Ухвала

від 02.06.2020 по справі 752/6922/20

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-сс/824/2733/2020 . Слідчий суддя в суді першої інстанції ОСОБА_1

Категорія: ст. ст. 170-173 КПК України Суддя-доповідач у суді апеляційної інстанції ОСОБА_2

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2020 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляційною скаргою представника АТ «АСВІО БАНК» - адвоката ОСОБА_6 , на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23 квітня 2020 року,

за участю:

прокурора ОСОБА_7 ,

представника

АТ «АСВІО БАНК» ОСОБА_6 ,

в с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23 квітня 2020 року задоволено клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надано прокурорам відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у кримінальному провадженні № 12020100000000292, відомості щодо якого 25.03.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «АСВІО БАНК» (код ЄДРПОУ 09809192), в тому числі, всіх його філій, відділень та інших відокремлених підрозділів, а саме до: кредитної документації (справи) в повному обсязі за договором про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії № 36-201/16К від 22.08.2016 та додаткових договорів до нього, укладених між Акціонерним товариством «АСВІО БАНК» (код ЄДРПОУ 09809192) та ТОВ «Гладіум» (код ЄДРПОУ 38865341), в тому числі, оригіналів зазначених договорів, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах; договору іпотеки № 1287 від 22.09.2016, укладеного між Акціонерним товариством «АСВІО БАНК» (код ЄДРПОУ 09809192) та компанією нерезидентом «ВАНГАРД КЕПІТАЛ ПАРТНЕРЗ ЛТД» (VANGUARD CAPITAL PARTNERSLTD), з подальшим його вилученням (виїмкою) в оригіналі; всіх протоколів засідань Кредитного комітету Акціонерного товариства «АСВІО БАНК» (код ЄДРПОУ 09809192) щодо укладення та подальшого супроводження (обслуговування) договору про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії № 36-201/16К від 22.08.2016 та додаткових договорів до нього, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах; документів з приводу призначення голови, членів та секретаря кредитного комітету ПАТ «АСВІО БАНК» щодо договору про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії № 36-201/16К від 22.08.2016 та додаткових договорів до нього, на посади, посадових інструкцій за період з серпня 2016 року по теперішній час, в тому числі, документів, на підставі яких призначено службових осіб ПАТ «АСВІО БАНК» головою, членами та секретарем кредитного комітету Банку щодо вказаного договору, наказів про розподіл обов`язків між керівництвом ПАТ «АСВІО БАНК» за вказаний період, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях; повних з деталізацією (щодо дат, сум, підстав та інших реквізитів) відомостей (інформації) щодо фактичного повернення кредитних коштів, сплати процентів, наявних сум заборгованості станом на теперішній час за договором про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії № 36-201/16К від 22.08.2016 та додаткових договорів до нього, в тому числі, до фінансово-бухгалтерських документів, які підтверджують зазначені операції, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах; руху коштів по всіх банківським рахункам Акціонерного товариства «АСВІО БАНК» (код ЄДРПОУ 09809192), які відкриті для обслуговування договору про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії № 36-201/16К від 22.08.2016 та додаткових договорів до нього, в електронному та друкованому вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), в період з 22.08.2016 по теперішній час, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах.

Визначено строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам Акціонерного товариства «АСВІО БАНК» (код ЄДРПОУ 09809192) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості їх вилучення.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник АТ «АСВІО БАНК» - адвокат ОСОБА_6 , подав клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження та апеляційну скаргу в якій просить скасувати оскаржувану ухвалу.

На обґрунтування вимог апеляційної скарги апелянт зазначає, що слідчий суддя дійшов помилкового висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вилучення оригіналів вказаних документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Допустив хибне припущення щодо достатності підстав для задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ і надання дозволу на вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів. Під час винесення ухвали слідчим суддею були порушені процесуальні норми чинного кримінально-процесуального законодавства.

Також апелянт зазначає, що прокурор у своєму клопотанні належним чином не обґрунтував необхідності тимчасового доступу до речей і документів щодо діяльності АТ «АСВІО БАНК», з подальшим їх вилученням в оригіналах, а також не довів наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення. Провівши розгляд клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей і документів без виклику представника юридичної особи, у володінні якої вони знаходяться, слідчий суддя допустив істотне порушення вимог кримінального процесуального закону, оскільки прокурор у своєму клопотанні не довів наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, як того вимагає ч. 2 ст. 163 КПК України.

Крім того апелянт зазначає, що оригінали документів, які дозволені судом для вилучення в оригіналах, посвідчують право Банку на майно яке забезпечує виконання зобов`язань ТОВ «ГЛАДІУМ» перед АТ «АСВІО БАНК» за договором про надання відзивної відновлювальноїкредитної лінії №36-201/16К, тобто вилучення оригіналів цих документів фактично припиняє діяльність Банку, щодо можливості звернення стягнення на предмет іпотеки, оскільки без їх наявності Банк не може здійснювати свою діяльність направлену на захист своїх прав, як Кредитора у зобов`язаннях за договором про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії №36-201/16К.

Апелянт звертає увагу на те, що АТ «АСВІО БАНК» згоден надати завірені належним чином копії документів відповідно до оскаржуваної ухвали.

На обґрунтування вимог клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження апелянт просить врахувати об`єктивну ситуацію, що склалася через особливий характер роботи банківської системи та судів України на період карантину, та просить визнати причини пропуску строку для оскарження ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів поважними та поновити його, оскільки відповідно до Наказу Голови Правління АТ «АСВІО БАНК» від 23.04.2020 року за №248- К/тм, начальник юридичного відділу ОСОБА_6 , перебував у щорічній основній відпустці. В АТ «АСВІО БАНК» це єдиний працівник, який має адвокатське посвідчення і на якого покладена функція юридичного захисту АТ «АСВІО БАНК».

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника АТ «АСВІО БАНК» - адвоката ОСОБА_6 , який просив задовольнити апеляційну скаргу, думку прокурора, який вважає ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою та просить залишити без задоволення подану апеляційну скаргу, вивчивши матеріали провадження за клопотанням прокурора, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Вирішуючи питання про поновлення строків на апеляційне оскарження зазначених представником АТ «АСВІО БАНК» у своїй апеляційній скарзі суд приходить до наступних висновків.

Відповідно дост. 395 КПК України, апеляційна скарга подається на ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала слідчим суддею постановлена 23 квітня 2020 року без виклику представника юридичної особи, як стверджує апелянт, що підтверджується матеріалами клопотання.

За таких обставин, апеляційний суд вважає, що у даному випадку строк на апеляційне оскарження апелянтом не пропущений і апеляційна скарга подана в межах строку апеляційного оскарження.

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей та документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Держава, яка створює суди апеляційної чи касаційної інстанцій, має забезпечити, щоб особи, які відповідають перед законом, мали можливість користуватись всіма фундаментальними гарантіями статті 6 Конвенції в провадженнях у цих судах (Делкурт проти Бельгії п. 25).

Колегія суддів вважає, що надання слідчим суддею тимчасового доступу до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «АСВІО БАНК» (код ЄДРПОУ 09809192), в тому числі, всіх його філій, відділень та інших відокремлених підрозділів, а саме до: кредитної документації (справи) в повному обсязі за договором про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії № 36-201/16К від 22.08.2016 та додаткових договорів до нього, укладених між Акціонерним товариством «АСВІО БАНК» (код ЄДРПОУ 09809192) та ТОВ «Гладіум» (код ЄДРПОУ 38865341), в тому числі, оригіналів зазначених договорів, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах; договору іпотеки № 1287 від 22.09.2016, укладеного між Акціонерним товариством «АСВІО БАНК» (код ЄДРПОУ 09809192) та компанією нерезидентом «ВАНГАРД КЕПІТАЛ ПАРТНЕРЗ ЛТД» (VANGUARD CAPITAL PARTNERS LTD), з подальшим його вилученням (виїмкою) в оригіналі; всіх протоколів засідань Кредитного комітету Акціонерного товариства «АСВІО БАНК» (код ЄДРПОУ 09809192) щодо укладення та подальшого супроводження (обслуговування) договору про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії № 36-201/16К від 22.08.2016 та додаткових договорів до нього, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах; документів з приводу призначення голови, членів та секретаря кредитного комітету ПАТ «АСВІО БАНК» щодо договору про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії № 36-201/16К від 22.08.2016 та додаткових договорів до нього, на посади, посадових інструкцій за період з серпня 2016 року по теперішній час, в тому числі, документів, на підставі яких призначено службових осіб ПАТ «АСВІО БАНК» головою, членами та секретарем кредитного комітету Банку щодо вказаного договору, наказів про розподіл обов`язків між керівництвом ПАТ «АСВІО БАНК» за вказаний період, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях; повних з деталізацією (щодо дат, сум, підстав та інших реквізитів) відомостей (інформації) щодо фактичного повернення кредитних коштів, сплати процентів, наявних сум заборгованості станом на теперішній час за договором про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії № 36-201/16К від 22.08.2016 та додаткових договорів до нього, в тому числі, до фінансово-бухгалтерських документів, які підтверджують зазначені операції, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах; руху коштів по всіх банківським рахункам Акціонерного товариства «АСВІО БАНК» (код ЄДРПОУ 09809192), які відкриті для обслуговування договору про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії № 36-201/16К від 22.08.2016 та додаткових договорів до нього, в електронному та друкованому вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), в період з 22.08.2016 по теперішній час, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах, позбавляє товариство здійснювати свою діяльність, а тому ухвала слідчого судді підлягає апеляційному оскарженню.

Передбачений в главі 15 розділу ІІ КПК України інститут тимчасового доступу до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, який пов`язаний з втручанням до наведеної сфер прав людини, нормативно закріплює та чітко окреслює межі такого втручання і здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді або суду.

При цьому сутність тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до положень ст. 159 КПК України, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Застосування такого заходу не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Однак, вказаних вимог закону слідчим суддею не дотримано.

Як вбачається з ухвали слідчого судді та матеріалів судової справи, що у провадженні СУ ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100000000292 від 25.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2020 виділено з матеріалів досудового розслідування № 12017100060003675 від 26.07.2017 за підозрою ОСОБА_16 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, досудове слідство якого 01.07.2019 зупинено у зв`язку із оглошенням 19.06.2019 підозрюваного у розшук.

10.04.2020 прокурор відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ «АСВІО БАНК» (код ЄДРПОУ 09809192) в тому числі, всіх його філіях, відділеннях та інших відокремлених підрозділах, а саме до наступних документів: кредитної документації (справи) в повному обсязі за договором про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії № 36-201/16К від 22.08.2016 та додаткових договорів до нього, укладених між Акціонерним товариством «АСВІО БАНК» (код ЄДРПОУ 09809192) та ТОВ «Гладіум» (код ЄДРПОУ 38865341), в тому числі, оригіналів зазначених договорів, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах; договору іпотеки № 1287 від 22.09.2016, укладеного між Акціонерним товариством «АСВІО БАНК» (код ЄДРПОУ 09809192) та компанією нерезидентом «ВАНГАРД КЕПІТАЛ ПАРТНЕРЗ ЛТД» (VANGUARD CAPITAL PARTNERS LTD), з подальшим його вилученням (виїмкою) в оригіналі; всіх протоколів засідань Кредитного комітету Акціонерного товариства «АСВІО БАНК» (код ЄДРПОУ 09809192) щодо укладення та подальшого супроводження (обслуговування) договору про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії № 36-201/16К від 22.08.2016 та додаткових договорів до нього, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах; документів з приводу призначення голови, членів та секретаря кредитного комітету ПАТ «Асвіо Банк» щодо договору про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії № 36-201/16К від 22.08.2016 та додаткових договорів до нього, на посади, посадових інструкцій за період з серпня 2016 року по теперішній час, в тому числі, документів, на підставі яких призначено службових осіб ПАТ «АСВІО БАНК» головою, членами та секретарем кредитного комітету Банку щодо вказаного договору, наказів про розподіл обов`язків між керівництвом ПАТ «АСВІО БАНК» за вказаний період, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях; повних з деталізацією (щодо дат, сум, підстав та інших реквізитів) відомостей (інформації) щодо фактичного повернення кредитних коштів, сплати процентів, наявних сум заборгованості станом на теперішній час за договором про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії № 36-201/16К від 22.08.2016 та додаткових договорів до нього, в тому числі, до фінансово-бухгалтерських документів, які підтверджують зазначені операції, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах; руху коштів по всіх банківським рахункам Акціонерного товариства «АСВІО БАНК» (код ЄДРПОУ 09809192), які відкриті для обслуговування договору про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії № 36-201/16К від 22.08.2016 та додаткових договорів до нього, в електронному та друкованому вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), в період з 22.08.2016 по теперішній час, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах.

23.04.2020 ухвало слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва задоволено вказане клопотання прокурора.

Задовольняючи дане клопотання слідчий суддя, встановив обставини викладені у клопотанні та підстави, якими прокурор обґрунтував вказане клопотання, врахувавши при цьому положення ст. 163 КПК України, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання. При цьому вважає, що досягнення, зазначеної мети прокурором в клопотанні, отримання доступу до вказаних документів - повнота, всебічність та неупередженість під час розслідування кримінального провадження та отримання відомостей (інформації) з документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, можливо досягнути з вилученням лише оригіналів вищевказаних документів.

Разом з тим, як встановлено колегією суддів під час апеляційного розгляду, рішення слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів, не може бути визнано законним та обґрунтованим, а тому як вважає колегія суддів, ухвала підлягає скасуванню, з прийняттям нової ухвали апеляційним судом.

Так, задовольняючи клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей і документів, а ні слідчим суддею, а ні прокурором не було дотримано вимог ч. ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, в частині вилучення документів в оригіналах, оскільки для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, крім того під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Мотивуючи своє рішення слідчий суддя послався на вимоги ст. 163 КПК України та задовольнив клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, дійшовши такого висновку, слідчий суддя не в повній мірі дотримався вимог ст. 370 КПК України, відповідно до якої судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим та вмотивованим.

Хоча національний суд має певну свободу розсуду щодо вибору аргументів у тій чи іншій справі та прийняття доказів на підтвердження позицій сторін, орган влади зобов`язаний виправдати свої дії, навівши обґрунтування своїх рішень (Суомінен проти Фінляндії п. 36).

На думку колегії суддів, слідчий суддя надаючи прокурорам відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у кримінальному провадженні № 12020100000000292, відомості щодо якого 25.03.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «АСВІО БАНК» (код ЄДРПОУ 09809192), в тому числі, всіх його філій, відділень та інших відокремлених підрозділів, а саме до: кредитної документації (справи) в повному обсязі за договором про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії № 36-201/16К від 22.08.2016 та додаткових договорів до нього, укладених між Акціонерним товариством «АСВІО БАНК» (код ЄДРПОУ 09809192) та ТОВ «Гладіум» (код ЄДРПОУ 38865341), в тому числі, оригіналів зазначених договорів, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах; договору іпотеки № 1287 від 22.09.2016, укладеного між Акціонерним товариством «АСВІО БАНК» (код ЄДРПОУ 09809192) та компанією нерезидентом «ВАНГАРД КЕПІТАЛ ПАРТНЕРЗ ЛТД» (VANGUARD CAPITAL PARTNERS LTD), з подальшим його вилученням (виїмкою) в оригіналах; всіх протоколів засідань Кредитного комітету Акціонерного товариства «АСВІО БАНК» (код ЄДРПОУ 09809192) щодо укладення та подальшого супроводження (обслуговування) договору про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії № 36-201/16К від 22.08.2016 та додаткових договорів до нього, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах; документів з приводу призначення голови, членів та секретаря кредитного комітету ПАТ «АСВІО БАНК» щодо договору про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії № 36-201/16К від 22.08.2016 та додаткових договорів до нього, на посади, посадових інструкцій за період з серпня 2016 року по теперішній час, в тому числі, документів, на підставі яких призначено службових осіб ПАТ «АСВІО БАНК» головою, членами та секретарем кредитного комітету Банку щодо вказаного договору, наказів про розподіл обов`язків між керівництвом ПАТ «АСВІО БАНК» за вказаний період, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях; повних з деталізацією (щодо дат, сум, підстав та інших реквізитів) відомостей (інформації) щодо фактичного повернення кредитних коштів, сплати процентів, наявних сум заборгованості станом на теперішній час за договором про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії № 36-201/16К від 22.08.2016 та додаткових договорів до нього, в тому числі, до фінансово-бухгалтерських документів, які підтверджують зазначені операції, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах; руху коштів по всіх банківським рахункам Акціонерного товариства «АСВІО БАНК» (код ЄДРПОУ 09809192), які відкриті для обслуговування договору про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії № 36-201/16К від 22.08.2016 та додаткових договорів до нього, в електронному та друкованому вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), в період з 22.08.2016 по теперішній час, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах, не звернув увагу на всі обставини справи та в підсумку за результатами розгляду клопотання сторони кримінального провадження не дотримався вимог, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, з яких вбачається, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки, як вважає колегія суддів, прокурором не вказано, яким саме чином надання тимчасового доступу до документів в частині їх вилучення (виїмкою) в оригіналах, необхідно для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідно для досягнення завдань в даному кримінальному провадженні, а слідчим суддею в свою чергу не обґрунтовано та не зазначено жодних підстав, у зв`язку з чим він дійшов висновку про надання тимчасового доступу до речей в частині подальшого їх вилучення (виїмкою) в оригіналах.

Крім того, як вірно зазначив апелянт, з чим погоджується колегія суддів, слідчим суддею постановлено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів в частині вилучення оригіналів документів без належного на те обґрунтування, без додержання вимог законодавства.

Як вбачається з апеляційної скарги АТ «АСВІО БАНК» згоден надати завірені належним чином копії документів відповідно до оскаржуваної ухвали.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням зазначеного, внесене 10.04.2020 року клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів в частині надання оригіналів документів згідно переліку клопотання з подальшим їх вилученням (виїмкою), не мало правового підґрунтя, а тому слідчий суддя не мав законних підстав постановляти ухвалу про задоволення клопотання в цій частині, однак, провівши розгляд вказаного клопотання поверхнево, слідчий суддя залишив поза увагою зазначені обставини та прийняв незаконне рішення.

На підставі викладеного, ухвалу слідчого судді суду першої інстанції слід скасувати, а апеляційну скаргу задовольнити, постановивши нову ухвалу, якою задовольнити клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 12020100000000292, відомості щодо якого 25.03.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «АСВІО БАНК» (код ЄДРПОУ 09809192), в тому числі, всіх його філій, відділень та інших відокремлених підрозділів, згідно переліку клопотання, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях.

Керуючись ст. ст. 117, 160, 163, 164, 309, 404, 405, 407 ч. 3 п. 2, 418 ч. 1, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду

п о с т а н о в и л а:

