Ухвала

від 16.06.2020 по справі 554/5275/20

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 16.06.2020 Справа № 554/5275/20

Єдиний унікальний номер справи: №554/5275/20

Провадження № 1-кс/554/8508/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 червня 2020 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000000780 за вчинення діяльності, направленої на завдання шкоди державному бюджету в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію щодо вчинення незаконних дій службовими особами ТОВ «НВК Укрекопром» (код ЄДРПОУ 39624900), ТОВ «Свєтстрой» (код ЄДРПОУ 41373175), ПП «Раф-сервіс» (код ЄДРПОУ 31728170), ПП «Купрумторг» (код ЄДРПОУ 42475421), за сприяння невстановлених службових осіб Одеської філії Державного підприємства «Адміністрації морських портів України» (код ЄДРПОУ 38727770), направлених на розкрадання державного майна в особливо великих розмірах.

Так, встановлено, що за результатами проведення конкурсних торгів службовими особами Одеської філії Державного підприємства «Адміністрації морських портів України» (код ЄДРПОУ 38727770) укладено ряд договорів з ТОВ «НВК Укрекопром» (код ЄДРПОУ 39624900) щодо надання послуг з видалення відходів з суден. Протягом жовтня 2018 - грудня 2019 року відповідно до умов договорів на рахунки ТОВ «НВК Укрекопром» перераховано грошові кошти в розмірі 2,4 млн. грн. Проте, згідно з наявною інформацією, фактичного здійснення діяльності з видалення вказаного обсягу відходів не відбулось.

Разом з цим, посадові особи ТОВ «НВК «Укрекопром» з метою обготівкування та привласнення фінансових ресурсів в подальшому перерахували кошти на рахунки суб`єктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Свєтстрой» (код ЄДРПОУ 41373175), ПП «Раф-сервіс» (код ЄДРПОУ 31728170), ПП «Купрумторг» (код ЄДРПОУ 42475421). За наявними даними у вказаних підприємств відсутні будь-які трудові та матеріальні ресурси, останні не знаходяться за адресами їх реєстрації.

У той же час, на території України в сфері утилізації поряд з ТОВ «НВК «Укрекопром» (код ЄДРПОУ 39624900) створено ряд інших суб`єктів господарської діяльності - ТОВ «Укрекологістика» (код ЄДРПОУ 40246149), ТОВ «Вінекоресурс» (код ЄДРПОУ 41039048), ТОВ «Полекозахист» (код ЄДРПОУ 41037524), які здійснюють лише документальне відображення надання відповідних послуг з видалення відходів, не маючи на це необхідного обладнання, персоналу, транспорту та інших умов.

Поряд з викладеним, встановлено, що за результатами проведення тендерних закупівель ТОВ «НВК «Укрекопром» (код ЄДРПОУ 39624900) та ТОВ «Укрекологістика» (код ЄДРПОУ 40246149) отримано замовлення на надання послуг з утилізації відходів від ряду інших державних та комунальних підприємств - ДП «Морський торгівельний порт» (код ЄДРПОУ 01125672), ПАТ «Укргазвидобування» в особі філії «Полтавагазвидобування» (код ЄДРПОУ 00153100), Регіональна філія «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40075815), Південна філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (код ЄДРПОУ 38727770), КП «Київський метрополітен» (код ЄДРПОУ 03328913) та ДП «Львівський бронетанковий завод» (код ЄДРПОУ 07985602).

З урахуванням викладеного, встановлено, що організованою групою осіб запроваджено протиправний механізм з привласнення коштів державного бюджету шляхом надання фіктивних послуг в сфері утилізації.

В подальшому, з метою обготівкування фінансових ресурсів та розподілення їх між учасниками протиправної схеми, грошові кошти з рахунків підприємств в сфері утилізації перераховуються на рахунки структур, що мають ознаки фіктивності, нібито за придбання «паливно-мастильних матеріалів», надання послуг з «розвантаження відходів», «транспортних послуг» та інше.

Крім вищезазначеного, виявлено, що вказаний протиправний механізм є багаторівневим та має розгалужену структуру, що свідчить про використання значної кількості підконтрольних комерційних структур з ознаками фіктивності, в тому числі нерезидентів.

