Ухвала

від 15.05.2020 по справі 686/1703/20

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/1703/20

Провадження № 1-кс/686/6408/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №32019240000000035,

ВСТАНОВИВ:

15.05.2020року старшийслідчий зОВС першоговідділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управлінняфінансових розслідуваньГоловного управлінняДФС уХмельницькій областілейтенант податковоїміліції ОСОБА_3 ,звернулася дослідчого суддіз клопотанням,погодженим зпрокурором відділупрокуратури Хмельницькоїобласті ОСОБА_4 ,про тимчасовийдоступ доречей тадокументів,які перебуваютьу володінні перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтуванняданого клопотанняслідчим зазначено,що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019240000000035 від 09.07.2019 р. за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , «Кр», «Ів», «Бр», «Ш», «Хо», «Бо», «Х», «Ко» та іншими невстановленими особами у період з березня 2019 по теперішній час на території Хмельницької області та м. Хмельницького, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, транспортування й зберігання з цією ж метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, під виглядом горілки та коньяку розлитої в пластикову тару та тару типу beg-in-box ємністю 2,3,5 та 10 літрів, та в скляні пляшки різних торгових брендів (коньяки ТМ ІНФОРМАЦІЯ_2 , Закарпатський, Старий Кахеті, Арагвалі тощо), які обклеєні марками акцизного податку, що не відповідають встановленому зразку.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , не будучи суб`єктом підприємницької діяльності, не являючись платником акцизного податку, у період з березня 2019 року по 27 березня 2020 року у приміщені домоволодіння, що розташоване на земельній ділянці 6825089600:03:012:2916 за адресою: АДРЕСА_2 , а також у гаражному приміщенні блок № НОМЕР_1 бокс № НОМЕР_2 , розташованому в м. Хмельницькому в гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на земельній ділянці 6810100000:29:004:0669 за адресою: АДРЕСА_3 та домоволодінні, що розташоване на земельній ділянці 6824783200:03:007:0003 за адресою: АДРЕСА_4 , умисно, незаконно організували діяльність підпільного цеху, з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку.

Вищеописані незаконні дії вказують на вчинення зазначених вище осіб кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

Зокрема, досудовим розслідування встановлено, що одним із місць збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв являється, приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 в якому фінансово-господарську діяльність здійснює фізична особа-підприємець ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

06.04.2020, під час проведення санкціонованого обшуку в приміщенні бару-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки та незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом коньяку.

Відповідно до висновку експерта №8.7-0189:20/12.1-0255:20 від 16.04.2020 вище вказані рідини є водно-спиртовою сумішшю, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», виготовлені непромисловим способом та відповідають наступним характеристикам згідно з УКТЗЕД: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий не денатурований з концентрацією спирту не менше як 80%об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_13 використовує номер стільникового зв`язку абонента мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

Враховуючи викладене у кримінальному проваджені, з метою підтвердження факту вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 ч.2 ст.204 КК України, має важливе доказове значення інформація ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ) про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульові з`єднання, абонента мережі мобільного зв`язку ОСОБА_13 за номером НОМЕР_4 , яким він постійно користується, у період з 01.01.2019 по теперішній час.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 та/або в.о. заступника начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_14 та/або заступнику начальника управління начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_15 та/або слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_16 та/або старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_17 та/або начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ) та роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонента мережі мобільного зв`язку ОСОБА_13 за номером НОМЕР_4 , котрим він постійно користувався, у період з 01.01.2019 по дату надання тимчасового доступу, з зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дати, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаних абонентів та власників вказаних стартових пакетів.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 14 червня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду