Ухвала

від 11.06.2020 по справі 761/9916/20

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/2915/2020 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 159 КПК Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2020 року місто Київ

Суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду ОСОБА_2 , переглянувши матеріали судового провадження за апеляційною скаргою прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 12 травня 2020 року,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 12.05.2020 року залишено без задоволення клопотання заступника начальника 3-го відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Не погоджуючись з таким рішенням, вважаючи його незаконним та необґрунтованим, прокурор ОСОБА_3 подав апеляційну скаргу у якій просить поновити строк на апеляційне оскарження, ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12.05.2020 року скасувати та постановити нову ухвалу, якою клопотання заступника начальника третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майора податкової міліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №32020000000000031 від 04.03.2020 року задовольнити та надати заступнику начальника 3-го ВУРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_4 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а саме: начальнику 3-го ВУРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС 3-го ВУРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС 3-го ВУРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_7 та старшому слідчому з ОВС 1-го ВУРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків ТОВ «Аюдер-ХХІ» (код ЄДРПОУ 35000046, теперішня назва - ТОВ «Рейд-Опт-ЛЛЦ»), відкритих в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, адреса - м. Київ, вул. Єреванська, 1) за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5) за № НОМЕР_3 та АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, адреса - м. Київ вул. Андріївська, 4) за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ; ТОВ «Сталнер» (код ЄДРПОУ 43118306), відкритих в АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540, адреса - м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6) за № НОМЕР_8 від 03.12.2019 року та АТ «Ідея банк» (МФО 336310, адреса - м. Львів, вул. Валова, 11) за № НОМЕР_9 від 04.10.2019 року; ТОВ «Легір Плюс» (код ЄДРПОУ 43139682), відкритих в АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540, адреса - м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6) за № НОМЕР_10 від 06.11.2019 року, за період з 01.01.2019 року і по дату винесення ухвали, а саме:

роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;

заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;

картка із зразками підписів та відбитка печатки;

договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

заявок на видачу готівкових коштів;

документів, які були підставою для ідентифікації особи, (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій;

Надати розпорядження про можливість вилучення оригіналів вказаних документів, оскільки вони містять підписи службових осіб та відбитки печатки, з метою подальшого проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Вивчивши та дослідивши матеріали судового провадження, вважаю, що у відкритті провадження за апеляційною скаргою слід відмовити, виходячи з наступного.

Порядок та перелік судових рішень, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку чітко визначено та регламентовано Главою 31 КПК України.

Згідно ч. 3 ст. 392 КПК України, в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених, цим Кодексом.

Главою 26 КПК України регламентовано порядок оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування та ч.ч.1, 2, ст. 309 КПК України передбачено перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути предметом оскарження в апеляційному порядку на стадії досудового розслідування.

Цей перелік, як зазначив в п. 20 листа № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 року Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ є вичерпним на стадії досудового розслідування.

Відповідно до ст. 309 КПК України не передбачено можливість оскарження в апеляційному порядку під час досудового розслідування ухвали про відмову у тимчасовому доступі до речей та документів.

Скарги на інші ухвали слідчого судді окремому оскарженню в апеляційному порядку не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 399 КПК України суддя відмовляє у відкритті провадження, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

З урахуванням викладеного, у відкритті провадження за апеляційною скаргою прокурора ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 12.05.2020 року слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 309, 399 КПК України, суддя-доповідач

УХВАЛИВ:

Відмовити у відкритті провадження за апеляційною скаргою прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 12 травня 2020 року, якою залишено без задоволення клопотання заступника начальника 3-го відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Апеляційну скаргу з усіма доданими до неї матеріалами повернути особі, яка її подала прокурору відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами ОСОБА_3 .

На ухвалу Київського апеляційного суду може бути подано касаційну скаргу протягом трьох місяців з дня її отримання копії ухвали до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду.

Суддя

Київського апеляційного суду ОСОБА_2