Ухвала

від 18.06.2020 по справі 644/3361/20

ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Провадження № 11-сс/818/1139/20 Доповідач ОСОБА_1

Справа № 644/3361/20 Головуючий І інстанції ОСОБА_2

Категорія:в порядкуКПК

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду у складі:

головуючого - ОСОБА_1

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю секретаря - ОСОБА_5 ,

прокурора - ОСОБА_6 ,

представників власника майна - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові матеріали за апеляційною скаргою прокурора Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 12.05.2020 про часткове задоволення клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42018221090000072 від 07.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частинами 2, 3 статті 191 КК України, -

в с т а н о в и л а :

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 12.05.2020 клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному поводженні № 42018221090000072 від 07.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення за частинами 2, 3 статті 191 КК України задоволено частково.

Накладено арешт на майно, що перебуває у володінні та належить ПП «Гермес», яке у своїй сукупності було виявлене та вилучене в ході обшуку 27.04.2020 нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , (яке на праві власності належить ПП ОСОБА_10 »), а саме:

- Довіреність від імені ФОП ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_12 на 1 арк.;

- Документи фінансової звітності ФОП ОСОБА_11 на 27 арк.;

- Договори транспортного сервісу від 24.11.2016 року та від 02.09.2019 року між ФОП ОСОБА_13 та ОСОБА_11 з додатками та додатковими угодами, актами про надання послуг на 93 арк.;

- Документи щодо оформлення участі в тендері від імені ФОП ОСОБА_11 на 3 арк.;

- Податкова звітність ФОП ОСОБА_13 за 2017 рік на 25 арк.;

- Заява на оподаткування по спрощеній системі ФОП ОСОБА_14 на 5 арк.;

- Документи щодо оформлення карткового рахунку ФОП ОСОБА_15 в ПАТ «ВТБ БАНК» на 36 арк.;

- Звітність про суми нарахованої заробітної плати ФОП ОСОБА_15 у період січень 2018 по лютий 2020 рік, звітність про працевлаштування інвалідів, податкова декларація, податковий розрахунок ФОП ОСОБА_15 на 255 арк.;

- Виписка з банку ПАТ «БАНК ВОСТОК» по рахунку НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_15 на 41 арк.;

-Платіжне доручення ФОП ОСОБА_15 №№ 1110, 1112, 1114, 1106, 1108, 1104, 1094, 1096, 1098, 1100, 1102, 1092, 1090, 1086, 1088, 1068, 1066, 1069, 1072, 1074, 1080, 1077, 1079, 1082, 1084, 1065, 1063, 1061, 1047, 1049, 1051, 1053, 1055, 1057, 1059, 1046, 1044, 1031, 1033, 1035, 1037, 1039, 1041, 1043, 1030, 1028, 1026, 1012, 1014, 1016, 1018, 1020, 1023, 1025, 1009, 1008, 1002, 1000, 1006, 1004, 998, 996 з кожного по одному арк.;

- Журнал ордер № ФОП ОСОБА_15 4 арк.;

- Договір оренди частини нежитлового приміщення №8 між ПП «ГЕРМЕС» та ФО-П ОСОБА_15 на 3 арк.;

- Договір транспортного сервісу №01 між ТОВ Слобожанський Продкомбінат та ФОП ОСОБА_15 на 5 арк.;

- оригінал довідки про взяття на облік платників податків ФОП ОСОБА_16 на 1 арк.;

- оригінал та копія повідомлення про взяття на облік ФОП ОСОБА_16 , лист ПФУ в Червонозаводському районі м. Харкова адресований ФОП ОСОБА_16 на 3 арк.;

- Лист ОСОБА_16 від 28.03.2018 до антимонопольного комітету;

- Вимога антимонопольного комітету від 15.03.2018 адресована ФОП ОСОБА_16 , запит та інформаційна довідка з єдиного державного реєстру осіб які вчинили корупційні правопорушення відносно ОСОБА_16 на 5 арк.;

- Договір та додаткова угода №1 до договору транспортного сервісу №29 від 02.09.2019 між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_16 та акти про надання транспортних послуг згідно з вищевказаним договором на 13 арк.;

- Договір банківського рахунку ФОП ОСОБА_16 на 16 арк., 3 чекові книжки ФОП ОСОБА_16 ;

- Договір банківського рахунку від 04.03.2019 ФОП ОСОБА_16 та додаткові угоди до нього на 20 арк., 3 чекові книжки для отримання готівки ФОП ОСОБА_16 ;

- Податкові декларації ОСОБА_16 з 2009 по 2019 рік на 47 арк.;

- Квитанції про сплату податкового внеску отримані ОСОБА_16 на 16 арк.;

- Заяви ОСОБА_16 про застосування спрощеної системи оподаткування на 18 арк., квитанції отримані ОСОБА_16 на 17 арк.;

- Квитанції та звіти про нарахування та сплати єдиного внеску ФОП ОСОБА_16 на 31 арк., квитанції від імені ОСОБА_16 на 15 арк.;

- Договір транспортного сервісу та додаткові угоди до договору укладеного між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_16 та акти про надання транспортних послуг 68 арк.;

- Договір транспортного сервісу укладений між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_16 і акти до нього на 14 арк.;

- Договір та додаткова угода до договору зберігання укладений між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_16 .

У задоволенні решти вимог - відмовлено.

Не погоджуючись з вказаною ухвалою, прокурор у кримінальному проваджені подала апеляційну скаргу, в якій просить ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 12.05.2020 по справі № 644/3361/20, якою клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 по кримінальному провадженню № 42018221090000072 від 07.03.2018 про арешт майна задоволено частково скасувати; постановити нову ухвалу, відповідно до якої клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 про арешт майна, вилученого під час обушку 27.04.2020, задовольнити у повному обсязі

Доводи апеляційної скарги мотивовані тим, що в ухвалі слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 12.05.2020 зазначено, що арешт накладено на майно, що перебуває у володінні та належить ПП «Гермес», яке у своїй сукупності було виявлено та вилучено під час обшуку 27.04.2020 нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 (що на праві власності належить ПП «Гермес» у всій його сукупності). Однак, порядку з цим слідчим суддею перелічено частину документів, що були вилучені в ході обшуку 27.04.2020, таким чином з ухвали слідчого судді не зрозуміло на яке майно, слідчим суддею фактично накладено арешт.

Прокурор, посилаючись на обставини вчиненого кримінального правопорушення, вважала, що з метою законного вилучення, а також запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження, є всі підстави для арешту зазначеного майна.

Вислухавши доповідь судді, прокурора, яка підтримала доводи апеляційної скарги, представника власника майна ПП «Гермес» - адвокатів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які заперечували проти задоволення апеляційної скарги, перевіривши представлені матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до наступного висновку.

Задовольняючи частково клопотання слідчого про арешт майна, слідчий суддя прийшов до висновку, що прокурором та слідчим у судовому засіданні доведено, що зазначені у клопотанні довіреність від імені ФОП ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_12 на 1 арк.; документи фінансової звітності ФОП ОСОБА_11 на 27 арк.; договори транспортного сервісу від 24.11.2016 року та від 02.09.2019 року між ФОП ОСОБА_13 та ОСОБА_11 з додатками та додатковими угодами, актами про надання послуг на 93 арк.; документи щодо оформлення участі в тендері від імені ФОП ОСОБА_11 на 3 арк.; податкова звітність ФОП ОСОБА_13 за 2017 рік на 25 арк.; заява на оподаткування по спрощеній системі ФОП ОСОБА_14 на 5 арк.; документи щодо оформлення карткового рахунку ФОП ОСОБА_15 в ПАТ «ВТБ БАНК» на 36 арк.; звітність про суми нарахованої заробітної плати ФОП ОСОБА_15 у період січень 2018 по лютий 2020 рік, звітність про працевлаштування інвалідів, податкова декларація, податковий розрахунок ФОП ОСОБА_15 на 255 арк.; виписка з банку ПАТ «БАНК ВОСТОК» по рахунку НОМЕР_2 -П ОСОБА_15 на 41 арк.; платіжне доручення ФО-П ОСОБА_15 №№ 1110, 1112, 1114, 1106, 1108, 1104, 1094, 1096, 1098, 1100, 1102, 1092, 1090, 1086, 1088, 1068, 1066, 1069, 1072, 1074, 1080, 1077, 1079, 1082, 1084, 1065, 1063, 1061, 1047, 1049, 1051, 1053, 1055, 1057, 1059, 1046, 1044, 1031, 1033, 1035, 1037, 1039, 1041, 1043, 1030, 1028, 1026, 1012, 1014, 1016, 1018, 1020, 1023, 1025, 1009, 1008, 1002, 1000, 1006, 1004, 998, 996 з кожного по одному арк.; журнал ордер №2 ФО-П ОСОБА_15 4 арк.; договір оренди частини нежитлового приміщення №8 між ПП «ГЕРМЕС» та ФО-П ОСОБА_15 на 3 арк.; договір транспортного сервісу №01 між ТОВ Слобожанський Продкомбінат та ФОП ОСОБА_15 на 5 арк.; оригінал довідки про взяття на облік платників податків ФОП ОСОБА_16 на 1 арк.; оригінал та копія повідомлення про взяття на облік ФОП ОСОБА_16 , лист ПФУ в Червонозаводському районі м. Харкова адресований ФОП ОСОБА_16 на 3 арк.; лист ОСОБА_16 від 28.03.2018 до антимонопольного комітету; вимога антимонопольного комітету від 15.03.2018 адресована ФОП ОСОБА_16 , запит та інформаційна довідка з єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення відносно ОСОБА_16 на 5 арк.; договір та додаткова угода №1 до договору транспортного сервісу №29 від 02.09.2019 між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_16 та акти про надання транспортних послуг згідно з вищевказаним договором на 13 арк.; договір банківського рахунку ФОП ОСОБА_16 на 16 арк., 3 чекові книжки ФОП ОСОБА_16 ; договір банківського рахунку від 04.03.2019 ФОП ОСОБА_16 та додаткові угоди до нього на 20 арк., 3 чекові книжки для отримання готівки ФОП ОСОБА_16 ; податкові декларації ОСОБА_16 з 2009 по 2019 рік на 47 арк.; квитанції про сплату податкового внеску отримані ОСОБА_16 на 16 арк.; заяви ОСОБА_16 про застосування спрощеної системи оподаткування на 18 арк., квитанції отримані ОСОБА_16 на 17 арк.; квитанції та звіти про нарахування та сплати єдиного внеску ФОП ОСОБА_16 на 31 арк., квитанції від імені ОСОБА_16 на 15 арк.; договір транспортного сервісу та додаткові угоди до договору укладеного між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_16 та акти про надання транспортних послуг 68 арк.; договір транспортного сервісу укладений між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_16 і акти до нього на 14 арк.; договір та додаткова угода до договору зберігання укладений між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_16 , мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Слідчий суддя вважав, що незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. Разом з цим, слідчий суддя прийшов до висновку про відсутність підстав до задоволення клопотання в іншій частині, оскільки прокурором та слідчим в судовому засіданні не доведено , що зазначені в клопотанні інші документи та речі, мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, що вони відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а саме ФОПів, про які не йдеться ані в ухвалі слідчого судді від 01.04.2020 про надання дозволу на проведення обшуку, ані в мотивувальній частині клопотання слідчого, а тому слідчий суддя вважав, що клопотання про арешт майна у вказаній частині з метою забезпечення збереження речових доказів, задоволенню не підлягає.

З висновком слідчого судді щодо накладення арешту на вищезазначене майно колегія суддів погоджується та вважає його таким, що ґрунтується на наявних у матеріалах клопотання доказах, та відповідає вимогам КПК України.

Разом зцим,з висновком слідчого судді щодо наявності підстав для відмови у задоволенні іншої частини клопотання слідчого про арешт майна, суд апеляційної інстанції погодитись не може, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів справи у провадженні СВ Індустріального ВП ГУНП у Харківській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження № 42018221090000072 від 07.03.2018, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 191, частиною 2 статті 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_17 є засновником ПП «Гермес», який є найвищим органом управління підприємства та згідно статуту уповноважений ухвалювати рішення з будь-яких питань діяльності, визначати основні напрямки економічного та соціального розвитку підприємства, визначати порядок розподілу прибутку, призначати на посаду директора, який укладає угоди та контракти. Підприємство створене на власності засновника ОСОБА_17 , майно підприємства становлять основні фонди та оборотні активи, інші цінності, які належать йому на праві власності. Бухгалтером ПП «Гермес» до 2016 року значилася ОСОБА_15 . Нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 належать на праві власності ПП «Гермес» та є основними засобами підприємства, одноосібним власником яких є ОСОБА_17 , як його засновник. У приміщеннях, що належать ПП «Гермес», а фактично ОСОБА_17 , здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_15 , та розміщуються офіси, складські приміщення для зберігання продукції постачальників ФО-П- переможців аукціонів УОА районів ХМР.

17.07.2018 слідчим було направлено запит ФОП ОСОБА_15 за № 60/42018-072/30 про надання документів. Відповідно до отриманої інформації на вищевказаний запит, ФОП ОСОБА_15 орендує 72 кв.м у приміщенні магазину, за адресою: АДРЕСА_1 . У ОСОБА_15 , як у фізичної особи, відсутні транспортні засоби, проте як у ФОП транспортні засоби наявні, які вона використовує з метою отримання прибутку.

Окрім того, вивченням документації, завантаженої ФОП ОСОБА_15 , під час участі останньої у тендерних закупівлях, до офіційного майданчику державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 02.01.2017 між ПП «Гермес» та ФОП ОСОБА_15 укладено договір оренди частини нежитлового приміщення № 9, відповідно до якого ФОП ОСОБА_15 орендує частини нежитлового приміщення на першому поверсі площею 25,0 кв.м і підвальному приміщенні площею 50,4 кв.м, що розташоване в квартирному багатоповерховому житловому будинку.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речовий прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, нежитлові приміщення підвальної частини № 21, НОМЕР_3 загальною площею 50,4 кв.м, першого поверху загальною площею 151,0 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 , належать на праві власності ПП «Гермес», у яких здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_15 , зберігається продукція, яка постачається до ДНЗ УОА районів ХМР.

27.04.2020 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 01.04.2020 проведено обшук у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено ряд речей, документів та предметів, які в подальшому оглянуто та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Постановою старшого слідчого ОСОБА_9 від 28.04.2020 вилучене в ході обшуку майно визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Зі змісту клопотання про арешт майна вбачається, що прокурор вважав, що вилучене 27.04.2020 під час обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , майно відповідає вимогам статті 98 КПК України, а саме: в сукупності є матеріальними об`єктами, які використовувались як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191, частиною 3 статті 191 КК України; зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення; можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються в рамках зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до положень статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Колегія суддів, дослідивши матеріали судового провадження, клопотання прокурора про арешт майна вважає, що є достатні підстави вважати, що вилучене в ході обшуку 27.04.2020 у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , майно, в тому числі й майно, на яке слідчим суддею не був накладений арешт, а саме:

-4 системні блоки: з них 3 шт.: НР №ТНС 10779; ТНС 10614; GGA430877, один з них , один з них марки Percio №100100946045;

-4 системні блоки Percio №100110366048, НР з наклейкою «3», НР заклейкою «2», НР з наклейкою «5», 2 флеш карти марки Transcend об`ємом 4 та 8 Gb, подвійний жорсткий диск з номерами накопичувачів №XC39102243130006480; XC 39100CRPB0001010;

-Виписка з ЄРДПОУ стосовно ФОП ОСОБА_11 , код НОМЕР_4 , реєстраційна картка платника податку, копія паспорту;

-Довідка про відсутність судимості ОСОБА_11 , повідомлення про зміну в інформації про оператора ринку та потужність, лист ГУ ДФС від 26.12.2018;

-Чекові книжки у кількості 7 шт. №ЛИ 3785926 до ЛИ3785950, №ЛИ4451926 до ЛИ4451950, №АЗ 5248951 до АЗ5248975, № ЛИ 3785201 до ЛИ 3785225, №МБ 5310776 до МБ 5310800, 2 (дві з них не ідентифіковані, мають написи « ОСОБА_11 Восток»);

- Документи щодо відкриття банківського рахунку ФОП ОСОБА_11 в ПАТ «БАНК ВОСТОК»;

-Квитанції про оплату податків.;

-Договір зберігання №34 від 24.11.2016 року з додатковими угодами до договору зберігання,

-Договір про надання послуг із ведення бухгалтерського обліку №16 від 01.01.2017 року ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_18 , рахунок фактури,

-Договір про надання юридичних послуг №39 від 03.11.2014 року між ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_19 з рахунками-фактурами;

-Договір добровільного страхування фінансового ризику ФОП ОСОБА_11 та ТОВ «Смарт Іншуранс»;

-Договори транспортного сервісу між ФОП ОСОБА_15 та іншими ФОП за номерами від №1 до №52 від 23.09.2019 року з додатковими до даних договорів;

-Листи до ПАТ «Банк Восток» від ФОП ОСОБА_15 від 07.11.2019 року;

-Довідки про доходи ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , протоколи випробувань КП «САНЕПІДСЕРІВС», листи КП «САНЕПІДСЕРІВС» на ім`я ФОП ОСОБА_15 , заяви на проведення випробувань;

-Чекові книжки у кількості 8 шт. №ЛИ 4451051 до ЛИ 4451075, № ЛИ 4452926 до ЛИ 4452950, № МА 8161601, №АЗ 5242251 до АЗ5242275, № ЛЗ 5606951 до № ЛЗ 5606975, №ЛИ 481360 1 до ЛИ 4813625, №МБ 5311151 до МБ5311175, 1 шт. без номеру;

- Реєстраційні документи ФОП ОСОБА_14 , копії паспорту ОСОБА_14 , свідоцтво платника єдиного податку, копія свідоцтва про шлюб, свідоцтва про народження, реєстраційна картка для фізичної особи;

-Довіреність від імені ОСОБА_14 для ОСОБА_18 , реєстраційна картка для реєстрації фізичної особи, лист Держпродспоживслужби, повідомлення про зміну в інформації про оператора ринку та потужність, довідка про відсутність судимості;

-Інформаційна довідка з реєстру корупційних правопорушників та запит, документи щодо оформлення рахунку ОСОБА_14 в ПАТ «ВТБ Банк», документи щодо оформлення рахунку ОСОБА_14 в ПАТ «БАНК ВОСТОК»;

-Документи фінансового-господарської діяльності ФОП ОСОБА_14 , податкові декларації за 2016-2017 рр.;

-Квитанції про оплату податкового внеску;

-Лист до СУ ГУНПВ в Х/о;

-Лист до Харківського обласного тер. відділення Антимонопольного комітету;

-Заява на оподаткування по спрощеній системі ФОП ОСОБА_14 ;

-Звітність про суми нарахованого доходу застрахований осіб та суми нарахованого внеску за 206-2017 рік;

-Договір транспортного сервісу №18 від 15.11.2016 року між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_14 з додатковими угодами та актами про надання транспортних послуг;

-Договір транспортного сервісу №8 від 15.11.2016 року між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_14 з актами про надання транспортних послуг;

- Договір про надання послуг із ведення бухгалтерського обліку №22 між ФОП ОСОБА_25 та ОСОБА_18 від 01.01.2017 року з рахунками-фактурами;

-Договір про надання юридичних послуг №29 від 30.12.2013 року між ФОП ОСОБА_25 та ОСОБА_26 з рахунками фактурами;

-Договір добровільного страхування між ФОП ОСОБА_25 та ТОВ «Смарт Індуштріас»;

-Оригінал виписки з Єдиного державного реєстру ФОП ОСОБА_15 у двох примірниках, довідка про визначення кваліфікаційних даних;

-Оригінал витягу з РНОКПП ОСОБА_15 та копії;

-Експлуатаційний дозвіл для потужностей від 19.01.2011 року;

-Витяг з реєстру плати нитка податків ФОП ОСОБА_15 , витяг з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_15 , довідка щодо платника податку ОСОБА_15 , квитанції про сплату єдиного внеску;

-Довідка про визначення кваліфікаційних даних ФОП ОСОБА_15 №103;

-Довіреність від імені ОСОБА_15 на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 від 16.08.2011 року;

-Договори позички транспортних засобів №1, 2, 3 між ОСОБА_15 та ОСОБА_13 ;

-Сертифікат на систему управління безпечністю Харчових продуктів ФОП ОСОБА_15 від 03.12.2019, свідоцтва ОСОБА_15 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 про участь у семінарі на тему системи управління безпечністю харчових продуктів;

-Договір по банківському рахунку № НОМЕР_5 від 04.03.2019 року;

-Оригінали виписки з ЄРДПОУ ФОП ОСОБА_33 ;

-Копія паспорту ОСОБА_34 , витяг з реєстру платника податків, довідка про виплату пенсії, копія пенсійного посвідчення, копія РНКОПП;

-Довіреність від ФОП ОСОБА_33 на ім`я ОСОБА_18 , ОСОБА_12 ;

-Повідомлення про заміну в інформації про оператора ринку та потужність;

-3 (три) чекові книжки для отримання готівки ФОП ОСОБА_33 в ВАТ «ВТБ БАНК» по рахунку № НОМЕР_6 ;

-Документи щодо рахунку ФОП ОСОБА_33 в ВАТ «ВТБ БАНК»;

-Документи щодо рахунку ФОП ОСОБА_33 в ПАТ «Банк Восток»;

-Договори транспортного сервісу №50 з додатковими угодами та актами про надання послуг між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_33 ;

-Чекова книжка Альфа-Банк на ім`я ФОП ОСОБА_33 , по рахунку № НОМЕР_7 та документи по рахунку;

-Звітність ФОП ОСОБА_33 про суми нарахованого доходу та суми нарахованого єдиного внеску;

-Договір №50 від 30.12.2019 року, додаткові угоди до договору транспортного сервісу з актами про надання транспортних послуг;

-Договір зберігання між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_33 з додатковими угодами №1,2,3;

-Договір про надання послуг із ведення бухгалтерського обліку №18 між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_33 з рахунками-фактурами;

-Пропозиції ФОП ОСОБА_33 щодо участі в торгах, інформаційні довідки про наявність спеціалізованого автотранспорту;

-Документи з приводу позову ФОП ОСОБА_33 до ГУ ДФС у Харківській області;

-Книга обліку доходів і витрат ФОП ОСОБА_33 ;

-Книга обліку доходів і витрат суб`єкта малого підприємства-юридичної особи

-Виписка з банку ПАТ «БАНК ВОСТОК» по рахунку НОМЕР_8 ПП «Гермес»;

-Платіжне доручення №988;

-Платіжне доручення ПП «ГЕРМЕС» №969, 970, 962,964,956,955, 950,953,947, 944, 934,936,938,932,940,942,930,927,929, 906,906,910,912,914,916,905;

-Журнал ордер №2ПП «ГЕРМЕС»;

-Відомості за дебетом №311

-Відомості нарахування коштів №83

-Журнал ордер №2 на 4

-Договір банківського рахунку №1596861;

-Заява на зміну тарифів за розрахункове-касове обслуговування;

-Додатковий договір №16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,2,18,17

-Договір про відкриття поточних рахунків№08-16/15-К-2 на 6 арк

-Додаткова угода №1

-Книга обліку доходів

-Відомості нарахування коштів з № 113 по № 124 включно кожен по одному аркушу;

-Договір між ФОП ОСОБА_15 та КП «Міська поліклініка №18» Харківської міської ради з рахунками вартості медичного огляду та аналізів;

-Договір №2 поставки товарів;

-Договір №194/20 на надання послуг профілактичної дезінфекції;

-Акт прийому передачі майна №8;

-Договір №3 про проведення ремонту т.з. між ФОП ОСОБА_35 та ФОП ОСОБА_15 ;

-Договір №02/20;

-Договір №01/01/2020-71;

-Договір про надання послуг №1273/17.0;

-Договір про надання послуг №1272/17.0;

-Договір № 44М-РД/19 між ФОП ОСОБА_15 та ТОВ Машнафтогаз;

-Договір №253/19 на надання послуг профілактичної дезінфекції;

-Договір про надання послуг №2705/19;

-Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб на ТОВ «ФГРОТЕХНАЛАДКА»;

-Договір поставки палива №25/01-3 між ТОВ Оріон-Інвесткомпані та ФОП ОСОБА_15 ;

-Лист ТОВ «ОРІОН-ІНВЕСТКОМПАНІ»;

-Договір купівлі-продажу №37 між ФОП ОСОБА_36 та ФОП ОСОБА_15 ;

-Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної-особи підприємця ОСОБА_36 з додатком;

-Договір №01/03/19 між ГК «АВТОМОБІЛЬ» та ФОП ОСОБА_15 ;

-Договір №16 між Міською поліклінікою №13 та ФОП ОСОБА_15 ;

-Договір №1 про проведення ремонту транспортних засобів між ФОП ОСОБА_35 та ФОП ОСОБА_15 ;

-Договір №135220 про надання платних послуг;

-Договір №08/05/03/18 про надання послуг з технічного обслуговування ремонту транспортних засобів між ТОВ «СОЛЛІ ПЛЮС» та ФОП « ОСОБА_15 »;

-Договір №34 між Міською поліклінікою №13 та ФОП ОСОБА_15 ;

-Договір №194/17 на надання послуг профілактичної дезінфекції;

-Договір №1 про надання послуг з технічного обслуговування ремонту транспортних засобів між ПП ОСОБА_37 та ФОП « ОСОБА_15 »;

-Договір №1 про надання послуг з технічного обслуговування ремонту транспортних засобів між ФЛ-П ОСОБА_38 та ФОП « ОСОБА_15 » з додатком;

-Договір №30 між Міською поліклінікою №13 та ФОП ОСОБА_15 ;

-Договір №З-557/4 від 04.01.2017 року між КП «САНЕПІДСЕРВІС» та ФОП ОСОБА_15 ;

-Додаткова угода до договору оренди частини нежитлового приміщення №9 ,1,8;

-Додаткова угода №1,2,3,4;

-Договір №2 про надання послуг з технічного обслуговування ремонту транспортних засобів між ФЛ-П ОСОБА_39 та ФОП « ОСОБА_15 » на 3 арк.;

-Договір №Дуч-001509 між ФОП ОСОБА_40 та ФОП ОСОБА_15 на 1 арк.;

-Договір обов`язкового особистого страхування водіїв від нещасних випадків на транспорті;

-Договір №37/16 про надання послуг з технічного обслуговування ремонту транспортних засобів;

-Договір №41;

-Договори №№ 11/ТО; 10/ТО; 8/ТО; 7/ТО; 6/ТО; 5/ТО; 4/ТО; 3/ТО; 3/ТО; 2/ТО; 1/ТО;

-Договір №18 на виконання робіт Договір №2/16 на надання послуг профілактичної дезінфекції на 1 арк.

-Договір №З-523/4 від 21.12.2015;

-Договори №№ 23/ТО; 22/ТО; 19/ТО; 18/ТО; додаткова угода до договору №18/ТО; договори №№17/ТО; 16/ТО; 15/ТО; 14/ТО; 13/ТО; 12/ТО; 11/ТО;

-Договори №№7; 6, 5; 4; 3; 2; 1;

-Договори №№ 10/ТО, 9/ТО; 8/ТО; 7/ТО; 6/ТО; 5/ТО; 4/ТО; 3/ТО; 2/ТО; 1/ТО;

-Договір №1836/4 від 04.11.2015;

-Договір №1299/4 від 05.08.2015;

-Договір №863/4;

-Договір №181/2030/15;

-Договір №27/ТО;

-Договір оренди частини нежитлового приміщення №9;

-Лист адресований ФОП ОСОБА_15 ;

-Договір №14/ТО;

-Договір про надання юридичних послуг №34;

-оригінал, завірена копія та 4 копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ФОП ОСОБА_16 , оригінал свідоцтво про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_16 , копія свідоцтва про одруження ОСОБА_16 , 2 копії паспорта ОСОБА_16 ,2 копії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_16 , копія свідоцтва про народження ОСОБА_16 , 2 оригінали витягу з реєстру платників єдиного податку щодо ОСОБА_16 , копія свідоцтва платника єдиного податку ОСОБА_16 ;

-оригінал довіреності від імені ОСОБА_16 , 4 копії довіреностей ОСОБА_16 , оригінал довіреності ОСОБА_16 , оригінал витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей відносно ОСОБА_16 , 2 оригіналу довіреностей відносно ОСОБА_16 ;

-повідомлення ГУ Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Харківської області від імені ОСОБА_16 від 21.05.2019 та 18.04.2019, лист Харківського міського управління ГУ Держпродспоживслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів адресований ФОП ОСОБА_16 від 12.12.2018, повідомлення про державну реєстрацію потужностей, повідомлення про державну реєстрацію потужностей ОСОБА_16 ;

-оригінал довідки ГУ статистики в Харківській області на ім`я ФОП ОСОБА_16 ;

-Довідка ОСОБА_16 з управління статистики;

-Реєстраційна картка відносно ОСОБА_16 ;

-Договір банківського рахунку від 04.03.2019 ФОП ОСОБА_16 та додаткові угоди, 3 чекові книжки для отримання готівки ФОП ОСОБА_16 ;

-Чекова книжка ФОП ОСОБА_16 , довідка про відкриття ФОП ОСОБА_16 рахунка в Альфа-Банк;

-Договір про надання послуг зведення бухгалтерського обліку між ФОП ОСОБА_16 та ФОП ОСОБА_18 на 6 арк. та рахунок фактури до договору;

-Договір про надання юридичних послуг між ФОП ОСОБА_26 і ФОП ОСОБА_16 на 2 арк. та рахунок-фактура до договору;

-Договори добровільного страхування тендерної документації між ФОП ОСОБА_16 ,ТДВ СК Гермес та ТДВ СК Смарт-Іншуранс;

-Книга обліків доходів і витрат ФОП ОСОБА_16 ;

-Рукописний текст, щодо збільшення видатків на паливо;

-Відомості на відпуск нафтопродуктів на 2 арк. та рахунок оплата на 1 арк. ФОП ОСОБА_15 ;

-9 відомостей на відпуск палива ФОП ОСОБА_15 , рахунок на оплату та відомості заправки;

-Відомості на відпуск палива на 1 арк. та видаткові накладна на 2 арк. та акт звіряння на 1 арк.;

-Рукописний текст, щодо працівників на 1 арк., трудовий договір між ФОП ОСОБА_15 та ОСОБА_41 , диплом працівника, копія паспорту, посадова інструкція, особова картка;

-Трудовий договір між ФОП ОСОБА_15 та ОСОБА_42 , диплом працівника, копія паспорту, посадова інструкція, особова картка;

-Трудовий договір та додаткові угоди між ФОП ОСОБА_15 та ОСОБА_23 , диплом працівника, копія паспорту, посадова інструкція, особова картка, медична довідка, ідентифікаційний код, тимчасове посвідчення, свідоцтво про народження дитини;

-Трудовий договір та додаткові угоди між ФОП ОСОБА_15 та ОСОБА_43 , диплом працівника, копія паспорту, посадова інструкція, особова картка, ідентифікаційний код;

-Трудовий договір та додаткові угоди між ФОП ОСОБА_15 та ОСОБА_44 , диплом, посадова інструкція, особова картка, довідка до акту огляду МСЕК;

-Трудовий договір та додаткові угоди між ФОП ОСОБА_15 та ОСОБА_45 , свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження, посвідчення водія, копія паспорту, посадова інструкція, особова картка, медична довідка, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини;

-Трудовий договір та додаткові угоди між ФОП ОСОБА_15 та ОСОБА_46 , посадова інструкція;

-Трудовий договір та додаткові угоди між ФОП ОСОБА_15 та ОСОБА_16 особова картка, посадова інструкція;

-Трудовий договір та додаткові угоди між ФОП ОСОБА_15 та ОСОБА_47 , посадова інструкція, особова картка;

-Трудовий договір та додаткові угоди між ФОП ОСОБА_15 та ОСОБА_21 , свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження, паспорт, витяг з реєстру щодо місця реєстрації, посадова інструкція, особова картка;

-Трудовий договір та додаткові угоди між ФОП ОСОБА_15 та ОСОБА_48 , посадова інструкція, свідоцтво про народження, особова картка;

-Трудовий договір та додаткові угоди між ФОП ОСОБА_15 та ОСОБА_49 посвідчення водія, свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації, свідоцтво про закінчення закладу з підготовки водіїв, ідентифікаційний код, копія паспорта, медична довідка, посадова інструкція, особова картка;

-Трудовий договір та додаткові угоди між ФОП ОСОБА_15 та ОСОБА_50 , копія паспорта, ідентифікаційний код, посадова інструкція, особова картка;

-Трудовий договір та додаткові угоди між ФОП ОСОБА_15 та ОСОБА_51 , копія паспорта, копія ідентифікаційного коду, диплом, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посадова інструкція, особова картка;

-Трудовий договір та додаткові угоди між ФОП ОСОБА_15 та ОСОБА_52 , свідоцтво про шлюб, копія паспорта, копія ідентифікаційного коду, посадова інструкція, особова картка;

-Трудовий договір та додаткові угоди між ФОП ОСОБА_15 та ОСОБА_53 , копія паспорта, копія ідентифікаційного коду, заява про застосування соціальної пільги, посадова інструкція, особова картка;

-Трудовий договір та додаткові угоди між ФОП ОСОБА_15 та ОСОБА_54 , копія паспорту, копія ідентифікаційного коду, свідоцтво про страхування, свідоцтво про шлюб, посадова інструкція, особова картка;

-Трудовий договір та додаткові угоди між ФОП ОСОБА_15 та ОСОБА_24 , копія паспорту, посадова інструкція, особова картка, ідентифікаційний код, свідоцтво про страхування, атестат, свідоцтво про шлюб;

-Трудовий договір та додаткові угоди між ФОП ОСОБА_15 та ОСОБА_22 , медична довідка, особова медична книжка, копія паспорту, свідоцтво про народження, диплом, свідоцтво про страхування, посадова інструкція, особова картка, диплом, ідентифікаційний код, свідоцтво про шлюб;

-Предмет № 18 (паперова коробка, в якій знаходяться документ: Акт звірки розрахунків за грудень 2019 року між ТОВ ВП Роганський м`ясокомбінат та ФОП ОСОБА_33 , довідкова накладна декларація виробника ТОВ ВП Роганський м`ясокомбінат, декларація про оптові ціни на продовольчі товари, реєстр бухгалтерських документів, посвідчення про якість, додаткова накладна ФОП ОСОБА_55 , покупцем ФОП ОСОБА_56 , видаткові накладні щодо постачання спреду, постачальником є фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », декларація виробника, видаткова накладна на постачання сухофруктів ФОП ОСОБА_57 , декларація постачальника, свідоцтво про якість-на 36 арк. видаткові накладні на поставку овочів ФОП ОСОБА_58 до ФОП ОСОБА_33 , декларація виробника, декларація постачальника, декларація виробника, видаткова накладна на поставку ФОП ОСОБА_33 продукції ТОВ ВП «Роганський м`ясокомбінат» на 32 арк., акти звірки взаємних рахунків між ТОВ ВП «Роганський м`ясокомбінат» та ФОП ОСОБА_33 видаткові накладні щодо постачання ТОВ ВП «Роганський м`ясокомбінат» продукції ФОП ОСОБА_33 на 35 арк, видаткові накладні на постачання продукції ФОП ОСОБА_58 ФОП ОСОБА_33 продукції, декларація виробника ТОВ ВП «Роганський м`ясокомбінат», декларація на оптові ціни на 36 арк., акти звірки, видаткові накладні щодо постачання продукції ТОВ «ВП Роганський м`ясокомбінат»;

-виписка з Реєстру фізичних осіб-підприємців, свідоцтво про реєстрацію, 5 копій свідоцтва про сплату єдиного податку, оригінал свідоцтва платника податку, копія свідоцтва про народження, копія паспорту, копія ідентифікаційного коду, витяг з реєстру платників єдиного податку відносно ФОП ОСОБА_59 ;

-оригінал довіреності від імені ОСОБА_60 ;

-листи до Держпродспоживслужби від імен ФОП ОСОБА_59 та відповіді на них;

-оригінал довідки про взяття на облік платника податків ФОП ОСОБА_59 ;

-додаткова угода до договору банківського рахунку ФОП ОСОБА_59 , довідка про нарахування єдиного податку;

-повідомлення про взяття на облік ОСОБА_61 ;

-розписка про отримання ОСОБА_62 документи реєстраційної справи, довідки з управління статистики у ХО;

-договір транспортного сервісу укладений між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_61 та акти надання транспортних послуг;

-4 чекові книжки на ім`я ОСОБА_61 та договір про внесення змін до договору про використання дистанційного обслуговування;

-4 чекові книжки, документи щодо банківського обслуговування;

-чекова книжка на отримання готівки на ім`я ОСОБА_61 , довідки про банківський рахунок відкритий ФОП ОСОБА_59 в АТ «Альфа Банк»;

-податкові декларації ФОП ОСОБА_61 з 2007 по 2012 роки;

-податкові декларацій ФОП ОСОБА_61 з 2017 по 2019 роки;

-податкові декларації ФОП ОСОБА_61 з 2013 по 2019 роки;

-листи, 2 запита ФОП ОСОБА_61 по Київського відділення ДФС у ХО та відповідь;

-заяви про застосування спрощеної системи оподаткування ОСОБА_61 за 2007-2017 роки;

-договір оренди робочого місця в офісному приміщенні №6 між ПП «Гермес» та ФОП ОСОБА_59 ;

-договір оренди частини нежитлового приміщення між ПП «Гермес» та ФОП ОСОБА_59 та додаткові угоди договору на 7 арк., 36 акти виконаних робіт;

-договір транспортного сервісу між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_59 на акти про надання транспортних послуг;

-договір транспортного сервісу між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_59 , додаткові угоди на 6 арк. та 31 акт про надання транспортних послуг на 62 арк.;

-договір зберігання між ФОП ОСОБА_15 та ОСОБА_59 з додатковими угодами;

-договори про надання послуг із ведення бухгалтерського обліку мі ФОП ОСОБА_59 та ОСОБА_18 ;

-договір про надання юрпослуг між ОСОБА_26 та ОСОБА_63 , рахунок фактури та квитанції;

-договір добровільного страхування тендерної документації ОСОБА_61 ;

-книга обліку доходів і витрат ФОП ОСОБА_59

-предмет №31 (паперовий ящик) з документами, а саме видатковими накладними щодо поставки через фізичних осіб підприємців до управлінь освіти адміністрації Харківської міської ради молочних продуктів за перший квартал 2018 року;

-папка-накопичувач червоного кольору з актами перевірок ФОП;

-папка-накопичувач чорного кольору з установчими документами ПП «Гермес»;

-3 папки-накопичувачі з документами фінансово-господарської діяльності ПП «Гермес» за 2018-2020 роки;

- папка-накопичувач з оборотно-сальдовими відомостями ПП «Гермес»;

-папка-накопичувач з фінансовою звітністю мікропідприємства ПП «Гермес»;

-11 поліетиленових пакетів з документами фінансово господарської діяльності ПП «Гермес», ФОП-ів підрядників;

-49 паперових коробок з видатковими накладними у період 2018-2020 рр. щодо поставки продукції до Управлінь освіти адміністрацій Харківської міської ради через ФОП;

-Жорсткий диск марки «Samsung» серійний номер S17JDWQ910212 та флеш карта Goodram 8 Gb;

-Аркуш з відомостями рахунків по 51 ФОП та 2 аркуші з експериментальними зразками відтиску печаток;

-Статут приватного підприємства «Гермес» (у різних редакціях 2010, 1997, 2017 року);

-Витяги з ЄДРПОУ ПП «Гермес» у 7 примірниках;

-Свідоцтво ПП «Гермес» як платника Єдиного податку на 1 арк.;

-Повідомлення про взяття на облік ПП «Гермес» до Фонду соціального страхування, повідомлення про реєстрацію страхувальника ПП;

-Технічних паспорт на нежитлові приміщення 2018, 2011, 1998 роки за адресою: пр. Архітектора Альошина, 13, м. Харків у трьох примірниках, довідка характеристика на об`єкт нерухомого майна.;

-Експлуатаційний дозвіл для потужностей виробництва ПП «Гермес», лист Держпродспоживслужби до ПП «Гермес», лист санепідемстанції Орджонікідзевського району м. Харкова від 17.10.2005, висновок держсанепідем. експертизи від 11.08.2009;

-Довідка серії АА №594828 з ЄДРПОУ ПП «Гермес» та її копії, довідка з управління статистики в Харківській області ПП «Гермес»;

-Установчий акт про створення ПП «Гермес» від 11.03.1997, договір купівлі продажу від 13.03.1998 щодо купівлі приміщення за адресою: м. Харків, вул. Верстатобудівна, 2, договір застави приміщень від 17.03.1998, технічний паспорт на нежитлові приміщення за адресою: м. Харків, вул. Верстатобудівна, 2 у трьох примірниках 2011, 2016, 2018 років»;

-Дозвіл ГУМНС України в Харківській області на роботу ПП «Гермес» від 27.09.2007, лист ПП «Гермес» начальнику ПФУ від 11.01.2012, дозвіл ТУ Держнаглядохоронпраці по Харківській області від 15.05.2001 по ПП «Гермес»;

-Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно приміщень за адресою: м. Харків, вул. Верстатобудівна, 2, договір купівлі-продажу №5132-В-С від 22.04.2014, копія договору договір купівлі-продажу №5132-В-С від 22.04.2014, акт прийому-передачі №5132-В-С у 2 примірниках, рішення ПП «Гермес» про закупівлю нежитлових приміщень від 17.04.2014;

-Свідоцтво №015280 про наявність у ПП «Гермес» акцій ДП «Укртелеком», договір про купівлю акцій;

-Договір про оренду №1/97 від 21.03.1997 ПП «Гермес», заява ПП «Гермес» від 28.03.1997, дозвіл у управління ветеринарної дисципліни від 30.03.2004, акт №3.4-1290 від 31.07.2009;

-Договір цивільного страхування майна від 24.12.2012;

-Копія паспорту ОСОБА_17 у двох примірниках, наказ ПП «Гермес» №1-Н від 03.01.2012 про прийняття на роботу ОСОБА_64 , інші накази;

-Наказ про призначення від 09.11.2016 директором ОСОБА_26 , призначення бухгалтера, описи до документів реєстраційної справи, рішення власника;

-Довідка про включення ПП «Гермес» до ЄРДПОУ та її копія, договір між ПП «Гермес» та ОСОБА_17 від 09.02.2007, додатковий договір №5 від 03.06.2013 до договору банківського рахунку ПАТ «ВТБ Банк», заявка директора ПП «Гермес» про заміну тарифів з ПАТ «БАНК ВОСТОК»;

-Ліцензія на зайняття торгівельною діяльністю ПП «Гермес» від 20.01.2008, договір про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб ПАТ «Банк ВОСТОК» та ПП «Гермес» від 04.11.2014, договір банківського рахунку №15/73509/980 від 15.09.2014, акт №1 прийому-передачі шаблонів ключі електронного підпису між «Банк ВОСТОК» та ПП «Гермес» від 26.09.2014;

-Додаткові договори до договору банківського рахунку №15/73509/980: №1 від 15.09.2014, №2 від 19.12.2014, №1 від 02.01.2018, №2 від 01.04.2015, №3 від 30.03.2018;

-Рішення власника ПП «Гермес» №1 від 17.08.2017, рішення власника ПП «Гермес» №1 від 05.10.2010;

-Реєстраційна картка ПП «Гермес» про внесення змін, опис документів до внесення змін в ПП «Гермес» від 01.09.2017, від 28.08.2017, від 23.08.2017, повідомлення про зупинення розгляду документів державним реєстратором від 28.08.2017, довіреність директора ПП «Гермес» від 17.08.2017, квитанція №65 та №66_12 від 23.08.2017;

-Оригінал витягу ПП «Кибель» код 37876656 у 2 примірниках, свідоцтво платника єдиного податку ПП «Кибель», рішення №1 засновника ПП «Кибель» від 03.10.2011, копії паспорту ОСОБА_16 , ОСОБА_65 ;

-Витяг з ЄРДПОУ ПП «Кибель» від 04.10.2011, статути приватного підприємства «Кибель» від 2011, 2013, опис документів для внесення змін до ЄРДПОУ від 13.06.2017, рішення ПП «Кибель» №2 від 12.06.2017;

-Довідка №849546 ПП «Кибель», довідка по ПП «Кибель» ГУ статистики в Харківській області від 12.08.2013, довідка АА №594829 від 05.06.2012, довідка про взяття на облік платника податку ПП «Кибель»;

-Заява ПП «Кибель» про застосування спрощеної системи оподаткування від 23.01.2012, від 27.08.2018;

-2 чекові книжки ПП «Кибель» у «ВТБ Банк» по рахунку № НОМЕР_9 ;

-Повідомлення про взяття на облік ПП «Кибель» , особові картки працівників ПП «КИбель» - ОСОБА_59 , ОСОБА_16 , наказ про призначення штатного розпису ПП «Кибель», наказ №4 від 29.12.2012 про звільнення з посади директора; наказ №3 про звільнення з посади бухгалтера від 29.12.2012;

-Договір №4/ТО транспортного обслуговування ПП «Кибель» від 05.12.2011, рахунок фактура №ТС 0000028 від 29.03.2012, акт про виконання транспортного обслуговування від 30.03.2012, рахунок фактура №ТС-0000017 від 06.03.2012, акт про виконання транспортного обслуговування від 29.02.2012, рахунок фактура №ТС-0000005 від 07.02.2012, акт про виконання транспортного обслуговування від 31.01.2012;

-Договір оренди частини нежитлового приміщення №5 від 03.01.2012 ПП «Гермес» та ПП «Кибель», акти виконання робіт між ПП «Гермес» та ПП «Кибель» з рахунками фактурами у період з січня по грудень 2012 року;

-Договір транспортного обслуговування №4/ТО від 02.04.2012 між ФОП ОСОБА_66 та ПП «Кибель»;

-Картка обліку грошових коштів ПП «Кибель», договір комісії на реалізацію товарів(продукції) №1 від 18.10.2011 між ФОП « ОСОБА_26 та ПП «Кибель», акт прийому-передачі товару на комісійну реалізацію №18/10-11 від 18.10.2011 ФОП ОСОБА_67 та ПП «Кибель»;

-Лист ПП «Кибель» до Управління координації взаємодії з респондентами та користувачами від 10.02.2014, два рішення засновника ПП «Кибель» від 29.12.2012, табель обліку за грудень 2012 року;

-Довідка ДФС в Харківській області №810-10-171 від 10.04.2013, №810-10-167 від 09.04.2013напралвення для перевірки ДВС №252, №257;

-Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_30 , на 47 арк., журнал-ордер ПАТ Банк Восток за березень 2020;

-Журнал ордер №2 ФОП ОСОБА_30 за лютий 2020 року на 19 арк., за січень 2020 року;

-Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_16 на 47 арк., журнал-ордер №2 ФОП ОСОБА_16 в Банк «Восток» за березень 2020 року на 19 арк.; журнал ордер №2 за січень 2020 лютий 2020 року ФОП ОСОБА_16 ;

-Журнал ордер №2 по рахунку ФОП ОСОБА_68 ПАТ «Банк ВОСТОК» за березень 2020, лютий 2020, січень 2020 на 37 арк.;

-Журнал ордер №2 по рахунку ФОП ОСОБА_69 ПАТ «Банк ВОСТОК» за березень 2020, лютий 2020, січень 2020 на 49 арк., книга обліку доходів ФОП ОСОБА_70 ;

-Журнал ордер №2 по рахунку ФОП ОСОБА_71 ПАТ «Банк ВОСТОК» за березень 2020, лютий 2020, січень 2020 на 35 арк., книга обліку доходів ФОП ОСОБА_72 ;

-Журнал ордер №2 по рахунку ФОП ОСОБА_73 ПАТ «БАНК ВОСТОК» за січень лютий 2019;

-Видаткові накладні ФОП ОСОБА_64 , ОСОБА_69 , ОСОБА_74 , ОСОБА_30 , ОСОБА_16 , ОСОБА_59 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 за березень 2020 року;

-Взаєморозрахунки з покупцями ФОП ОСОБА_71 , у період з січня по листопад 2019 року,

-Товарно-транспортні накладні авто перевізника ФОП ОСОБА_15 між іншими ФОП від 12.03.2020;

-Звіти про гроші (чернетка) ФОП ОСОБА_71 , ФОП ОСОБА_70 , ФОП ОСОБА_77 , ФОП ОСОБА_51 , ФОП ОСОБА_78 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_59 , ФОП ОСОБА_33 ,

- Звіти ФОП ОСОБА_68 за 2020 рік (чернетка) по поставці молока на 78 арк.;

-Товарно-транспортні накладні авто перевізника ФОП ОСОБА_66 з ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_70 , ФОП ОСОБА_51 , ФОП ОСОБА_71 , ФОП ОСОБА_76 , ФОП ОСОБА_64 у період з 11 грудня 2019 по 28 січня 2020,

-Реєстр документів ФОП ОСОБА_79 , ФОП ОСОБА_70 , ФОП ОСОБА_71 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_59 , ФОП ОСОБА_75 , ФОП ОСОБА_80 , ФОП ОСОБА_79 , ФОП ОСОБА_70 , по УОА Холодногірського району ХМР, по УОА Немишлянського району ХМР, по УОА Московського району ХМР, по УОА Шевченківського ХМР, по УОА Київського району ХМР, по УОА Новобаварського району ХМР, по УОА Індустріального району ХМР, по УОА Основ`янського району ХМР,

-Блокнот синього кольору з чернетками та написом «2009 Балмолоко»;

-Оригінал виписки з ЄРДПОУ ФОП ОСОБА_76 , свідоцтво про державну реєстрацію, довіреність ОСОБА_76 на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_30 , ОСОБА_81 , ОСОБА_16 ;

-Витяг з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_76 , довідка про взяття на облік платника податку ФОП ОСОБА_76 , квитанція про оплату;

-Повідомлення ФОП ОСОБА_76 про зміну оператора ринку та потужність від 21.05.2019, від 18.04.2019, від 12.12.2018, від 26.09.2018, від 18.03.2018;

-Довідка №1218 ГУ статистики в Харківській області ФОП ОСОБА_76 ;

-Квитанція №2 ФОП ОСОБА_76 щодо подання податкової декларації від 16.01.2020, 10.10.2019, 03.07.2019, 1 квартал 2019;

-Податкові декларації ФОП ОСОБА_76 у звітні періоди 2017, 2016, 2015, 2013, 2012, 2011;

-Заява ФОП ОСОБА_76 про застосування спрощеної системи від 09.12.2019, від 18.05.2017, від 09.12.2016, від 11.12.2015;

-Додаткова угода №1 до договору транспортного сервісу №19 від 02.09.2019 року та акт про надання транспортних послуг , договір транспортного сервісу №19 від 02.09.2019 між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_80 ;

-Договір транспортного сервісу №19 від 15.11.2016 року між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_80 , додаткові угоди до вказаного договору №1 від 01.11.2018, №2 від 02.01.2019, №3 від 01.03.2019, №4 від 31.08.2019;

-Договір зберігання №8 між ФОП ОСОБА_76 та ФОП ОСОБА_15 від 15.11.2016, додаткова угода №3 від 01.08.2019, №2 від 01.03.2019, №1 від 01.11.2018, акти про виконання робіт га договором транспортного сервісу №19 від 15.11.2016 з рахунками-фактурами за 2017-2018 роки;

- Договір №15/72570/980 між ФОП ОСОБА_80 та ПАТ «Банк Восток» від 01.08.2014, додатковий договір №1 від 23.12.2015, додатковий договір №2 від 01.2014, від 19.12.2014, додатковий договір №1 від 01.08.2014, договір банківського рахунку № 1596042 від 28.02.2019 між ФОП ОСОБА_80 та ПАТ «Банк Восток», договір №4 про надання послуг за допомогою системи дистанційного обслуговування від 01.08.2014;

-Чекові книжки ФОП ОСОБА_76 в ПАТ «Банк Восток» у кількості 4 шт. по рахунку № НОМЕР_10 ;

-Довідка АТ «Альфа-банк» про відкриття рахунку ФОП ОСОБА_76 № НОМЕР_11 на 1 арк. та чекова книжка за рахунком № НОМЕР_11 ;

-Договір банківського рахунку ВАТ «ВТБ Банк» та ФОП ОСОБА_76 №Ю\007-ЦВ/2008 від 15.05.2008;

-4 чекові книжки ФОП ОСОБА_76 в ПАТ «ВТБ Банк» по рах.№ НОМЕР_12 (3 шт.) та № НОМЕР_13 (1 шт.);

-Лист ФОП ОСОБА_76 до УОА Шевченківського району ХМР про підвищення цін та укладання додаткової угоди;

-Договір ФОП ОСОБА_76 та ОСОБА_18 про надання послуг із ведення бух.обліку №20 від 01.01.2017, рахунок-фактура;

-Договір транспортного сервісу ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_76 №9 від 15.11.2016, рахунки-фактури та акти про надання транспортних послуг за січень, лютий, березень, квітень 2017;

-Договір №15/ТО від 25.09.2014 року між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_80 ;

-Договір добровільного страхування фінансового ризику невиконання або неналежного виконання страхувальником вимог тендерної документації №300/Г-3046 від 29.11.2017;

-Квитанції ФОП ОСОБА_80 про оплату послуг оренди приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , від 09.10.2019, від 03.07.2019, від 29.03.2019 та рахунки фактури на оплату за квитанціями;

-Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_76 №789/1;

-Виписка з ЄРДПОУ ФОП ОСОБА_71 код НОМЕР_14 , свідоцтво про державну реєстрацію ФОП, витяг з Реєстру платника податків ФОП ОСОБА_82 у 5 примірниках, довіреність ФОП ОСОБА_74 на ім`я ОСОБА_18 , ОСОБА_12 , ОСОБА_30 , ОСОБА_81 , ОСОБА_16 ;

-Довідка ДФІ в Харківській області №810-41/164-з від 08.10.2015 стосовно ФОП ОСОБА_71 , повідомлення про припинення використання ринку потужності від 05.07.2019, повідомлення про зміну в інформації про оператора ринку та потужність від 20.05.2019 року, від 18.04.2019 року ФОП ОСОБА_71 на 8 арк.;

-Довідка про прийняття на облік як платник податків ФОП ОСОБА_71 , договір про визнання електронних документів від 30.11.2017 №2031001;

-Акт підключення до системи ІНФОРМАЦІЯ_3 ФОП ОСОБА_71 , заява про приєднання до послуг ОСОБА_74 ;

-Лист ФОП ОСОБА_71 до Харківського обласного територіального управління Антимонопольного комітету України, запит про видачу довідки з держреєстру;

-Договір транспортного сервісу №40 від 02.09.2019 між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_71 , додаткова угода №1 від 01.11.2019, акти про надання транспортних послуг за вересень-грудень 2019, січень 2020 з рахунками-фактурами;

-3 чекові книжки ФОП ОСОБА_71 в ПАТ «ВТБ Банк» по рах.№ НОМЕР_15 , 1 чекова книжка ФОП ОСОБА_71 без обкладинки та ідентифікаційних ознак;

-Додатковий договір №3 від 03.06.2013 року до договору банківського рахунку №Y1112/12461R/НА10 від 07.12.2012 року, додатковий договір від 03.06.2013, від 01.03.2013, договір про внесення змін №2 до договору від 01.03.2013;

-4 чекові книжки ФОП ОСОБА_71 по рахунку № НОМЕР_16 в ПАТ «БАНК Восток»;

-Договір банківського рахунку № НОМЕР_17 від 30.03.2018 між ПАТ «Банк Восток» та ФОП ОСОБА_71 , договір банківського рахунку ПАТ «Банк Восток» та ФОП ОСОБА_71 №15/72454/980 від 25.07.2014, додатковий договір №1 від 23.12.2015, додатковий договір №2 від 01.04.2015, додатковий договір №2 від 19.12.2014, додатковий договір №25.07.2014, акт №1 прийому-передачі шаблонів ключів електронно-цифрового підпису ФОП ОСОБА_71 ;

-Банківська картка ФОП ОСОБА_71 в ПАТ «Банк Восток» № НОМЕР_18 ;

-Довідка АТ «Альфа Банк» про відкриття рахунку ФОП ОСОБА_71 №26004026235101 від 16.10.2018, анкета заява до договору про комплексне обслуговування, копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік на 3 арк., чекова книжка АТ «Альфа Банк» ФОП ОСОБА_71 по рах. № НОМЕР_19 ;

-Квитанції про подання податкової декларації ФОП ОСОБА_71 від 10.02.2020, 11.11.2019, 09.08.2019 з податковими деклараціями за вказаний період на 6 арк.,

-Податкові декларації ФОП ОСОБА_74 від 10.04.2019, від 18.01.2019, 17.10.2018, від 18.01.2018, 24.10.2017, від 04.07.2017, від 13.04.2017, від 18.01.2017, від 21.10.2016, від 02.07.2016, від 28.01.16, від 20.07.2015 на 11 арк.;

-Заява ФОП ОСОБА_71 про застосування спрощеної системи від 12.03.2019, від 14.12.2018, 12.09.2018, від 13.12.2017, від 06.06.2016, заява про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку 10.04.2019, від 15.01.2019 на 12 арк.;

-Податкова звітність ФОП ОСОБА_71 про суми нарахованого доходу застрахованих осіб за 2015-2018 роки;

-Договір оренди робочого місця в офісному приміщенні №5 між ПП «Гермес» та ФОП ОСОБА_71 від 02.01.2020, акт приймання-передачі робочого місця від 02.01.2020;

-Договір оренди частини нежитлового приміщення №5 від 02.01.2017 між ПП «Гермес» та ФОП ОСОБА_71 , додаткова угода №1 до договору від 01.08.2017, акти прийому-передачі майна від 02.01.2017, від 31.07.2017, 01.08.2017 до договору від №5 від 02.01.2017;

-Акти виконаних робіт та рахунки-фактури за договорами про оренду приміщення між ПП «Гермес» та ФОП ОСОБА_71 у період з 2017 по 2019 роки;

-Договір транспортного сервісу №26 від 22.11.2016 між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_71 та акти про надання транспортних послуг до договору у період з січня по червень 2017 року з рахунками фактурами на 12 арк.;

-Договір транспортного сервісу №40 від 23.11.2016 ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_71 з додатковими угодами №1 від 01.11.2018, №2 від 02.01.2019, №3 від 01.03.2019, №4 від 31.08.2019, акти про надання транспортних послуг з рахунками-фактурами;

- Договір зберігання №29 від 23.11.2016 між ФОП ОСОБА_15 , та ФОП ОСОБА_71 , додаткові угоди №1 від 01.11.2018, №2 від 01.03.2019, №3 від 01.08.2019;

