Ухвала

від 17.06.2020 по справі 202/2116/20

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/2116/20

Провадження № 1-кс/202/4559/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 червня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040000000334 від 03.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровської області діє низка виробників та підприємців, що здійснюють виробництво і подальшу реалізацію під виглядом дезінфікуючих та антисептичних засобів товарів, які такими за своєю суттю та властивостями відповідно до вимог чинного законодавства не являються та фактично ефективність їх дії та безпечність для людини не підтверджена і може вводити покупців в оману.

Так, низка підприємств у сфері виробництва та торгівлі дезінфекційними та антисептичними засобами не дотримуються вимог законодавства, вводячи в оману покупців, здійснюючи виробництво та реалізацію продукції шляхом підроблення документів з метою продажу власної продукції, яка може нанести значної шкоди здоров`ю людей.

Зокрема, встановлені факти діяльності злочинної схеми, створеної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які, використовуючи ПП «Арніка» (ЄДРПОУ 30611824), засновником якого є ОСОБА_5 , у період запровадженого в державі карантину через COVID-19 налагодили виробництво та реалізацію без відповідних дозвільних документів (висновків, сертифікатів) антисептичних та дезінфікуючих засобів «Лосьйон антисептичний», розфасований у пластикові пляшки об`ємом 200 мл.

При цьому на виготовлених ПП «Арніка» (ЄДРПОУ 30611824) засобах «Лосьйон антисептичний» зазначено маркування ДСТУ 4093-2002 (лосьйони та тоніки косметичні), а також зазначається їх придатність до здійснення дезінфекції рук і предметів побуту. Однак ДСТУ 4093:2002 скасований з 01.10.2019 року ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ЄДРПОУ 32595752) згідно з наказом №173 від 24.06.2019 року «Про скасування національних стандартів» без прийняття нового національного стандарту ДСТУ.

Також на запит прокурора Головним управлінням Держспоживслужби в Дніпропетровській області надано інформацію, що ПП «Арніка» (ЄДРПОУ 30611824) у період з 22.03.2016 року по 04.06.2020 року висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи, сертифікати якості щодо продукції «Лосьйон антисептичний» не видавались.

Крім того, на запит прокурора ДП «Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації» надано інформацію, що у ПП «Арніка» (ЄДРПОУ 30611824) відсутні технічні умови (ТУ), які занесені в національний фонд ТУ та до бази даних «Технічні умови України», а також що ДСТУ 4093-2002 «Лосьйони та тоніки косметичні. Технічні умови» скасований без заміни 01.10.2019 року.

Також у складі вказаних засобів зазначається наявність спирту ізопропілового, гліцерину, пантенолу, при цьому, як стало відомо, через відсутність пропозиції на ринку ізопропілового спирту підприємством фактично використовується спирт етиловий або інші спирти невідомого походження, що є порушенням ст. 12 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», оскільки виробництво парфумерно-косметичної продукції здійснюється з використанням спирту етилового денатурованого. Використання неденатурованого спирту для виробництва парфумерно-косметичної продукції не допускається. При цьому ПП «Арніка» (ЄДРПОУ 30611824) відсутнє у переліку підприємств, яким ліцензовано місця зберігання підакцизної продукції, якою є спирт етиловий, що свідчить про вірогідний факт поставки підприємством продукції, виробленої без дотримання технології виробництва або внаслідок використання незаконно придбаної сировини (спирту) невідомого походження.

Зазначена продукція ПП «Арніка» (ЄДРПОУ 30611824) під виглядом антисептичних та дезінфекційних засобів в подальшому реалізується через мережу Internet на сайтах оголошень, а також у мережі аптек «Чаша Мирро» та оптовому ринку «Байкальський» (м. Дніпро, вул. Байкальська, 6).

На підставі викладеного, у органу досудового розслідування є достатні та достовірні підстави вважати, що за місцем розташування виробничих та складських приміщень ПП «Арніка» (ЄДРПОУ 30611824) можуть знаходитись речі та (або) документи, що підтверджують причетність учасників злочинної схеми до скоєння кримінального правопорушення.

Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до необхідної інформації, речей та документів, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення обшуку за місцем фактичного розташування виробничих потужностей та складських приміщень зберігання продукції за злочинною схемою, організованою фактичними власниками та керівниками ПП «Арніка» (ЄДРПОУ 30611824) ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Обставини кримінального провадження, а також встановлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті обшуку будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

У зв`язку з викладеним, прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку всіх без виключення земельних ділянок і розташованих на них будівель, споруд та приміщень, в тому числі вбудованих та прибудованих будівель та споруд, за місцем розташування виробничих потужностей і складських приміщень, де фактично здійснюється виробництво, фасування, зберігання та реалізація (відвантаження) товарів під виглядом антисептичних та дезінфекційних засобів, зокрема під торгівельною маркою «Лосьйон антисептичний», виробником якого зазначено підприємство ПП «Арніка» (ЄДРПОУ 30611824), які знаходяться за адресою: Дніпропетровська обл., П`ятихатський р-н, с. Івашинівка, вул. Черешнева, 18, (право приватної власності на 45/50 частини об`єкта нерухомості відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за вказаною адресою належить ПП «ДОН» (ЄДРПОУ 32299154), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема фіксації фактів незаконної діяльності із виробництва (фасування) та реалізації товарів під виглядом антисептичних та дезінфекційних засобів, зокрема під торгівельною маркою «Лосьйон антисептичний», виробником якої зазначається ПП «Арніка» (ЄДРПОУ 30611824), відшукання і вилучення продукції, відібрання зразків такої продукції, недопущення знищення чи перевезення до іншого приміщення всіх бухгалтерських та платіжних документів, які підтверджують взаємовідносини задіяних у злочинній схемі підприємств та осіб з іншими пов`язаними контрагентами по ланцюгу фінансово-господарських операцій з придбання та реалізації дезінфекційних та антисептичних засобів і товарів, що фактично за своїми ознаками реалізуються як їх аналоги, підакцизної продукції, компонентів для виготовлення та фасування товарів, що реалізуються під виглядом дезінфікуючих та антисептичних засобів, сировини та обладнання для їх виготовлення, відшукання та вилучення речей і документів, що можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: договори, контракти, додаткові угоди, специфікації, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт та послуг, сертифікати відповідності, прибуткові та видаткові накладні, листування між підприємствами, паспорти та сертифікати на товарно-матеріальні цінності, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки з банків, інші розрахункові документи, звірка взаєморозрахунків, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, ліцензії, довіреності, транспортні (перевізні) документи, інші бухгалтерські, фінансові документи щодо подальшого руху продукції після придбання чи вироблення, а також ті, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації, (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, сервери, карти пам`яті, флеш-накопичувачі тощо), мобільні телефони учасників слідчої дії, усі наявні грошові кошти у будь-якій валюті, одержані злочинним шляхом від незаконної діяльності, пластикові банківські картки та ключі від банківських скриньок, чорнові записи, блокноти, щоденники та інші чорнові бухгалтерські документи і предмети, які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженні, печатки та штампи, податкові декларації з податку на додану вартість, додатки 5, які були складені та надані фізичними особами та підприємствами-учасниками злочинної схеми до податкових органів, акти перевірок контролюючих органів, будь-яких інших речей і документів, що мають значення для доказування факту та обставин вчинення кримінального правопорушення або свідчать про вчинення інших кримінальних правопорушень посадовими особами ПП «Арніка» (ЄДРПОУ 30611824) та інших пов`язаних із ним підприємств і фізичних осіб.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040000000334 від 03.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходить з того, що матеріалами, доданими до нього, було підтверджено, що було вчинене зазначене у клопотанні кримінальне правопорушення, а також, що за місцем розташування складських приміщень, де фактично здійснюється виробництво, фасування, зберігання та реалізація (відвантаження) товарів під виглядом антисептичних та дезінфекційних засобів, зокрема під торгівельною маркою «Лосьйон антисептичний», виробником якого зазначено підприємство ПП «Арніка» (ЄДРПОУ 30611824), які знаходяться за адресою: Дніпропетровська обл., П`ятихатський р-н, с. Івашинівка, вул. Черешнева, 18, (право приватної власності на 45/50 частини об`єкта нерухомості відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за вказаною адресою належить ПП «ДОН» (ЄДРПОУ 32299154), можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12020040000000334 від 03.04.2020 року, дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування складських приміщень, де фактично здійснюється виробництво, фасування, зберігання та реалізація (відвантаження) товарів під виглядом антисептичних та дезінфекційних засобів, зокрема під торгівельною маркою «Лосьйон антисептичний», виробником якого зазначено підприємство ПП «Арніка» (ЄДРПОУ 30611824), які знаходяться за адресою: Дніпропетровська обл., П`ятихатський р-н, с. Івашинівка, вул. Черешнева, 18, (право приватної власності на 45/50 частини об`єкта нерухомості відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за вказаною адресою належить ПП «ДОН» (ЄДРПОУ 32299154), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема фіксації фактів незаконної діяльності із виробництва (фасування) та реалізації товарів під виглядом антисептичних та дезінфекційних засобів, зокрема під торгівельною маркою «Лосьйон антисептичний», виробником якої зазначається ПП «Арніка» (ЄДРПОУ 3061184), відшукання і вилучення продукції, відібрання зразків такої продукції, недопущення знищення чи перевезення до іншого приміщення всіх бухгалтерських та платіжних документів, які підтверджують взаємовідносини задіяних у злочинній схемі підприємств та осіб з іншими пов`язаними контрагентами по ланцюгу фінансово-господарських операцій з придбання та реалізації дезінфекційних та антисептичних засобів і товарів, що фактично за своїми ознаками реалізуються як їх аналоги, підакцизної продукції, компонентів для виготовлення та фасування товарів, що реалізуються під виглядом дезінфікуючих та антисептичних засобів, сировини та обладнання для їх виготовлення, відшукання та вилучення речей і документів, що можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: договори, контракти, додаткові угоди, специфікації, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт та послуг, сертифікати відповідності, прибуткові та видаткові накладні, листування між підприємствами, паспорти та сертифікати на товарно-матеріальні цінності, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки з банків, інші розрахункові документи, звірка взаєморозрахунків, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, ліцензії, довіреності, транспортні (перевізні) документи, інші бухгалтерські, фінансові документи щодо подальшого руху продукції після придбання чи вироблення, а також ті, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації, (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, сервери, карти пам`яті, флеш-накопичувачі тощо), мобільні телефони учасників слідчої дії, чорнові записи, блокноти, щоденники та інші чорнові бухгалтерські документи і предмети, які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, податкові декларації з податку на додану вартість, додатки 5, які були складені та надані фізичними особами та підприємствами-учасниками злочинної схеми до податкових органів, акти перевірок контролюючих органів.

Строк дії ухвали до 16 липня 2020 року включно.

Ухвала надає право на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1