Ухвала

від 01.06.2020 по справі 947/9919/20

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/9919/20

Провадження № 1-кс/947/7598/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.06.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №12020160000000454, внесеного до ЄРДР 17.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020160000000454 від 17.04.2020, розпочатому за фактом можливих неправомірних дій службових осіб відділу освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради та ТОВ «УКРБУДКОНСТРАКШН» (ЄДРПОУ: 41511636), які діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем під час виконання будівельних робіт по договору підряду з реконструкції Великомихайлівської опорної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: смт. Велика Михайлівка, вул. Пушкіна, 2а Великомихайлівського району Одеської області (спортивні майданчики) (КЕКВ 3142, код за ДК 021:2015 45454000 4 Реконструкція) здійснили розтрату грошових коштів місцевого бюджету шляхом використання дешевших матеріалів та внесення завідомо недостовірних відомостей до актів форми КБ 2 «в», а також документального збільшення обсягів фактично виконаних робіт.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.04.2020 до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява ГО «Захист економіки та протидія корупції», відповідно до змісту якої, а також долучених копій документів: 31.10.2020 за результатом проведеного тендеруUA-2019-08-12-002125-a, за предметом закупівлі: «Реконструкція Великомихайлівської опорної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: смт. Велика Михайлівка, вул. Пушкіна, 2а Великомихайлівського району Одеської області (спортивні майданчики)», між відділом освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ «УКРБУДКОНСТРАКШН» (ЄДРПОУ: 41511636) в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір № 1ТР від 31.10.2019. Відповідно до локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1 та протоколу узгодження ціни на матеріальні ресурси, підрядник, тобто ТОВ «УКРБУДКОНСТРАКШН» зобов`язався в рамках виконання договору, серед іншого здійснити улаштування покриття зі штучної трави марки «HEDEFSyntheticGrass 22 mmMAJESTI», в загальному обсязі 2516, 5848 м2, вартістю 495, 55 гривень за м2, тобто на загальну суму 1 247 093, 59 гривень, аналогічні відомості щодо використання наведеного матеріалу були заактовані у актах форми КБ 2 «в», натомість замовнику був наданий висновок державної санітарно епідеміологічної експертизи, відповідно до якого, при виконанні робіт за договором було використано штучне покриття для підлоги в рулонах, штучна трава марки «MSCMoongrass». Відповідно до відомостей з відкритих джерел інформації, зокрема за Інтернет посиланням: https://rozetka.com.ua/iskusstvennaya-trava/c4645632/producer=msc/, роздрібна вартість покриття вказаного виробника складає від 150 гривень за м2. При цьому довжина ворсу визначена вищевказаними документами та вказана у актах форми КБ 2 «в» складає 22 мм. Відповідно до наданого висновку, виробником «MSC», покриття із такими характеристиками взагалі не виробляється.

Аналогічні факти щодо використання більш дешевих матеріалів, не передбачених укладеним договором та тендерною документацією мали місце при улаштуванні покриття майданчиків, при якому мало бути використане покриття марки «AlsatanII», натомість підрядником було надано висновок державної санітарно епідеміологічної експертизи на поліуретани ТМ «Stobicoll», «Stobielast»,«Stobicast».

При цьому технічних нагляд за виконанням робіт по об`єкту здійснювало ПП «АББАС» (ЄДРПОУ: 34637825) в особі ОСОБА_7 , який зважаючи на викладені відомості щодо неправомірних дій посадових осіб відділу Великомихайлівської селищної ради та підрядника імовірно приймав безпосередню участь у злочинній схемі, направленій на розтрату грошових коштів місцевого бюджету за вищевказаних обставин.

З метою перевірки наведених відомостей щодо неправомірних дій службових осіб відділу освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради, ТОВ «УКРБУДКОНСТРАКШН» та ПП «АББАС», у органу досудового розслідування виникла необхідність у ознайомленні із оригіналами з можливістю виготовлення копій документів, які зберігаються у підрядника, тобто ТОВ «УКРБУДКОНСТРАКШН» щодо виконання вимог договору № 1ТР від 31.10.2019, зокрема: договору № 1ТР від 31.10.2019 укладеному між відділом освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради та ТОВ «УКРБУДКОНСТРАКШН» з усіма додатками до нього та додатковими угодами, усієї проектно кошторисної документації (у т.ч. проекту, зведеного кошторису розрахунку, дефектних актів), актів приймання виконаних робіт форми КБ 2 «в», довідок вартості виконаних будівельних робіт та витрат формі КБ 3, відомостей ресурсів (у т.ч. підсумкових), розрахунків загальновиробничих витрат, виконавчих схем виконаних робіт (загальний журнал ведення будівельних робіт, матеріальний звіт, акти прихованих робіт), відомостей та документів щодо перерахування грошових коштів в рамках виконання договору № 1ТР від 31.10.2019, усієї первинної документації щодо закупівлі Товариством будівельних матеріалів, у тому числі покриття (штучної трави), спортивних снарядів, інших засобів, в рамках виконання зобов`язань за договором № 1ТР від 31.10.2019 (товаро транспортні накладні, чеки, сертифікати відповідності, висновки державної санітарно епідеміологічної експертизи, гігієнічні сертифікати, договори поставки, інші документи що свідчать про характеристики та вартість будівельних матеріалів та інших товарів, закуплених Товариством в рамках виконання договору), документів щодо працевлаштування працівників Товариства, які здійснювали роботи в рамках виконання зобов`язань за договором, а також нарахування та виплати їм заробітної плати, документів щодо суб`єктів господарської діяльності, які здійснювали роботи в рамках договору за субпідрядом (договір, інші документи, що підтверджують господарські взаємовідносини та обсяги виконаних робіт), статуту «УКРБУДКОНСТРАКШН» (ЄДРПОУ: 41511636), наказу (протоколу збору засновників) про призначення на посаду керівника «УКРБУДКОНСТРАКШН» (ЄДРПОУ: 41511636) ОСОБА_6 та його посадової інструкції, іншого документу, у якому закріплено обсяг його повноважень та відповідальності, документів щодо оренди або перебування на балансі Товариства техніки, яка була використана в рамках виконання зобов`язань за договором, у тому числі автомобілів, використаних для транспортування ґрунту та документів, що підтверджують факт такого транспортування.

Слідчий звернувся до Київського районного суду м. Одеси з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, 23.04.2020 слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси клопотання слідчого задоволено в повному обсязі, надано тимчасовий доступ до наведених вище документів.

24.04.2020 за вих. № 4/3 1124, ухвала для організації виконання направлена керівнику ТОВ «УКРБУДКОНСТРАКШН» ОСОБА_8 , отримана особисто 27.04.2020, при цьому останньому роз`яснено вимоги ч. 1 ст. 166 КПК України.

12.05.2020 представником ТОВ «УКРБУДКОНСТРАКШН» - адвокатом ОСОБА_9 надано копії документів, вилучені в ході тимчасового доступу до речей і документів, зокрема: договору № 1ТР від 31.10.2019, статуту Товариства, наказу Товариства № 1 к від 09.08.2017, договірної ціни, підсумкової відомості ресурсів, локального кошторису, плану фінансування робіт, календарного плану виконання робіт, додаткової угоди № 1, довідок про вартість виконаних робіт. В подальшому, слідчий неодноразово вказував керівнику ТОВ «УКРБУДКОНСТРАКШН» ОСОБА_8 на необхідність надання документів, вказаних у ухвалі в повному обсязі, натомість останнім супровідними листами надано копії виконавчих схем тадокументів щодо працевлаштування працівників та нарахування їм заробітної плати.

Разом з цим, не зважаючи, на те що строки виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів закінчився 23.05.2020, керівництвом ТОВ «УКРБУДКОНСТРАКШН» не надано: первинної документації щодо закупівлі Товариством будівельних матеріалів, у тому числі покриття (штучної трави), спортивних снарядів, інших засобів, в рамках виконання зобов`язань за договором № 1ТР від 31.10.2019 (товаро транспортні накладні, чеки, сертифікати відповідності, висновки державної санітарно епідеміологічної експертизи, гігієнічні сертифікати, договори поставки, інші документи що свідчать про характеристики та вартість будівельних матеріалів та інших товарів, закуплених Товариством в рамках виконання договору); документів щодо суб`єктів господарської діяльності, які здійснювали роботи в рамках договору за субпідрядом (договір, інші документи, що підтверджують господарські взаємовідносини та обсяги виконаних робіт).

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєструюридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,ТОВ «УКРБУДКОНСТРАКШН» знаходиться за адресою: 65033, Одеська обл., м. Одеса, вул. Гастелло, буд. 52/1, офіс 105.

Слідчий звертається з клопотанням про проведення обшуку, з метою вилучення первинної документації щодо закупівлі Товариством будівельних матеріалів, у тому числі покриття (штучної трави), спортивних снарядів, інших засобів, в рамках виконання зобов`язань за договором № 1ТР від 31.10.2019 (товаро транспортні накладні, чеки, сертифікати відповідності, висновки державної санітарно епідеміологічної експертизи, гігієнічні сертифікати, договори поставки, інші документи що свідчать про характеристики та вартість будівельних матеріалів та інших товарів, закуплених Товариством в рамках виконання договору); документів щодо суб`єктів господарської діяльності, які здійснювали роботи в рамках договору за субпідрядом (договір, інші документи, що підтверджують господарські взаємовідносини та обсяги виконаних робіт.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив слідчого суддю його задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.41 Конституції України право приватної власності є непорушним.

Згідно зКонституцією УкраїнитаЗаконом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

Згідно ст.2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов`язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134).

У рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.

Згідно рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України», п.132, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися в тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там».

Згідно ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно доч.5ст.234КПК України,слідчий суддявідмовляє узадоволенні клопотанняпро обшук,якщо прокурор,слідчий недоведе наявністьдостатніх підставвважати,що буловчинено кримінальнеправопорушення; відшукуванніречі ідокументи маютьзначення длядосудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуванних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Дослідивши надані з клопотанням матеріали, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ухвали слідчого судді від 23.04.2020 року про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, посадових осіб ТОВ «УКРБУДКОНСТРАКШН» було зобов`язано надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_10 до документів, щодо реконструкції Великомихайлівської опорної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: Одеська область Великомихайлівський район смт. Велика Михайлівка, вул. Пушкіна, 2а (спортивні майданчики) за договором № 1ТР від 31.10.2019, а саме: договору № 1ТР від 31.10.2019 укладеному між відділом освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради та ТОВ «УКРБУДКОНСТРАКШН» з усіма додатками до нього та додатковими угодами; усієї проектно - кошторисної документації (у т.ч. проекту, зведеного кошторису розрахунку, дефектних актів), актів приймання виконаних робіт форми КБ - 2 «в»; довідок вартості виконаних будівельних робіт та витрат формі КБ-3; відомостей ресурсів (у т.ч. підсумкових); розрахунків загальновиробничих витрат; виконавчих схем виконаних робіт (загальний журнал ведення будівельних робіт, матеріальний звіт, акти прихованих робіт); відомостей та документів щодо перерахування грошових коштів в рамках виконання договору № 1ТР від 31.10.2019; усієї первинної документації щодо закупівлі Товариством будівельних матеріалів, у тому числі покриття (штучної трави), спортивних снарядів, інших засобів, в рамках виконання зобов`язань за договором № 1ТР від 31.10.2019 (товарно-транспортні накладні, чеки, сертифікати відповідності, висновки державної санітарно - епідеміологічної експертизи, гігієнічні сертифікати, договори поставки, інші документи що свідчать про характеристики та вартість будівельних матеріалів та інших товарів, закуплених Товариством в рамках виконання договору); документів щодо працевлаштування працівників Товариства, які здійснювали роботи в рамках виконання зобов`язань за договором, а також нарахування та виплати їм заробітної плати; документів щодо суб`єктів господарської діяльності, які здійснювали роботи в рамках договору за субпідрядом (договір, інші документи, що підтверджують господарські взаємовідносини та обсяги виконаних робіт); статуту «УКРБУДКОНСТРАКШН» (ЄДРПОУ: 41511636); наказу (протоколу збору засновників) про призначення на посаду керівника «УКРБУДКОНСТРАКШН» (ЄДРПОУ: 41511636) ОСОБА_6 та його посадової інструкції, іншого документу, у якому закріплено обсяг його повноважень та відповідальності; документів щодо оренди або перебування на балансі Товариства техніки, яка була використана в рамках виконання зобов`язань за договором, у тому числі автомобілів, використаних для транспортування ґрунту та документів, що підтверджують факт такого транспортування, - з можливістю влучення копій зазначених документів, які перебувають у володінні «УКРБУДКОНСТРАКШН» (ЄДРПОУ: 41511636), місцезнаходження юридичної особи: 65033, Одеська область, м. Одеса, вул. Гастелло, буд. 52/1, офіс 105.

Слідчий суддя вказує на те, що матеріали клопотання не містять не лише письмової відмови, але і взагалі доказів відмови посадових осіб ТОВ «УКРБУДКОНСТРАКШН» у наданні тимчасового доступу до первинної документації щодо закупівлі Товариством будівельних матеріалів, у тому числі покриття (штучної трави), спортивних снарядів, інших засобів, в рамках виконання зобов`язань за договором № 1ТР від 31.10.2019 (товаро транспортні накладні, чеки, сертифікати відповідності, висновки державної санітарно епідеміологічної експертизи, гігієнічні сертифікати, договори поставки, інші документи що свідчать про характеристики та вартість будівельних матеріалів та інших товарів, закуплених Товариством в рамках виконання договору); документів щодо суб`єктів господарської діяльності, які здійснювали роботи в рамках договору за субпідрядом (договір, інші документи, що підтверджують господарські взаємовідносини та обсяги виконаних робіт.

На підставі вищевикладеного, з метою не допущення порушення гарантованого Конституцією України та міжнародними договорами права власності особи, враховуючи, що клопотання слідчого є необґрунтованим та невмотивованим, приходжу до переконання, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 223, 233, 234, 369 ч.2, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №12020160000000454, внесеного до ЄРДР 17.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1