-Договір добровільного страхування фінансового ризику невиконання фінансового ризику ФОП ОСОБА_83 від 29.11.2017;

-Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_84 №2066/1 на 47 арк. в зшитому та пронумерованому вигляді;

-Видаткові накладні ФОП ОСОБА_85 про відвантаженняФОП ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 ,ФОП ОСОБА_91 ,ФОП ОСОБА_92 за грудень2019року укількості 62шт.;

- Видаткові накладні ФОП ОСОБА_93 про відвантаження ФОП ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ФОП ОСОБА_91 , ФОП ОСОБА_92 кисломолочної продукції у період з січня по грудень 2019 року у кількості 625 шт.;

-Видаткові накладні ФОП ОСОБА_33 про відвантаження ФОП ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ФОП ОСОБА_91 , ФОП ОСОБА_92 кисломолочної продукції за грудень 2019 року у кількості 42 шт.;

-Повідомлення ГУ статистики від 29.07.2013 про КВЕД діяльності ПП «Хлоя»;

-Акт перевірки позапланової перевірки ГУ пенсійного фонду в Харківській області ПП «Хлоя» від 13.09.2017;

-Рішення засновника власника ПП «Хлоя» від 29.12.2012, Додаток до рішення ПП «Хлоя» від 29.12.2012 року, наказ №4 від 29.12.2012 ПП «Хлоя» про звільнення керівника, довідка АА №849543 з ЄРДПОУ ПП «Хлоя», статут ПП «Хлоя» від 2011 року;

-Виписка з ЄРДПОУ у 2 прим. по ПП «ХЛОЯ» код 37876635, довідка АА №594830 по ПП «Хлоя» (оригінали);

-Витяг з ЄРДПОУ по ПП «Хлоя»;

-Повідомлення про взяття на облік як платника єдиного внеску ПП «Хлоя» від 05.10.2011 гарантійний лист ПП «Хлоя» №12 від 06.02.2012, оригінал свідоцтва платника єдиного податку ПП «Хлоя», довідка про взяття на облік платника податків ПП «Хлоя»;

-Чекова книжка ПАТ «ВТБ Банк» ПП «Хлоя» , договір банківського рахунку №ю/1658800/111 від 14.10.2011 року між ПП «Хлоя» та ПАТ «ВТБ Банк», додатковий договір №1 від 14.10.2011, договір про внесення змін №2 до договору;

-Трудова книжка ОСОБА_18 ;

-Рішення власника ПП «Хлоя» №1 від 03.10.2011, від 29.12.2012, додаток до рішення власника ПП «Хлоя» від 29.12.2012 року, наказ №3 про звільнення з посади бухгалтера ПП «Хлоя» від 29.12.2012, наказ №1 про прийняття на роботу ОСОБА_18 в ПП «Хлоя», наказ №1 від 11.10.2011 про прийняття на роботу директора ПП «Хлоя», наказ №1/1 ПП Хлоя» про затвердження штатного розпису з додатком, табель обліку використаного робочого часу в ПП «Хлоя» за жовтень, листопад, грудень 2011 року;

- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_18 ;

-Журнал-ордер по кредиту рахунку ФОП ОСОБА_18 на 01.02.2020, 01.01.2020 з випискою по руху коштів;

-Книга обліку доходів №9551 ФОП ОСОБА_94 код. НОМЕР_20 ;

-Журнал-ордер по кредиту рахунку ФОП ОСОБА_94 на 01.02.2020, 01.01.2020 з випискою по руху коштів;

-Книга обліку доходів №122/2064 ФОП ОСОБА_95 код. НОМЕР_21 ;

-Журнал-ордер по кредиту рахунку ФОП ОСОБА_95 на 01.02.2020, 01.01.2020 з випискою по руху коштів;

-Виписка ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_94 код. НОМЕР_20 , свідоцтво про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_94 , довідка про взяття на облік платника податку ОСОБА_96 , довідка №2365 ГУ статистики в Харківській області від 13.11.2012;

-Заява про застосування спрощеної системи ФОП ОСОБА_94 від 14.03.2014, довіреність ФОП ОСОБА_94 на ім`я ОСОБА_18 , ОСОБА_12 , ОСОБА_30 , ОСОБА_81 , ОСОБА_16 від 22.10.2018;

-Договір банківського рахунку №Y1114/533R/НА10 від 03.02.2014 між ПАТ «ВТБ Банк» та ФОП ОСОБА_94 , додатковий договір №3 від 13.03.2014, договір про внесення змін №2 від 03.02.2014, додатковий договір №1 від 03.02.2014;

-Чекова книжка ФОП ОСОБА_94 в ПАТ «ВТБ Банк» по рах. № НОМЕР_22 ;

-Податкові декларації ФОП ОСОБА_96 від 02.03.2020,від 28.01.2019, від 02.02.2018, від 01.02.2017;

-Звіти про суми нарахованого доходу ФОП ОСОБА_94 від 22.01.2020, від 24.01.2019, від 01.02.2018, від 23.01.2017;

-Повідомлення про зміну в інформації про оператора ринку та потужність ФОП ОСОБА_94 від 18.04.2019, повідомлення про державну реєстрацію потужності від 25.09.2018, від 18.07.2018, від 12.12.2018;

-Договір №2/ТО від 22.09.2014 між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_94 , договір №44/ТО від 01.04.2014 між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_94 , акти про виконання транспортного обслуговування за договорами №2/ТО від 22.09.2014, №44/ТО від 01.04.2014 за рахунками фактурами;

-Договір транспортного сервісу №41 від 30.12.2016 між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_94 , акти про надання послуг з вказаним договором з рахунками-фактурами;

-Рахунки-фактури від ПП «Гермес» на ім`я ФОП ОСОБА_96 за 2018-2019 рр.;

-Акти звірки ФОП ОСОБА_94 та ТОВ «ВП Роганський м`ясокомбінат» за 2014;

-Договір поставки №1425/2/2014 між ТОВ «ВП Роганський м`ясокомбінат»;

-Чекова книжка АТ «Альфа банк» ФОП ОСОБА_94 по рах. № НОМЕР_23 ;

-Довідка АТ «Альфа-банк» про відкриття рахунку № НОМЕР_23 , анкета та копія електронного-повідомлення відповіді;

-Лист ФОП ОСОБА_94 до відділу освіти Харківської райдержадміністрації від 15.12.2014 року про прийняття тендерної пропозиції;

-Цінова пропозиція ФОП ОСОБА_94 до КП «Зеленогайський спец.навч.вих.комплекс» від 09.04.2014;

-Договір купівлі-продажу №18 від 01.04.2014 року між ТОВ «Слобожанський промкомбінат» від 01.04.2014;

-Листи ФОП ОСОБА_94 від 27.06.2014, від 13.06.2014, від 28.11.2014, від 11.07.2014 на адресу КЗОЗ ХМР про укладення додаткових договір у зв`язку із збільшенням ціни на продукцію;

-4 чекові книжки ПАТ «Банк Восток» ФОП ОСОБА_94 по рах. № НОМЕР_24 ;

-Договір банківського рахунку між ПАТ «Банк Восток» між ФОП ОСОБА_94 №1595956 від 28.02.2019, договір банківського рахунку №15/72721/980 від 07.08.2014 між ПАТ «Банк Восток» між ФОП ОСОБА_94 , додатковий договір №1 від 07.08.2014, №2 від 19.12.2014, №2 від 01.04.2015, №1 від 23.12.2015, Договір між ПАТ «Банк Восток» між ФОП ОСОБА_94 №3 від 27.08.2014 про надання послуг за допомогою системи дистанційного обслуговування;

-Договір №310 від 21.05.2018 між ПАТ «Юрія» та ФОП ОСОБА_94 , протокол розбіжностей;

-Договір транспортного сервісу №56 від 30.12.2016 між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_94 , додаткова угода №1 від 01.11.2019, договір транспортного сервісу №10 від 02.09.2019 ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_94 , додаткова угода №1 від 01.11.2018, №2 від 02.01.2019, №3 від 01.03.2019, №4 від 31.08.2019, договір №4 від 27.10.2015 між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_94 , договір №18/ТО від 31.12.2014 між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_94 , договір зберігання №43 від 30.12.2016 між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_94 , додаткова угода №1 від 01.11.2018, №2 від 01.03.2019, №3 від 01.08.2019, акти про надання транспортних послуг за вказаними договорами;

-Договір про надання послуг із ведення бухгалтерського обліку №12 від 01.01.2017 року між ФОП ОСОБА_18 та ФОП ОСОБА_94 з рахунками-фактурами;

-договір поставки №ЄКК-02/12-19 від 02.12.2019 з додатком;

-рахунок-фактура №SO-2015-003/22612 від 20.12.2018;

- копія виписки ЄРДПОУ ФОП ОСОБА_8 , копії реєстраційних документів ФОП ОСОБА_8 ;

-Договір №1 про послуги супроводження на електронних торгівельних майданчиках від 01.11.2016 між ФОП ОСОБА_97 Та ФОП ОСОБА_26 на 2 арк.;

-Договір банківського рахунку №15/74071/980 від 27.10.2014 між ПАТ «Банк Восток» та ФОП ОСОБА_8 , додатковий договір №1 від 23.12.2015, №2 від 01.04.2015, №1 від 27.10.2014, №2 від 19.12.2014;

-4 чекові книжки ФОП ОСОБА_8 в ПАТ «БАНК ВОСТОК» по рах. № НОМЕР_25 ;

-Договір №28/ТО від 02.11.2015 між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_8 ;

-Лист ФОП ОСОБА_8 №1349 від 25.01.2018 щодо внесення змін у кладений договір з підвищенням цін;

-Договір оренди частини нежитлового приміщення №17 від 01.02.2017 між ПП «Гермес» та ФОП ОСОБА_8 з актами прийому передачі від 01.02.2017, від 31.07.2017 з актами виконання робіт, рахунками-фактурами;

-Договір транспортного сервісу №5 від 02.09.2019 між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_8 , додаткові угоди до договору №1 від 01.11.2019, №2 від 01.03.2019, №3 від 31.08.2019, №1 від 02.01.2019;

-Договір транспортного сервісу №43 від 30.12.2016 між ФОП ОСОБА_13 , та ФОП ОСОБА_8 за актами надання послуг та рахунками-фактурами;

-Договір №ID5532992 від 26.12.2017 про надання у тимчасове користування індивідуального сейфа від 26.12.2017 в ПАТ «Банк Восток» ФОП ОСОБА_98 з додатковою угодою №1 від 26.12.2018, актом прийому-передачі ключа;

-Договір оренди робочого місця в офісному приміщенні №21 від 01.06.2018;

-Довіреність ФОП ОСОБА_8 для ФОП ОСОБА_12 , ОСОБА_30 , ОСОБА_99 від 19.10.2018;

-Чекова книжка ФОП ОСОБА_97 в ПАТ «Альфа-Банк» по рах. № НОМЕР_26 ;

-Копія виписки з ЄРДПОУ по ФОП ОСОБА_46 код НОМЕР_27 , оригінали виписки з ЄРДПОУ ФОП ОСОБА_46 код НОМЕР_27 , свідоцтво про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_46 ;

-Довіреність ФОП ОСОБА_46 , від 19.10.2018;

-Довідка про взяття на облік ФОП ОСОБА_46 ;

-Довідка на ФОПЮ хно О.В. з реєстру осіб, що вчинили корупційні правопорушення;

-Чекові книжки ПАТ «Банк Восток» ФОП ОСОБА_46 по рах. НОМЕР_28 у кількості 4 шт., в ВАТ «ВТБ Банк» по рах. № НОМЕР_29 у кількості 4 шт.;

-Договір банківського рахунку №15/73111/980 від 27.08.2014 року між ПАТ «Банк ВОСТОК» та ФОП ОСОБА_46 , додатковий договір №2 від 01.04.2015, №2 від 19.12.2014, №1 від 27.08.2014, договір №2 про надання послуг за допомогою системи дистанційного обслуговування від 27.08.2014;

-Довідка про відкриття рахунку ПАТ «Альфа-Банк» ФОП ОСОБА_46 , анкета-заява;

-Чекова книжка ФОП ОСОБА_46 в АТ «Альфа-Банк» по рах. № НОМЕР_30 ;

- Квитанція про подачу та податкові декларації ФОП ОСОБА_46 від 23.01.2020, від 10.10.2019, від 05.04.2019, від 27.03.2019, податкові декларації ФОП ОСОБА_46 від 22.01.2019, від 19.10.2018, від 24.01.2018, від 06.02.2017;

-Документи фінансової звітності ФОП ОСОБА_46 ;

-Договір транспортного сервісу №22 від 21.11.2016 між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_46 , акти про надання транспортних послуг, рахунки-фактури;

-Договір транспортного сервісу №30 від 18.11.2016 між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_46 , додаткова угода №1 від 01.11.2019, №1 від 01.11.2018, №2 від 02.01.2019, №3 від 01.03.2019, №4 від 31.03.2019 за актами надання послуг та рахунка-фактурами;

-Договір транспортного сервісу №30 від 02.09.2019 між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_46 , додаткова угода №1 від 01.11.2019 з рахунками-фактурами та актами надання транспортних послуг;

-Договір зберігання №19 від 18.11.2016 між ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_46 , додаткова угода до договору зберігання №1 від 01.11.2018, №2 від 01.03.2019, №3 від 01.08.2019;

-Рахунок № 20 від 30.03.2020 ОСОБА_100 ;

-Рахунок № 19 від 27.03.2020 ОСОБА_100 ;

-Рахунок-фактура № 26 від 24.03.2020 ОСОБА_35 ;

-Рахунок-фактура № 25 від 20.03.2020 ОСОБА_35 ;

-Рахунок-фактура № Пос-000025 від 20.03.2020 ОСОБА_38 ;

-Рахунок-фактура № Пос-000024 від 20.03.2020 ОСОБА_38 ;

-Рахунок-фактура № ЗС-0001007 від 19.03.2020 ОСОБА_15 ;

-Рахунок-фактура № Пос-000023 від 17.03.2020 ОСОБА_38 ;

-Рахунок-фактура № Пос-000022 від 16.03.2020 ОСОБА_38 ;

-Рахунок-фактура № ЗС-0000972 від 04.03.2020 ОСОБА_15 ;

-Рахунок-фактура № Пос-000016 від 26.02.2020 ОСОБА_38 ;

-Рахунок-фактура № Пос-000015 від 25.02.2020 ОСОБА_38 ;

-Рахунок № 11 від 21.02.2020 ОСОБА_100 ;

-Рахунок-фактура № Пос-000013 від 18.02.2020 ОСОБА_38 ;

-Рахунок-фактура № ЗС-0000928 від 17.02.2020 ОСОБА_15 ;

-Рахунок-фактура № 17 від 14.02.2020 ОСОБА_35 ;

-Рахунок № 51 від 13.02.2020 ОСОБА_101 , ОСОБА_102 ;

-Рахунок-фактура № ЗС-0000924 від 12.02.2020 ОСОБА_15 ;

-Рахунок-фактура № ЗС-0000922 від 12.02.2020 ОСОБА_15 ;

-Рахунок-фактура № Пос-000012 від 12.02.2020 ОСОБА_38 ;

-Рахунок-фактура № Пос-000011 від 10.02.2020 ОСОБА_38 ;

-Рахунок-фактура № Пос-000010 від 10.02.2020 ОСОБА_38 ;

-Рахунок № 8 від 07.02.2020 ОСОБА_100 ;

-Рахунок-фактура № Пос-000009 від 07.02.2020 ОСОБА_38 ;

-Рахунок-фактура № Пос-000007 від 06.02.2020 ОСОБА_38 ;

-Рахунок на оплату № 2376 від 06.02.2020 ОСОБА_103 ;

-Накладна № 14 від 07.02.2020 ОСОБА_15 ;

-Рахунок № 17 від 04.02.2020 ОСОБА_104 ;

-Рахунок-фактура № Пос-000006 від 04.02.2020 ОСОБА_38 ;

-Рахунок № 6 від 03.02.2020 ОСОБА_100 ;

-Рахунок-фактура № Пос-000004 від 03.02.2020 ОСОБА_38 ;

-Рахунок-фактура № ГР -0000022 від 03.02.2020 ОСОБА_15 ;

-Рахунок-фактура № Пос-000003 від 31.01.2020 ОСОБА_38 ;

-Рахунок № 4 від 25.01.2020 ОСОБА_100 ;

-Рахунок-фактура № 8 від 24.01.2020 ОСОБА_35 ;

-Рахунок-фактура № 7 від 24.01.2020 ОСОБА_35 ;

-Рахунок-фактура № Пос-000002 від 24.01.2020 ОСОБА_38 ;

-Рахунок-фактура № Пос-000001 від 22.01.2020 ОСОБА_38 ;

-Рахунок № 194/20 від 15.01.2020 ОСОБА_105 ;

-Рахунок-фактура № ГР-0000007 від 03.01.2020 ОСОБА_26 ;

-Рахунок № 02/20 від 02.01.2020 р. Н.Г.Попова.

