Ухвала

від 15.05.2020 по справі 686/1703/20

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/1703/20

Провадження № 1-кс/686/6389/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника Другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №32019240000000035,

ВСТАНОВИВ:

15.05.2020року начальникДругого відділурозслідування кримінальнихпроваджень слідчогоуправління фінансовихрозслідувань Головногоуправління ДФСу Хмельницькійобласті полковникподаткової міліції ОСОБА_3 ,звернувся дослідчого суддіз клопотанням,погодженим зпрокурором відділупрокуратури Хмельницькоїобласті ОСОБА_4 ,про тимчасовийдоступ доречей тадокументів,які перебуваютьу володінні перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтуванняданого клопотанняслідчим зазначено,що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019240000000035 від 09.07.2019 р. за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , «Кр», «Ів», «Бр», «Ш», «Хо», «Бо», «Х», «Ко» та іншими невстановленими особами у період з березня 2019 по теперішній час на території Хмельницької області та м. Хмельницького, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, транспортування й зберігання з цією ж метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, під виглядом горілки та коньяку розлитої в пластикову тару та тару типу beg-in-box ємністю 2,3,5 та 10 літрів, та в скляні пляшки різних торгових брендів (коньяки ТМ ІНФОРМАЦІЯ_2 , Закарпатський, Старий Кахеті, Арагвалі тощо), які обклеєні марками акцизного податку, що не відповідають встановленому зразку.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , не будучи суб`єктом підприємницької діяльності, не являючись платником акцизного податку, у період з березня 2019 року по 27 березня 2020 року у приміщені домоволодіння, що розташоване на земельній ділянці 6825089600:03:012:2916 за адресою: АДРЕСА_2 , а також у гаражному приміщенні блок № НОМЕР_1 бокс № НОМЕР_2 , розташованому в м. Хмельницькому в гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на земельній ділянці 6810100000:29:004:0669 за адресою: АДРЕСА_3 та домоволодінні, що розташоване на земельній ділянці 6824783200:03:007:0003 за адресою: АДРЕСА_4 , умисно, незаконно організували діяльність підпільного цеху, з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

Згідно з висновками експерта, рідини є водно-спиртовою сумішшю, не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками (міцністю) та виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілок.

Вищеописані незаконні дії вказують на вчинення зазначених вище осіб кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 ч.2 ст.204 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_10 , використовуючи різні автомобілі, в т.ч. автомобіль «Renault MASTER», державний номер НОМЕР_3 , здійснює постачання (транспортування) та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які обклеєні марками акцизного податку, що не відповідають встановленому зразку в адресу ОСОБА_13 , що останнім реалізовуються кінцевим споживачам у кіоску АДРЕСА_5 .

Крім того, реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв у вищевказаному кіоску АДРЕСА_5 здійснює як особисто ОСОБА_13 , так і за дорученням та вказівкою продавець ОСОБА_14 .

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_14 в повсякденному житті та при спілкуванні використовує номер стільникового зв`язку абонента мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

Враховуючи викладене у кримінальному проваджені, для встановлення фактичних місць придбання незаконного виготовленої підакцизної продукції, встановлення осіб, причетних до злочинної діяльності ОСОБА_14 , покупців вищевказаної незаконно виготовлених алкогольних напоїв, має важливе доказове значення інформація ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 ) про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульові з`єднання, абонента мережі мобільного зв`язку ОСОБА_14 за номером НОМЕР_4 , яким вона постійно користується, у період з 01.01.2019 по теперішній час.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати начальнику Другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , та/або старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_15 , та/або старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_16 , та/або слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_17 , та/або начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_18 , та/або в.о. заступника начальника управління - начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до:

- документів, з можливістю вилучення їх копій, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 ) та роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонента мережі мобільного зв`язку ОСОБА_14 за номером НОМЕР_4 , котрим вона постійно користувалась у період з 01.01.2019 по дату надання тимчасового доступу, з зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дати, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаних абонентів та власників вказаних стартових пакетів.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 14 червня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду