Ухвала

від 17.06.2020 по справі 202/2116/20

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/2116/20

Провадження № 1-кс/202/4558/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 червня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040000000334 від 03.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровської області діє низка виробників та підприємців, що здійснюють виробництво і подальшу реалізацію під виглядом дезінфікуючих та антисептичних засобів товарів, які такими за своєю суттю та властивостями відповідно до вимог чинного законодавства не являються та фактично ефективність їх дії та безпечність для людини не підтверджена і може вводити покупців в оману.

Так, низка підприємств у сфері виробництва та торгівлі дезінфекційними та антисептичними засобами не дотримуються вимог законодавства, вводячи в оману покупців, здійснюючи виробництво та реалізацію продукції шляхом підроблення документів з метою продажу власної продукції, яка може нанести значної шкоди здоров`ю людей.

Зокрема, встановлені факти діяльності злочинної схеми, створеної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які, використовуючи ПП «Арніка» (ЄДРПОУ 30611824), засновником якого є ОСОБА_5 , у період запровадженого в державі карантину через COVID-19 налагодили виробництво та реалізацію без відповідних дозвільних документів (висновків, сертифікатів) антисептичних та дезінфікуючих засобів «Лосьйон антисептичний», розфасований у пластикові пляшки об`ємом 200 мл.

При цьому встановлено, що виробниками антисептичних та дезінфекційних засобів з ознаками фальсифікації (неналежної якості) для виробництва використовується спирт етиловий (ректифікований) невідомого походження, зберігання та реалізація якого здійснюється невстановленими особами у м. Дніпрі за ціною 36 гривень за 1 літр без відповідних сертифікатів (паспортів) якості, який в подальшому використовується для безпосереднього змішування хімічних компонентів сумнівної якості на основі етилового спирту.

Так, оперативними працівниками УСБУ в Дніпропетровській області встановлено, що фактичним місцем зберігання та реалізації спирту етилового (ректифікованого) невідомого походження, який використовується для виробництва антисептичних та дезінфекційних засобів з ознаками фальсифікації, є територія та наявні на ній приміщення колишньої автобази, що належать ТОВ «Управління будівництва-1» (ЄДРПОУ 34775925, директор, власник та кінцевий бенефіціар ОСОБА_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому оглядом веб-сайту Державної податкової служби України та наявного на ньому Єдиного державного реєстру місць зберігання (спирту, алкогольних напоїв) встановлено, що ані ТОВ «Управління будівництва-1» (ЄДРПОУ 34775925), ані інші підприємства чи фізичні особи, що здійснюють свою діяльність за вказаною адресою, права на зберігання та реалізацію спирту етилового за вказаною адресою не мають, що є грубим порушенням Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», Податкового кодексу України та Наказу Державної податкової адміністрації України №251 від 28.05.2002 року (зі змінами) «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання та форми довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру».

На підставі викладеного, у органу досудового розслідування є достатні та достовірні підстави вважати, що за місцем розташування складських приміщень ТОВ «Управління будівництва-1» (ЄДРПОУ 34775925) можуть знаходитись речі та (або) документи, що підтверджують причетність учасників злочинної схеми до скоєння кримінального правопорушення.

Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до необхідної інформації, речей та документів, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення обшуку за місцем фактичного розташування складських приміщень зберігання продукції та сировини для виробництва антисептичних і дезінфекційних засобів (спирту етилового тощо).

Обставини кримінального провадження, а також встановлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті обшуку будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

У зв`язку з викладеним, прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку всіх без виключення земельних ділянок і розташованих на них будівель, споруд та приміщень, в тому числі вбудованих та прибудованих будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем розташування складських приміщень, у яких фактично здійснюється зберігання та реалізація (відвантаження) спирту етилового, який в подальшому використовується для виробництва товарів під виглядом антисептичних та дезінфекційних засобів (право приватної власності на об`єкт нерухомості (будівлі та споруди) відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за вказаною адресою належить ТОВ «Управління будівництва-1» (ЄДРПОУ 34775925)), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема фіксації фактів незаконної діяльності зі зберігання та реалізації (відвантаження) спирту етилового, який в подальшому використовується для виробництва товарів під виглядом антисептичних та дезінфекційних засобів під виглядом антисептичних та дезінфекційних засобів, відшукання і вилучення продукції, відібрання зразків такої продукції, недопущення знищення чи перевезення до іншого приміщення всіх бухгалтерських та платіжних документів, які підтверджують взаємовідносини задіяних у злочинній схемі підприємств та осіб з іншими пов`язаними контрагентами по ланцюгу фінансово-господарських операцій з придбання та реалізації дезінфекційних та антисептичних засобів і товарів, що фактично за своїми ознаками реалізуються як їх аналоги, підакцизної продукції, компонентів для виготовлення та фасування товарів, що реалізуються під виглядом дезінфікуючих та антисептичних засобів, сировини та обладнання для їх виготовлення, відшукання та вилучення речей і документів, що можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: договори, контракти, додаткові угоди, специфікації, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт та послуг, сертифікати відповідності, прибуткові та видаткові накладні, листування між підприємствами, паспорти та сертифікати на товарно-матеріальні цінності, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки з банків, інші розрахункові документи, звірка взаєморозрахунків, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, ліцензії, довіреності, транспортні (перевізні) документи, інші бухгалтерські, фінансові документи щодо подальшого руху продукції після придбання чи вироблення, а також ті, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації, (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, сервери, карти пам`яті, флеш-накопичувачі тощо), мобільні телефони учасників слідчої дії, усі наявні грошові кошти у будь-якій валюті, одержані злочинним шляхом від незаконної діяльності, пластикові банківські картки та ключі від банківських скриньок, чорнові записи, блокноти, щоденники та інші чорнові бухгалтерські документи і предмети, які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, печатки та штампи, податкові декларації з податку на додану вартість, додатки 5, які були складені та надані фізичними особами та підприємствами-учасниками злочинної схеми до податкових органів, акти перевірок контролюючих органів, будь-яких інших речей і документів, що мають значення для доказування факту та обставин вчинення кримінального правопорушення або свідчать про вчинення інших кримінальних правопорушень посадовими особами ТОВ «Управління будівництва-1» (ЄДРПОУ 34775925) та інших пов`язаних із ним підприємств і фізичних осіб.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040000000334 від 03.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходить з того, що матеріалами, доданими до нього, було підтверджено, що було вчинене зазначене у клопотанні кримінальне правопорушення, а також, що в будівлях, спорудах та приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем розташування складських приміщень, у яких фактично здійснюється зберігання та реалізація (відвантаження) спирту етилового, який в подальшому використовується для виробництва товарів під виглядом антисептичних та дезінфекційних засобів (право приватної власності на об`єкт нерухомості (будівлі та споруди) відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за вказаною адресою належить ТОВ «Управління будівництва-1» (ЄДРПОУ 34775925), можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12020040000000334 від 03.04.2020 року, дозвіл на проведення обшуку будівель, споруд та приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем розташування складських приміщень, у яких фактично здійснюється зберігання та реалізація (відвантаження) спирту етилового, який в подальшому використовується для виробництва товарів під виглядом антисептичних та дезінфекційних засобів (право приватної власності на об`єкт нерухомості (будівлі та споруди) відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за вказаною адресою належить ТОВ «Управління будівництва-1» (ЄДРПОУ 34775925), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема фіксації фактів незаконної діяльності зі зберігання та реалізації (відвантаження) спирту етилового, який в подальшому використовується для виробництва товарів під виглядом антисептичних та дезінфекційних засобів, відшукання і вилучення продукції, відібрання зразків такої продукції, недопущення знищення чи перевезення до іншого приміщення всіх бухгалтерських та платіжних документів, які підтверджують взаємовідносини задіяних у злочинній схемі підприємств та осіб з іншими пов`язаними контрагентами по ланцюгу фінансово-господарських операцій з придбання та реалізації дезінфекційних та антисептичних засобів і товарів, що фактично за своїми ознаками реалізуються як їх аналоги, підакцизної продукції, компонентів для виготовлення та фасування товарів, що реалізуються під виглядом дезінфікуючих та антисептичних засобів, сировини та обладнання для їх виготовлення, відшукання та вилучення речей і документів, що можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: договори, контракти, додаткові угоди, специфікації, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт та послуг, сертифікати відповідності, прибуткові та видаткові накладні, листування між підприємствами, паспорти та сертифікати на товарно-матеріальні цінності, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки з банків, інші розрахункові документи, звірка взаєморозрахунків, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, ліцензії, довіреності, транспортні (перевізні) документи, інші бухгалтерські, фінансові документи щодо подальшого руху продукції після придбання чи вироблення, а також ті, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації, (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, сервери, карти пам`яті, флеш-накопичувачі тощо), мобільні телефони учасників слідчої дії, чорнові записи, блокноти, щоденники та інші чорнові бухгалтерські документи і предмети, які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, податкові декларації з податку на додану вартість, додатки 5, які були складені та надані фізичними особами та підприємствами-учасниками злочинної схеми до податкових органів, акти перевірок контролюючих органів.

Строк дії ухвали до 16 липня 2020 року включно.

Ухвала надає право на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1