-Договір про надання послуг із бухгалтерського обліку №31 від 01.01.2017 з рахунками-фактурами на 4 арк.;

-договір банківського рахунку ПАТ «Банк Восток» №1595942 від 28.02.2019;

-книга обліку доходів ФОП Ю хно код. 2451921097;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП на ім`я ОСОБА_12 від 19.10.2018;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП на ім`я ОСОБА_12 від 21.08.2014;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП на ім`я ОСОБА_12 серія ААБ № 921239;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП на ім`я ОСОБА_12 серія В03 № 894954№

-Свідоцтво платника єдиного податку на ім`я ОСОБА_12 серія Б № 340277 на 1 аркуші;

-Витяг з реєстру платників єдиного податку на ім`я ОСОБА_12 № 182032361909/10/20-38-17-124 від 02.11.2018 на 1 аркуші;

-Витяг з реєстру платників єдиного податку на ім`я ОСОБА_12 № 2048 від 04.10.2017 на 1 аркуші;

-Довіреність від 24.10.2018 між ФОП ОСОБА_12 та нотаріусом ОСОБА_106 № 1009 на 1 аркуші;

-Запит до головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Харківській області № б/н від 01.07.2019 на 1 аркуші;

-Запит до головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Харківській області № б/н від 23.05.2019 на 1 аркуші;

-Запит до головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Харківській області № б/н від 18.04.2019 на 1 аркуші;

-Відповідь головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Харківській області № 39.1/4281 від 25.09.2018 на 1 аркуші;

-Відповідь головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Харківській області № 39.1/2495 від 18.07.2018 на 1 аркуші;

-Відповідь головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Харківській області № 39.1/5276 від 12.12.2018 на 2 арк.;

-Довідка про судимість на ім`я ОСОБА_107 , ІНФОРМАЦІЯ_4 № 1612-19012015/63210 на 1 арк.;

-Інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство від 22.01.2015 на 1 арк.;

-Інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство від 26.11.2014 на 1 арк.;

-Інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство від 27.11.2013 на 1 арк.;

-Довідка про судимість на ім`я ОСОБА_107 , ІНФОРМАЦІЯ_4 серія ІАА № 0902664 на 1 арк.;

-Довідка про взяття на облік платника податків на ім`я ФОП ОСОБА_12 від 14.04.2010 № 319 на 1 арк.;

-Реєстраційна картка для фізичної особи на ім`я ОСОБА_12 від 21.11.2019 на 1 арк.;

-Повідомлення про взяття на облік ФОП ОСОБА_12 від 14.04.2010 на 1 арк.;

-Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ОСОБА_12 від 14.04.2010 на 1 арк.;

-Довідка № 620 ФОП ОСОБА_12 від 15.04.2010 на 1 арк.;

-Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до відомостей про ФОП, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та ФОП на ім`я ОСОБА_12 на 1 арк;

-Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення на ім`я ОСОБА_12 від 08.12.2017 на 1 арк.;

-Запит про видачу інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення на ім`я ОСОБА_12 від 07.12.2017 на 1 арк.;

-Податкова декларація єдиного податку ФОП ОСОБА_12 від 27.01.2020 на 3 арк.;

-Податкові декларації єдиного податку ФОП ОСОБА_12 від 17.10.2019, від 03.07.2019, від 08.04.2019, від 11.01.2019, від 11.10.2018, від 19.07.2018, від 25.04.2018, від 16.01.2018, від 19.10.2017, від 11.07.2017, від 13.04.2017, від 27.01.2017, від 05.02.2016 у 13-ти примірниках на 1 арк. кожна;

-Заява про застосування спрощеної системи оподаткування ФОП ОСОБА_12 від 25.10.2018 на 2 арк.;

-Заява про застосування спрощеної системи оподаткування ФОП ОСОБА_12 від 09.03.2017 на 2 арк.;

-Заява про застосування спрощеної системи оподаткування ФОП ОСОБА_12 від 14.12.2016 на 2 арк.;

-Заява про застосування спрощеної системи оподаткування ФОП ОСОБА_12 від 11.12.2016 на 2 арк.;

-Заява про застосування спрощеної системи оподаткування ФОП ОСОБА_12 від 25.05.2012 на 2 арк.;

-Заява про застосування спрощеної системи оподаткування ФОП ОСОБА_12 від 13.06.2010 на 1 арк.;

-Заява про застосування спрощеної системи оподаткування ФОП ОСОБА_12 від 14.12.2016 на 1 арк.;

-Заява про застосування спрощеної системи оподаткування ФОП ОСОБА_12 на 3 арк.;

-Заява про застосування спрощеної системи оподаткування ФОП ОСОБА_12 від 04.09.2011 на 1 арк.;

-Заява про застосування спрощеної системи оподаткування ФОП ОСОБА_12 від 14.04.2010 на 1 арк.;

-Запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_12 від 25.10.2018 на 1 арк.;

-Запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_12 від 06.09.2017 на 1 арк.;

-Квитанція № 8764 від 11.01.2017 на 2 арк.;

-Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за 2019 рік ФОП ОСОБА_12 на 3 арк.;

-Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за 2018 рік ФОП ОСОБА_12 на 2 арк.;

-Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за 2018 рік ФОП ОСОБА_12 на 2 арк.;

-Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за 2017 рік ФОП ОСОБА_12 на 2 арк.;

-Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за 2016 рік ФОП ОСОБА_12 на 2 арк.;

-Запит до Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України ФОП ОСОБА_12 від 12.05.2018 на 1 арк.;

-Прохання начальника Управління освіти до ФОП ОСОБА_12 від 05.03.2018 № 281/08-20, щодо надання благодійної допомоги на 1 арк.;

-Рішення № 1620380900013 від 28.2016 на 1 арк.;

-Запит Державної фінансової інспекції в Харківській області до ФОП ОСОБА_12 від 16.10.2013 № 810-17/3779 на 2 арк.;

-Запит ФОП ОСОБА_12 до Харківської об`єднаної Державної фінансової інспекції від 20.11.2013 № 09-48 на 1 арк.;

-Договір оренди робочого місця в офісному приміщенні № 7 від 02.01.2020 між приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП ОСОБА_12 на 3 арк.;

-Акт прийому-передачі майна до Договору оренди робочого місця в офісному приміщенні № 7від 02.01.2020 на 1 арк.;

-Договір про надання юридичних послуг № 3 від 01.10.2012 між ФОП ОСОБА_26 та ФОП ОСОБА_12 на 2 арк.;

-Заява про застосування спрощеної системи оподаткування ФОП ОСОБА_77 від 08.06.2017 на 2 арк.;

-Заява про застосування спрощеної системи оподаткування ФОП ОСОБА_77 від 09.12.2016 на 2 арк.;

-Квитанція № 8621 від 11.01.2017 на 2 арк.;

-Запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_77 від 09.12.2016 на 1 арк.;

-Заява про застосування спрощеної системи оподаткування ФОП ОСОБА_77 від 11.12.2015 на 3 арк.;

-Заява про застосування спрощеної системи оподаткування ФОП ОСОБА_77 від 09.09.2015 на 1 арк.;

-Заява про застосування спрощеної системи оподаткування ФОП ОСОБА_77 від 04.09.2015 на 1 арк.;

-Заява про застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності ФОП ОСОБА_77 від 13.09.2011 на 1 арк.;

-Запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_77 від 25.10.2017 на 1 арк.;

-Запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_77 від 11.09.2017 на 1 арк.;

-Додаткова угода № 4 до договору про закупівлю товарів за державні кошти № 02/19 від 02.01.2019 (між УОА Основ`янського району ХМР та ФОП ОСОБА_71 ) на 1 арк.

-Додаткова угода № 3 до договору про закупівлю товарів за державні кошти № 02/19 від 02.01.2019 (між УОА Основ`янського району ХМР та ФОП ОСОБА_71 ) на 2 арк.

-Додаткова угода № 2 до договору про закупівлю товарів за державні кошти № 02/19 від 02.01.2019 (між УОА Основ`янського району ХМР та ФОП ОСОБА_71 ) на 1 арк.

-Додаткова угода № 1 до договору про закупівлю товарів за державні кошти № 02/19 від 02.01.2019 (між УОА Основ`янського району ХМР та ФОП ОСОБА_71 ) на 4 арк.

-Договір про закупівлю товарів за державні кошти № 02/19 від 02.01.2019 (Холодногірський район ХМР) на 7 арк.

-Акт звірення взаємних розрахунків до договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти № 02/19 від 02.01.2019 укладений між УОА Холодногірського району ХМР та ФОП ОСОБА_71 від 02.01.2020, від 02.12.2019, від 01.11.2019, від 01.10.2019, від 02.09.2019, від 01.08.2019, від 01.07.2019, від 03.06.2019, від 02.05.2019, від 01.04.2019, від 01.03.2019, від 01.02.2019 у 12 примірниках на 1 арк. кожний.

-Додаткова угода № 5 до договору про закупівлю товарів за державні кошти № 2 від 02.01.2019 (між УОА Основ`янського району ХМР та ФОП ОСОБА_71 ) на 2 арк.

-Додаткова угода № 4 до договору про закупівлю товарів за державні кошти № 2 від 02.01.2019 (між УОА Основ`янського району ХМР та ФОП ОСОБА_71 ) на 1 арк.

-Додаткова угода № 3 до договору про закупівлю товарів за державні кошти № 2 від 02.01.2019 (між УОА Основ`янського району ХМР та ФОП ОСОБА_71 ) на 2 арк.

-Додаткова угода № 2 до договору про закупівлю товарів за державні кошти № 2 від 02.01.2019 (між УОА Основ`янського району ХМР та ФОП ОСОБА_71 ) на 1 арк.

-Додаткова угода № 1 до договору про закупівлю товарів за державні кошти № 2 від 02.01.2019 (між УОА Основ`янського району ХМР та ФОП ОСОБА_71 ) на 2 арк.

-Договір про закупівлю товарів за державні кошти (робіт або послуг) № 2 від 02.01.2019 (між УОА Основ`янського району ХМР та ФОП ОСОБА_71 ) на 7 арк.

-Графік та маршрут постачання продуктів харчування та продовольчої сировини до дитячих навчальних закладів від 02.01.2019 укладений між ФОП ОСОБА_71 та адміністрацією Основ`янського району ХМР на 2 арк.

-Акт звірення взаємних розрахунків до договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти № 2 від 02.01.2019 укладений між УОА Основ`янського району ХМР та ФОП ОСОБА_71 від 02.01.2020, від 02.12.2019, від 01.11.2019, від 01.10.2019, від 02.09.2019, від 01.08.2019, від 01.07.2019, від 03.06.2019, від 02.05.2019, від 01.04.2019, від 01.03.2019, від 01.02.2019 у 12 примірниках на 1 арк. кожний.

-Додаткова угода № 4 до договору про закупівлю товарів за державні кошти № 3 від 08.01.2019 (між УОА Індустріального району ХМР та ФОП ОСОБА_70 ) на 2 арк.

-Додаткова угода № 3 до договору про закупівлю товарів за державні кошти № 3 від 08.01.2019 (між УОА Індустріального району ХМР та ФОП ОСОБА_70 ) на 2 арк.

-Додаткова угода № 2 до договору про закупівлю товарів за державні кошти № 3 від 08.01.2019 (між УОА Індустріального району ХМР та ФОП ОСОБА_70 ) на 1 арк.

-Додаткова угода № 1 до договору про закупівлю товарів за державні кошти № 3 від 08.01.2019 (між УОА Індустріального району ХМР та ФОП ОСОБА_70 ) на 3 арк.

-Договір про закупівлю товарів за державні кошти (робіт або послуг) № 3 від 08.01.2019 (між УОА Індустріального району ХМР та ФОП ОСОБА_70 ) на 6 арк.

-Графік та маршрут постачання продуктів харчування та продовольчої сировини до дитячих навчальних закладів укладений між ФОП ОСОБА_46 , ОСОБА_54 , ОСОБА_70 , ОСОБА_12 , ОСОБА_108 , ОСОБА_85 та адміністрацією Індустріального району ХМР на 3 арк.

-Акт звірення взаємних розрахунків до договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти № 3 від 08.01.2019 укладений між УОА Індустріального району ХМР та ФОП ОСОБА_70 від 02.01.2020, від 02.12.2019, від 01.11.2019, від 01.10.2019, від 02.09.2019, від 01.08.2019, від 01.07.2019, від 03.06.2019, від 02.05.2019, від 01.04.2019, від 01.03.2019, від 01.02.2019 у 12 примірниках на 1 арк. кожний.

-Додаткова угода №5 до договору №1 від 02.01.2019 (між УОА Немишлянського району ХМР та ФОП ОСОБА_77 ) на 2 арк.

-Додаткова угода №4 до договору №1 від 02.01.2019 (між УОА Немишлянського району ХМР та ФОП ОСОБА_77 ) на 1 арк.

-Додаткова угода №3 до договору №1 від 02.01.2019 (між УОА Немишлянського району ХМР та ФОП ОСОБА_77 ) на 2 арк.

-Додаткова угода №2 до договору №1 від 02.01.2019 (між УОА Немишлянського району ХМР та ФОП ОСОБА_77 ) на 1 арк.

-Додаткова угода №1 до договору №1 від 02.01.2019 (між УОА Немишлянського району ХМР та ФОП ОСОБА_77 ) на 2 арк.

-Договір про закупівлю товарів за державні кошти № 1 від 02.01.2019 (між УОА Немишлянського району ХМР та ФОП ОСОБА_77 ) на 7 арк.

-Акт звірення взаємних розрахунків до договору про закупівлю товарів за державні кошти № 1 від 02.01.2019 укладений між УОА Немишлянського району ХМР та ФОП ОСОБА_77 від 02.01.2020, від 02.12.2019, від 01.11.2019, від 01.10.2019, від 02.09.2019, від 01.08.2019, від 01.07.2019, від 03.06.2019, від 02.05.2019, від 01.04.2019, від 01.03.2019, від 01.02.2019 у 12 примірниках на 1 арк. кожний.

-Додаткова угода № 1 до тендерного договору про публічні закупівлі від 28.10.2019 № 277 (між УАО Московського району ХМР та ФОП ОСОБА_109 ) на 1 арк.

-Тендерний договір про публічні закупівлі № 277 (між УАО Московського району ХМР та ФОП ОСОБА_109 ) на 1 арк.

-Акт звірення взаємних розрахунків до тендерного договору про публічні закупівлі № 277 від 28.10.2019 укладений між ФОП ОСОБА_109 та УОА Московського району ХМР від 02.01.2020, 02.12.2019;

-Додаткова угода № 3 до тендерного договору про публічні закупівлі № 3 від 02.01.2019 (між УОА Московського району ХМР та ФОП ОСОБА_51 від 25.10.2019, 02.09.2019 у 2 примірниках на 1 арк. та 2 арк. Відповідно;

-Додаткова угода № 2 до тендерного договору про публічні закупівлі № 3 від 02.01.2019 (між УОА Московського району ХМР та ФОП ОСОБА_51 ) на 2 арк.;

-Додаткова угода № 1 до тендерного договору про публічні закупівлі № 3 від 02.01.2019 (між УОА Московського району ХМР та ФОП ОСОБА_51 ) на 1 арк.;

-Тендерний договір про публічні закупівлі № 3 від 02.01.2019 (між УОА Московського району ХМР та ФОП ОСОБА_51 ) на 8 арк.;

-Графік маршруту постачання продуктів харчування та продовольчої сировини до дошкільних закладів освіти (між УОА Московського району ХМР та ФОП ОСОБА_51 ) на 2 арк.;

-Акт звірення взаємних розрахунків до тендерного договору про публічні закупівлі № 3 від 02.01.2019 укладений між УОА Московського району ХМР та ФОП ОСОБА_51 від 02.12.2019, від 01.11.2019, від 01.10.2019, від 02.09.2019, від 01.08.2019, від 01.07.2019, від 03.06.2019, від 02.05.2019, від 01.04.2019, від 01.03.2019, від 01.02.2019 у 11 примірниках на 1 арк. кожний;

-Додаткова угода № 5 до договору про закупівлю товарів за державні кошти № 02/19 від 02.01.2019 (між УОА Шевченківського району ХМР та ФОП ОСОБА_46 ) на 1 арк.;

-Додаткова угода № 4 до договору про закупівлю товарів за державні кошти № 02/19 від 02.01.2019 (між УОА Шевченківського району ХМР та ФОП ОСОБА_46 ) на 1 арк.;

-Додаткова угода № 3 до договору про закупівлю товарів за державні кошти № 02/19 від 02.01.2019 (між УОА Шевченківського району ХМР та ФОП ОСОБА_46 ) на 1 арк.;

-Додаткова угода № 2 до договору про закупівлю товарів за державні кошти № 02/19 від 02.01.2019 (між УОА Шевченківського району ХМР та ФОП ОСОБА_46 ) на 1 арк.;

-Додаткова угода № 1 до договору про закупівлю товарів за державні кошти № 02/19 від 02.01.2019 (між УОА Шевченківського району ХМР та ФОП ОСОБА_46 ) на 1 арк.;

-Договір про закупівлю товарів за державні кошти № 02/19 від 02.01.2019 (між УОА Шевченківського району ХМР та ФОП ОСОБА_46 ) на 6 арк.;

-Акт звірення взаємних розрахунків до договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти № 02/19 від 02.01.2019 укладений між УОА Шевченківського району ХМР та ФОП ОСОБА_46 від 02.01.2020, від 02.12.2019, від 01.11.2019, від 01.10.2019, від 02.09.2019, від 01.08.2019, від 01.07.2019, від 03.06.2019, від 02.05.2019, від 01.04.2019, від 01.03.2019, від 01.02.2019 у 12 примірниках на 1 арк. кожний;

-Додаткова угода №4 до договору № 01-19-П від 02.01.2019 (між УОА Київського району ХМР та ФОП ОСОБА_59 ) на 2 арк.;

-Додаткова угода №3 до договору № 01-19-П від 02.01.2019 (між УОА Київського району ХМР та ФОП ОСОБА_59 ) на 2 арк.;

-Додаткова угода №2 до договору № 01-19-П від 02.01.2019 (між УОА Київського району ХМР та ФОП ОСОБА_59 ) на 2 арк.;

-Додаткова угода №1 до договору № 01-19-П від 02.01.2019 (між УОА Київського району ХМР та ФОП ОСОБА_59 ) на 1 арк.;

-Договір № 01-19-П від 02.01.2019 (між УОА Київського району ХМР та ФОП ОСОБА_59 ) на 8 арк.;

-Акт звірення взаємних розрахунків до договору № 01-19-П від 02.01.2019 (між УОА Київського району ХМР та ФОП ОСОБА_59 ) від 02.01.2020, від 02.12.2019, від 01.11.2019, від 01.10.2019, від 02.09.2019, від 01.08.2019 (2), від 01.07.2019 (2), від 03.06.2019, від 02.05.2019, від 01.04.2019, від 01.03.2019, від 01.02.2019 у 14 примірниках на 1 арк. кожний;

-Додаткова угода № 7/5к до договору № 5к від 02.01.2019 про закупівлю товарів за державні кошти (між УОА Новобоварського району ХМР та ФОП ОСОБА_79 ) на 2 арк.;

-Додаткова угода № 6/5к до договору № 5к від 02.01.2019 про закупівлю товарів за державні кошти (між УОА Новобоварського району ХМР та ФОП ОСОБА_79 ) на 2 арк.;

-Додаткова угода № 5/5к до договору № 5к від 02.01.2019 про закупівлю товарів за державні кошти (між УОА Новобоварського району ХМР та ФОП ОСОБА_79 ) на 2 арк.;

-Додаткова угода № 4/5к до договору № 5к від 02.01.2019 про закупівлю товарів за державні кошти (між УОА Новобоварського району ХМР та ФОП ОСОБА_79 ) на 1 арк.;

-Додаткова угода № 3/5к до договору № 5к від 02.01.2019 про закупівлю товарів за державні кошти (між УОА Новобоварського району ХМР та ФОП ОСОБА_79 ) на 2 арк.;

-Додаткова угода № 2/5к до договору № 5к від 02.01.2019 про закупівлю товарів за державні кошти (між УОА Новобоварського району ХМР та ФОП ОСОБА_79 ) на 1 арк.;

-Додаткова угода № 1/5к до договору № 5к від 02.01.2019 про закупівлю товарів за державні кошти (між УОА Новобоварського району ХМР та ФОП ОСОБА_79 ) на 2 арк.;

-Договір № 5к від 02.01.2019 про закупівлю товарів за державні кошти (між УОА Новобоварського району ХМР та ФОП ОСОБА_79 ) на 2 арк.;

-Акт звірення взаємних розрахунків до договору № 5к від 02.01.2019 про закупівлю товарів за державні кошти (між УОА Новобоварського району ХМР та ФОП ОСОБА_79 ) від 02.01.2020, від 02.12.2019, від 01.11.2019 (2), від 01.08.2019, від 01.07.2019, від 03.06.2019, від 02.05.2019, від 01.04.2019, від 01.03.2019, від 01.02.2019 у 12 примірниках на 1 арк. кожний;

-Договір № 118с поставки продуктів харчування (між УОА Новобоварського району ХМР та ФОП ОСОБА_11 ) на 5 арк.;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП серія ААБ № 561156 ФОП ОСОБА_75 на 1 арк.;

-Свідоцтво про державну реєстрацію ФОП серія В02 № 789326 ФОП ОСОБА_75 на 1 арк.;

-Свідоцтво про державну реєстрацію ФОП серія В02 № 789253 ФОП ОСОБА_110 на 1 арк.;

-Свідоцтво платника єдиного податку серія Б № 773078 ОСОБА_75 на 1 арк.;

-Довідка МВС України щодо не притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_111 серія РАХ № 1409288 на 1 арк.;

-Довіреність від 18.10.2018 між ФОП ОСОБА_75 та нотаріусом ОСОБА_106 , зареєстрована в реєстрі № 934 на 1 арк.;

-Направлення № 363 від 31.05.2013 укладене між ФОП ОСОБА_75 та Харківською об`єднаною державною фінансовою інспекцією на 1 арк.;

-Довідка № 810-10-233 від 03.06.2013 зустрічної звірки у ФОП ОСОБА_75 з питань документального підтвердження виду, обсягу і якості операцій та рахунків з УОА Київського району ХМР за період з 01.04.2010 по 01.04.2013 на 3 арк.;

-Заява ФОП ОСОБА_75 про державну реєстрацію потужності та додатки до неї на 6 арк. ;

-Довідка про взяття на облік платника податків ФОП ОСОБА_75 на 1 арк.;

-Акт про надання транспортних послуг за договором транспортного сервісу № 27 від 02.09.2019 (між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_75 ) на 2 арк.;

-Додаткова угода № 1 до договору транспортного сервісу № 27 від 02.09.2019 (між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_75 ) на 1 арк.;

-Договір транспортного сервісу № 27 від 02.09.2019 (між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_75 ) на 2 арк.;

-Чекова книжка ПАТ «ВТБ Банк» рахунок № НОМЕР_31 у кількості 3 штук (на 25 чеків кожна);

-Договір про внесення змін № 2 до договору банківського рахунку від 25.10.2011 № Ю/168720/111 про використання системи дистанційного обслуговування в АБС Б2 від 01.03.2013 та додатки до нього (між ПАТ «ВТБ БАНК» та ФОП ОСОБА_75 );

-Додатковий договір № 1 до договору банківського рахунку від 25.10.2011 № Ю/168720/111 від 01.03.2013 (між ПАТ «ВТБ БАНК» та ФОП ОСОБА_75 ) на 1 арк.;

-Договір банківського рахунку від 25.10.2011 № Ю/168720/111 (між ПАТ «ВТБ БАНК» та ФОП ОСОБА_75 ) на 2 арк.;

-Договір банківського рахунку від 25.05.2010 № Ю/86650/111 (між ПАТ «ВТБ БАНК» та ФОП ОСОБА_110 ) на 1 арк.;

-Додатковий договір № 3 до договору банківського рахунку від 25.10.2011 № Ю/168720/111 від 01.03.2013 (між ПАТ «ВТБ БАНК» та ФОП ОСОБА_75 ) на 1 арк.;

-Чекова книжка ПАТ «Банк ВОСТОК» рахунок № НОМЕР_32 у кількості 5 штук (на 25 чеків кожна);

-Лист ФОП ОСОБА_75 до ПАТ «Банк ВОСТОК» про надання довідки про відсутність заборгованості станом на 25.11.2015 для участі у відкритих торгах на 1 арк.;

-Додатковий договір № 2 до договору банківського рахунку № 15/72779/980 від 08.08.2014 (складений між ПАТ «Банк Восток» та ФОП ОСОБА_75 01.04.2015) на 1 арк.;

-Додатковий договір № 1 до договору банківського рахунку № 15/72779/980 від 08.08.2014 (складений між ПАТ «Банк Восток» та ФОП ОСОБА_75 23.12.2015) на 1 арк.;

-Додатковий договір № 1 до договору банківського рахунку № 15/72779/980 від 08.08.2014 (складений між ПАТ «Банк Восток» та ФОП ОСОБА_75 08.08.2014) на 1 арк.;

-Додатковий договір № 2 до договору банківського рахунку № 15/72779/980 від 08.08.2014 (складений між ПАТ «Банк Восток» та ФОП ОСОБА_75 19.12.2014) на 1 арк.;

-Договір № 2 про надання послуг за допомогою системи дистанційного обслуговування від 08.08.2014 складений між ПАТ «Банк Восток» та ФОП ОСОБА_75 на 3 арк.;

-Договір банківського рахунку № 15/72779/980 від 08.08.2014 (складений між ПАТ «Банк Восток» та ФОП ОСОБА_75 08.08.2014) на 4 арк.;

-Акт № 1 прийому передачі шаблонів ключів електронно-цифрового підпису між ПАТ «Банк Восток» та ФОП ОСОБА_75 на 1 арк.;

-Договір банківського рахунку № 1596331 від 04.03.2019 складений між ПАТ «Банк Восток» та ФОП ОСОБА_112 на 8 арк.;

-Чекова книжка ПАТ «Банк ВОСТОК» рахунок № НОМЕР_33 у кількості 1 штука на 25 чеків;

-Квитанції ФОП ОСОБА_75 про надання податкових декларацій від 16.01.2020, від 10.10.2019, від 02.07.2019, від 05.04.2019, від 24.01.2019 з податковими деклараціями на 39 арк.;

-Лист ФОП ОСОБА_110 до Вовчанської міжрайонної Державної податкової інспекції Харківської обл. про призупинення підприємницької діяльності на 1 арк.;

-Заяви про застосування спрощеної системи оподаткування ФОП ОСОБА_75 від 13.09.2011, від 13.09.2013, від 03.12.2013, від 10.03.2017 на 9 арк. у 4 прим.;

-Квитанції ФОП ОСОБА_75 та звіти про суму нарахованого доходу осіб та суми нарахованого єдиного внеску за 2018 та 2019 роки в 2 екземплярах на 6 арк.;

-Звіти про суму нарахованого доходу осіб та суми нарахованого єдиного внеску ФОП ОСОБА_75 від 23.01.2015, від 07.02.2017, від 29.01.2018;

-Акти виконаних робіт між ФОП ОСОБА_75 та ПП «Гермес» від 31.12.2016, від 30.11.2016, від 31.10.2016, від 30.09.2016, від 31.08.2016, від 31.07.2016, від 30.06.2016, від 31.05.2016, від 30.04.2016, від 31.03.2016, від 29.02.2016, від 31.01.2016 на 2 арк. кожний у 12 примірниках;

-Договір оренди частини нежитлового приміщення № 3 від 04.01.2016 за адресою: АДРЕСА_1 (між ПП «Гермес» та ФОП ОСОБА_113 );

-Акт прийому-передачі майна до договору оренди частини нежитлового приміщення № 3 від 04.01.2016 (між ПП «Гермес» та ФОП ОСОБА_113 ) на 1 арк.;

-Акти виконаних робіт між ФОП ОСОБА_75 та ПП «Гермес» від 31.12.2015, 30.11.2015, 31.10.2015, 30.09.2015, 31.08.2015, 31.07.2015, 30.06.2015, 31.05.2015, 30.04.2015, 31.03.2015, 28.02.2015, 31.01.2015 на 2 арк.;

-Договір оренди частини нежитлового приміщення № 12 від 02.01.2015 за адресою: АДРЕСА_2 (між ПП «Гермес» та ФОП ОСОБА_113 );

-Договір оренди робочого місця в офісному приміщенні № 3 від 02.01.2020 за адресою: АДРЕСА_1 (між ПП «Гермес» та ФОП ОСОБА_114 );

-Акт прийому-передачі майна до договору оренди робочого місця в офісному приміщенні № 3 від 02.01.2020 (між ПП «Гермес» та ФОП ОСОБА_114 );

-Договір оренди частини нежитлового приміщення № 3 від 02.01.2017 за адресою: АДРЕСА_1 (між ПП «Гермес» та ФОП ОСОБА_113 );

-Акт прийому-передачі майна до договору оренди частини нежитлового приміщення № 3 від 02.01.2017 (між ПП «Гермес» та ФОП ОСОБА_113 );

-Акти виконаних робіт між ФОП ОСОБА_75 та ПП «Гермес» від 31.12.2017, 30.11.2017, 31.10.2017, 30.09.2017, 31.08.2017, 31.07.2017, 30.06.2017, 31.05.2017, 30.04.2017, 31.03.2017, 28.02.2017, 31.01.2017, 31.12.2018, 30.11.2018, 31.10.2018, 30.09.2018, 31.08.2018, 31.07.2018, 30.06.2018, 31.05.2018, 30.04.2018, 31.03.2018, 28.02.2018, 31.01.2018, 31.12.2019, 30.11.2019, 31.10.2019, 30.09.2019, 31.08.2019, 31.07.2019, 30.06.2019, 31.05.2019, 30.04.2019, 31.03.2019, 28.02.2019, 31.01.2019 на 2 арк. кожний у 36 прим.;

-Договір транспортного сервісу № 12 від 16.11.2016 між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_75 на 2 арк.;

-Акт про надання транспортних послуг за договором транспортного сервісу № 12 від 16.11.2016 між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_75 від 31.01.2017, 28.02.2017, 31.03.2017, 30.04.2017, 31.05.2017, 30.06.2017 у 6 примірниках на 12 арк. (по 2 арк. кожний);

-Договір транспортного сервісу № 27 від 17.11.2016 між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_75 на 2 арк.;

-Додаткові угоди №1,2,3,4 до договору транспортного сервісу № 27 від 17.11.2016 між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_75 від 01.11.2018, 02.01.2019, 01.03.2019, 31.08.2019 у 4 примірниках на 1 арк. кожний;

-Акт про надання транспортних послуг за договором транспортного сервісу № 27 від 17.11.2016 між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_75 від 31.12.2017, 30.11.2017, 31.10.2017, 30.09.2017, 31.08.2017, 31.07.2017, 30.06.2017, 31.05.2017, 30.04.2017, 31.03.2017, 28.02.2017, 31.01.2017, 31.12.2018, 30.11.2018, 31.10.2018, 30.09.2018, 31.08.2018, 31.07.2018, 30.06.2018, 31.05.2018, 30.04.2018, 31.03.2018, 28.02.2018, 31.01.2018 у 24 примірниках на 2 арк. кожний;

-Договір зберігання № 16 від 17.11.2016 між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_75 ;

-Додаткові угоди №1,2,3 до договору зберігання № 16 від 17.11.2016 між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_75 від 01.11.2018, 01.03.2019, 01.08.2019 у 3 примірниках на 1 арк. кожний;

-Договір про надання послуг із ведення бухгалтерського обліку № 9 від 01.01.2012 між ФОП ОСОБА_18 та ФОП ОСОБА_75 ;

-Договір про надання послуг із ведення бухгалтерського обліку № 18 від 01.01.2013 між ФОП ОСОБА_18 та ФОП ОСОБА_75 ;

-Договір про надання юридичних послуг № 2 від 01.10.2012 між ФОП ОСОБА_26 та ФОП ОСОБА_75 ;

-Договір добровільного страхування фінансового ризику невиконання або неналежного виконання страхувальником вимог тендерної документації № 300/Г-3054 від 29.11.2017 між ФОП ОСОБА_75 та ТДВ «СК «Смарт Іншуранс»;

-Договір добровільного страхування фінансового ризику невиконання або неналежного виконання страхувальником вимог тендерної документації № 300/Г-830 від 28.12.2016 між ФОП ОСОБА_75 та ТДВ «СК «Смарт Іншуранс»;

-Договір добровільного страхування фінансового ризику невиконання або неналежного виконання страхувальником вимог тендерної документації № 300/Г-652 від 06.12.2016 між ФОП ОСОБА_75 та ТДВ «СК «Смарт Іншуранс»;

-Договір № 3 від 02.11.2015 між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_75 на 2 арк.

-Зошит із написами «Книга обліку доходів та витрат ЧП ОСОБА_110 », прошита та пронумерована на 47 арк. за № 28 від 19.05.2010;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП серія АБ № 337655 ФОП ОСОБА_51 ;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП серія АА № 875820 ФОП ОСОБА_51 ;

-Свідоцтво про державну реєстрацію ФОП серія В00 № 934832 ФОП ОСОБА_51 ;

-Довіреність від 05.10.2018 між ФОП ОСОБА_51 та нотаріусом ОСОБА_106 , зареєстрована в реєстрі № 1020;

-Листи ФОП ОСОБА_51 до ГУ ДСУ з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Харківській області «Повідомлення про припинення використання оператором ринку потужності» від 18.04.2019, 20.05.2019, 05.07.2019 в 3 примірниках на 1 арк. кожний;

-Листи ГУ ДСУ з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Харківській області до ФОП ОСОБА_51 «Повідомлення про державну реєстрацію потужності» від 18.07.2018, 26.09.2018, 12.12.2018 в 3 примірниках;

-Довідка 2551 про визначення кваліфікаційних даних ФОП ОСОБА_51 видана 27.11.2012;

-Договір транспортного сервісу № 3 від 02.09.2019 між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_51 ;

-Додаткова угода № 1 до договору транспортного сервісу № 3 від 02.09.2019 між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_51 ;

-Акт про надання транспортних послуг за договором транспортного сервісу № 3 від 02.09.2019 між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_51 від 30.09.2019, 31.10.2019, 30.11.2019, 31.01.2020 у 4 примірниках на 2 арк.;

-Чекова книжка ПАТ «ВТБ Банк» рахунок № НОМЕР_34 у кількості 4 штук (на 25 чеків кожна);

-Чекова книжка ПАТ «Банк ВОСТОК» рахунок № НОМЕР_35 у кількості 4 штук;

-Договір банківського рахунку № 15/72552/980 від 31.07.2014 між ПАТ «ВТБ Банк» та ФОП ОСОБА_51 ;

-Додаткові договори № 1,2 до договору банківського рахунку № 15/72552/980 від 31.07.2014 між ПАТ «Банк ВОСТОК» та ФОП ОСОБА_51 від 31.07.2014, 19.12.2014, 01.04.2015, 23.12.2015 у 4 примірниках на 1 арк. кожний;

-Акт прийому-передачі шаблонів ключів електронно-цифрового підпису між ПАТ «Банк Восток» та ФОП ОСОБА_51 на 1 арк.;

-Договір №5 про надання послуг за допомогою системи дистанційного обслуговування від 31.07.2014 між ПАТ «Банк Восток» та ФОП ОСОБА_51 ;

-Додаткові договори №1 та №3 до договору банківського рахунку № Ю/59547/111 від 19.10.2009 між ПАТ «Банк Восток» та ФОП ОСОБА_51 від 01.03.2013 та 03.06.2013;

-Договір про внесення змін №2 до договору банківського рахунку від 19.10.2009 № Ю/59547/111 про використання системи дистанційного обслуговування в АБС Б2 між ПАТ «Банк Восток» та ФОП ОСОБА_51 від 01.03.2013;

-Договір банківського рахунку № 1595791 від 27.02.2019 між ПАТ «Банк Восток» та ФОП ОСОБА_51 ;

-Чекова книжка ПАТ «Альфа Банк» рахунок № НОМЕР_36 ;

-Податкові декларації платника Єдиного податку ФОП ОСОБА_51 за період часу з 2005 року по 2016 рік;

-Квитанції ФОП ОСОБА_51 та податкові декларації платника Єдиного податку за 2017-2019 роки;

-Заяви про застосування спрощеної системи оподаткування ФОП ОСОБА_30 від 30.10.2013, 06.06.2018, 13.12.2017, 07.09.2016, 12.12.2013, 13.06.2013, 28.11.2012, 14.09.2012, 10.12.2010, 10.09.2010, 11.09.2008, 14.12.2006, 14.12.2005, 14.09.2005;

-Звіти про суми нарахування доходу за страхування ФОП ОСОБА_30 за період часу з 2017 по 2019 роки у 3 примірниках на 2 арк. кожний;

-Договір оренди частини нежитлового приміщення № 13 від 02.01.2017 між ФОП ОСОБА_30 та ПП «Гермес» за адресою: АДРЕСА_1 на 3 арк.;

-Акт прийому-передачі майна до договору оренди частини нежитлового приміщення № 13 від 02.01.2017 між ФОП ОСОБА_30 та ПП «Гермес»;

-Акти виконаних робіт між ФОП ОСОБА_30 та ПП «Гермес» від, 31.12.2018, 30.11.2018, 31.10.2018, 30.09.2018, 31.08.2018, 31.07.2018, 30.06.2018, 31.05.2018, 30.04.2018, 31.03.2018, 28.02.2018, 31.01.2018, 31.12.2019, 30.11.2019, 31.10.2019, 30.09.2019, 31.08.2019, 31.07.2019, 30.06.2019, 31.05.2019, 30.04.2019, 31.03.2019, 28.02.2019, 31.01.2019 у 24 примірниках;

-Акти виконаних робіт між ФОП ОСОБА_30 та ПП «Гермес» 31.12.2017, 30.11.2017, 31.10.2017, 30.09.2017, 31.08.2017, 31.07.2017, 30.06.2017, 31.05.2017, 30.04.2017, 31.03.2017, 28.02.2017, 31.01.2017 на 12 арк. та рахунок фактури;

-Договір транспортного сервісу № 40 від 30.12.2016 між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_51 ;

-Акти про виконання транспортного обслуговування за договором транспортного обслуговування та зберігання № 8/ТО від 27.10.2015 між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_51 31.12.2016, 30.11.2016, 31.10.2016, 30.09.2016, 31.08.2016, 31.07.2016, 30.06.2016, 31.05.2016, 30.04.2016, 31.03.2016, 29.02.2016, 31.01.2016, 31.01.2017 у 13 примірниках;

-Договір транспортного сервісу № 53 від 30.12.2016 між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_51 ;

-Додаткові угоди №№1,2,3,4 до договору транспортного сервісу № 53 від 30.12.2016 між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_51 у 4 примірниках на 1 арк. кожний;

-Акти про надання транспортних послуг за договором транспортного сервісу № 53 від 30.12.2016 між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_51 від 31.01.2017, 31.12.2017, 31.12.2018, 30.11.2018, 31.10.2018, 30.09.2018, 31.08.2018, 31.07.2018, 30.06.2018, 31.05.2018, 30.04.2018, 31.03.2018, 28.02.2018, 31.01.2018, 31.12.2019, 30.11.2019, 31.10.2019, 30.09.2019, 31.08.2019, 31.07.2019, 30.06.2019, 31.05.2019, 30.04.2019, 31.03.2019, 28.02.2019, 31.01.2019 у 26 примірниках по 2 арк. кожний;

-Договір зберігання № 40 від 30.12.2016 між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_51 ;

-Додаткові угоди №№ 1,2,3 до договору зберігання № 40 від 30.12.2016 між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_51 від 01.11.2018, 01.03.2019, 01.08.2019 у 3 примірниках;

-Договір про надання юридичних послуг № 25 від 23.11.2012 між ФОП ОСОБА_26 та ФОП ОСОБА_51 ;

-Договір добровільного страхування фінансового ризику невиконання або неналежного виконання страхувальником вимог тендерної документації № 300/Г-3057 від 29.11.2017 між ФОП ОСОБА_51 та ТДВ «СК «Смарт Іншуранс»;

-Договір про надання послуг із ведення бухгалтерського обліку № 28 від 01.01.2017 між ФОП ОСОБА_51 та ФОП ОСОБА_18 ;

-Зошит із написами «Книга обліку доходів та витрат ЧП ОСОБА_51 », прошита та пронумерована на 50 арк. за № 4945 від 27.04.2005;

-Блокнот червоного кольору із записами;

-Блокнот синього кольору із записами;

-Блокнот чорного кольору із записами;

-Книга обліку доходів платника єдиного податку ФОП ОСОБА_115 . ІНН №2795201100 прошита та пронумерована на 47 арк. № 3438 від 12.03.2012;

-Книга обліку доходів платника єдиного податку ФОП ОСОБА_116 . ІНН №2686500869 прошита та пронумерована на 50 арк. № 835 від 11.01.2013;

-Книга обліку доходів платника єдиного податку ФОП ОСОБА_117 . ІНН №2061502556 прошита та пронумерована на 49 арк. № 5213 від 11.02.2013;

-Книга обліку доходів платника єдиного податку ФОП ОСОБА_12 . ІНН №2906408825 прошита та пронумерована на 47 арк. № 3441 від 12.03.2012;

-Книга обліку доходів платника єдиного податку ФОП ОСОБА_118 . ІНН №2226512328 прошита та пронумерована на 47 арк. № 227 від 14.03.2012;

-Книга обліку доходів платника єдиного податку ФОП ОСОБА_119 . ІНН №2335601529 прошита та пронумерована на 50 арк. № 91 від 19.12.2012;

-Список ФОП у кількості 51 на 1 арк.;

-Договір № 1 купівлі-продажу від 01.01.2020 укладений між ФОП ОСОБА_120 та ФОП ОСОБА_70 на 1 арк.;

-Договір № 2 купівлі-продажу від 01.01.2020 укладений між ФОП ОСОБА_121 та ФОП ОСОБА_75 на 1 арк.;

-Договір № 1 купівлі-продажу від 01.01.2020 укладений між ФОП ОСОБА_121 та ФОП ОСОБА_80 на 1 арк.4

-Договір купівлі-продажу від 02.01.2020 укладений між ТОВ «Слобожанський промкомбінат» та ФОП ОСОБА_78 на 1 арк.;

-Договір поставки № 33/19 від 19.11.2019 між ТОВ «Семерка Трейдінг Компані» та ФОП ОСОБА_122 на 4 арк.;

-Договір № 20-11/3 від 20.11.2019 між ФОП ОСОБА_123 та ФОП ОСОБА_33 на 4 арк.;

-Договір поставки № 56/20 від 10.01.2020 між ПАТ «Первомайський молочноконсервний комбінат» та ФОП ОСОБА_75 на 5 арк.;

-Договір поставки № 57/20 від 10.01.2020 між ПАТ «Первомайський молочноконсервний комбінат» та ФОП ОСОБА_80 на 5 арк.;

-Договір поставки № 59/20 від 10.01.2020 між ПАТ «Первомайський молочноконсервний комбінат» та ФОП ОСОБА_11 на 5 арк.;

-Документація ПАТ «ЮРІЯ» на 33 арк.;

-Договір поставки № 485/19-Х від 10.07.2019 між «Первомайський молочноконсервний комбінат» та ФОП ОСОБА_33 на 5 арк.;

-Додаткова угода до договору № 485/19-Х від 10.07.2019 між «Первомайський молочноконсервний комбінат» та ФОП ОСОБА_33 на 1 арк.;

-Договір поставки № 486/19-Х від 10.07.2019 між «Первомайський молочноконсервний комбінат» та ФОП ОСОБА_8 на 5 арк.;

-Додаткова угода до договору № 486/19-Х від 10.07.2019 між «Первомайський молочноконсервний комбінат» та ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.;

-Договір поставки № 148/19-Х від 12.03.2019 між «Первомайський молочноконсервний комбінат» та ФОП ОСОБА_79 на 5 арк.;

-Додаткова угода до договору № 148/19-Х від 12.03.2019 між «Первомайський молочноконсервний комбінат» та ФОП ОСОБА_79 на 1 арк.;

-Договір № 131 від 12.02.2019 між ФОП ОСОБА_79 та ПАТ «Юрія» на 3 арк.

-Акт звірки спільних розрахунків за березень та квітень 2019 року між ФОП ОСОБА_79 та ПАТ «Юрія» у 2 примірниках на 1 арк. кожний;

-Договір поставки № 150/19-Х від 12.03.2019 між «Первомайський молочноконсервний комбінат» та ФОП ОСОБА_77 на 5 арк.;

-Додаткова угода до договору № 150/19-Х від 12.03.2019 між «Первомайський молочноконсервний комбінат» та ФОП ОСОБА_77 на 1 арк.;

-Договір № 133 від 12.02.2019 між ФОП ОСОБА_77 та ПАТ «Юрія» на 3 арк.

-Договір поставки № 147/19-Х від 12.03.2019 між «Первомайський молочноконсервний комбінат» та ФОП ОСОБА_71 на 5 арк.;

-Додаткова угода до договору № 147/19-Х від 12.03.2019 між «Первомайський молочноконсервний комбінат» та ФОП ОСОБА_71 на 1 арк.;

-Договір № 132 від 12.02.2019 між ФОП ОСОБА_71 та ПАТ «Юрія» на 3 арк.;

-Акт звірки спільних розрахунків за квітень 2019 року між ФОП ОСОБА_71 та ПАТ «Юрія» на 1 арк.;

-Лист ФОП ОСОБА_12 до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 08.10.2019, щодо повідомлення ФОП про надходження клопотань до суду зі сторони слідчого та прокурора в рамках кримінального провадження № 42019221050000111 від 01.08.2019 на 1 арк.;

-Договір поставки № 149/19-Х від 12.03.2019 між «Первомайський молочноконсервний комбінат» та ФОП ОСОБА_51 на 5 арк.;

-Додаткова угода до договору № 149/19-Х від 12.03.2019 між «Первомайський молочноконсервний комбінат» та ФОП ОСОБА_51 на 1 арк.;

-Договір поставки № 04/18 від 13.02.2018 між ТОВ «Семерка Трейдінг Компані» та ФОП ОСОБА_8 на 2 арк.;

-Договір № 214 від 02.04.2018 між ФОП ОСОБА_11 та ПАТ «Юрія» на 2 арк.;

-Протокол розбіжностей до договору № 214 від 02.04.2018 між ФОП ОСОБА_11 та ПАТ «Юрія» на 1 арк.;

-Договір поставки № 152/19-Х від 12.03.2019 між «Первомайський молочноконсервний комбінат» та ФОП ОСОБА_70 на 5 арк.;

-Додаткова угода до договору № 152/19-Х від 12.03.2019 між «Первомайський молочноконсервний комбінат» та ФОП ОСОБА_70 на 1 арк.;

-Протокол розбіжностей до договору № 87 від 31.01.2018 між ФОП ОСОБА_70 та ПАТ «Юрія» на 1 арк.;

-Договір № 87 від 31.01.2018 між ФОП ОСОБА_70 та ПАТ «Юрія» на 3 арк.;

-Акти звірки взаєморозрахунків ФОП ОСОБА_70 та ПАТ «Юрія» за лютий 2018 року та березень 2018 року у 2 примірниках на 1 арк. кожний;

-Договір поставки № 154/19-Х від 12.03.2019 між «Первомайський молочноконсервний комбінат» та ФОП ОСОБА_16 на 5 арк.;

-Додаткова угода до договору № 154/19-Х від 12.03.2019 між «Первомайський молочноконсервний комбінат» та ФОП ОСОБА_16 на 1 арк.;

-Протокол розбіжностей до договору № 91 від 31.01.2018 між ФОП ОСОБА_16 та ПАТ «Юрія» на 1 арк.;

-Договір № 91 від 31.01.2018 між ФОП ОСОБА_16 та ПАТ «Юрія» на 2 арк.;

-Протокол розбіжностей до договору № 92 від 31.01.2018 між ФОП ОСОБА_75 та ПАТ «Юрія» на 1 арк.;

-Договір № 92 від 31.01.2018 між ФОП ОСОБА_75 та ПАТ «Юрія» на 2 арк.;

-Протокол розбіжностей до договору № 90 від 31.01.2018 між ФОП ОСОБА_46 та ПАТ «Юрія» на 1 арк.;

-Договір № 90 від 31.01.2018 між ФОП ОСОБА_46 та ПАТ «Юрія» на 2 арк.;

-Акти звірки взаєморозрахунків ФОП ОСОБА_46 та ПАТ «Юрія» за березень, квітнень, травень 2018 року у 3 примірниках на 1 арк. кожний;

-Договір поставки № 151/19-Х від 12.03.2019 між «Первомайський молочноконсервний комбінат» та ФОП ОСОБА_59 на 5 арк.;

-Додаткова угода до договору № 151/19-Х від 12.03.2019 між «Первомайський молочноконсервний комбінат» та ФОП ОСОБА_59 на 1 арк.;

-Протокол розбіжностей до договору № 89 від 31.01.2018 між ФОП ОСОБА_59 та ПАТ «Юрія» на 1 арк.;

-Договір № 89 від 31.01.2018 між ФОП ОСОБА_59 та ПАТ «Юрія» на 2 арк.;

-Акт звірки взаєморозрахунків ФОП ОСОБА_59 та ПАТ «Юрія» за червень 2018 року на 1 арк.;

-Протокол розбіжностей до договору № 86 від 31.01.2018 між ФОП ОСОБА_51 та ПАТ «Юрія» на 1 арк.;

-Договір № 86 від 31.01.2018 між ФОП ОСОБА_51 та ПАТ «Юрія» на 2 арк.;

-Протокол розбіжностей до договору № 93 від 31.01.2018 між ФОП ОСОБА_80 та ПАТ «Юрія» на 1 арк.;

-Договір № 93 від 31.01.2018 між ФОП ОСОБА_80 та ПАТ «Юрія» на 2 арк.;

-Договір № 865 від 14.12.2017 між ФОП ОСОБА_124 та ПАТ «Юрія» на 2 арк.;

-Чекова книжка ПАТ «Банк ВОСТОК» рахунок № НОМЕР_37 у кількості 3 штук (на 25 чеків кожна);

-Заявка на зміну тарифів за розрахунково-касове обслуговування за рахунком № 1596864 від 05.03.2019 від ФОП ОСОБА_95 до ПАТ «Банк ВОСТОК»;

-Договір банківського рахунку № НОМЕР_38 від 05.03.2019 між ФОП ОСОБА_95 та ПАТ «Банк ВОСТОК»;

-Акти прийому-передачі ключа до договору № ID497936 від 17.02.2017 про надання індивідуального сейфа від 28.12.2017, 02.06.2017 між ФОП ОСОБА_95 та ПАТ «Банк ВОСТОК» у 2 примірниках на 1 арк. кожний;

-Договір про внесення змін до договору № ID497936 від 17.02.2017 про надання індивідуального сейфа між ФОП ОСОБА_95 та ПАТ «Банк ВОСТОК»;

-Договір № ID497936 від 17.02.2017 про надання індивідуального сейфа між ФОП ОСОБА_95 та ПАТ «Банк ВОСТОК»;

-Договір банківського рахунку № 15/81556/980 від 27.10.2015 між ФОП ОСОБА_95 та ПАТ «Банк ВОСТОК»;

-Додатковий договір до банківського рахунку № 15/81556/980 від 27.10.2015 між ФОП ОСОБА_95 та ПАТ «Банк ВОСТОК»;

-Звіти про суми нарахованого доходу застрахованих осіб ФОП ОСОБА_95 від 01.02.2019, 31.01.2018, 04.02.2017, 05.02.2016 у 4 примірниках на 2 арк. кожний. Та податкові декларації ФОП ОСОБА_95 у 4 примірниках на 1 арк. кожна;

-Договір про закупівлю товарів (робіт та послуг) за державні кошти № 1С від 25.01.2016 між ФОП ОСОБА_95 та Державною гімназією-інтернат «Кадетський корпус»;

-Додаткові угоди №№ 1,2,3 до договору закупівлю товарів (робіт та послуг) за державні кошти № 1С від 25.01.2016 між ФОП ОСОБА_95 та Державною гімназією-інтернат «Кадетський корпус» у 3 примірниках на 2 арк. кожна;

-Договір про закупівлю товарів (робіт та послуг) за державні кошти № 2С від 20.01.2016 між ФОП ОСОБА_95 та Державною гімназією-інтернат «Кадетський корпус»;

-Додаткові угоди №№ 1,2,3,4,5 до договору закупівлю товарів (робіт та послуг) за державні кошти № 2С від 20.01.2016 між ФОП ОСОБА_95 та Державною гімназією-інтернат «Кадетський корпус» у 5 примірниках;

-Договір про закупівлю товарів (робіт та послуг) за державні кошти № 3С від 20.01.2016 між ФОП ОСОБА_95 та Державною гімназією-інтернат «Кадетський корпус»;

-Додаткові угоди №№ 1,2,3,4,5,6 до договору закупівлю товарів (робіт та послуг) за державні кошти № 3С від 20.01.2016 між ФОП ОСОБА_95 та Державною гімназією-інтернат «Кадетський корпус» у 6 примірниках;

-Договір № 40-16-П про закупівлю товарів за державні кошти від 21.11.2016 між ФОП ОСОБА_95 та УОА Київського району ХМР;

-Додаткова угода № 1 до договору № 40-16-П про закупівлю товарів за державні кошти від 21.11.2016 між ФОП ОСОБА_95 та УОА Київського району ХМР;

-Договір поставки продуктів харчування № 1 від 09.02.2016 між ФОП ОСОБА_95 та Манченківською селищною радою;

-Додаткова угода № 1 до договору поставки продуктів харчування № 1 від 09.02.2016 між ФОП ОСОБА_95 та Манченківською селищною радою;

-Договір на закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти № 8 від 08.09.2016 між ФОП ОСОБА_95 та Тернівською селищною радою;

-Договір № 1 від 14.01.2016 між ФОП ОСОБА_95 та НАУ ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»;

-Додаткова угода до договору № 1 від 14.01.2016 між ФОП ОСОБА_95 та НАУ ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»;

-Договір зберігання від 22.12.2016 між ФОП ОСОБА_95 та Державною гімназією інтернат «Кадетський корпус»;

-Чекова книжка ПАТ «АльфаБанк» рахунок № НОМЕР_39 у кількості 1 штука;

-Довіреність від 18.10.2018 між ФОП ОСОБА_95 та нотаріусом ОСОБА_106 , зареєстрована в реєстрі № 930;

-Договір поставки № 2600/2/2015 від 04.12.2015 між ФОП ОСОБА_95 та ТОВ «ВП Роганський м`ясокомбінат»;

-Договір зберігання № 36 від 01.12.2016 між ФОП ОСОБА_95 та ФОП ОСОБА_15 ;

-Додаткові угоди №№ 1,2,3 до договору зберігання № 36 від 01.12.2016 між ФОП ОСОБА_95 та ФОП ОСОБА_15 у 3 примірниках;

-Акти про виконання транспортного обслуговування за договором транспортного обслуговування та зберігання № 4/ТО від 04.01.2016 між ФОП ОСОБА_95 та ФОП ОСОБА_15 від 31.12.2016, 30.11.2016, 31.10.2016, 30.09.2016, 31.08.2016, 30.06.2016, 31.05.2016, 30.04.2016, 31.03.2016, 29.02.2016, 31.01.2016 у 11 примірниках;

-Акти про виконання транспортного обслуговування за договором транспортного обслуговування та зберігання № 49 від 01.12.2016 між ФОП ОСОБА_95 та ФОП ОСОБА_15 від 31.12.2017, 30.11.2017, 31.10.2017, 30.09.2017, 31.08.2017, 30.06.2017, 31.05.2017, 30.04.2017, 31.03.2017, 28.02.2017, 31.01.2017, 31.12.2018, 30.11.2018, 31.10.2018, 30.09.2018, 31.08.2018, 30.06.2018, 31.05.2018, 30.04.2018, 31.03.2018, 28.02.2018, 31.01.2018, 31.08.2019, 30.06.2019, 31.05.2019, 30.04.2019, 31.03.2019, 28.02.2019, 31.01.2019 у 29 примірниках;

-Акти про виконання транспортного обслуговування за договором транспортного обслуговування та зберігання № 49 від 02.09.2016 між ФОП ОСОБА_95 та ФОП ОСОБА_15 від 31.12.2019, 30.11.2019, 31.10.2019, 30.09.2019 у 4 примірниках;

-Договір транспортного сервісу № 49 від 02.09.2019 між ФОП ОСОБА_95 та ФОП ОСОБА_15 ;

-Додаткова угода № 1 до договору транспортного сервісу № 49 від 02.09.2019 між ФОП ОСОБА_95 та ФОП ОСОБА_15 ;

-Договір № 4/ТО транспортного обслуговування та зберігання від 04.01.2016 між ФОП ОСОБА_95 та ФОП ОСОБА_15 ;

-Договір транспортного сервісу № 49 від 01.12.2016 між ФОП ОСОБА_95 та ФОП ОСОБА_15 ;

-Додаткові угоди №№ 1,2,3,4,5 до договору транспортного сервісу № 49 від 01.12.2016 між ФОП ОСОБА_95 та ФОП ОСОБА_15 від 01.11.2018, 03.12.2018, 02.01.2019, 01.03.2019, 31.08.2019 у 5 примірниках на 1 арк. кожна.

-Договір № 27/ТО транспортного обслуговування та зберігання від 02.11.2015 між ФОП ОСОБА_95 та ФОП ОСОБА_15 ;

-Договір транспортного сервісу № 37 від 30.11.2016 між ФОП ОСОБА_95 та ФОП ОСОБА_15 ;

-Акти про надання транспортних послуг за договором транспортного сервісу № 37 від 30.11.2016 між ФОП ОСОБА_95 та ФОП ОСОБА_15 від 30.06.2017, 31.05.2017, 30.04.2017, 31.03.2017, 28.02.2017, 31.01.2017 у 6 примірниках;

-Договір поставки продуктів харчування від 03.12.2019 між ФОП ОСОБА_95 та КЗ «Зеленогайський спеціальний ЗНВК (школа інтернат) ХМР у 2 примірниках на 3 арк. кожний.

-Договір оренди частини нежитлового приміщення № 16 від 01.02.2017 між ФОП ОСОБА_95 та ПП «Гермес» за адресою: АДРЕСА_2 ;

-Договір про надання послуг із ведення бухгалтерського обліку № 36 від 01.101.2017 між ФОП ОСОБА_95 та ФОП ОСОБА_18 ;

-Договір добровільного страхування фінансового ризику невиконання або неналежного виконання страхувальником вимог тендерної документації № 300/Г-829 від 28.12.2016 між ФОП ОСОБА_95 та ТДВ «СК «Смарт Іншуранс»;

-Договір добровільного страхування фінансового ризику невиконання або неналежного виконання страхувальником вимог тендерної документації № 300/Г-853 від 04.01.2017 між ФОП ОСОБА_95 та ТДВ «СК «Смарт Іншуранс»;

-Чекова книжка ПАТ «ВТБ Банк» рахунок № НОМЕР_40 у кількості 4 штук (на 25 чеків кожна)

-Договір про внесення змін № 2 до договору банківського рахунку від 22.4.2010 №Ю/83326/111 про використання систем дистанційного обслуговування в АБС Б2 між ФОП ОСОБА_12 та ПАТ «ВТБ Банк»;

-Договір банківського рахунку № 26004010083326 від 22.04.2010 на 1 арк.

