Ухвала

від 04.06.2020 по справі 203/1877/20

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 203/1877/20

1-кс/0203/794/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2020 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпро клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, заявлене в рамках кримінального провадження №12020040000000402,-

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку в офісних приміщеннях, які знаходяться на другому поверсі будівлі, розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченко, буд. 34.

В наданій заяві слідчий, в зв`язку з його зайнятістю в інших кримінальних провадженнях, просив розглянути клопотання за його відсутності, зазначивши про підтримання поданого клопотання.

Статтею 13 КПК України встановлено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Під час розгляду клопотання встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №12020040000000402, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 29.04.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання група осіб упродовж 2019-2020 років на території Дніпропетровської області вчиняють шахрайські дії відносно фізичних осіб, із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Слідством встановлено, що на другому поверсі офісної будівлі АДРЕСА_1 , невстановленими особами організовано та налагоджено функціонування «Колл-центру», працівники якого, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділи чужим майном грошовими коштами окремих громадян.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що у продовж березня-квітня 2020 року працював у вказаному «Колл-центрі» продовж двох тижнів, після чого з морально-етичних міркувань звільнився. Відповідно до його пояснень у вказаному «Колл-центрі» постійно працюють близько 20-25 осіб, які діють відповідно до розподілених функцій та ролей, задля досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення при скоєнні злочинів проти власності, використовуючи електронно-обчислювальну техніку. Організовує та контролює протиправну діяльність вказаних «Колл-центів» чоловік на ім`я ОСОБА_5 . Співбесіди про обрання кандидатів на вказану роботу, ОСОБА_5 проводить підчас особистих зустрічей поблизу торгівельного комплексу «Пассаж». Працівники даного «Колл-центру», маючи у користуванні відомості про клієнтів (громадян України та іноземців) банківських та фінансових установ, здійснюють телефонні дзвінки населенню, під час розмови представляються робітниками служби безпеки відповідних банківських, фінансових установ та у незаконний спосіб шляхом обману та психологічного тиску отримують конфіденційні відомості про особу, а саме: номер рахунку, пароль доступу до рахунку, та коду CVV2, внаслідок чого незаконно, без відома та згоди користувача (власника) рахунку отримують можливість здійснення операцій по рахунку, а саме розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на відповідному рахунку. Після отримання доступу до грошових коштів клієнтів банківських установ, працівники «Колл-центру» переводять кошти на інші заздалегідь обумовлені рахунки, чим спричиняють останнім матеріальний збиток.

Працівники «Колл-центру» з метою конспірації та маскування своєї злочинної діяльності у мережі Інтернет створюють фейкові аккаунти, у різних соціальних мережах, Інтернет ресурсах, зокрема: «Instagram», «OLX», «Auto.ria», де з метою привернення уваги населення розміщують оголошення завідомо неправдиву інформацію щодо продажу товару, надання послуг за заниженою вартістю. Крім того, під виглядом участі в «онлайн» торгах валютними парами (бінарні опціони), використовуючи спеціально створені для цього он-лайн ресурси, останні здійснюють шахрайські дії відносно не тільки громадян України, а й громадян російськомовних країн, зв`язок із якими підтримують із використанням мережі Інтернет, ІР-телефонії, що має місце за наступною злочинною схемою: потенційному клієнту шляхом відкриття спеціального демо-рахунку пропонується прийняти участь у торгах, імітація участі та успіху у яких створена заздалегідь. Досягнувши успіху, отримавши прибуток, що призводить до притуплення уваги, добросовісний учасник торгів за вмовлянням працівників так званого «Колл-центру» відкриває реальний рахунок, на який перераховує власні грошові кошти, доступ до яких йому блокується. Кожної неділі у п`ятницю до «Колл-центру» приїздить чоловік на ім`я ОСОБА_5 та видає готівкою заробітну платню працівникам яка складається з 5-7 % від суми, яку було незаконно отримано у ході шахрайських дій.

З огляду на це, в органу досудового розслідування є достатні та ґрунтовні підстави вважати, що у приміщеннях, розташованих на другому поверсі офісної будівлі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути виявлені та вилучені речі, предмети, обіг яких обмежено, заборонено законом, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, комп`ютерна техніка (ноутбуки, нетбуки, GPS-навігатори, персональні та планшетні комп`ютери), термінали мобільного зв`язку, сім-карти та стартові пакети операторів мобільного зв`язку, фото-, та відеотехніка, документи, записні книжки, рукописні та друковані чорнові записи та схеми, які містять відомості про протиправну діяльність при скоєнні злочинів, електронні носії інформації (дискові накопичувачі, карти пам`яті, флешки, оптичні диски, жорсткі диски), банківські платіжні картки інші речі, предмети та документи, які мають значення для повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, інформаційна довідка № 209315985, будівля, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 , належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ДАРИНА», код ЄДРПОУ: 13461062, та на другому поверсі розташоване приміщення VI № 1-14.

Перевіривши викладені в клопотанні доводи, дослідивши надані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя враховує, що останні в достатній мірі свідчать про факт вчинення кримінального правопорушення, а тому є достатні підстави вважати, що у приміщеннях, розташованих на другому поверсі офісної будівлі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути виявлені речі та документи, які містять відомості про протиправну діяльність осіб, які працюють у «Колл-центрі», та вчиняють злочини проти власності з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також містять інформацію щодо вчиненого кримінального правопорушення, використовувались як засоби та знаряддя його вчинення та, відповідно можуть бути використані в якості доказу злочинної діяльності і матимуть суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень.

В зв`язку з цим, єдиним доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, забезпечить їхсхоронність та можливість подальшого використання як доказу укримінальному провадженні, є проведення обшуку.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим, відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України, а цілі, за яких планується проведення обшуку, відповідають меті його проведення, визначеної ч.1 ст.234 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.13,233,234,235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, заявлене в рамках кримінального провадження №12020040000000402 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12020040000000402, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12020040000000402, на проведення обшуку офісних приміщень, які знаходяться на другому поверсі будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей, предметів, обіг яких обмежено, заборонено законом, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, комп`ютерної техніки (ноутбуки, нетбуки, GPS-навігатори, персональні та планшетні комп`ютери), терміналів мобільного зв`язку, сім-карток та стартових пакетів операторів мобільного зв`язку, фото-, та відеотехніки, документів, записних книжок, друкованих та рукописних чорнових записів та схем, які містять відомості про протиправну діяльність при скоєнні злочинів, електронних носіїв інформації (дискові накопичувачі, карти пам`яті, флешки, оптичні диски, жорсткі диски), банківських платіжних карток, інших речей, предметів та документів, які мають значення для повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування.

Строк дії ухвали про проведення обшуку встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1