Ухвала
від 09.06.2020 по справі 761/16108/20
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/16108/20

Провадження № 1-кс/761/10120/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2020 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ТОВ «Форум ЛТД» - адвоката ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Києві

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_5 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22019000000000301 від 01 жовтня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 328 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02 червня 2020 року старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_5 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , в якому просить накласти арешт на майно, яке було виявлене та вилучене 28 травня 2020 року в ході обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Форум ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 32-Б, а саме:

1. Копію листа директора компанії «Arjo Systems Sas» до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» від 30.08.2017, на 1 арк. (вилучено з робочого місця ОСОБА_7 );

2. Щоденник червоного кольору із написом «ПроКредит Банк 2006», в якому містяться рукописні записи щодо співпраці з ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» (вилучено з робочого місця ОСОБА_8 );

3. Щоденник зеленого кольору із написом «2011», в якому містяться рукописні записи щодо співпраці з ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» (вилучено з робочого місця ОСОБА_8 );

4. Копію контракту № 2014-02-13/08 від 13.02.2014 з додатками, на 8 арк.;

5. Копію платіжного доручення в іноземній валюті № 25 від 20.02.2014, на 1 арк.;

6. Копію листа компанії «Arjo Wiggins Security S.A.S.» до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» від 05.03.2014 щодо банківського переказу, на 1 арк.;

7. Додаткову угоду № 1 від 09.04.2014 до контракту № 2014-02-13/08 від 13.02.2014, на 1 арк.;

8. Копію листа № 74000-01/262 від 23.01.2008 ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» до компанії «Arjo Wiggins Security S.A.S.» у 2 примірниках, всього на 2 арк.;

9. Копію платіжного доручення в іноземній валюті № 64 від 16.05.2014, на 1 арк.;

10. Лист компанії «Arjo Wiggins Security S.A.S.» до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» від 02.04.2014, на 1 арк.;

11. Лист компанії «Arjo Wiggins Security S.A.S.» до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» від 02.04.2014, на 1 арк.;

12. Копію сертифікату № 2014_04_09_534582 від 09.04.2014, на 1 арк.;

13. Зовнішній жорсткий диск «Seagate 1 TB», S/N: НОМЕР_1 , (вилучено з робочого місця ОСОБА_8 );

14. Жорсткий диск (МНІ) «Western Digital 1 TB», S/N: НОМЕР_2 (вилучено з робочого місця ОСОБА_8 );

15. Комп`ютер (моноблок) «iMac», S/N: QP6380E3VUV, (вилучено з робочого місця ОСОБА_8 з пакувальною коробкою від даного комп`ютера).

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні Головного слідчого управлінням Служби безпеки України перебувають матеріали кримінального провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22019000000000301 від 01 жовтня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 328 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період з 2014 року по теперішній час службові особи ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» (далі ДП «Поліграфкомбінат «Україна»), Державної міграційної служби України, діючи за попередньою змовою з представниками іноземних компаній посередників «OU Feature» та «Inte Graph International FZE» та шляхом укладання угод про проведення закупівель матеріалів і голографічних захисних елементів за завищеними цінами для виготовлення ID-документів, здійснили заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме належними українському державному підприємству грошовими коштами в особливо великих розмірах на суму близько 4,4 млн. Євро (що в еквіваленті за вищевказаний період часу становить біля 100 млн. грн.).

У відповідності до вищевказаного протиправного механізму, робочою групою ДП «Поліграфкомбінат «Україна» не здійснювалось дослідження можливості закупівлі товарів і голографічних захисних елементів для виготовлення ID-документів на території України та фактично не проводився аналіз цінової політики на світовому ринку. У 2014-2015 роках без відповідного обґрунтування було прийнято рішення про подальшу закупівлю за завищеними цінами товарів і захисних елементів у вищевказаних компаній посередників, службові особи яких діяли за попередньою змовою з колишніми посадовими особами ДП «Поліграфкомбінат «Україна» і Державної міграційної служби України. Співпраця з вказаними компаніями продовжується і до цього часу, про що обізнаний нинішній директор вказаного державного підприємства ОСОБА_9 .

При цьому, були укладені угоди (в тому числі дилерські) з компаніями посередниками, які унеможливлювали прямі контакти з безпосередніми виробниками матеріалів та голографічних захисних елементів для виготовлення ID-документів. Надалі, перераховані грошові кошти в іноземній валюті з ДП «Поліграфкомбінат «Україна» на іноземні рахунки посередницьких компаній перерозподілялись між рахунками реальних підприємств, які поставляли товари, та офшорними рахунками вищевказаних учасників протиправної фінансової оборудки.

Так, для виготовлення ID-документів та обкладинки паспорту громадянина України для виїзду за кордон на замовлення ДМС України закуповувався полікарбонат та голографічні захисні елементи за завищеними цінами в посередницьких компаній «OU Feature» (юридична адреса: Естонія, Таллін, Tartu mnt.2, 10145) та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: OAE, Дубай, 4 WA, Dafza, офіс 606, 372024). Полікарбонат закуповувався по ціні 39 євро за 1 кг, при світовій ціні 19 євро за 1 кг. При цьому, за виготовлення однієї ID-карти передплачується близько 0,22 євро. Враховуючи те, що з 2014 по 2019 виготовлено 15,75 млн біометричних паспортів громадян України для виїзду за кордон та 3,85 млн ID-карток паспортів громадян України, то було передплачено близько 4,4 млн євро.

Естонська компанія «OU Feature» виступала посередником в поставках захисних елементів виробництва французької компанії «Surys» (раніше « ОСОБА_10 », на даний час входить до складу французької державної компанії «IN Groupe») для ДП «Поліграфкомбінат «Україна», які надалі використовуються в ID-документах громадянами України. Вказана естонська компанія зареєструвала в базі Європейського Союзу (далі - ЄС) право інтелектуальної власності на промислові зразки, об`єктом яких є графічні зображення, що містять державну символіку України та використовуються у якості захисних елементів, імплантованих у бланки українських документів. Замовником елементів виступила Державна міграційна служба України на чолі з ОСОБА_11 , який обіймав посади і на комбінаті, і в ДМС України у той час, коли затверджувалися технічні вимоги до бланків документів, а також виступав замовником та підписантом специфікації цих документів.

При цьому, у вересні 2014 року та у жовтні 2015 року естонською компанією «OU Feature (Естонія)» у Відомстві з інтелектуальної власності ЄС (European Union Intellectual Property Office (EUIPO) зареєстровано право інтелектуальної власності на промислові зразки, об`єктом яких є графічні зображення, що містять державну символіку України та використовуються у якості захисних елементів, імплантованих у бланки українських документів, які виготовляються ДП «Поліграфкомбінат «Україна» на замовлення Державної міграційної служби України.

Відповідно до законодавства ЄС, «OU Feature» за запатентовані нею захисні елементи, які використовуються в українських документах, отримувала від виробника ліцензійну винагороду (роялті) у розмірі 1 Євро за кожну одиницю, яка фактично оплачувалася ДП «Поліграфкомбінат «Україна». Таким чином, естонська фірма та її кінцеві бенефіціари в період з 2014 по 2019 рік отримали роялті у сумі близько 20 млн Євро.

Директором посередницької офшорної компанії «OU Feature» є громадянин ОСОБА_12 . Разом з цим, за повідомленням оперативного підрозділу, особою, яка координує діяльність по закупівлі матеріалів у іноземних компаній «OU Feature», « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших іноземних компаній, є громадянин України ОСОБА_7 , який уповноважений на це колишніми та нинішніми службовими особами ДП «Поліграфкомбінат «Україна» та Державної міграційної служби України.

Згідно матеріалів провадження частина незаконно отриманих коштів з рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувалась на рахунки компанії «IP development Group»/«Айпі Девелопмент Груп ОЮ» (юридична адреса: Естонія, Tallin city, Harju country Tartu mnt. 2, НОМЕР_3 , Інд код НОМЕР_4 ), адреси реєстрації яких збігаються між собою

В 2015 році керівництво ДП «Поліграфкомбінат «Україна» спільно з керівництвом Державної міграційної служби України, розробили технічну специфікацію під чіп, імплантований в електронні біометричні документи. Авторське право за використання програми «NOS» - «Національна операційна система» належить ТОВ «Універсальні інформаційні технології», ЄДРПОУ 34891802 (далі - ТОВ «УНіТ»). Дана операційна система використовується для внесення інформації до безконтактного електронного носія інформації. Засновник ТОВ «УНіТ» є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Беліз), а кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_13 (уродженець м. Дніпропетровська), до цього засновником була компанія «Феріоло Холдінгз ЛТД» (Кіпр). Фактичним керівником ТОВ «УНіТ» є ОСОБА_14 , який наближений до керівництва Державної міграційної служби України.

З кожного чіпа (безконтактного електронного носія), який імплантований до ID-документа, ТОВ «УНіТ» як ліцензійну винагороду за програмне забезпечення отримує по 9 грн. У зв`язку з цим, виплати з 2014 року по 2019 рік склали близько 180 млн. грн.

Таким чином, є обґрунтовані підстави вважати, що укладені контракти та проведені по них фінансові операції проводилися з метою заволодіння коштами підприємства, що фінансується з державного бюджету та мають ознаки привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами в особливо великих розмірах на суму близько 4,4 млн. Євро (що в еквіваленті за вищевказаний період часу складає близько 100 млн. грн.).

Окрім цього, з матеріалів провадження також слідує, що у період з 2014 року по теперішній час ДП «Поліграфкомбінат «Україна» для виготовлення ІD-документів (паспортів громадянина України та паспортів громадянина України для виїзду за кордон) з безконтактним електронним носієм, а також інших посвідчуючих особу документів, укладало (продовжує укладати) контракти як з «OU Feature», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і з іншими іноземними компаніями, такими як: «PAV card GMBH» (Німеччина), «Arjo System»/«HID Global CID SAS» (Франція), «Paragon ID SA» (Франція), «Linxens Co.Ltd.» (Тайланд), «ART-Line» (Німеччина), ), «Surys» (раніше «Hologram Industries», на даний час входить до складу французької державної компанії «IN Groupe» (Франція), відносно закупівлі елементів та матеріалів у вигляді полікарбонату, захисних голографічних елементів, внутрішнього шару ІD-карточки з чіпом (безконтактним електронним носієм інформації) та ін.

Відповідно до п. 2.5.8 ЗВДТ (звід відомостей, що становить державну таємницю), затвердженого Наказом СБ України від 12.08.2005, відомості за сукупністю усіх показників про засоби захисту, технології і матеріали, якими реалізується захист бланків документів, що посвідчують та підтверджують громадянство України з безконтактним електронним носієм становлять державну таємницю.

У відповідності до положень Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» слідує, що паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон це є власність України. Тому належність іноземним або вітчизняним комерційним компаніям будь-яких прав інтелектуальної власності на захисні елементи або інші складові цих документів за законом є не припустимим.

За повідомленням оперативного підрозділу вищевказана протиправна діяльність, яка направлена на розголошення відомостей про державну таємницю, здійснювалась та здійснюється на даний час за сприяння колишніх та нинішніх співробітників ДП «Поліграфкомбінат «Україна», засновників та співробітників вищевказаних іноземних та українських компаній, а також інших осіб, які встановлюються слідством.

Таким чином, з матеріалів провадження вбачається, що у період з 2014 року по теперішній час до представників іноземних компаній відбувається потрапляння відомостей про засоби захисту, технології і матеріали, якими реалізується захист бланків документів, що посвідчують та підтверджують громадянство України з безконтактним електронним носієм, які були довірені службовим особам ДП «Поліграфкомбінат «Україна» у зв`язку з виконанням покладених на них службових обов`язків, а тому могло мати місце розголошення відомостей, що становлять державну таємницю зі спричиненням тяжких наслідків державним інтересам та безпеці України.

Крім того, згідно матеріалів виконаного оперативним підрозділом СБУ доручення встановлено, що ОСОБА_7 координує закупівлю ДП «Поліграфкомбінат «Україна» і Дочірнього підприємства «Поліграфічний комбінат «Зоря» (код ЄДРПОУ 32068913) в іноземних компаній товарів (елементів та матеріалів), надання робіт та послуг для виготовлення ІD-документів з безконтактним електронним носієм. Є керівником та одним із засновників ТОВ «Форум ЛТД» (код ЄДРПОУ 14348735), в офісних приміщення якого можуть зберігатися предмети, речі і документи, які мають доказове значення для встановлення обставин організації та вчинення кримінальних правопорушень.

Разом з ОСОБА_7 координує закупівлю ДП «Поліграфкомбінат «Україна» і Дочірнього підприємства «Поліграфічний комбінат «Зоря» в іноземних компаній товарів (елементів та матеріалів), надання робіт та послуг для виготовлення ІD-документів з безконтактним електронним носієм, громадянин ОСОБА_15 , який є його бізнес партнером та засновником ТОВ «Форум ЛТД», обізнаний про протиправні схеми щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень. Їх помічником є громадянин ОСОБА_8 , який отримує з ДП «Поліграфкомбінат «Україна» і Дочірнього підприємства «Поліграфічний комбінат «Зоря» інформацію щодо замовлень товарів, у тому числі для виготовлення документів з безконтактним електронним носієм, опрацьовує їх за вказівкою останніх та перенаправляє її до представників іноземних компаній. Через вказану особу передається інформація, що може містити державну таємницю. Від іноземних компаній ОСОБА_8 отримує зразки елементів і матеріалів, які в подальшому передає представникам зазначених підприємств для ознайомлення та погодження. Він разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_16 використовує службові кабінети в офісному приміщенні ТОВ «Форум ЛТД».

28 травня 2020 року було проведено обшук в офісному приміщенні ТОВ «Форум ЛТД», за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 32-Б, в ході якого виявлено та вилучено речі, предмети та документи, перелік яких зазначено в клопотанні слідчого.

Постановою старшого слідчогов особливоважливих справах1відділу 1управління досудовогорозслідування Головногослідчого управлінняСБ України ОСОБА_5 від 29 травня 2020 року майно, яке було виявлене та вилучене 28 травня 2020 року в ході обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Форум ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 32-Б, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №22019000000000301 від 01 жовтня 2019 року.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, враховуючи що виявлені та вилучені 28 травня 2020 року в ході обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Форум ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 32-Б, речі, документи, предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення збереження вказаних речових доказів, слідчий звернувся з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити. Крім того зазначив, що постановою від 02 червня 2020 року в кримінальному провадженні №22019000000000301 від 01 жовтня 2019 року призначено судову експертизу комп`ютерної техніки та програмних продуктів майна, яке виявлене та вилучене 28 травня 2020 року в ході обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Форум ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 32-Б.

Представник власника майна ТОВ «Форум ЛТД» - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала щодо задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно, яке вилучене 28 травня 2020 року в ході обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Форум ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 32-Б, зазначивши, що вилучені документи не мають відношення до кримінального провадження. Зазначила, що клопотання слідчого про накладення арешту є формальним та необґрунтованим. Просила врахувати, що накладення арешту може спричинити шкоду діяльності ТОВ «Форум ЛТД».

Вивчивши клопотання про арешт тимчасово вилученого майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ТОВ «Форум ЛТД» - адвоката ОСОБА_4 , слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні Головного слідчого управлінням Служби безпеки України перебувають матеріали кримінального провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22019000000000301 від 01 жовтня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 328 КК України.

Ухвалою слідчогосудді Шевченківськогорайонного судум.Києва від15травня 2020року надано дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Форум ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 32-Б.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_5 від 29 травня 2020 року майно, яке було виявлене та вилучене 28 травня 2020 року в ході обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Форум ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 32-Б, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №22019000000000301 від 01 жовтня 2019 року.

Згідно з ст. ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, оскільки як встановлено з матеріалів клопотання та пояснень слідчого, виявлені та вилучені 28 травня 2020 року в ході обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Форум ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 32-Б, речі, документи, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, та враховуючи те, що вилучене майно містить відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень.

Крім того, існують реальні ризики приховування, псування, зникнення, знищення вказаного майна, передбачені абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_5 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22019000000000301 від 01 жовтня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст.328 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 28 травня 2020 року під час проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Форум ЛТД», за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 32-Б, а саме: