Ухвала

від 29.04.2020 по справі 755/3512/19

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/3512/19

Провадження №: 1-кс/755/2105/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" квітня 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100040007860 від 21.08.2018 року про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю:

м. Ужгорода, українцю, громадянину України, з вищою освітою, одруженому, має неповнолітню дитину, ІНФОРМАЦІЯ_2 , працюючому директором ТОВ «Маркет Тур», зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому,

підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч. 2 ст.190 КК України,

за участю учасників кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_4

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві звернувся до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_4 будучи раніше не судимим, вчинив умисний злочин проти власності за наступних обставин.

Із 26.04.2017 згідно наказу 2-К ОСОБА_4 уповноважено на виконання договорів від імені ТОВ «Маркет Тур» та представляти інтереси ТОВ «Маркет Тур» у взаємовідносинах з іншими суб`єктами господарювання, що надають можливість бронювання та оформлення проїздних (перевізних) документів, з використанням технічної можливості бронювання проїздних (перевізних) документів від імені ТОВ «Маркет Тур».

Також, з 22.05.2017 згідно наказу 2-К ОСОБА_4 було уповноважено представляти інтереси ТОВ «Маркет Тур» з ТОВ «ТРЕВЕЛ ПОИНТ».

Із листопада 2018 року згідно Наказу 2-К ОСОБА_4 був призначений на посаду директора ТОВ «Маркет Тур».

Також згідно Наказу 2-К від 14.11.2018 року ОСОБА_4 було призначено головним бухгалтером ТОВ «Туроператор Світ Чудес».

Працюючи директором ТОВ «Маркет Тур» та одночасно головним бухгалтером ТОВ «Туроператор Світ Чудес» ОСОБА_4 мав технічну можливість та доступ до оформлення туристичних заявок та договорів про туристичне обслуговування з клієнтами ТОВ «Маркет Тур», а також здійснення підпису документів ТОВ «Маркет Тур» від імені директора.

Так, згідно агентського договору № 18618336 від 13 лютого 2017 року укладеного між ТОВ «Акорд Тур» та ТОВ «Маркет тур», а саме п. 2.2.4. тур-агент зобов`язаний при укладені з споживачами договорів на туристичне обслуговування використовувати договори, розроблені та надані йому Туроператором. При використанні тур-агентом інших договорів Туроператор не несе відповідальності за негативні наслідки для тур-агента.

Також, згідно п. 2.2.10. тур-агент зобов`язаний сплачувати рахунки, які пред`являються Туроператором згідно агентського договору, в строки указані Туроператором, та незалежно від розміру та строку фактичного одержання тур-агентом оплати від замовника продукту.

Крім того, згідно п. 3.7. агентського договору вказано, що кошти отримані від туристів не є власністю тур-агента, а є транзитними коштами та підлягають перерахуванню Туроператору, за вийнятком суми агентської винагороди тур-агента та коштів, отриманих ним за надання послуг.

Згідно п. 3.8. агентського договору вказано, що у випадку не надходження повної оплати туру на рахунок або в касу туроператора до моменту подачі документів туриста, у консульську установу, Туроператор залишає за собою право анулювати місце у турі для клієнта тур-агента і виставити тур-агенту рахунок на оплату фактично понесених витрат. Замовлення вважається оплаченим лише тоді, коли кошти надійшли на розрахунковий рахунок Туроператора.

Згідно п. 4.26. вказано, що тур-агент несе відповідальність у повному обсязі за ті збитки, які він спричинив Туроператору та/або туристу/туристам невиконанням чи неналежним виконанням своїх агентських зобов`язань.

Так, 19.01.2019 о 11 год. 11 хв. в приміщенні ТОВ «Маркет Тур» на 2 поверсі ТЦ «Квадрат НЕО» за адресою: м. Київ, бул. Перова, 36, ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 5630 грн. за тур поїздку «Рим притягивает нас!» з виїздом зі Львова 17.08.2019 о 4 год. 30 хв, та у подальшому сформувавши заявку на сайті https://www.accordtour.com/user/login.php (ТОВ «Акорд Тур», туроператор) на туристичне обслуговування та видавши бланк заявки зі своїм підписом, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном (шахрайство), а саме грошовими коштами у сумі 5630 грн., що належать ОСОБА_6 . У подальшому ОСОБА_4 , будучи ознайомленим з агентським договором умисно, не провів оплату туристичного продукту (подорожі), внаслідок чого Туроператором «Акорд-Тур» було анульовано заявку на туристичне обслуговування ОСОБА_6 , та виключено зі списку туристів які 17.08.2019 повинні були відправитись в тур «Рим притягує нас!». Внаслідок чого, ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами отриманими від ОСОБА_6 шляхом обману, та у подальшому розпорядився ними на власний розсуд. Внаслідок умисних, протиправних дій ОСОБА_4 нанесено ОСОБА_6 майнову шкоду у розмірі 5630 грн.

Крім того, 19.01.2019 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час, в приміщенні ТОВ «Маркет Тур» на 2 поверсі ТЦ «Квадрат НЕО» за адресою: м. Київ, бул. Перова, 36, ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 5630 грн. за тур поїздку «Рим притягивает нас!» з виїздом зі Львова 17.08.2019 о 4 год. 30 хв, та у подальшому сформувавши заявку на сайті https://www.accordtour.com/user/login.php (ТОВ «Акорд Тур», туроператор) на туристичне обслуговування та видавши бланк заявки зі своїм підписом, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном (шахрайство), а саме грошовими коштами у сумі 5630 грн., що належать ОСОБА_7 . У подальшому ОСОБА_4 , будучи ознайомленим з агентським договором умисно, не провів оплату туристичного продукту (подорожі), внаслідок чого Туроператором «Акорд-Тур» було анульовано заявку на туристичне обслуговування ОСОБА_6 , та виключено зі списку туристів які 17.08.2019 повинні були відправитись в тур «Рим притягує нас!». Внаслідок чого, ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами отриманими від ОСОБА_7 шляхом обману, та у подальшому розпорядився ними на власний розсуд. Внаслідок умисних, протиправних дій ОСОБА_4 нанесено ОСОБА_7 майнову шкоду у розмірі 5630 грн.

Крім того, 19.01.2019 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час, в приміщенні ТОВ «Маркет Тур» на 2 поверсі ТЦ «Квадрат НЕО» за адресою: м. Київ, бул. Перова, 36, ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_8 грошові кошти у розмірі 5630 грн. за тур поїздку «Рим притягивает нас!» з виїздом зі Львова 17.08.2019 о 4 год. 30 хв, та у подальшому сформувавши заявку на сайті https://www.accordtour.com/user/login.php (ТОВ «Акорд Тур», туроператор) на туристичне обслуговування та видавши бланк заявки зі своїм підписом, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном (шахрайство), а саме грошовими коштами у сумі 5630 грн., що належать ОСОБА_8 . У подальшому ОСОБА_4 , будучи ознайомленим з агентським договором умисно, не провів оплату туристичного продукту (подорожі), внаслідок чого Туроператором «Акорд-Тур» було анульовано заявку на туристичне обслуговування ОСОБА_8 та виключено зі списку туристів які 17.08.2019 повинні були відправитись в тур «Рим притягує нас!». Внаслідок чого, ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами отриманими від ОСОБА_8 шляхом обману, та у подальшому розпорядився ними на власний розсуд. Внаслідок умисних, протиправних дій ОСОБА_4 нанесено ОСОБА_8 майнову шкоду у розмірі 5630 грн.

