Ухвала від 29.04.2020 по справі 335/3295/20

1Справа № 335/3295/20 1-кс/335/1795/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12020080060000765 від 12.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчийслідчого відділенняВознесенівського ВПДніпровського ВПГУНП вЗапорізькій області ОСОБА_3 ,за погодженнямз прокуроромЗапорізької місцевоїпрокуратури №2 ОСОБА_4 ,звернувся дослідчого суддіпро тимчасовийдоступ доречей тадокументів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020080060000765 від 12.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 04.03.2020 до Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 відносно неправомірних дій фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 щодо підробки документів права власності на об`єкти нерухомості, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За вказаним фактом 12.03.2020 року відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020080060000765 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , 25.07.2009 року укладено договір оренди земельної ділянки № 040926101405. Відповідно до вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_2 передано в оренду ОСОБА_6 строком на 10 років до 25.07.2019 року земельну ділянку з кадастровим номером 2310100000:05:014:0102 площею 1,5476 га для розташування виробничої бази. Вказана земельна ділянка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В період часу з січня 2010 року по січень 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) за договорами оренди площадки, які переукладались після закінчення строку оренди, орендувало у суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_6 площадку, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , під зберігання лісоматеріалів площею 800 метрів квадратних.

В період часу з липня 2016 року по теперішній час вищевказану площадку у суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_6 орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) за договорами оренди площадки, які переукладаються після закінчення строку оренди, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , під зберігання лісоматеріалів.

Для здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаній площадці розташовано за власний кошт наступні об`єкти:

1. Транспортабельне модульне приміщення для інженерно-технічних робітників (не є фундаментною спорудою) загальною площею 28,2 квадратних метри;

2. Навіс дерев`яний загальною площею 60 квадратних метрів;

3. Навіс загальною площею 130 квадратних метрів;

4. Кунг армійський;

5. Сторожка (будка металева) загальною площею 7,5 квадратних метрів;

6. Клітка металева для зберігання ТМЦ загальною площею 17,98 квадратних метрів;

7. Вбиральня та літній душ загальною площею 3,4 квадратних метрів;

8. Металевий пересувний модуль для зберігання ТМЦ загальною площею 17,94 квадратних метрів;

9. Гараж металевий легко пересувний загальною площею 21 квадратних метрів;

10. Універсальне виробниче приміщення загальною площею 24 квадратних метрів;

11. Навіс дерев`яний загальною площею 66,2 квадратних метрів;

12. Пересувний модуль для працівників та обладнання загальною площею 7,5 квадратних метрів, який перебуває тимчасово на орендованій території та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Всі вище перелічені об`єкти не мають фундаменту та легко пересувні.

Право власності на вказані об`єкти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується наступними документами:

- Виписка з журналу-ордеру і Відомості по рахунку 10 Основні засоби за 1 квартал 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Паспорт на транспортабельне модульне приміщення для інженерно-технічних робітників;

- Акт виготовлення № КА-000008 від 15.11.2015 «Універсальне виробниче приміщення» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Акт виготовлення № КА-000001 від 15.09.2015 «Навіс дерев`яний» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Акт виготовлення № КА-000002 від 15.09.2015 «Навіс дерев`яний» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Акт виготовлення № КА-000003 від 18.09.2015 «Навіс дерев`яний» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Акт виготовлення № КА-000004 від 23.09.2015 «Вбиральня, та літній душ» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Акт виготовлення № КА-000005 від 01.10.2015 «Будка металева для охорони» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Акт виготовлення № КА-000006 від 15.10.2015 «Клітка металева» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Акт виготовлення № КА-000007 від 23.10.2015 «Металевий пересувний модуль» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Акт виготовлення № КА-000009 від 13.03.2016 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 пояснив, що в 2018 році він розмістив на орендованій території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , пересувний модуль для працівників та обладнання загальною площею 7,5 квадратних метрів, де він перебуває і на теперішній час.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що він являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У 2010 році до нього звернулось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із замовленням виробити без фундаментне транспортабельне модульне приміщення для інженерно-технічних робітників загальною площею 28,2 квадратних метрів, та виконати технічну документацію для цього об`єкту. В 2011 році вказаний об`єкт було перевезено на територію АДРЕСА_1 , де він перебуває на теперішній час. ОСОБА_8 пояснив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником яких в тому числі є ОСОБА_9 .. Окрім цього, ОСОБА_8 пояснив, що спорудження вищевказаних об`єктів відбувалось за кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 пояснив, що він працює на посаді столяра у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на площадці за адресою: АДРЕСА_1 . За вказаною адресою він працює з 2011 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Як пояснив ОСОБА_10 , він особисто з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виконали роботи по виготовленню без фундаментного транспортабельного модульного приміщення для інженерно-технічних робітників загальною площею 28,2 квадратних метрів, яке було перевезено на площадку за адресою АДРЕСА_1 . Окрім цього, ОСОБА_10 пояснив, що він приймав участь у спорудженні інших допоміжних легко розбірних споруд для зберігання ТМЦ, які виготовлялись за кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та приймав участь в 2018 році у розвантаженні пересувного модуля для працівників та обладнання площею 7,5 квадратних метрів, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 пояснив, що на прохання ОСОБА_9 він приймав участь у спорудженні вищевказаних об`єктів, розташованих за адресою АДРЕСА_1 , а саме: літній душ, вбиральня, навіси дерев`яні у кількості двох штук. Окрім цього, на прохання ОСОБА_9 , ОСОБА_11 приймав участь у виконанні робіт із монтажу та встановлення без фундаментного транспортабельного модульного приміщення для інженерно-технічних робітників загальною площею 28,2 квадратних метрів.

Допитаний в якості представника потерпілого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 пояснив, що вищевказані об`єкти були придбані та збудовані за власні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де він раніше був засновником та обіймав посаду директора. При складанні договору оренди площадки на 2020 рік ОСОБА_6 запропоновано нову редакцію договору оренди, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримує в оренду не площадку під розміщення складу, а виробничий будинок загальною площею 26,6 квадратних метрів, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_9 що вказаний виробничий будинок належить йому на праві власності та надав копію технічного паспорту на виробничий будинок з господарськими будівлями та спорудами, розташованими за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до інформації, яка зазначена у вказаному технічному паспорті, ОСОБА_6 оформив право власності на вищевказані об`єкти, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі на пересувний модуль для працівників та обладнання площею 7,5 квадратних метрів, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

ОСОБА_9 пояснив, що вказані об`єкти належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та на підставі договору оренди об`єктів № 1 від 02.01.2017 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказані об`єкти передало в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до технічного паспорту на виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за адресою АДРЕСА_1 , виготовлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на замовлення ОСОБА_6 станом на 13.06.2019 року, безфундаментне транспортабельне модульне приміщення для інженерно-технічних робітників загальною площею 28,2 квадратних метрів позначено літерою «Т» як виробничий будинок із залізобетонним фундаментом споруджений в 2019 році площею 26,6 метрів квадратних. Також, у вказаному технічному паспорті зазначені усі вищевказані споруди, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як такі, що належать ОСОБА_6 ..

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_6 10.06.2019 року до Департаменту надано повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з незначними наслідками (СС1) за № ЗП 061191611205 від 10.06.2019 «Реконструкція будівель у складі виробничої бази: АДРЕСА_1 », та введено в експлуатацію замовником ОСОБА_6 (декларація про готовність до експлуатації об`єкта за № ЗП 141191701290 від 19.06.2019 року).

Слідчий посилаючись на те, що документи, які містяться в ІНФОРМАЦІЯ_10 (розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ), мають суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, оскільки в них міститься інформація про особу, яка здійснила будівництво об`єктів нерухомого майна, інформацію про проведену технічну інвентаризацію об`єкта, техніко-економічні показники об`єкта, інформація про відповідальних осіб генерального проектувальника, інформація про проектну документацію, інформація про документ про надання права на виконання будівельних робіт, інформація про відповідальну особу-інженера з технічного нагляду, інформація про осіб відповідальних за виконання робіт та інша інформація, необхідна для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, просить клопотання задовольнити.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, в урахуванням позиції слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12020080060000765 від 12.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з незначними наслідками (СС1) за № ЗП 061191611205 від 10.06.2019р «Реконструкція будівель у складі виробничої бази: АДРЕСА_1 », та введено в експлуатацію замовником ОСОБА_6 (декларація про готовність до експлуатації об`єкта за № ЗП 141191701290 від 19.06.2019 року), які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1