Апеляційну скаргу представника АТ «АСВІО БАНК» - адвоката ОСОБА_6 , - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23 квітня 2020 року, якою задоволено клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надано прокурорам відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у кримінальному провадженні № 12020100000000292, відомості щодо якого 25.03.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «АСВІО БАНК» (код ЄДРПОУ 09809192), в тому числі, всіх його філій, відділень та інших відокремлених підрозділів, а саме до: кредитної документації (справи) в повному обсязі за договором про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії № 36-201/16К від 22.08.2016 та додаткових договорів до нього, укладених між Акціонерним товариством «АСВІО БАНК» (код ЄДРПОУ 09809192) та ТОВ «Гладіум» (код ЄДРПОУ 38865341), в тому числі, оригіналів зазначених договорів, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах; договору іпотеки № 1287 від 22.09.2016, укладеного між Акціонерним товариством «АСВІО БАНК» (код ЄДРПОУ 09809192) та компанією нерезидентом «ВАНГАРД КЕПІТАЛ ПАРТНЕРЗ ЛТД» (VANGUARDCAPITAL PARTNERS LTD), з подальшим його вилученням (виїмкою) в оригіналі; всіх протоколів засідань Кредитного комітету Акціонерного товариства «АСВІО БАНК» (код ЄДРПОУ 09809192) щодо укладення та подальшого супроводження (обслуговування) договору про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії № 36-201/16К від 22.08.2016 та додаткових договорів до нього, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах; документів з приводу призначення голови, членів та секретаря кредитного комітету ПАТ «АСВІО БАНК» щодо договору про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії № 36-201/16К від 22.08.2016 та додаткових договорів до нього, на посади, посадових інструкцій за період з серпня 2016 року по теперішній час, в тому числі, документів, на підставі яких призначено службових осіб ПАТ «АСВІО БАНК» головою, членами та секретарем кредитного комітету Банку щодо вказаного договору, наказів про розподіл обов`язків між керівництвом ПАТ «АСВІО БАНК» за вказаний період, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях; повних з деталізацією (щодо дат, сум, підстав та інших реквізитів) відомостей (інформації) щодо фактичного повернення кредитних коштів, сплати процентів, наявних сум заборгованості станом на теперішній час за договором про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії № 36-201/16К від 22.08.2016 та додаткових договорів до нього, в тому числі, до фінансово-бухгалтерських документів, які підтверджують зазначені операції, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах; руху коштів по всіх банківським рахункам Акціонерного товариства «АСВІО БАНК» (код ЄДРПОУ 09809192), які відкриті для обслуговування договору про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії № 36-201/16К від 22.08.2016 та додаткових договорів до нього, в електронному та друкованому вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), в період з 22.08.2016 по теперішній час, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах.

Визначено строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам Акціонерного товариства «АСВІО БАНК» (код ЄДРПОУ 09809192) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості їх вилучення, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою частково задовольнити клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати прокурорам відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у кримінальному провадженні № 12020100000000292, відомості щодо якого 25.03.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «АСВІО БАНК» (код ЄДРПОУ 09809192), в тому числі, всіх його філій, відділень та інших відокремлених підрозділів, а саме до: кредитної документації (справи) в повному обсязі за договором про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії № 36-201/16К від 22.08.2016 та додаткових договорів до нього, укладених між Акціонерним товариством «АСВІО БАНК» (код ЄДРПОУ 09809192) та ТОВ «Гладіум» (код ЄДРПОУ 38865341), в тому числі, оригіналів зазначених договорів, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях; договору іпотеки № 1287 від 22.09.2016, укладеного між Акціонерним товариством «АСВІО БАНК» (код ЄДРПОУ 09809192) та компанією нерезидентом «ВАНГАРД КЕПІТАЛ ПАРТНЕРЗ ЛТД» (VANGUARD CAPITAL PARTNERS LTD), з подальшим його вилученням (виїмкою) в копії; всіх протоколів засідань Кредитного комітету Акціонерного товариства «АСВІО БАНК» (код ЄДРПОУ 09809192) щодо укладення та подальшого супроводження (обслуговування) договору про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії № 36-201/16К від 22.08.2016 та додаткових договорів до нього, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копії; документів з приводу призначення голови, членів та секретаря кредитного комітету ПАТ «АСВІО БАНК» щодо договору про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії № 36-201/16К від 22.08.2016 та додаткових договорів до нього, на посади, посадових інструкцій за період з серпня 2016 року по теперішній час, в тому числі, документів, на підставі яких призначено службових осіб ПАТ «АСВІО БАНК» головою, членами та секретарем кредитного комітету Банку щодо вказаного договору, наказів про розподіл обов`язків між керівництвом ПАТ «АСВІО БАНК» за вказаний період, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях; повних з деталізацією (щодо дат, сум, підстав та інших реквізитів) відомостей (інформації) щодо фактичного повернення кредитних коштів, сплати процентів, наявних сум заборгованості станом на теперішній час за договором про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії № 36-201/16К від 22.08.2016 та додаткових договорів до нього, в тому числі, до фінансово-бухгалтерських документів, які підтверджують зазначені операції, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях; руху коштів по всіх банківським рахункам Акціонерного товариства «АСВІО БАНК» (код ЄДРПОУ 09809192), які відкриті для обслуговування договору про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії № 36-201/16К від 22.08.2016 та додаткових договорів до нього, в електронному та друкованому вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), в період з 22.08.2016 по теперішній час, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4