Крім того, 19.01.2019 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час, в приміщенні ТОВ «Маркет Тур» на 2 поверсі ТЦ «Квадрат НЕО» за адресою: м. Київ, бул. Перова, 36, ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_9 грошові кошти у розмірі 5630 грн. за тур поїздку «Рим притягивает нас!» з виїздом зі Львова 17.08.2019 о 4 год. 30 хв, та у подальшому сформувавши заявку на сайті https://www.accordtour.com/user/login.php (ТОВ «Акорд Тур», туроператор) на туристичне обслуговування та видавши бланк заявки зі своїм підписом, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном (шахрайство), а саме грошовими коштами у сумі 5630 грн., що належать ОСОБА_9 . У подальшому ОСОБА_4 , будучи ознайомленим з агентським договором умисно, не провів оплату туристичного продукту (подорожі), внаслідок чого Туроператором «Акорд-Тур» було анульовано заявку на туристичне обслуговування ОСОБА_9 та виключено зі списку туристів які 17.08.2019 повинні були відправитись в тур «Рим притягує нас!». Внаслідок чого, ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами отриманими від ОСОБА_9 шляхом обману, та у подальшому розпорядився ними на власний розсуд. Внаслідок умисних, протиправних дій ОСОБА_4 нанесено ОСОБА_9 майнову шкоду у розмірі 5630 грн.

Крім того, 19.01.2019 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час, в приміщенні ТОВ «Маркет Тур» на 2 поверсі ТЦ «Квадрат НЕО» за адресою: м. Київ, бул. Перова, 36, ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_10 грошові кошти у розмірі 5630 грн. за тур поїздку «Рим притягивает нас!» з виїздом зі Львова 17.08.2019 о 4 год. 30 хв, та у подальшому сформувавши заявку на сайті https://www.accordtour.com/user/login.php (ТОВ «Акорд Тур», туроператор) на туристичне обслуговування та видавши бланк заявки зі своїм підписом, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном (шахрайство), а саме грошовими коштами у сумі 5630 грн., що належать ОСОБА_10 . У подальшому ОСОБА_4 , будучи ознайомленим з агентським договором умисно, не провів оплату туристичного продукту (подорожі), внаслідок чого Туроператором «Акорд-Тур» було анульовано заявку на туристичне обслуговування ОСОБА_10 та виключено зі списку туристів які 17.08.2019 повинні були відправитись в тур «Рим притягує нас!». Внаслідок чого, ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами отриманими від ОСОБА_10 шляхом обману, та у подальшому розпорядився ними на власний розсуд. Внаслідок умисних, протиправних дій ОСОБА_4 нанесено ОСОБА_10 майнову шкоду у розмірі 5630 грн.

Крім того, 19.01.2019 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час, в приміщенні ТОВ «Маркет Тур» на 2 поверсі ТЦ «Квадрат НЕО» за адресою: м. Київ, бул. Перова, 36, ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_11 грошові кошти у розмірі 5630 грн. за тур поїздку «Рим притягивает нас!» з виїздом зі Львова 17.08.2019 о 4 год. 30 хв, та у подальшому сформувавши заявку на сайті https://www.accordtour.com/user/login.php (ТОВ «Акорд Тур», туроператор) на туристичне обслуговування та видавши бланк заявки зі своїм підписом, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном (шахрайство), а саме грошовими коштами у сумі 5630 грн., що належать ОСОБА_11 . У подальшому ОСОБА_4 , будучи ознайомленим з агентським договором умисно, не провів оплату туристичного продукту (подорожі), внаслідок чого Туроператором «Акорд-Тур» було анульовано заявку на туристичне обслуговування ОСОБА_11 та виключено зі списку туристів які 17.08.2019 повинні були відправитись в тур «Рим притягує нас!». Внаслідок чого, ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами отриманими від ОСОБА_11 шляхом обману, а у подальшому розпорядився ними на власний розсуд. Внаслідок умисних, протиправних дій ОСОБА_4 нанесено ОСОБА_11 майнову шкоду у розмірі 5630 грн.

Крім того, 19.01.2019 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час, в приміщенні ТОВ «Маркет Тур» на 2 поверсі ТЦ «Квадрат НЕО» за адресою: м. Київ, бул. Перова, 36, ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_12 грошові кошти у розмірі 5630 грн. за тур поїздку «Рим притягивает нас!» з виїздом зі Львова 17.08.2019 о 4 год. 30 хв, та у подальшому сформувавши заявку на сайті https://www.accordtour.com/user/login.php (ТОВ «Акорд Тур», туроператор) на туристичне обслуговування та видавши бланк заявки зі своїм підписом, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном (шахрайство), а саме грошовими коштами у сумі 5630 грн., що належать ОСОБА_12 . У подальшому ОСОБА_4 , будучи ознайомленим з агентським договором умисно, не провів оплату туристичного продукту (подорожі), внаслідок чого Туроператором «Акорд-Тур» було анульовано заявку на туристичне обслуговування ОСОБА_12 та виключено зі списку туристів які 17.08.2019 повинні були відправитись в тур «Рим притягує нас!». Внаслідок чого, ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами отриманими від ОСОБА_12 шляхом обману, та у подальшому розпорядився ними на власний розсуд. Внаслідок умисних, протиправних дій ОСОБА_4 нанесено ОСОБА_12 майнову шкоду у розмірі 5630 грн.

Крім того, 07.03.2019 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час, в приміщенні ТОВ «Маркет Тур» на 2 поверсі ТЦ «Квадрат НЕО» за адресою: м. Київ, бул. Перова, 36, ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_13 грошові кошти у розмірі 6623 грн за тур поїздку «Рим притягивает нас!» з виїздом зі Львова 17.08.2019 о 4 год. 30 хв, та у подальшому сформувавши заявку на сайті https://www.accordtour.com/user/login.php (ТОВ «Акорд Тур», туроператор) на туристичне обслуговування та видавши бланк заявки зі своїм підписом, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном (шахрайство), а саме грошовими коштами у сумі 6623 грн., що належать ОСОБА_13 . У подальшому ОСОБА_4 , будучи ознайомленим з агентським договором умисно, не провів оплату туристичного продукту (подорожі), внаслідок чого Туроператором «Акорд-Тур» було анульовано заявку на туристичне обслуговування ОСОБА_13 та виключено зі списку туристів які 17.08.2019 повинні були відправитись в тур «Рим притягує нас!». Внаслідок чого, ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами отриманими від ОСОБА_13 шляхом обману, та у подальшому розпорядився ними на власний розсуд. Внаслідок умисних, протиправних дій ОСОБА_4 нанесено ОСОБА_13 майнову шкоду у розмірі 6623 грн.

Крім того, 07.03.2019 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час, в приміщенні ТОВ «Маркет Тур» на 2 поверсі ТЦ «Квадрат НЕО» за адресою: м. Київ, бул. Перова, 36, ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_14 , грошові кошти у розмірі 6623 грн за тур поїздку «Рим притягивает нас!» з виїздом зі Львова 17.08.2019 о 4 год. 30 хв, та у подальшому сформувавши заявку на сайті https://www.accordtour.com/user/login.php (ТОВ «Акорд Тур», туроператор) на туристичне обслуговування та видавши бланк заявки зі своїм підписом, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном (шахрайство), а саме грошовими коштами у сумі 6623 грн., що належать ОСОБА_14 . У подальшому ОСОБА_4 , будучи ознайомленим з агентським договором умисно, не провів оплату туристичного продукту (подорожі), внаслідок чого Туроператором «Акорд-Тур» було анульовано заявку на туристичне обслуговування ОСОБА_14 та виключено зі списку туристів які 17.08.2019 повинні були відправитись в тур «Рим притягує нас!». Внаслідок чого, ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами отриманими від ОСОБА_14 шляхом обману, та у подальшому розпорядився ними на власний розсуд. Внаслідок умисних, протиправних дій ОСОБА_4 нанесено ОСОБА_14 майнову шкоду у розмірі 6623 грн.

Крім того, 12.06.2019 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час, в приміщенні ТОВ «Маркет Тур» на 2 поверсі ТЦ «Квадрат НЕО» за адресою: м. Київ, бул. Перова, 36, ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_15 , грошові кошти у розмірі 6700 грн за тур поїздку «Рим притягивает нас!» з виїздом зі Львова 17.08.2019 о 4 год. 30 хв, та у подальшому сформувавши заявку на сайті https://www.accordtour.com/user/login.php (ТОВ «Акорд Тур», туроператор) на туристичне обслуговування та видавши бланк заявки зі своїм підписом, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном (шахрайство), а саме грошовими коштами у сумі 6700 грн., що належать ОСОБА_15 . У подальшому ОСОБА_4 , будучи ознайомленим з агентським договором умисно, не провів оплату туристичного продукту (подорожі), внаслідок чого Туроператором «Акорд-Тур» було анульовано заявку на туристичне обслуговування ОСОБА_15 та виключено зі списку туристів які 17.08.2019 повинні були відправитись в тур «Рим притягує нас!». Внаслідок чого, ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами отриманими від ОСОБА_15 шляхом обману, та у подальшому розпорядився ними на власний розсуд. Внаслідок умисних, протиправних дій ОСОБА_4 нанесено ОСОБА_15 майнову шкоду у розмірі 6700 грн.

Крім того, 12.06.2019, в невстановлений досудовим розслідуванням час, в приміщенні ТОВ «Маркет Тур» на 2 поверсі ТЦ «Квадрат НЕО» за адресою: м. Київ, бул. Перова, 36, ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_16 , грошові кошти у розмірі 6700 грн за тур поїздку «Рим притягивает нас!» з виїздом зі Львова 17.08.2019 о 4 год. 30 хв, та у подальшому сформувавши заявку на сайті https://www.accordtour.com/user/login.php (ТОВ «Акорд Тур», туроператор) на туристичне обслуговування та видавши бланк заявки зі своїм підписом, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном (шахрайство), а саме грошовими коштами у сумі 6700 грн., що належать ОСОБА_16 . У подальшому ОСОБА_4 , будучи ознайомленим з агентським договором умисно, не провів оплату туристичного продукту (подорожі), внаслідок чого Туроператором «Акорд-Тур» було анульовано заявку на туристичне обслуговування ОСОБА_16 та виключено зі списку туристів які 17.08.2019 повинні були відправитись в тур «Рим притягує нас!». Внаслідок чого, ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами отриманими від ОСОБА_16 шляхом обману, та у подальшому розпорядився ними на власний розсуд. Внаслідок умисних, протиправних дій ОСОБА_4 нанесено ОСОБА_16 майнову шкоду у розмірі 6700 грн.

Крім того, на протязі березня-квітня 2019 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_17 грошові кошти у розмірі 26 тис. 400 грн. за тур поїздку до Амстердаму в автобусний тур «Амурний тиждень в Амстердамі та Парижі» для нього та його сім`ї, сформувавши заявку на туристичне обслуговування на сайті https://www.accordtour.com/user/login.php (ТОВ «Акорд Тур», туроператор), та не передавши бланк заявки та договір про туристичне обслуговування про поїздку до Амстердаму в період з 17.08.2019 по 24.08.2019 у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на повторне заволодіння чужим майном(шахрайство), а саме заволодіння грошовими коштами у сумі 26 тис. 400 грн які належать ОСОБА_17 . У подальшому будучи ознайомленим з вищевказаним агентським договором ОСОБА_4 умисно, не провів оплату туристичного продукту, в наслідок чого Туроператором «Акорд-Тур» було анульовано заявку на туристичне обслуговування ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та виключено зі списку туристів, які 17.08.2019 повинні були відправитись в тур «Амурний тиждень в Амстердамі». Грошима отриманими від гр. ОСОБА_17 , ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд. Внаслідок умисної неоплати ОСОБА_4 туристичного продукту, ОСОБА_17 було нанесено майнову шкоду у розмірі 26 тис. 400 грн.

Крім того, на протязі березня квітня 2019 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_20 грошові кошти у розмірі 33 тис. 500 грн. за тур поїздку до Амстердаму в автобусний тур «Амурний тиждень в Амстердамі та Парижі» для нього та його сім`ї, сформувавши заявку на туристичне обслуговування https://www.accordtour.com/user/login.php (ТОВ «Акорд Тур», туроператор), та не передавши бланк заявки та договір про туристичне обслуговування про поїздку до Амстердаму в період з 17.08.2019 по 24.08.2019 у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на повторне заволодіння чужим майном(шахрайство), а саме заволодіння грошовими коштами у сумі 33 тис. 500 грн. У подальшому будучи ознайомленим з вищевказаним агентським договором ОСОБА_4 умисно, не провів оплату туристичного продукту, в наслідок чого Туроператором «Акорд-Тур» було анульовано заявку на туристичне обслуговування гр. ОСОБА_20 , гр. ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та виключено зі списку туристів, які 17.08.2019 повинні були відправитись в тур «Амурний тиждень в Амстердамі». Грошима отриманими від гр. ОСОБА_20 , ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд. Внаслідок умисної неоплати ОСОБА_4 туристичного продукту, гр. ОСОБА_20 було нанесено майнову шкоду у розмірі 33 тис. 500 грн.

Крім того, 25.07.2019 року у Головному управлінні ДПС у м. Києві, ДПІ у Голосіївському районі ОСОБА_24 було зареєстровано ТОВ «Туроператор Укр-Тур». В ТОВ «Туроператор Укр-Тур» ОСОБА_4 був призначений на посаду головного бухгалтера згідно Наказу 2-К від 25.07.2019 підписаним ОСОБА_24 .

Згідно агентського договору підписаного між ТОВ «Туроператор Укр-тур» та ТОВ «Корал Тревел» від 01.09.2019 року, а саме: згідно п.2.1.2. агентського договору тур-агент зобов`язаний видати документи, що забезпечують надання туристу туристичних послуг, за умови повної сплати туристом вартості туристичного продукту у строки визначені даним договором; згідно п.5.9. агентського договору у випадку невиконання з вини тур-агента своїх зобов`язань передбачених договором, відповідальність тур-агента перед туристом за договором обмежується розміром фактично завданих туристу збитків, але не більше розміру подвійної плати вартості туристичного продукту(туристичних послуг).

27.07.2019, в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_25 грошові кошти у розмірі 40000 грн. за тур поїздку до Туреччини ОСОБА_25 та її чоловіка ОСОБА_26 , сформувавши заявку на туристичне обслуговування та передавши бланк заявки та договір про туристичне обслуговування про поїздку до Туреччини в період з 07.10.2019 по 19.10.2019 в готель «Amara Club Marine» у місті Кемер, зі своїм підписом та печаткою ОСОБА_25 , у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном(шахрайство), а саме заволодіння грошовими коштами у сумі 40 тис. грн. які належать ОСОБА_25 . В подальшому розуміючи необізнаність ОСОБА_25 у процедурі оформлення туристичних продуктів, ОСОБА_4 запевнив ОСОБА_25 , що через технічні складності з оформленням туристичної поїздки до загальної суми туристичної поїздки треба доплатити додатково 4 тис. 500 грн., на що остання погодилась.

Будучи ознайомленим з агентським договором, ОСОБА_4 умисно, розуміючи наслідки, не оформив заявку на даний тур та надав ОСОБА_25 документи які не несуть юридичної сили. В подальшому не повідомивши про це ОСОБА_25 , привласнив грошові кошти у розмірі 44 тисячі 500 грн. якими розпорядився на власний розсуд. Під час перебування ОСОБА_25 та її чоловіка у терміналі аеропорту Бориспіль стало відомо, що у тур-компанії «Coral Travel» ОСОБА_4 ніколи не бронював та не оформлював заявки на поїздку ОСОБА_25 та її чоловіка, в наслідок чого туристичний продукт не був наданий вищевказаним особам. Внаслідок умисних дій ОСОБА_4 , гр. ОСОБА_25 та ОСОБА_27 було відмовлено в тур-поїздці у зв`язку з відсутністю заявки на даних осіб та нанесено майнову шкоду у розмірі 44 тис. 500 грн.

Крім того, 14.11.2018 згідно року у Головному управлінні ДПС у м. Києві, ДПІ у Деснянському районі ОСОБА_28 було зареєстровано ТОВ «Туроператор Світ Чудес» та згідно наказу 2-К від 14.11.2018 року ОСОБА_4 було призначено головним бухгалтером ТОВ «Туроператор Світ Чудес».

Згідно агентського договору підписаного між ТОВ «Туроператор Світ Чудес» та ТОВ «ТУЇ Україна»: згідно п.2.1.2. агентського договору тур-агент зобов`язаний видати документи, що забезпечують надання туристу туристичних послуг, за умови повної сплати туристом вартості туристичного продукту у строки визначені даним договором; згідно п.5.9. агентського договору у випадку невиконання з вини тур-агента своїх зобов`язань передбачених договором, відповідальність тур-агента перед туристом за договором обмежується розміром фактично завданих туристу збитків, але не більше розміру подвійної плати вартості туристичного продукту(туристичних послуг).

13.08.2019 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 отримав від гр. ОСОБА_29 грошові кошти у розмірі 45 тис. грн. за тур поїздку до Єгипту ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , сформувавши заявку на туристичне обслуговування на сайті http://agent.tui.ua/ (Туроператор «ТУЇ Україна») та не передавши бланк заявки та договір про туристичне обслуговування про поїздку до Єгипту, зі своїм підписом та печаткою ОСОБА_29 у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на повторне заволодіння чужим майном(шахрайство), а саме заволодіння грошовими коштами у сумі 45 тис. грн які належать ОСОБА_29 .

У подальшому будучи ознайомленим з агентським договором, ОСОБА_4 умисно, розуміючи наслідки, не оформив заявку на даний тур ОСОБА_29 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 . У подальшому не повідомивши про це ОСОБА_29 , привласнив грошові кошти у розмірі 45 тис. грн. якими розпорядився на власний розсуд. 09.11.2019 року гр. ОСОБА_29 розуміючи про те, що вона не має правоустановчих документів для надання туристичного продукту, намагалася зв`язатися з ОСОБА_4 , але останній не відповідав. В подальшому після з`ясування деталей, щодо туристичного продукту у службі безпеки ТУЇ Україна повідоми про те, що ОСОБА_4 ніколи не бронював та не оформлював заявки на поїздку на туристів ОСОБА_29 , ОСОБА_34 , та ОСОБА_35 .

Внаслідок умисних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_29 , ОСОБА_32 , та ОСОБА_36 було відмовлено в тур-поїздці у зв`язку з відсутністю заявки та даних осіб та ОСОБА_29 було нанесено майнову шкоду у розмірі 45 тис. грн.

У діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.1 ст.190, ч. 2 ст.190 КК України.

02.04.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч. 2 ст.190 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Згідно ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Слідчий суддя, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини, які свідчать про існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України та просив обрати запобіжний захід у виді домашнього арешту в нічний час доби, підозрюваного, який не заперечував проти задоволення клопотання слідчого, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст.131, 132, 176-179, 181, 193, 194 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту задовольнити.

Застосувати підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю: м. Ужгорода, українцю, громадянину України, з вищою освітою, одруженому, має неповнолітню дитину, ІНФОРМАЦІЯ_2 , працюючому директором ТОВ «Маркет Тур», зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у виді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України, працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Покласти на ОСОБА_4 обов`язки:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, або суду;

-у період часу з 22 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин не залишати місце постійного проживання квартиру АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

-не відлучатися за межі міста Києва, Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Встановити строк тримання ОСОБА_4 під домашнім арештом, у межах строку досудового розслідування, до 02 червня 2020 року.

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у виді домашнього арешту передати для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного.

Органу внутрішніх справ негайно поставити на облік особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту, і повідомити про це слідчому.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Дніпровський районний суд м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: