Вирок
від 09.06.2020 по справі 494/126/20
БЕРЕЗІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Березівський районний суд Одеської області

09.06.2020

Справа № 494/126/20

Провадження № 1-кс/494/139/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.06.2020м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю: секретарясудового засідання - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Березівка Одеської області клопотання прокурора Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

04.06.2020 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання прокурора Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтовування якого зазначила, що слідчим відділенням Березівського ВП Лиманського ВП ГУНПв Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019160260000357 від 13.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другоюстатті 191 КК України, за фактом розтрати майна службовими особами Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.11.2019 року до СВ Березівського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області від Південного офісу Державної аудиторської служби України надійшли матеріалі планової ревізії фінансово-господарської діяльності Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 31.07.2019, якою виявлено порушення фінансової дисципліни на загальну суму 2704,88 тис. грн. у тому числі порушення, що призвели до втрат на суму 766,22 тис. грн. та інші порушення на суму 1938,66 тис. грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення, передбаченогост. 159 КПК України- тимчасовий доступ до речей та документів, а саме оригіналів документів:

- оригіналів первинної фінансово-облікової документації Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 01.09.2019, а саме: штатного розпису КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- табелів обліку робочого часу за період 01.01.2017 по 01.09.2019;

- графіків роботи за вказаний період часу,

- наказів (розпоряджень) про прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, звільнення і надання відпусток головного лікаря та головних бухгалтерів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2017 -2019 років; копії трудових книжок; контракти (угоди) про прийняття таких осіб на роботу, тарифікації;

- посадових інструкцій (положення) на головного лікаря та головних бухгалтерів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ;

- первинних фінансових документів на підставі яких здійснено нарахування та виплату заробітної плати головному лікарю за період з 01.01.2017 по 01.09.2019 р.

- первинних фінансових документів на підставі яких здійснено нарахування та виплату заробітної плати головному бухгалтеру ОСОБА_4 з 01,02.2019 по 01.09.2019;

- первинних фінансових документів на підставі яких здійснено нарахування та виплату головному лікарю премії до новорічних свят і встановлено надбавку за складність та напруженість у роботі у розмірі 50% за 2017 рік та на 2019 рік:

- Первинних фінансових документів підтверджуючих нарахування та сплату єдиного соціального внеску за виплату таких премій та надбавок головному лікарю за 2017 рік та 2019 рік;

- наказів (розпоряджень) про нарахування та виплату головному лікарю премії до новорічних свят і встановлення надбавки за складність та напруженість у роботі у розмірі 50% за 2017 рік та на 2019 рік;

- наказу головного лікаря від 15.02.2019 № 13 про встановлення доплати за збільшення об`єму виконуваної роботи у розмірі 25% посадового окладу головному бухгалтеру ОСОБА_4 ;

- первинних документів на підставі яких нараховано та виплачено головному бухгалтеру ОСОБА_4 доплати за збільшення об`єму виконуваної роботи у розмірі 25% за період з 15.02.2019 по 01.09.2019 та первинних документів підтверджуючих нарахування та сплату єдиного соціального внеску за виплату головному бухгалтеру ОСОБА_4 доплати за збільшення об`єму виконуваної роботи у розмірі 25% за період з 15.02.2019 по 01.09.2019;

- первинних фінансових документів підтверджуючих нарахування та сплату єдиного соціального внеску та виплату заробітної плати за час відпусток у 2018 році працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

- наказів (розпорядження) про нарахування та виплату у 2017 році одноразової виплати (премії до свят у грудні 2017 року) працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

- наказів про надання внутрішнього сумісництва робочих професій (завідувачу господарства, начальнику котельні) за період 2017 року по жовтень 2019 року,

- первинних фінансових документів на підставі яких здійснено нарахування та виплату за заробітної плати (завідувачу господарства, начальнику котельні) за внутрішнє сумісництво робочих професій за період 2017 року по жовтень 2019 року,

- первинних фінансових документів, підтверджуючих нарахування та сплату єдиного соціального внеску за виплату заробітної плати (завідувачу господарства, начальнику котельні) за внутрішнє сумісництво робочих професій за період 2017 року по жовтень 2019 року,

- книги наказів за 2017-2019 роки .

- відомостей про нарахування і виплату заробітної плати, особовий рахунок та книгу нарахування та виплати заробітної плати і премій, иадбавок працівникам лікарні за 2017 рік, у тому числі премій працівникам лікарні до свят у грудні 2017 року, за 2018 рік та 9 місяців 2019 року,

- відомостей про нарахування і виплату заробітної плати, особовий рахунок та книгу нарахування та виплати заробітної плати і премій, надбавок головному лікарю та головному бухгалтеру лікарні за період 2017 р по вересень 2019 р,

- документів, що дають право на додаткову оплату праці, нарахувань премій за період 2017 р по вересень 2019 р;

- банківських платіжних документів на перерахування коштів по заробітній платі за період 2017 по вересень 2019 року;

- відомостей про виплату заробітної плати; розрахункових листів за період 2017 по вересень 2019 року;

- книги «Журнал головна»;

- меморіального ордеру № 2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 (установах банків) та меморіального ордеру № З «Накопичувана відомість рух грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейсіт України (установах банків) у розрізі кореспондуючих рахунків за період з січня 2017 року по вересень 2019 року;

- меморіального ордеру № 5 «Зведення розрахункових ведомостей і заробітної плати та стипендій» за період з січня 2017 по вересень 2019 року з дебетом рахунку 8011 «Витрати на оплату праці», 8012 «Відрахування на соціальні заходи» кредитом субрахунку 6511 «Розрахунки із заробітної плати та синтетичного рахунку 6416 «Розрахунки із страхування»;

- договору між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 2013 № 8 про передачу майна в оперативне управління з додатками;

- копії рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.12.2018 № 290-VI «Про надання дозволу на укладення договору оренди комунального майна (нежитлових приміщень), що належать до спільної власносгі гериторіальних громад сіл, селища та міста Березівського району»;

- договору оренди майна між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » га КНІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » додатками, відомості про реєстрацію договору;

- документів про виконання такого договору за період 2017-2019 року, листів щодо укладення договору та його виконання; претензії, позови та інші документи з вказаних питань, копії та витяги з книги вихідної та вхідної кореспонденції з зазначених питань за період 2017-2019 років;

- договору між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про відшкодування вартості комунальних послуг та витрат та утримання комунального майна з додатками та відомостей про реєстрацію такого договору;

- документів про виконання такого договору за період 2017-2019 року листів щодо укладення договору та його виконання; претензії, позови та інш документи з вказаних питань, копії та витяги з книги вихідної та вхідно кореспонденції з зазначених питань за період 2017-2019 років;

- кошторисів установи за період 2017, 2018 та липень 2019 років; зведений кошторис, розрахунки до загального та спеціального фонду кошторису;

- планів асигнувань загального фонду бюджету з додатками за період 2017- липень 2019 років;

- планів спеціального фонду бюджету з додатками за вказаний період часу;

- зведених планів асигнувань загального фонду та спеціального фонду з період 2017-2019, з додатками; бюджетних пропозицій та розрахунків потреби в коштах; лімітні довідки про бюджетні асигнування;

- довідки про внесення змін до кошторисів та плану асигнувань за період, 2017-2019;

- книги обліку асигнувань та прийнятих зобов`язань;

- звітів про надходження та використання коштів загального фонду за період з 2017 по 2019; звітів про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за цей період;

- меморіальних ордерів та інших документів підтверджуючих покриття видатків на оплату спожитих комунальних послуг Коммунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші документи, які мають значення для кримінального провадження;

- книгів «Журнал-головна», Балансу, первинних документів, які додаються до облікових регістрів; казначейських виписок, платіжних доручень; кошторисів на утримання установи; звіти про надходження та використання коштів загального фонду; звітів про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, шо надаються бюджетними установами, звіти про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ за період 2017-2019 років;

- бухгалтерських облікових регістрів - меморіальний ордер № 2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органам ІНФОРМАЦІЯ_3 (установах банків)»;

- субрахунку 6415 «Розрахунки з іншими кредиторами» за період з січня 2017 по вересень 2019,

- меморіальних ордерів, відомостей до меморіальних ордерів та первинних документів до них, розрахунків потреби у коштах до проектів кошторисів загального та спеціального фондів в розрізі кодів економічної класифікації видатків (далі - КЕКВ) за 2017-2019 роки;

- КЕКВ 2272 за 2017 рік, 2018 рік, січень - липень 2019 року;

- КЕКВ 2273 за 2017 рік, 2018 рік, січень - липень 2019 року;

- КЕКВ 2274 за 2017 рік, 2018 рік, січень - липень 2019 року;

- Меморіального ордеру № 4 «Накопичувальна відомість за розрахунками з дебіторами», меморіального ордеру № 14 «Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ» за період 2017-2019 років; меморіальний ордер № З «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду»

- Договорів оренди приміщень лікарні з МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками до договору, результатами конкурсу, рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17.04.2015 № 397-УІ, та розрахунками орендної плати, документами посвідчуючи повноту сплати орендної плати,оплати комунальних послуг;

- Договорів оренди приміщень лікарні з Відокремленим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_7 (швидкої) медичної допомоги КУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з додатками до договору, результатами конкурсу та розрахунками орендної плати, документами посвідчуючи повноту си.ііати орендної плати,оплати комунальних послуг:

- Договорів оренди приміщень лікарні з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатками до договору, результатами конкурсу та розрахунками орендної плати, документами посвідчуючи повноту сплати орендної плати, оплати комунальних послуг.

Прокурор у судовому засіданні 09.06.2020 року просив клопотання задовольнити, з підстав зазначених у ньому.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, вислухавши думку прокурора, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження №12019160260000357 від 13.11.2019 року,слідчий суддя доходить висновку, що клопотання необхідно задовольнити частково, виходячи з наступного.

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогамст.160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить прокурор надати доступ, оскільки виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення, передбаченогост. 159 КПК України- тимчасовий доступ до речей та документів, а саме оригіналів документів, які зазначені вище.

3. Прокурором доведено, що вказані вищевказані відомості можуть бути доказом у кримінальному провадженні з метою встановлення об`єктивної істини по справі.

Згідно до вимогст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Крім того, ч. 5ст. 163 КПК Українипередбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, прокурор неодноразово звертався до слідчого судді щодо отримання доступу до речей та документів, однак було відмовлено в тому числі, з тієї підстави, що прокурор не звертався безпосередньо до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Водночас, 15.04.2020 року слідчий ОСОБА_5 звернувся до головного лікаря КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання вищевказаних документів, однак відповіддю від 23.04.2020 року головний лікар відмовив у наданні та вказав, що не заперечують проти доступу до вказаних документів, які є у них в наявності та будуть надані на підставі ухвали суду.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані по справі речі та документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12019160260000357 від 13.11.2019 року, отримані відомості можуть бути використані як докази та необхідні для проведення судово-економічної експертизи, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Водночас, у клопотанні про тимчасовий доступ, прокурор просить доручити проведення тимчасового доступу до речей і документів, в тому числі працівникам оперативного підрозділу.Однак, слідчий суддя в цій частині вимог не погоджується, в зв`язку із тим, що ст. 40 та ст. 218 КПК України визначають, що слідчий вправі доручати виконання слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131,132,159-164, КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів -задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , або за її дорученням заступнику начальника ВП - начальнику СВ Березівського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 право тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні Комунальному некомерційному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- оригіналів первинної фінансово-облікової документації Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 01.09.2019, а саме: штатного розпису КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- табелів обліку робочого часу за період 01.01.2017 по 01.09.2019;

- графіків роботи за вказаний період часу,

- наказів (розпоряджень) про прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, звільнення і надання відпусток головного лікаря та головних бухгалтерів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2017 -2019 років; копії трудових книжок; контракти (угоди) про прийняття таких осіб на роботу, тарифікації;

- посадових інструкцій (положення) на головного лікаря та головних бухгалтерів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ;

- первинних фінансових документів на підставі яких здійснено нарахування та виплату заробітної плати головному лікарю за період з 01.01.2017 по 01.09.2019 р