Так, з метою обготівкування коштів учасниками вказаного протиправного механізму використовуються реквізити наступних підконтрольних компаній-резидентів: ТОВ «Євро-цветмет» (код ЄДРПОУ 41554706), ТОВ «Свєтстрой»

(код 41373175), ПП «Купрумторг» (код 42475421), ПП «Раф-сервіс»

(код 31728170), ПП «Супервей трейд» (код ЄДРПОУ 37170033),

ТОВ «Автосвітторг», (код ЄДРПОУ 42053903), ТОВ «Оілтранс-південь»

(код ЄДРПОУ 41806972), ТОВ «Орандж-фрут» (код ЄДРПОУ 41478484),

ПП «Стар фрут» (код ЄДРПОУ 42029839), ПП «Южцветсплав»

(код ЄДРПОУ 42475259), ТОВ «Местер» (код ЄДРПОУ 40875521), ПП «Опт-Торг 2000» (код ЄДРПОУ 42054048), ПП «Діловар» (код ЄДРПОУ 37170063),

ПП «Ханум ЛТД» (код ЄДРПОУ 41197517), ТОВ «Південна будівельна компанія Екліпс» (код ЄДРПОУ 39082206) та інших.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організаторами схеми надання протиправних послуг з фіктивної утилізації використовується офісне приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Комітетська, буд. 14.

У теперішнійчас зметою виявленнята фіксаціївідомостей прообставини вчиненнякримінального правопорушення,відшукання знарядьвчинення кримінальногоправопорушення тамайна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,виникла необхідністьу проведенніобшуку вофісному приміщенні,яке використовуєтьсяучасниками протиправноїдіяльності заадресою:м.Одеса, вул. Комітетська, буд. 14.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на будинок за адресою: м. Одеса, вул. Комітетська, буд. 14, зареєстровано за товариством з обмеженою відповідальністю «Адвокат 2004» (код ЄДРПОУ 32834627).

У ході обшуку планується відшукати та вилучити документальні матеріали ТОВ «НВК «Укрекопром» (код ЄДРПОУ 39624900) та ТОВ «Укрекологістика» (код ЄДРПОУ 40246149), ТОВ «Вінекоресурс» (код ЄДРПОУ 41039048), ТОВ «Полекозахист» (код ЄДРПОУ 41037524), в тому числі по взаємовідносинах з ДП «Морський торгівельний порт» (код ЄДРПОУ 01125672), ПАТ «Укргазвидобування» в особі філії «Полтавагазвидобування» (код ЄДРПОУ 00153100), Регіональною філією «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40075815), Південною філією Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (код ЄДРПОУ 38727770), КП «Київський метрополітен» (код ЄДРПОУ 03328913) та ДП «Львівський бронетанковий завод» (код ЄДРПОУ 07985602), первинні фінансово-господарські документи структур, що мають ознаки фіктивності, які використовувались з метою обготівкування коштів - ТОВ «Євро-цветмет» (код ЄДРПОУ 41554706), ТОВ «Свєтстрой» (код 41373175), ПП «Купрумторг» (код 42475421), ПП «Раф-сервіс» (код 31728170), ПП «Супервей трейд» (код ЄДРПОУ 37170033), ТОВ «Автосвітторг», (код ЄДРПОУ 42053903), ТОВ «Оілтранс-південь» (код ЄДРПОУ 41806972), ТОВ «Орандж-фрут» (код ЄДРПОУ 41478484), ПП «Стар фрут» (код ЄДРПОУ 42029839), ПП «Южцветсплав» (код ЄДРПОУ 42475259), ТОВ «Местер» (код ЄДРПОУ 40875521), ПП «Опт-Торг 2000» (код ЄДРПОУ 42054048), ПП «Діловар» (код ЄДРПОУ 37170063), ПП «Ханум ЛТД» (код ЄДРПОУ 41197517), ТОВ «Південна будівельна компанія Екліпс» (код ЄДРПОУ 39082206), - договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно - транспортні накладні, сертифікати якості та інші документи, які свідчать про протиправну діяльність з боку вказаних осіб, документів про реалізацію отриманої продукції за готівку та наміри в ухиленні від сплати податків, вільні зразки підписів та почерку, матеріальні носії інформації, у тому числі магнітні (флешкарти, з`ємні жорсткі диски тощо), комп`ютерна техніка (системні блоки комп`ютерів, ноутбуки, планшети), за допомогою яких виготовлялася вказана документація, мобільні телефони, засоби зв`язку, за допомогою яких ведеться переписка із особами, задіяними у схемі ухилення від сплати податків, із службовими особами, іншими причетними до вчинення правопорушення особами, незаконно здобуті грошові кошти, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях вищеперерахованих та інших «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи, які використовувались для вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні № 42020000000000780, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у будинку № 14 по вулиці Комітетській міста Одеси, який на праві приватної власності належить товариству з обмеженою відповідальністю «Адвокат 2004» (код ЄДРПОУ 32834627), з метою відшукання та вилучення:

документальні матеріали ТОВ «НВК «Укрекопром» (код ЄДРПОУ 39624900) та ТОВ «Укрекологістика» (код ЄДРПОУ 40246149), ТОВ «Вінекоресурс» (код ЄДРПОУ 41039048), ТОВ «Полекозахист» (код ЄДРПОУ 41037524), в тому числі по взаємовідносинах з ДП «Морський торгівельний порт» (код ЄДРПОУ 01125672), ПАТ «Укргазвидобування» в особі філії «Полтавагазвидобування» (код ЄДРПОУ 00153100), Регіональною філією «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40075815), Південною філією Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (код ЄДРПОУ 38727770), КП «Київський метрополітен» (код ЄДРПОУ 03328913) та ДП «Львівський бронетанковий завод» (код ЄДРПОУ 07985602),

первинні фінансово-господарські документи структур, що мають ознаки фіктивності, які використовувались з метою обготівкування коштів - ТОВ «Євро-цветмет» (код ЄДРПОУ 41554706), ТОВ «Свєтстрой» (код 41373175), ПП «Купрумторг» (код 42475421), ПП «Раф-сервіс» (код 31728170), ПП «Супервей трейд» (код ЄДРПОУ 37170033), ТОВ «Автосвітторг», (код ЄДРПОУ 42053903), ТОВ «Оілтранс-південь» (код ЄДРПОУ 41806972), ТОВ «Орандж-фрут» (код ЄДРПОУ 41478484), ПП «Стар фрут» (код ЄДРПОУ 42029839), ПП «Южцветсплав» (код ЄДРПОУ 42475259), ТОВ «Местер» (код ЄДРПОУ 40875521), ПП «Опт-Торг 2000» (код ЄДРПОУ 42054048), ПП «Діловар» (код ЄДРПОУ 37170063), ПП «Ханум ЛТД» (код ЄДРПОУ 41197517), ТОВ «Південна будівельна компанія Екліпс» (код ЄДРПОУ 39082206) - договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно - транспортні накладні, сертифікати якості та інші документи, які свідчать про протиправну діяльність з боку вказаних осіб, документи про реалізацію отриманої продукції за готівку та наміри в ухиленні від сплати податків,

вільні зразки підписів та почерку, матеріальні носії інформації, у тому числі магнітні (флешкарти, з`ємні жорсткі диски тощо), комп`ютерна техніка (системні блоки комп`ютерів, ноутбуки, планшети), за допомогою яких виготовлялася вказана документація,

мобільні телефони, засоби зв`язку, за допомогою яких ведеться переписка із особами, задіяними у схемі ухилення від сплати податків, із службовими особами, іншими причетними до вчинення правопорушення особами,

незаконно здобуті грошові кошти,

чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності,

електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі,

податкова звітність на паперових носіях вищеперерахованих та інших «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності,

цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису,

установчі та реєстраційні документи, договори оренди,

банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків,

документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання,

бланки з відбитками печаток,

інші фінансово-господарські документи, які використовувались для вчинення кримінального правопорушення.

Проведення обшуку доручити прокурорам групи прокурорів, що здійснюють нагляд у кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва, слідчим, що входять до складу групи слідчих чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1