Ухвала
від 27.04.2020 по справі 490/7831/19
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/7831/19

н\п 1-кс/490/1779/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором військової прокуратури Миколаївського гарнізону ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ), а саме: 1) оригіналів документів юридичної справи ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), у вигляді згідно положень Національного банку України (оригіналів карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі); 2) оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття по момент отримання ухвали (або до моменту закриття рахунку) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції; 3) оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаним рахунком ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку).

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №42019150410000061 від 22.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння державними коштами посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та посадовими особами підприємства-підрядника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.2018 року згідно протоколу №510 засідання тендерного комітету КЕВ начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 та заступником начальника КЕВ ОСОБА_6 , всупереч нормам Закону України «Про публічні закупівлі» та Закону України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони», було прийнято рішення, що закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт зовнішніх мереж електропостачання в/м № НОМЕР_5 , в м. Очаків, Миколаївської обл.» необхідно проводити з застосуванням переговорної процедури. Враховуючи, що на момент прийняття рішення про закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт зовнішніх мереж електропостачання в/м № НОМЕР_5 , в м. Очаків, Миколаївської обл.», у ІНФОРМАЦІЯ_4 як замовника робіт не було обставин, встановлених ч. 2 ст. 35 Законом України "Про публічні закупівлі", можна вважати, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 та посадові особи тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_4 не мали законних підстав проводити закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт зовнішніх мереж електропостачання в/м № НОМЕР_5 , в м. Очаків, Миколаївської обл. із застосуванням переговорної процедури. Як наслідок, згідно протоколу №566 засідання тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_4 22.11.2018 року тендерним комітетом на чолі з заступником голови тендерного комітету ОСОБА_6 , без проведення процедури відкритих торгів, було прийнято рішення про намір укласти договір з ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

29.11.2018 року між КЕВ в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 був укладений договір генерального підряду №11/68, на підставі якого товариство зобов`язується провести комплекс робіт з «Капітальний ремонт зовнішніх мереж електропостачання в/м № НОМЕР_5 , в м. Очаків, Миколаївської обл.» за 5 534 971 грн. Вказаний договір був підписаний на підставі договірної ціни на капітальний ремонт зовнішніх мереж електропостачання в/м № НОМЕР_5 , в м. Очаків, Миколаївської обл., яка, в свою чергу, сформована на підставі кошторису та підсумкової відомості ресурсів. В ході проведення моніторингу цін на ринку було встановлено, що ціни на матеріали та устаткування, які вказані в кошторисі та підсумковій відомості ресурсів, завищені.

Так, в період з 26.12.2018 року по 28.12.2018 року керівництво КЕВ через рахунок, відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_6 , перерахували на розрахунковий рахунок ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 5 404 973,57 грн. за проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт зовнішніх мереж електропостачання в/м № НОМЕР_5 , в м. Очаків, Миколаївської обл.» за договором генерального підряду №11/68.

Згідно даних, які містяться у матеріалах кримінального провадження, перерахунок грошових коштів ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ) був здійснений на розрахунковий рахунок, який відкритий у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на рахунок, який вказаний у договорі підряду №11/68 - р/р 26007455050592. За такого, у органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що вказаний рахунок міг та може використовуватись у схемі заволодіння бюджетними грошовими коштами.

Отримання тимчасового доступу до документів, які стосуються відкриття, функціонування та обслуговування вищевказаного розрахункового рахунку, необхідно з метою їх подальшого використання в якості доказів, а також дослідження в ході проведення почеркознавчих, криміналістичних, економічних та інших судових експертиз, ревізій.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши поясненняслідчого,вивчивши матеріаликлопотання такримінального провадження,з урахуваннямтого,що єдостатні підставивважати,що переліченіу клопотаннідокументи маютьсуттєве значеннядля встановленняважливих обставину кримінальномупровадженні,можуть бутивикористані якдокази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ), а саме:

1) оригіналів документів юридичної справи ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), у вигляді згідно положень Національного банку України (оригіналів карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

2) оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття по 27.04.2020 року (або до моменту закриття рахунку) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3) оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаним рахунком ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку).

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8

СудЦентральний районний суд м. Миколаєва
Дата ухвалення рішення27.04.2020
Оприлюднено06.06.2024
Номер документу88971085
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про тимчасовий доступ до речей і документів

Судовий реєстр по справі —490/7831/19

Ухвала від 13.11.2020

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Подзігун Г. В.

Ухвала від 13.11.2020

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Подзігун Г. В.

Ухвала від 12.11.2020

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Подзігун Г. В.

Ухвала від 27.05.2020

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Подзігун Г. В.

Ухвала від 27.04.2020

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Подзігун Г. В.

Ухвала від 27.04.2020

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Подзігун Г. В.

Ухвала від 09.09.2019

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Подзігун Г. В.

Ухвала від 09.09.2019

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Подзігун Г. В.

Ухвала від 09.09.2019

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Подзігун Г. В.

Ухвала від 09.09.2019

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Подзігун Г. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні