Ухвала

від 12.05.2020 по справі 461/3571/20

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/3571/20

Провадження № 1-кс/461/3036/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.05.2020 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові погоджене з заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого в особливо важких справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140000000702 від 06.09.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важких справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , за погодженням із заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності та проживання директора ТОВ «Світ будівництва і дизайну ПРО» ОСОБА_7 , що за адресою АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, які щодо співпраці з ТОВ «БК «Галицький Будівельник» ЄДРПОУ 40247315, ТОВ «Діл Центр» ЄДРПОУ 41981035, ФОП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ 2983813721 та прихідні документи на товари та послуги, які реалізовувалися ТОВ «БК «Галицький Будівельник» ЄДРПОУ 40247315, ТОВ «Діл Центр» ЄДРПОУ 41981035, ФОП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ 2983813721 (податкові та видаткові накладні, рахунки, договори, акти виконаних робіт, акти списання, комерційні пропозиції, платіжні доручення, акти звірки, сертифікати відповідності та якості, товарно-транспортні накладні), копії установчих документів ТОВ «Світ будівництва і дизайну ПРО» ЄДРПОУ 40180565, статуту, наказів на прийняття на роботу та звільнення працівників, цивільно-правові угоди, звітів форми 1-ДФ за 2018 2020рр., комп`ютерної техніки, якою користується директор ТОВ «Світ будівництва і дизайну ПРО» ЄДРПОУ 40180565 ОСОБА_7 .

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019140000000702 від 06.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Галицький Будівельник», зокрема директор ОСОБА_9 , засновник ОСОБА_10 та ФОП, інженер технічного нагляду ОСОБА_11 , з метою власного збагачення, створили злочинну схему для привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт по об`єктах капітального будівництва, замовником по яких являється Західне ТКЕУ, шляхом внесення в акти виконаних робіт недостовірних даних в частині вартості матеріалів та робіт, а також фактичного виконання підрядних робіт. Після оплати актів виконаних робіт, з метою привласнення грошових коштів, вказані особи здійснюють співпрацю з суб`єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності шляхом укладення з ними нікчемних угод на купівлю товарів та послуг, шляхом перерахування коштів на рахунки ФОП « ОСОБА_12 » та ТОВ "Технології клімату та автоматизація систем".

Фізична-особа підприємець ОСОБА_12 шляхом зняття з розрахункового рахунку готівкових коштів передає їх посадовим особам ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Галицький Будівельник» та ТОВ «Діл центр», які в подальшому розподіляють їх між учасниками схеми.

Таким чином, до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи ТОВ «Світ будівництва і дизайну ПРО» (код ЄДРПОУ 40180565, юридична адреса:79031, Львівська обл., м. Львів, вул.Боднарська, будинок 14 А), а саме: директор ОСОБА_7 , які у своїй злочинній діяльності використовує квартиру, що за адресою АДРЕСА_1 , де фактично здійснює свою діяльність.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, станом на 08.05.2020, квартира, що за адресою АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить гр. ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_1 .

Відтак, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення діяльності та проживання директора ОСОБА_7 ТОВ «Світ будівництва і дизайну ПРО», що за адресою АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, які щодо співпраці з ТОВ «БК «Галицький Будівельник» ЄДРПОУ 40247315, ТОВ «Діл Центр» ЄДРПОУ 41981035, ФОП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ 2983813721 та прихідні документи на товари та послуги, які реалізовувалися ТОВ «БК «Галицький Будівельник» ЄДРПОУ 40247315, ТОВ «Діл Центр» ЄДРПОУ 41981035, ФОП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ 2983813721 (податкові та видаткові накладні, рахунки, договори, акти виконаних робіт, акти списання, комерційні пропозиції, платіжні доручення, акти звірки, сертифікати відповідності та якості, товарно-транспортні накладні), копії установчих документів ТОВ «Світ будівництва і дизайну ПРО» ЄДРПОУ 40180565, статуту, наказів на прийняття на роботу та звільнення працівників, цивільно-правові угоди, звітів форми 1-ДФ за 2018 2020рр., комп`ютерної техніки, якою користується директор ТОВ «Світ будівництва і дизайну ПРО» ЄДРПОУ 40180565 ОСОБА_7 , оскільки є достатні підстави вважати, що зазначені документи та предмети знаходяться за вищевказаною адресою, а також те, що відшукання і вилучення вказаних речей і документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні і полягає в тому, що їх відшукання і вилучення надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, провести відповідні експертизи та отримати іншу додаткову інформацію, необхідну для швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, а також те, що вказані документи можуть бути використані як докази вчиненого злочину, без яких неможливо прийняти рішення у вказаному кримінальному провадженні, що призводить до затягування строків досудового розслідування, та лише момент раптовості проведення вказаного обшуку може забезпечити їх відшукання і вилучення, а також те, що неможливо отримати вказані речі та документи за допомогою інших слідчих та процесуальних дій.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.ст. 234-235 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019140000000702 від 06.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Метою проведення обшуку, який проводиться на підставі ухвали слідчого судді за результатами розгляду обґрунтованого клопотання слідчого за погодженням з прокурором або прокурора, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до частини четвертої статті 234 КПК України слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо, зокрема, не буде доведено, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування.

Слідчим не доведено, що саме ОСОБА_14 є директором ТОВ «Світ будівництва і дизайну ПРО», зокрема не надано витягу з реєстру фізичних та юридичних осіб підприємців, а також не доведено, що саме директором ТОВ «Світ будівництва і дизайну ПРО» ОСОБА_14 здійснюється діяльність за адресою: АДРЕСА_1 . Оскільки, як вбачається з Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, станом на 08.05.2020, квартира, що за адресою АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_1 .

Слідчий суддя враховує те, що долучені до матеріалів клопотання докази не є достатніми для доведення виправданості такого ступеня втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий в судовому засіданні не довів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в його клопотанні.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведена обґрунтованість проведення обшуку. Слідчий не довів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

У зв`язку з викладеним, у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

Керуючись ст.ст.184, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важких справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140000000702 від 06.09.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1