Ухвала

від 15.06.2020 по справі 953/19001/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/19001/19

н/п 1-кс/953/4657/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" червня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32019220000000062 від 25.06.2019, -

встановив:

11.06.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019220000000062 від 25.06.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, на шість місяців, тобто до 18.01.2021.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ОСОБА_4 , у вересні 2017 року сприяв невстановленим в ході слідства особам у внесенні завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подані для проведення державної реєстрації ТОВ "Будівельна компанія "ІНТЕР-БУД" (код ЄДРПОУ 40993851).

Завершити досудове розслідування в строк вказаний ст. 294 КПК України не представляється можливим, оскільки слідчому необхідний додатковий строк для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

Слідчий в судовому засіданні не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 , в якій він просить провести судове засідання за його відсутності, у зв`язку із службовою зайнятістю, клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.

В провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №32019220000000058 від 18.06.2019, за ознакамикримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

З кримінального провадження №32019220000000058 від 18.06.2019 виділено окремі матеріали досудового розслідування у кримінальне провадження №32019220000000062 від 25.06.2019, за ознакамикримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.

Під час розслідування слідчим: отримано відповідь від ОУ ГУ ДФС у Харківській області; допитані в якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; направлялись доручення до ОУ ГУ ДФС у Харківській області запити до Державної прикордонної служби України, ІНФОРМАЦІЯ_1 , РАГС, відділу обліку й моніторингу Державної міграційної служби України в Харківській області; проводились неодноразові виклики останнього за адресою реєстрації шляхом скерування повісток та виїзду за адресою його реєстрації.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо злочину середньої тяжкості становить 12 місяців та, з урахуванням положень ч. 7 ст. 217 КПК України, закінчується 18.06.2020.

На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що для закінчення досудового розслідування необхідно: отримати у передбаченому законом порядку копію рішення Жовтневого районного суду м. Харкова від 18.12.2015 у справі № 639/7557/15-ц, встановити контактні дані, місце проживання, місце роботи колишньої дружини ОСОБА_7 . ОСОБА_8 та допитати її, допитати керівника військової частини № НОМЕР_1 , в якій проходив службу ОСОБА_7 , та витребувати копії його облікової справи, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 42014220750000187 від 08.08.2014, оновити інформацію про доходи ОСОБА_7 , встановити та допитати представників останнього за довіреностями, виданими від його імені, отримати інформацію щодо наявних у володінні чи користуванні ОСОБА_7 транспортних засобів та складені стосовно нього адміністративні протоколи, провести аналітику фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «БК «Інтер-Буд» з контрагентами, допитати їх керівників та витребувати документи по взаємовідносинам, встановити ip-адреси, що належать вищезазначеному підприємству та інші підприємства, що з них звітували, повторно допитати ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 з приводу знайомства з ОСОБА_4 , отримати тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Ост Ін Трейд», отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків ТОВ «БК «Інтер-Буд», отримати податкові декларації контрагентів та встановити наявність задекларованих ними сум коштів з фінансово-господарських операцій з підприємством ТОВ «БК «Інтер-Буд». Виконати інші дії необхідні для встановлення всіх обставин кримінального провадження.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32019220000000062 від 25.06.2019 до шести місяців, тобто до 18.12.2020.

На підставі наведеного, керуючись ст. 219 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32019220000000062 від 25.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, до шести місяців, тобто до 18.12.2020 включно.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1