Ухвала

від 15.06.2020 по справі 554/5203/19

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 15.06.2020 Справа № 554/5203/19

Єдиний унікальний номер справи: №554/5203/19

Провадження № 1-кс/554/8370/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2020 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12019170000000173, відкритого за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання владою службовими особами КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради» на користь третіх осіб, під час проведення процедури ліквідації вказаного підприємства.

Так, службові особи КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради, зловживаючи владою, тобто умисно, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, під час проведення процедури ліквідації вказаного підприємства, передали у користування спецтехніку, автотранспорт та об`єкти нерухомого майна, без укладення у встановленому порядку договорів, чим спричинили збитки місцевому бюджету.

Встановлено, що відповідно до рішення дев`ятої сесії Полтавської міської ради від 31.01.2017 «Про припинення юридичної особи комунального підприємства «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради шляхом його ліквідації», розпочалася процедура ліквідації КП «ПМШЕД». З цією метою призначено ліквідаційну комісію із числа колишній працівників КП «ПМШЕД».

В той же час, наявна інформація свідчить про те, що близько 70 одиниць спецтехніки і автотранспорту, а також об`єкти нерухомого майна, які перебувають на балансі КП «ПМШЕД», без укладення у встановленому порядку договорів оренди або ж за заниженою вартістю, передано у користування приватним організаціям, якими здійснюється ремонт та експлуатаційне утримання вулично-дорожньої мережі м. Полтави.

Згідно відомостей отриманих від УСБ України в Полтавській області, виробнича база КП «ПМШЕД» (ЄДРПОУ 03351987">03351987) та КП «Полтавське підрядне шляхове ремонтно-будівельне управління» Полтавської міської ради (ЄДРПОУ 03331938), а саме розташований на ній асфальтобетонний завод наразі експлуатуються ПП «Харківспецпостач» (ЄДРПОУ 31436081), яке займається постачанням асфальтобетонної суміші місцевим дорожньо-будівельним організаціям. Окрім того, за вказаною адресою зберігається 40 одиниць спецтехніки та автотранспорту КП «ПМШЕД», яка в 2017-2018 роках експлуатувалася ПП «Будгарант 7» (ЄДРПОУ 34390160) та наразі використовується ТОВ «ДБК Квант» (ЄДРПОУ 42103828), якою на замовлення УЖКГ виконавчого комітету Полтавської міської ради у 2019 році надаються послуги з утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, зелених насаджень та утримання вулично-дорожньої мережі м. Полтава.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що в квітні 2016 року уклав контракт з Полтавською міською радою в особі міського голови ОСОБА_5 та приступив до виконання обов`язків директора КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради. Засновником КП «ПМШЕД» (ЄДРПОУ 03351987">03351987) є Полтавська міська рада, і створювалося воно для ремонту та експлуатаційного утримання вулично-дорожньої мережі міста Полтави. Безпосередньо комунальне підприємство підпорядковується в своїй діяльності управлінню житлово-комунального господарства виконкому Полтавської м/р.

31.01.2017 рішенням дев`ятої сесії сьомого скликання Полтавської міської ради припинено існування юридичної особи КП «ПМШЕД», та розпочата процедура його ліквідації. Тим же рішенням визначена ліквідаційна комісія із числа колишніх працівників вказаного комунального підприємства, головою її визначеного було ОСОБА_4 . В подальшому, 01.04.2017 керівництвом КП «ПМШЕД» було прийнято рішення про здавання в оренду всієї спецтехніки та транспортних засобів, які залишилися на балансі комунального підприємства терміном на 1 (один) рік підприємствам: ПП «Харківспецпостач» (ЄДРПОУ 31436081) та ТОВ «Механізований будівельний центр» (ЄДРПОУ 34859575). Окрім того, були здані в оренду і виробничі потужності асфальтного заводу ПП «Харківспецпостач» теж на один рік. За результатами прийняття рішення щодо ліквідації КП «ПМШЕД» в березні 2017 року ГУ ДФС в Полтавській області провело податкову перевірку та склало відповідний акт, в якому підприємству були нараховані великі борги у зв`язку з невиплатою податкових зборів.

В травні 2017 року члени ліквідаційної комісії склали проміжний ліквідаційний баланс КП «ПМШЕД», та подали для затвердження до Полтавської міської ради. В липні 2017 року рішенням сесії Полтавської міської ради проміжний ліквідаційний баланс був затверджений. У вказаному ліквідаційному балансі зазначалися вимоги Кредиторів та все майно, перелічене в акті інвентаризації, проведеної на початок 2017 року. Таким чином, після скорочення 18.04.2017 працівників КП «ПМШЕД» у зв`язку з ліквідацією підприємства, процедура ліквідації належним чином так і не була проведена.

Проведеним досудовим слідством стало відомо, що 12.09.2019 голова ліквідаційної комісії КП «ПМШЕД» ПМР ОСОБА_4 звернувся до Господарського суду Полтавської області з заявою про порушення справи про банкрутство відповідно до вимог ст.95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Також встановлено, що 17.09.2019 ухвалою Господарського суду Полтавської області від 17.09.2019 у справі №917/1597/19 вище вказану заяву КП «ПМШЕД» ПМР повернуто без розгляду. КП «ПМШЕД» ПМР з ухвалою не погодився та звернувся до Східного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою з проханням скасувати ухвалу господарського суду Полтавської області від 17.09.2019.

12.11.2019 винесено постанову Східним апеляційним господарським судом, якою апеляційну скаргу КП «ПМШЕД» ПМР задовольнили та скасували ухвалу господарського суду Полтавської області від 17.09.2019 у справі 917/1597/19.

Окрім того встановлено, що Господарським судом Полтавської області ухвалою від 21.02.2020 у справі 917/1597/19 заяви Кредиторів до боржника КП «ПМШЕД» визнані такими, що подані з дотриманням вимог Кодексу України з процедури банкрутства та ГПК України.

Зазначеним рішенням суду прийняті до уваги та визнані кредиторські вимоги 10 суб`єктів господарювання, у тому числі ТОВ «Техдор» (ЄДРПОУ 42559642) на суму 8027575 грн., які виникли в результаті ремонту останніми за власні кошти 23 одиниць автотранспорту та спецтехніки, попередньо орендованої на підставі договору від 22.07.2019 у КП «ПМШЕД».

07.05.2020 проведений тимчасовий доступ до справи №917/1597/19 у Господарському суді, вивченням якої встановлено, що 22.07.2019 голова ліквідаційної комісії КП «ПМШЕД» ОСОБА_4 на підставі договору передав в оренду ТОВ «Техдор» 70 одиниць автотранспорту та спецтехніки комунального підприємства.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що 4 одиниці техніки зазначені в акті приймання-передачі до договору оренди були продані державним виконавцем відділу примусового виконання рішень УЗПВР у Полтавській області:

МАЗ 5337А2 КО514-1, 2008 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 проданий 31.01.2018 підприємству ТОВ «Променергобуд Україна»,

УАЗ 452 ЛЄК, 1993 р.в., д.н.з. НОМЕР_2 проданий 31.05.2018 підприємству ТОВ «Променергобуд Україна»,

МАЗ 5551-020, 2003 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 проданий 17.09.2018 підприємству ТОВ «Орбіта НТ»,

Трактор колісний ЮМЗ-8040.2, 2004 р.в., д.н.з. НОМЕР_4 проданий 17.09.2018 підприємству ТОВ «Орбіта НТ».

Окрім того, під час проведення тимчасового доступу, вивчена наявна у справі Господарського суду Полтавської області, фінансово-господарська та первинна бухгалтерська документація надана підприємством ТОВ «Техдор» на підтвердження здійснення ремонту 23 одиниць автотранспорту та спецтехніки, яку попередньо взяли в оренду у КП «ПМШЕД», а саме: рахунок на оплату №1 від 02.09.2019, акти надання послуг з ремонту техніки здійсненої підприємством ТОВ «Апіланд» (ЄДРПОУ 42363388), договір №2019.07.29 від 29.07.2019 на технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів.

Так, вивченням вказаної документації встановлено, що ТОВ «Апіланд» 30.08.2019 відремонтувало МАЗ 5551-020, 2003р.в., д.н.з. НОМЕР_3 на загальну суму 589100 грн., який був проданий ще 17.09.2018 підприємству ТОВ «Орбіта НТ».

Відповідно до витягу з ЄДР щодо ТОВ «Апіланд» кінцевим бенефіціарним власником підприємства є Джульєтт Мішель Сейшельські острови, а керівником є ОСОБА_6 , при тому, що договір на технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів від імені ТОВ «Апіланд» укладав директор на ім`я ОСОБА_7 .

Також встановлено, що 26.06.2019 голова ліквідаційної комісії КП «ПМШЕД» ПМР ОСОБА_4 звертався з листом до виконавчого комітету Полтавської міської ради щодо надання ними дозволу на укладання договорів оренди Колісних транспортних засобів, що перебувають на балансі КП «ПМШЕД».

05.09.2019 Управлінням майном комунальної власності міста Полтавської міської ради надана відповідь на вище вказаний лист про те, що передача майна комунальної власності територіальної громади міста Полтави здійснюється згідно з Порядком передачі в оренду об`єктів комунальної власності територіальної громади м. Полтави, затвердженого рішенням Полтавської міської ради п`ятнадцятої сесії шостого скликання від 01.11.2011.

В подальшому всупереч встановленого Порядку передачі в оренду об`єктів комунальної власності голова ліквідаційної комісії ОСОБА_4 уклав 22 липня 2019 року договір оренди комунального майна №2019/07/22/1 про передачу ТОВ «Техдор» (ЄДРПОУ 42559642) рухомого майна КП «ПМШЕД» ПМР, розташованого за адресою м. Полтава, вул. П.Дорошенка, 2а.

Таким чином, ОСОБА_4 не дотримуючись Порядку передачі в оренду об`єктів комунальної власності територіальної громади м. Полтави та норм діючого законодавства, тобто без рішення постійної комісії з питань регулювання орендних відносин щодо комунального майна міста, затвердженого розпорядженням Полтавського міського голови, незаконно передав в оренду ТОВ «Техдор» (ЄДРПОУ 42559642) рухоме майно комунального підприємства «ПМШЕД» ПМР, розташоване за адресою м. Полтава, вул. П.Дорошенка, 2а, строком до 31.12.2021.

Враховуючи викладене, в діях голови ліквідаційної комісії КП «ПМШЕД» (ЄДРПОУ 03351987">03351987) ОСОБА_4 та посадових осіб ТОВ «Техдор» (ЄДРПОУ 42559642), ТОВ «Апіланд» (ЄДРПОУ 42363388) вбачаються ознаки наявності кримінального правопорушення, спрямованого на заволодіння майном комунального підприємства, шляхом штучного створення кредиторської заборгованості перед ТОВ « Техдор».

27.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 22.04.2020 було проведено обшук на території майданчика розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Дорошенка, 2а.

В ході обшуку було виявлено та вилучено 7 (сім) одиниць автотранспорту та спецтехніки, які нібито ТОВ «Техдор» відремонтував, а саме:

ЮМЗ-6 АКЛ д.н.з. НОМЕР_5 ,

КРАЗ-256БІ д.н.з. НОМЕР_6 ,

ДЗ-180А д.н.з. НОМЕР_7 ,

Т30-69 д.н.з. НОМЕР_8 ,

Т30-69 д.н.з. НОМЕР_9 ,

ЮМЗ-6 АКЛ д.н.з. НОМЕР_10 ,

ЮМЗ-6 АКЛ д.н.з. НОМЕР_11 .

Таким чином, в ході проведеного обшуку були оглянуті за участю експерта автотехніка 7 (сім) виявлених автомобілів та спецтехніки, які згідно первинної бухгалтерської документації нібито відремонтовані підприємством ТОВ «Техдор».

Оглядом встановлено, що кожен із виявлених 7 автомобілів перебуває у поганому технічному стані, запчастини зазначені в акті надання послуг від 30.08.2019, не мінялися вже багато років. Отже встановлені факти підробки документів, які послугували підставою для визнання кредиторської заборгованості у КП «ПШЕД» ПМР перед ТОВ «Техдор» на суму в розмірі 8млн. грн.

Згідно відомостей наданих УСБУ в Полтавській області, автомобіль МАЗ 5551-020, 2003р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , проданий в 2018 році ТОВ «Орбіта НТ» (ЄДРПОУ 32635695), на даний момент знаходиться в користуванні ТОВ «Асфер Груп» (ЄДРПОУ 41864437) під новим д.н.з. НОМЕР_12 .

Враховуючи викладене, виникла необхідність у встановленні місця знаходження та проведенні обшуку транспортного засобу МАЗ 5551-020, 2003р.в. з новим д.н.з. НОМЕР_12 , з метою його огляду для встановлення технічного стану щодо проведення ремонтних робіт зазначених в акті надання послуг №11 від 30.08.2019, для проведення відповідних експертних досліджень.

Відповідно до відомостей з Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Полтавській області власником транспортного засобу МАЗ 5551-020, 2003р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , самоскид-С, № шасі НОМЕР_13 являється КП «ПМШЕД» ПМР (ЄДРПОУ 3351987).

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене,з метоювстановлення істиниу кримінальномупровадженні №12019170000000173 від 13.05.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу МАЗ 5551-020, 2003р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , самоскид-С, № шасі НОМЕР_13 з новим д.н.з. НОМЕР_12 , власником якого є ТОВ «Орбіта НТ» (ЄДРПОУ 32635695), з метою його огляду для встановлення технічного стану щодо проведення ремонтних робіт зазначених в акті надання послуг №11 від 30.08.2019, для проведення експертних досліджень.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1