Ухвала

від 05.06.2020 по справі 290/557/20

РОМАНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УКРАЇНА

Романівський районний суд Житомирської області

290/557/20

У Х В А Л А

смт. Романів 5 червня 2020 року

Слідчий суддя Романівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 та підозрюваного, розглянувши клопотання керівника органу досудового розслідування Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 191, частиною 2 статті 366Кримінального кодексу України (далі КК України) ОСОБА_6 , -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування ОСОБА_6 підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, та внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки за наступних обставин.

ОСОБА_6 згідно наказу від 15 січня 2002 року № 23К обіймає посаду директора приватного підприємства «Моноліт» (далі ПП «Моноліт») (код ЄДРПОУ 31318165) та згідно пункту 1.2 Статуту вказаного підприємства є його власником та засновником, має повноваження здійснювати поточне управління підприємством, забезпечувати його діяльність, тобто є службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Відповідно до договору підряду від 12 липня 2017 року № 15, укладеного між відділом освіти Романівської районної державної адміністрації в особі начальника відділу ОСОБА_7 з однієї сторони (далі Замовник) та ПП «Моноліт» в особі директора ОСОБА_6 з іншої сторони (далі Підрядник), Підрядник зобов`язується в межах договірної ціни, складеної на підставі ДСТУ БД.1.1-1:2013 року та Змін і доповнень до «Правил визначення вартості будівництва» виконати власними силами і залученими засобами роботи по капітальному ремонту блоку «В» будівлі комунальної установи Романівської районної ради «Опорний навчальний заклад «Романівська гімназія» (утеплення фасаду), розташованого по вул. Сергія Лялевича, 5 в смт. Романів Житомирської області, що передбачені проектною документацією, здати об`єкт замовнику в експлуатацію.

Згідно пункту 2.1 вказаного договору, договірна ціна робіт, що доручені для виконання Підряднику, є динамічною і складає 1283655,60 грн, в тому числі податок на додану вартість - 213942,60 грн.

Пунктом 4.6 договору передбачено, що оплата за фактично виконані роботи по об`єкту Замовником проводиться протягом трьох банківських днів після підписання актів форми КБ-2В та довідки форми № КБ-3.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місце, однак після 12 липня 2017 року, в ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, які б підтверджували факт виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт блоку «В» будівлі Романівської районної ради «Опорний навчальний заклад «Романівська гімназія» (заміна дерев`яних вікон на металопластикові конструкції, утеплення фасаду), що по вул. Сергія Лялевича, 5 в смт. Романів Житомирської області, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми № КБ-3 до договору від 12 липня 2017 року № 15 та їх подальшого використання з метою заволодіння грошовими коштами.

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що додаткові будівельні матеріали по об`єкту «Капітальний ремонт блоку «В» будівлі Романівської районної ради «Опорний навчальний заклад «Романівська гімназія» (заміна дерев`яних вікон на металопластикові конструкції, утеплення фасаду), що по вул. Сергія Лялевича, 5 в смт. Романів Житомирської області, не використовувалися, умисно, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в період з 13 липня 2017 року по 10 серпня 2017 року склав довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2017 року за формою КБ-3 та акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року форми КБ-2В, в які вніс завідомо неправдиві відомості про об`єми та вартість виконаних ПП «Моноліт» робіт, об`єми і вартість витрачених при цьому матеріалів, достовірно знаючи, що вони не відповідають дійсності, оскільки зазначені матеріали вже входять до ресурсних кошторисних норм, завищивши вартість виконаних робіт за серпень 2017 року на суму 63588 грн, внісши у вказані офіційні документи позиції: «Плити теплоізоляційні із мінеральної вати «IZOVAT» 120 вартістю 51711 грн; «Фарба грунтуюча Ceresit СТ 16 Pro» вартістю 1279 грн, при цьому нарахувавши на вказані позиції податок на додану вартість 20%. Після цього, у рядку «Генпідрядник (підрядник) ОСОБА_6 » поставив підпис та печатку ПП «Моноліт», а виготовлені документи подав до відділу освіти Романівської районної державної адміністрації.

В подальшому, 10 серпня 2017 року зазначені підроблені документи зареєстровані та взяті на облік Управлінням Державної казначейської служби у Романівському районі за № 212, таким чином використані ОСОБА_6 для заволодіння бюджетними коштами та згідно платіжного доручення від 10 серпня 2017 року № 2 грошові кошти з рахунку відділу освіти Романівської районної державної адміністрації, який відкрито в УДКСУ в Романівському району № 35429102510610 перераховані 11 серпня 2017 року на рахунок ПП «Моноліт», який відкрито в Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_1 , таким чином ОСОБА_6 заволодів коштами державного бюджету на вищевказану суму.

Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що додаткові будівельні матеріали по об`єкту «Капітальний ремонт блоку «В» будівлі Романівської районної ради «Опорний навчальний заклад «Романівська гімназія» (заміна дерев`яних вікон на металопластикові конструкції, утеплення фасаду), що по вул. Сергія Лялевича, 5 в смт. Романів Житомирської області, у вересні 2017 року не використовувалися, умисно, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у період з 11 серпня 2017 року по 11 вересня 2017 року склав довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2017 року за формою КБ-3 та акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року форми КБ-2В, в які вніс завідомо неправдиві відомості про об`єми та вартість виконаних ПП «Моноліт» робіт, об`єми і вартість витрачених при цьому матеріалів, достовірно знаючи, що вони не відповідають дійсності, оскільки зазначені матеріали вже входять до ресурсних кошторисних норм, завищивши вартість виконаних робіт за вересень 2017 року на суму 16135,20 грн, внісши у вказані офіційні документи позиції: «Плити теплоізоляційні із мінеральної вати «IZOVAT» 120 вартістю 10751 грн; «Фарба грунтуюча Ceresit СТ16 Pro» вартістю 414 грн; «Плити теплоізоляційні із мінеральної вати «IZOVAT» 135 вартістю 2281 грн, при цьому нарахувавши на вказані позиції податку на додану вартість 20%. Після цього, у рядку «Генпідрядник (підрядник) ОСОБА_6 » поставив підпис та печатку ПП «Моноліт», а виготовлені документи подав до відділу освіти Романівської районної державної адміністрації.

В подальшому, 11 вересня 2017 року зазначені підроблені документи зареєстровані та взяті на облік Управлінням Державної казначейської служби у Романівському районі за № 212, таким чином використані ОСОБА_6 , для заволодіння бюджетними коштами та згідно платіжного доручення від 11 вересня 2017 року № 3 грошові кошти з рахунку відділу освіти Романівської районної державної адміністрації, який відкрито в УДКСУ в Романівському району № 35429102510610 перераховані 12 вересня 2017 року на рахунок ПП «Моноліт», який відкрито в Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_1 , таким чином ОСОБА_6 заволодів коштами державного бюджету на вищевказану суму.

Окрім цього, продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що додаткові будівельні матеріали по об`єкту «Капітальний ремонт блоку «В» будівлі Романівської районної ради «Опорний навчальний заклад «Романівська гімназія» (заміна дерев`яних вікон на металопластикові конструкції, утеплення фасаду), що по вул. Сергія Лялевича, 5 в смт. Романів Житомирської області, в жовтні 2017 року не використовувалися, умисно, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в період з 12 вересня 2017 року по 4 жовтня 2017 року склав довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2017 року за формою КБ-3 та акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року форми КБ-2В, в які вніс завідомо неправдиві відомості про об`єми та вартість виконаних ПП «Моноліт» робіт, об`єми і вартість витрачених при цьому матеріалів, достовірно знаючи, що вони не відповідають дійсності, оскільки зазначені матеріали вже входять до ресурсних кошторисних норм, завищивши вартість виконаних робіт за жовтень 2017 року на суму 58634,40 грн, внісши у вказані офіційні документи позиції: «Плити теплоізоляційні із мінеральної вати «IZOVAT» 120 вартістю 46246 грн; «Фарба грунтуюча Ceresit СТ16 Pro» вартістю 1289 грн; «Плити теплоізоляційні із мінеральної вати «IZOVAT» 135 вартістю 1327,00 грн., при цьому нарахувавши на вказані позиції податок на додану вартість 20%. Після цього, у рядку «Генпідрядник (підрядник) ОСОБА_6 » поставив підпис та печатку ПП «Моноліт», а виготовлені документи подав до відділу освіти Романівської районної державної адміністрації.

В подальшому, 4 жовтня 2017 року зазначені підроблені документи зареєстровані та взяті на облік Управлінням Державної казначейської служби у Романівському районі за № 284, таким чином використані ОСОБА_6 для заволодіння бюджетними коштами та згідно платіжного доручення від 4 жовтня 2017 року № 4 грошові кошти з рахунку відділу освіти Романівської районної державної адміністрації, який відкрито в УДКСУ в Романівському району № 35429102510610 перераховані 5 жовтня 2017 року на рахунок ПП «Моноліт», який відкрито в Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_1 , таким чином ОСОБА_6 заволодів коштами державного бюджету на вищевказану суму.

Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що додаткові будівельні матеріали по об`єкту «Капітальний ремонт блоку «В» будівлі Романівської районної ради «Опорний навчальний заклад «Романівська гімназія» (заміна дерев`яних вікон на металопластикові конструкції, утеплення фасаду), що по вул. Сергія Лялевича, 5 в смт. Романів Житомирської області, у листопаді 2017 року не використовувалися, умисно, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в період з 5 жовтня 2017 року по 6 листопада 2017 року склав довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 року за формою КБ- 3 та акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року форми КБ-2В, в які вніс завідомо неправдиві відомості про об`єми та вартість виконаних ПП «Моноліт» робіт, об`єми і вартість витрачених при цьому матеріалів, достовірно знаючи, що вони не відповідають дійсності, оскільки зазначені матеріали вже входять до ресурсних кошторисних норм, завищивши вартість виконаних робіт за листопад 2017 року на суму 75820,80 грн, внісши у вказані офіційні документи позиції: «Плити теплоізоляційні із мінеральної вати «IZOVAT» 120 загальною вартістю 61686 грн; «Фарба грунтуюча Ceresit CT16 Pro» вартістю 1498 гри, при цьому нарахувавши на вказані позиції податок на додану вартість 20%. Після цього, у рядку «Генпідрядник (підрядник) ОСОБА_6 » поставив підпис та печатку ПП «Моноліт», а виготовлені документи подав до відділу освіти Романівської районної державної адміністрації.

В подальшому, 6 листопада 2017 року зазначені підроблені документи зареєстровані та взяті на облік Управлінням Державної казначейської служби у Романівському районі за № 336, таким чином використані ОСОБА_6 для заволодіння бюджетними коштами та згідно платіжного доручення від 6 листопада 2017 року № 5 грошові кошти з рахунку відділу освіти Романівської районної державної адміністрації, який відкрито в УДКСУ в Романівському району № 35429102510610 перераховані 7 листопада 2017 року на рахунок ПП «Моноліт», який відкрито в Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_1 , таким чином ОСОБА_6 заволодів коштами державного бюджету на вищевказану суму.

Окрім цього, продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що додаткові будівельні матеріали по об`єкту «Капітальний ремонт блоку «В» будівлі Романівської районної ради «Опорний навчальний заклад «Романівська гімназія» (заміна дерев`яних вікон на металопластикові конструкції, утеплення фасаду), що по вул. Сергія Лялевича, 5 в смт. Романів Житомирської області, у грудні 2017 року не використовувалися, умисно, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в період з 7 листопада 2017 року по 7 грудня 2017 року склав довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року за формою КБ-3 та акти № 5, № 6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року форми КБ-2В, в які вніс завідомо неправдиві відомості про об`єми та вартість виконаних ПП «Моноліт» робіт, об`єми і вартість витрачених при цьому матеріалів, достовірно знаючи, що вони не відповідають дійсності, оскільки зазначені матеріали вже входять до ресурсних кошторисних норм, завищивши вартість виконаних робіт за грудень 2017 року на суму 105795,60 грн, внісши у вказані офіційні документи позиції: «Плити теплоізоляційні із мінеральної вати «IZOVAT» 120 загальною вартістю 85800 грн; «Фарба грунтуюча Ceresit СТ 16 Pro» вартістю 108 грн; «Плити теплоізоляційні із мінеральної вати «IZOVAT» 135 загальною вартістю 2255 грн, при цьому нарахувавши на вказані позиції податок на додану вартість 20%. Після цього, у рядку «Генпідрядник (підрядник) ОСОБА_6 » поставив підпис та печатку ПП «Моноліт», а виготовлені документи подав до відділу освіти Романівської районної державної адміністрації.

В подальшому, 7 грудня 2017 року зазначені підроблені документи зареєстровані та взяті на облік Управлінням Державної казначейської служби у Романівському районі за № 396, таким чином використані ОСОБА_6 , для заволодіння бюджетними коштами та згідно платіжного доручення від 7 грудня 2017 року № 6 грошові кошти з рахунку відділу освіти Романівської районної державної адміністрації, який відкрцто в УДКСУ в Романівському району № 35429102510610 перераховані 8 грудня 2017 року на рахунок ПП «Моноліт», який відкрито в Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_1 , таким чином ОСОБА_6 заволодів коштами державного бюджету на вищевказану суму.

Таким чином, в період з 12 липня 2017 року по 7 грудня 2017 року ОСОБА_6 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволодів коштами державного бюджету на загальну суму 317883,60 грн, що у 397 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є великим розміром.

У своємуклопотанні керівникоргану досудовогорозслідування проситьзастосувати до ОСОБА_6 запобіжний захід домашнійарешт,посилаючись наіснування ризиків,передбачених статтею177Кримінального процесуальногокодексу України(даліКПК України).Зокрема,даний запобіжнийзахід керівникоргану досудовогорозслідування вважаєза необхіднезастосувати зметою запобіганняйого спробампереховуватися відорганів досудовогорозслідування тасуду, незаконно впливати на свідків та експертів у цьому ж кримінальному провадженні, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Дослідивши матеріали, надані стороною обвинувачення, встановивши наявність ризику, передбаченого статтею 177 КПК України та оцінивши в сукупності обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу відповідно до статті 178 КПК України, слідчий суддя прийшов до переконання про часткову обґрунтованість клопотання керівника органу досудового розслідування та необхідність застосування до ОСОБА_6 більш м`якого запобіжного заходу, ніж домашній арешт, виходячи з наступного.

Відповідно до частини 1 статті 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбаченихстаттею 177цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 191, частиною 2 статті 366КК України. Санкція злочину, за який передбачено більш суворе покарання, передбачає покаранняу виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Дана підозра є обгрунтованою і базується на зібраних у кримінальному провадженні доказах, зокрема висновку експерта № 12/31 від 13 березня 2020 року.

Існування ризику переховування ОСОБА_6 від органів досудового розслідування та суду є обґрунтованим, оскільки такий ризик зумовлений суворістю покарання, яке передбачене за скоєння злочинів, в яких він підозрюється.

Разом із тим існування ризиків, передбачених пунктами 3-4 частини 1статті 177 КПК України,стороною обвинувачення не доведено.

Відповідно до частини 4статті 194 КПК України,якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбаченіпунктами 1та2 частини першоїцієї статті, але не доведе обставини, передбаченіпунктом 3 частини першоїцієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбаченічастиною п`ятоюцієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає за необхідне застосувати до ОСОБА_6 запобіжний захід- особисте зобов`язання.

Керуючись статтями 176-179, 186, 193, 194, 196, 197 КПК України, слідчий суддя,-

В И Р І Ш И В :

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід особисте зобов`язання.

Покласти на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 на строк до 4 серпня 2020 року обов`язки:

1) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

2) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду.

Повідомити під розпис ОСОБА_6 про покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що у разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1