Ухвала

від 18.06.2020 по справі 464/3090/20

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/3090/20

пр.№ 1-кс/464/949/20

У Х В А Л А

18 червня 2020 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС УФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_4 , а саме в будинку за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних документів фінансово господарської діяльності по взаємовідносинах ТОВ «СофіяТойс Плюс» (ЄДРПОУ39133496),ТОВ«Панорама Буд» (ЄДРПОУ39230848),ТОВ «УК«Експерт Інвест»(ЄДРПОУ41710149),ТОВ «Євген»(ЄДРПОУ20795154),ПП «СофіяТойз» (36992752),ПП «СофіяТойс-Плюс»(ЄДРПОУ37398356),ТОВ «КвоВадіс» (ЄДРПОУ38852751),ТОВ «Амбер-Лейб»(ЄДРПОУ43082280),ТОВ«Панорама Вест»(ЄДРПОУ43456368)з підприємствамиреального секторуекономіки заперіод 2019року потеперішній час,печатки зазначенихпідприємств,статутні документи, чорнові записи та записні книжки, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, інформація виконана в електронній формі на відповідних носіях, флеш носії із електронними ключами доступу до податкової звітності та системи клієнт-банк, інша інформація, необхідна для встановлення істини у кримінальному провадженні, не облікованих готівкові кошти отримані внаслідок вчинення злочинної діяльності спрямованої на їх конвертацію внаслідок надання вдаваних робіт (послуг) підприємствам реального сектору економіки, інші предмети та речі, які мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні. В обгрунтування клопотання посилається на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 32019140000000082 від 11.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим слідством встановлено, що службовіособиТОВ «Орбудсервіс» (ЄДРПОУ 39331047) шляхом зловживання своїх службових обов`язків впродовж ІІІ-х кварталів 2019 року здійснювали внесення до бухгалтерських документів завідомо неправдивих відомостей під час документального оформлення нібито проведених фінансово господарських операції щодо проведення ремонтних та будівельних робіт з замовниками розпорядниками бюджетних коштів, що призвело до їх незаконного привласнення. Проведеним аналізом фінансово господарської діяльності ТОВ «Софія Тойс Плюс» (ЄДРПОУ 39133496) та ТОВ«Панорама Буд» (ЄДРПОУ 39230848) встановлено розбіжність щодо однорідності придбання та реалізації товарів зокрема відбувається придбання овочів та банок, які в подальшому не реалізовуються, а навпаки реалізовуються послуги у сфері будівництва зокрема в адресу ТОВ «Орбудсервіс», декларації та податкові накладні реєструються з однієї ІР-адреси № НОМЕР_1 , що свідчить про проведення безтоварних, удаваних господарських операцій з підприємствами реального сектору економіки. Крім цього, досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено ще ряд СГД, які залученні до схеми протиправної діяльності, зокрема: ПП «Софія Тойз» (36992752), ПП «Софія Тойс-Плюс» (ЄДРПОУ 37398356), ТОВ «Кво Вадіс» (ЄДРПОУ 38852751), ТОВ «УК «Експерт Інвест» (ЄДРПОУ 41710149), ТОВ «Амбер-Лейб» (ЄДРПОУ 43082280), ТОВ «Панорама Вест» (ЄДРПОУ 43456368), ТОВ «Євген» (ЄДРПОУ 20795154). Службовою особою та засновником даних підприємств являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , незаконна діяльність з приводу документального оформлення нібито проведених господарських операцій з підприємствами реального сектору економіки координується особисто ним. Разом із цим, в результаті негласних слідчих (розшукових) дій встанвовлено, що ОСОБА_5 , до протиправної діяльності залучив для ведення бухгалтерського обліку вищезазначених підконтрольних йому підприємств ОСОБА_4 . За результатами вказаних негласних слідчих (розшукових) дій також встанвлено, що за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитися зазначені у клопотанні речі та документи, які мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні. З метою виявлення вказаних речей, предметів, документів, запобіганню їх пошкодження або знищення, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32019140000000082 від 11.10.2019, а також встановлення осіб, які сприяли у вчиненні злочину, просить клопотання задоволити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просить таке задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно зч.ч.1,2ст.233КПК України ніхто немає правапроникнути дожитла чиіншого володінняособи збудь-якоюметою,інакше яклише задобровільною згодоюособи,яка нимиволодіє,або напідставі ухвалислідчого судді,крім випадків,установленихчастиною третьоюцієїстатті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

З огляду на викладене та враховуючи те, що фактичними даними матеріалів, долучених до клопотання клопотання (дані про господарські операції між ТОВ «Софія Тойс Плюс» та ТОВ«Панорама Буд» із ТОВ«Орбудсервіс», дані негласних слідчих(розшукових)дій)доведено наявністьдостатніх підставвважати,що увказаному вищебудинку можутьзнаходитись оригіналипервинних документівфінансово господарської діяльностіпо взаємовідносинахТОВ «СофіяТойс Плюс» (ЄДРПОУ39133496)та ТОВ«ПанорамаБуд» (ЄДРПОУ39230848)за період2019по теперішнійчас,чорнові записита записнікнижки,в якихміститься інформаціящодо причетнихдо вчиненнязлочину осіб,зразки їхпідписів тапочерку,інформації виконаноїв електроннійформі навідповідних носіях, з метою виявлення вказаних документів, запобіганню їх пошкодження чи знищення, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до даного злочину та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення у вказаному будинку слід провести обшук.

Разом з тим вважаю, що слідчим жодним чином необґрунтовано необхідність відшукання та вилучення оригіналів первинних документів фінансово господарської діяльності ПП «СофіяТойз» (36992752),ПП «СофіяТойс-Плюс»(ЄДРПОУ37398356),ТОВ «КвоВадіс» (ЄДРПОУ38852751),ТОВ «УК«Експерт Інвест»(ЄДРПОУ41710149),ТОВ «Амбер-Лейб»(ЄДРПОУ43082280),ТОВ «ПанорамаВест» (ЄДРПОУ43456368),ТОВ «Євген»(ЄДРПОУ20795154)з підприємствамиреального секторуекономіки заперіод 2019року потеперішній час,печаток зазначенихпідприємств,статутних документів, флеш носіїв із електронними ключами доступу до податкової звітності та системи клієнт-банк, іншої інформація документів інших підприємств, готівкових коштів та інших предметів та речей, оскільки із матеріалів долучених до клопотання вбачається, що слідчим здійснюється досудове розслідування за фактом привласнення службовими особами ТОВ «Орбудсервіс» державних коштів внаслідок відображення господарських операцій лише із ТОВ «Софія Тойс Плюс» та ТОВ«Панорама Буд». Будь-яких даних про операції чи взаєморозрахунки ТОВ «Орбудсервіс» із ПП «Софія Тойз» (36992752), ПП «Софія Тойс-Плюс» (ЄДРПОУ 37398356), ТОВ «Кво Вадіс» (ЄДРПОУ 38852751), ТОВ «УК «Експерт Інвест» (ЄДРПОУ 41710149), ТОВ «Амбер-Лейб» (ЄДРПОУ 43082280), ТОВ «Панорама Вест» (ЄДРПОУ 43456368), ТОВ «Євген» (ЄДРПОУ 20795154) матеріали клопотання не містять, відтак підстави для відшукання зазначених документів та речей вказаних підприємств відсутні.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити частково. Надати слідчому з ОВС УФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_4 , а саме, - в будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних документів фінансово господарської діяльності по взаємовідносинах ТОВ «СофіяТойс Плюс» (ЄДРПОУ39133496),ТОВ«Панорама Буд» (ЄДРПОУ 39230848), за період 2019 року по теперішній час, чорнові записи та записні книжки, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, інформація виконана в електронній формі на відповідних носіях.

В решті клопотання відмовити.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у ч.3 ст.236 КПК України. При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1