-Додаткові договори № 1,3 до договору банківського рахунку від 22.4.2010 №Ю/83326/111 між ФОП ОСОБА_12 та ПАТ «ВТБ Банк» у 2 примірниках;

-Чекова книжка ПАТ «Банк ВОСТОК» рахунок № НОМЕР_41 у кількості 4 штук (на 25 чеків кожна)

-Договір банківського рахунку № 1492236 від 30.03.2018 між ПАТ «Банк ВОСТОК» та ФОП ОСОБА_12 ;

-Договір банківського рахунку № 15/73190/980 від 29.08.2014 між ПАТ «Банк ВОСТОК» та ФОП ОСОБА_12 ;

-Додаткові договори №№ 1,2 до договору банківського рахунку № 15/73190/980 від 29.08.2014 між ПАТ «Банк ВОСТОК» та ФОП ОСОБА_12 від 19.12.2014, 29.08.2014, 01.04.2015, 23.12.2015 у 4 примірниках на 1 арк. кожний;

-Договір № 2 про надання послуг за допомогою системи дистанційного обслуговування від 29.08.2014 між ПАТ «Банк ВОСТОК» та ФОП ОСОБА_12 ;

-Банківська картка ПАТ «Банк ВОСТОК» на ім`я ОКСАНА БОРЮШКІНА № НОМЕР_42 дійсна до 03.21;

-Чекова книжка ПАТ «АльфаБанк» рахунок № НОМЕР_43 у кількості 1 штука;

-Договір оренди частини нежитлового приміщення № 7 від 02.07.2017 між ФОП ОСОБА_12 та ПП «Гермес» за адресою: АДРЕСА_2 на 3 арк.;

-Акт прийому-передачі майна до договору оренди частини нежитлового приміщення № 7 від 02.07.2017 між ФОП ОСОБА_12 та ПП «Гермес» за адресою: АДРЕСА_2 на 3 арк. у 3 примірниках;

-Додаткова угода № 1 до договору оренди частини нежитлового приміщення № 7 від 02.07.2017 між ФОП ОСОБА_12 та ПП «Гермес» на 1 арк.;

-Акти виконаних робіт від 31.12.2017, 30.11.2017, 31.10.2017, 30.09.2017, 31.08.2017, 31.07.2017, 30.06.2017, 31.05.2017, 30.04.2017, 31.03.2017, 28.02.2017, 31.01.2017, 31.12.2018, 30.11.2018, 31.10.2018, 30.09.2018, 31.07.2018, 31.08.2018, 30.06.2018, 31.05.2018, 30.04.2018, 31.03.2018, 28.02.2018, 31.01.2018, 31.12.2019, 30.11.2019, 31.10.2019, 30.09.2019, 31.08.2019, 30.06.2019, 31.05.2019, 30.04.2019, 31.03.2019, 28.02.2019, 31.01.2019 у 36 примірниках на 2 арк. кожний;

-Договір транспортного сервісу № 12 від 11.11.2016 між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_12 на 2 арк.;

-Додаткові угоди №№ 1, 2, 3, 4 до договору транспортного сервісу № 12 від 11.11.2016 між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_12 у 4 примірниках на 1 арк. кожний;

-Договір зберігання № 1 від 11.11.2016 між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_12 на 2 арк.;

-Додаткові угоди до договору зберігання № 1 від 11.11.2016 між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_12 33 примірниках на 1 арк. кожний;

-Акти про надання транспортних послуг за договором транспортного сервісу № 12 від 11.11.2016 між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_12 від 31.12.2017, 30.11.2017, 31.10.2017, 30.09.2017, 31.08.2017, 31.07.2017, 30.06.2017, 31.05.2017, 30.04.2017, 31.03.2017, 28.02.2017, 31.01.2017, 31.12.2018, 30.11.2018, 31.10.2018, 30.09.2018, 31.07.2018, 31.08.2018, 30.06.2018, 31.05.2018, 30.04.2018, 31.03.2018, 28.02.2018, 31.01.2018, 31.08.2019, 30.06.2019, 31.05.2019, 30.04.2019, 31.03.2019, 28.02.2019, 31.01.2019 у 32 примірниках на 2 арк. кожний;

-Акти про надання транспортних послуг за договором транспортного сервісу № 12 від 02.09.2019 між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_12 від 31.12.2019, 30.11.2019, 31.10.2019, 30.09.2019, 31.01.2020 у 5 примірниках на 2 арк. кожний;

-Книга обліку доходів платника єдиного податку ФОП ОСОБА_12 . ІНН №2906408825 прошита та пронумерована на 50 арк. № 981 від 20.04.2010;

-Договір про надання послуг із ведення бухгалтерського обліку №2 від 01.01.2012 між ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_18 на 1 арк.;

-Договір про надання послуг із ведення бухгалтерського обліку №12 від 01.01.2013 між ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_18 на 1 арк.;

-Договір транспортного сервісу № 12 від 02.09.2019 між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_12 на 2 арк.;

-Додаткова угода № 1 до договору Договір транспортного сервісу № 12 від 02.09.2019 між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.;

-Договір добровільного страхування фінансового ризику невиконання або неналежного виконання страхувальником вимог тендерної документації № 300/Г-3053 від 29.11.2017 між ФОП ОСОБА_12 та ТДВ «СК «Смарт Іншуранс» на 1 арк.;

-Договір добровільного страхування фінансового ризику невиконання або неналежного виконання страхувальником вимог тендерної документації № 300/Г-656 від 06.12.2016 між ФОП ОСОБА_12 та ТДВ «СК «Смарт Іншуранс» на 1 арк.;

-Договір добровільного страхування фінансового ризику невиконання або неналежного виконання страхувальником вимог тендерної документації № 300/Г-657 від 06.12.2016 між ФОП ОСОБА_12 та ТДВ «СК «Смарт Іншуранс» на 1 арк.;

-Договір добровільного страхування фінансового ризику невиконання або неналежного виконання страхувальником вимог тендерної документації № 300/Г-3043 від 29.11.2017 між ФОП ОСОБА_77 та ТДВ «СК «Смарт Іншуранс» на 1 арк.;

-Договір добровільного страхування фінансового ризику невиконання або неналежного виконання страхувальником вимог тендерної документації № 300/Г-673 від 06.12.2016 між ФОП ОСОБА_77 та ТДВ «СК «Смарт Іншуранс» на 1 арк.;

-Договір добровільного страхування фінансового ризику невиконання або неналежного виконання страхувальником вимог тендерної документації № 300/Г-661 від 06.12.2016 між ФОП ОСОБА_77 та ТДВ «СК «Смарт Іншуранс» на 1 арк.;

-Книга обліку доходів платника єдиного податку ФОП ОСОБА_77 прошита та пронумерована на 47 арк. № 27 від 19.05.2010;

-Податкові декларації ФОП ОСОБА_77 від 02.08.2018, 27.04.2018, 29.01.2018, 25.10.2017, 10.08.2017, 07.02.2017,05.02.2016, 20.10.2015, 23.01.2015, 06.02.2014 у 10 примірниках на 1 арк. кожна;

-Акт виконаних робіт від 31.12.2017. з оренди приміщення за адресою: АДРЕСА_1 між ПП «Гермес» та ФОП ОСОБА_15 ;

-Акт №02/17/40 від 29.12.2017 прийому-здачі виконаних робіт з профілактичної дезінфекції; акт №02/17/39 прийому здачі виконаних робіт з профілактичної дезінфекції від 22.12.20174; акт №02/17/38 прийому здачі робіт з профілактичної дезінфекції від 14.12.2017; акт №02/17/37 від 04.12.2017 прийому здачі виконаних робіт з профілактичної дезінфекції; акт від 24.11.2017 прийому здачі виконаних робіт з профілактичної дезінфекції; акт 02/17/35 від 16.11.2017 прийому-здачі виконаних робіт з профілактичної дезінфекції; акт 02/17/34 від 06.11.2017 прийому здачі виконаних робіт з профілактичної дезінфекції; акт №02/17/33 від 27.10.2017 прийому здачі виконаних робіт з профілактичної дезінфекції; акт №02/17/32 від 19.10.2017прийому здачі виконаних робіт з профілактичної дезінфекції; акт №02/17/31 від 09.10.2017 прийому здачі виконаних робіт з профілактичної дезінфекції; акт №02/17/30 від 29.09.2017 прийому здачі виконаних робіт з профілактичної дезінфекції; акт №02/17/29 від 21.09.2017 прийому здачі виконаних робіт з профілактичної дезінфекції; акт №02/17/28 від 11.09.2017 прийому здачі виконаних робіт з профілактичної дезінфекції; акт №02/17/27 від 01.09.2017 прийому здачі виконаних робіт з профілактичної дезінфекції; акт №02/17/26 від 23,08.2017 прийому здачі виконаних робіт з профілактичної дезінфекції; акт №02/17/25 від 14.08.2017 прийому здачі виконаних робіт з профілактичної дезінфекції; акт №02/17/24 від 04.08.2017 прийому здачі виконаних робіт з профілактичної дезінфекції; акт №02/17/23 від 27.07.2017 прийому здачі виконаних робіт з профілактичної дезінфекції; акт №02/17/22 від 17.07.2017 прийому здачі виконаних робіт з профілактичної дезінфекції; акт №02/17/21 від 07.07.2017 прийому здачі виконаних робіт з профілактичної дезінфекції; акт №02/17/20 від 29.06.2017 прийому здачі виконаних робіт з профілактичної дезінфекції; акт №02/17/19 від 19.06.2017 прийому здачі виконаних робіт з профілактичної дезінфекції; акт №02/17/18 від 09.06.2017 прийому здачі виконаних робіт з профілактичної дезінфекції; акт №02/17/17 від 01.06.2017 прийому здачі виконаних робіт з профілактичної дезінфекції; акт №02/17/16 від 22.05.2017 прийому здачі виконаних робіт з профілактичної дезінфекції; акт №02/17/15 від 12.05.2017 прийому здачі виконаних робіт з профілактичної дезінфекції; акт №02/17/14 від 04.05.2017 прийому здачі виконаних робіт з профілактичної дезінфекції; акт №02/17/13 від 24.04.2017 прийому здачі виконаних робіт з профілактичної дезінфекції; акт №02/17/12 від 14.04.2017 прийому здачі виконаних робіт з профілактичної дезінфекції; акт №02/17/11 від 07.04.2017 прийому здачі виконаних робіт з профілактичної дезінфекції; акт №02/17/10 від 30.03.2017 прийому здачі виконаних робіт з профілактичної дезінфекції; акт №02/17/9 від 20.03.2017 прийому здачі виконаних робіт з профілактичної дезінфекції; акт №02/17/8 від 10.03.2017 прийому здачі виконаних робіт з профілактичної дезінфекції; акт №02/17/7 від 02.03.2017 прийому здачі виконаних робіт з профілактичної дезінфекції; акт №02/17/6 від 20.02.2017 прийому здачі виконаних робіт з профілактичної дезінфекції; акт № 02/17/5 від 10.02.2017 прийому здачі виконаних робіт з профілактичної дезінфекції; акт №02/17/4 від 02.02.2017 прийому здачі виконаних робіт з профілактичної дезінфекції; акт №02/17/3 від 23.01.2017 прийому здачі виконаних робіт з профілактичної дезінфекції; акт №02/17/2 від 13.01.2017 прийому здачі виконаних робіт з профілактичної дезінфекції; акт №02/17/1 від 05.01.2017 прийому здачі виконаних робіт з профілактичної дезінфекції;

-Акти щодо виконання ремонтних робіт за 2017 рік автомобілей, замовником яких є ОСОБА_15 ;

-Взаєморозрахунки з покупцями з 01.01.2020 по 31.01.2020 по фірмі ФОП ОСОБА_79 по контрагенту УОА Холодногірського ро-ну ХМР по всіх договорах, взаєморозрахунку з покупцями з 01.02.2020 по 29.02.2020 по фірмі ФОП ОСОБА_79 по контрагенту «УОА Холодногірського р-ну ХМР» по всіх договорах на 1 арк.;

-Взаєморозрахунки з покупцями з 01.01.2020 по 31.01.2020 по фірмі ФОП ОСОБА_70 по контрагнету «УОА Основ`янського р-ну ХМР» по всім договорах, взаєморозрахунки з покупцями з 01.02.2020 по 29.02.2020 по фірмі ФОП ОСОБА_70 по контрагенту «УОА Основ`янського р-ну ХМР» по всіх договорах на 1 арк.;

-Взаєморозрахунки з покупцями з 01.01.2020 по 31.01.2020 по фірмі ФОП ОСОБА_71 по контрагенту «УОА Індустріального району ХМР» по всіх договорах, взаєморозрахунки з покупцями з 01.02.2020 по 29.02.2020 по фірмі ФОП ОСОБА_72 по контрагенту «УОА Індустріального району ХМР» по всіх договорах на 1 арк.;

-Взаєморозрахунки з покупцями з 01.01.2020 по 31.01.2020 по фірмі ФОП ОСОБА_51 по контрагентах з групи «Покупатели» по всіх договорах, взаєморозрахунки з покупцями з 01.02.2020 по 29.02.2020 по фірмі ОСОБА_51 по контрагентах з групи «Покупатели» по всіх договорах на 1 арк.;

-Взаєморозрахунки з покупцями з 01.01.2020 по 31.01.2020 по фірмі ОСОБА_16 по контрагенту «УОА Московського р-ну ЗМР» по всіх договорах, взаєморозрахунки з покупцями з 01.02.2020 по 29.02.2020 по фірмі ФОП ОСОБА_16 по контрагенту «УОА Московського р-ну ХМР» по всіх договорах на 1 арк.;

-Взаєморозрахунки з покупцями з 01.01.2020 по 31.01.2020 по фірмі ФОП ОСОБА_59 по контрагентах з групи «Покупатели» по всіх договорах, взаєморозрахунки з покупцями з 01.02.2020 по 29.02.2020 по фірмі ФОП ОСОБА_59 по контрагентах з групи «Покупатели» по всіх договорах на 1 арк.;

-Взаєморозрахунки з покупцями з 01.01.2020 по 31.01.2020 по фірмі ФОП ОСОБА_75 по контрагенту «УОА Київського р-ну ХМР» по всіх договорах, взаєморозрахунки з покупцями з 01.02.2020 по 29.02.2020 по фірмі ФОП ОСОБА_75 по контрагенту УОА Київського р-ну ХМР по всіх договорах на 1 арк.;

-Взаєморозрахунки з покупцями з 01.01.2020 по 31.01.2020 по фірмі ФОП ОСОБА_80 по контрагенту УОА Новобаварського р-ну ХМР по всіх договорах, взаєморозрахунки з покупцями з 01.02.20 по 29.02.20 по фірмі ФОП ОСОБА_80 по контрагенту УОА Новобаварського р-ну ХМР по всіх договорах на 1 арк.;

-Копія довідки ГУ статистики у ХО від 15.01.2019 №14-10/14 на №33 від 20.12.2017 на 2 арк.;

-Аналіз середнього рівня роздрібних споживчих цін за грудень 2018 року на 1 арк.;

-Податковий розрахунок сум нарахованого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку на 3 арк;

-Вказівки щодо підписання по 1 екземпляру та передачі заявок на 3 арк.;

-Додаток 4 до п. 1.15 Інструкції щодо термінів реалізації та умов зберігання продуктів, що швидко та особливо швидко псуються та графік завозу продуктів харчування до Управління освіти Фрунзенського району ХМР на 4 арк;

-Реєстри отримання документів «Червонозаводський р-н» від 11.01.2017, «Жовтневий р-н» від 10.01.2017, Ленінський р-н від 10.01.2017, Орджонікідзевський р-н від 10.01.2017, Московський р-н від 10.01.2017, Дзержинський р-н від 10.01.2017, Київський р-н від 10.01.2017, Жовтневий р-н від 10.01.2017;

- Умови зберігання швидкопсувних продуктів харчування в холодильниках торгівлі та харчування;

-Довідка щодо умов та строків зберігання продуктів харчування;

-Чернетка щодо транспортних засобів щодо поставляють продукті харчування про УОА районів ХМР із зазначенням номерних знаків транспортних засобів та прізвищ;

-Реєстри отримання документів за 2015-2016 роки з розбивкою по районах Харкова;

-чернетка щодо розрахункових рахунків ОДПІ для сплат ЄСВ на 1 арк.;

-інформаційна довідка Державної фіскальної служби щодо територіальних органів ГУ ДФС в ХО;

-графік призупинення навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах Червонозаводського району для проведення ремонтних робіт на 2015/2016 навчальний рік;

-графік закриття дошкільних закладів Індустріального району для проведення ремонтних робіт на 2016 рік;

-чернетка «закриття ДНЗ»;

-графік тимчасового призупинення навчально-виховного процесу у дошкільних навчальних закладах у літній оздоровчий період на 1 арк.;

-лист ПП «Кибель» до Київської об`єднаної податкової інспекції м. Харкова від 06.02.2017 на 1 арк;

-Лист ПП «Кибель», засновником якого є ОСОБА_59 від 18.02.2016 на 1 арк.;

-Звіт ПП «Кибель» до ПФУ за грудень 2012;

-Звіт ПП «Кибель» до ПФУ за листопад 2012;

-Податковий розрахунок ПП «Кибель» за 4 квартал 2012;

-Податковий розрахунок ПП «Кибель» за 1 квартал 2012;

-Податковий розрахунок ПП «Кибель» за 3 квартал 2012;

-Податкова декларація ПП «Кибель» за 3 квартали 2018 року;

-Податкова декларація ПП «Кибель» за 2 квартали 2018 року;

-Податкова декларація ПП «Кибель» за 1 квартал 2018 року;

-Податкова декларація ПП «Кибель» за 4 квартали 2017 року;

-Податкова декларація ПП «Кибель» за 3 квартали 2017 року;

-Податкова декларація ПП «Кибель» за 2 квартали 2017 року;

-Податкова декларація ПП «Кибель» за 1 квартал 2017 року;

-Податкова декларація ПП «Кибель» за 4 квартал 2017 року;

-Податкова декларація ПП «Кибель» за 3 квартали 2017 року;

-Податкова декларація ПП «Кибель» за 2 квартали 2017 року;

-Податкова декларація ПП «Кибель» за 1 квартал 2017 року;

-Податкова декларація ПП «Кибель» за 4 квартали 2015 року;

-Податкова декларація ПП «Кибель» за 3 квартал 2015 року;

-Податкова декларація ПП «Кибель» за 2 квартал 2015 року;

-Податкова декларація ПП «Кибель» за 1 квартал 2015 року;

-Податкова декларація ПП «Кибель» за 4 квартал 2014 року;

-Податкова декларація ПП «Кибель» за 3 квартали 2014 року;

-Податкова декларація ПП «Кибель» за 2 квартали 2014 року;

-Податкова декларація ПП «Кибель» за 1 квартал 2014 року;

-Податкові декларація ПП «Кибель» за 2013 рік;

-Фінансові звіти ПП «Кибель», що знаходиться за адресою: м. Харків, пр-т П`ятдесятиріччя ВЛКС 34-Б, кв. 7;

-Відомість розподілу чисельності річного фактичного обсягу реалізованої продукції ПП «Кибель`за 2012-2015 роки;

-Податкова декларація ПП «Кибель» за 2018;

-Фінансовий звіт на 2018 рік на 1 арк.;

-Рішення ПП «Кибель» від 29.12.2012 про звільнення з посади директора ПП «Кибель» ОСОБА_16 ;

-Пусті бланки з печаткою ПП «Кибель»;

-Оригінал довіреності ОСОБА_59 на представництво інтересів від 03.10.2011;

-Оригінал договору про закупівлю товарів від 02.01.2020 року між ФОП ОСОБА_125 та УОА Холодногірського району Харківської міської ради, з додатковими угодами, актом та специфікацією;

-Оригінал договору про закупівлю товарів від 02.01.2020 року між ФОП ОСОБА_70 та УОА Основ`янського району У Харківської міської ради з додатковою угодою та актом на 9 арк.;

-Оригінал договору про закупівлю товарів від 08.01.2020 року між ФОП ОСОБА_71 та УОА Індустріального району Харківської міської ради та актом на 7 арк.;

-Оригінал договору про закупівлю товарів від 03.01.2020 року між ФОП ОСОБА_51 та УОА Немишлянського району Харківської міської ради та актом на 8 арк.;

-Оригінал договору про закупівлю товарів від 02.01.2020 року між ФОП ОСОБА_16 та УОА Московського району Харківської міської ради, додатковою угодою та актом на 12 арк.;

-Оригінал договору про закупівлю товарів від 02.01.2020 року між ФОП ОСОБА_59 та УОА Шевченківського району Харківської міської ради, додатковою угодою та актом на 9 арк.;

-Оригінал договору про закупівлю товарів від 08.01.2020 року між ФОП ОСОБА_75 та УОА Київського району Харківської міської ради, додатковою угодою та актом на 11 арк.;

-Оригінал договору про закупівлю товарів від 02.01.2020 року між ФОП ОСОБА_126 та УОА Новобаварського району Харківської міської ради в двох примірниках, та актом на 14 арк.;

-Оригінал виписки з ЄДРПОУ на ФОП ОСОБА_70 на 1 арк.;

-Оригінал довіреності ФОП ОСОБА_70 на 1 арк.;

-Оригінал довідки про взяття на облік на 1 арк.;

-Запит та витяг з ЄРДПОУ на ФОП ОСОБА_70 на 4 арк.;

-Лист ОСОБА_69 до ГУДСУ з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Харківській області від 18.04.2019 року на 1 арк.;

-Лист ОСОБА_69 до ГУДСУ з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Харківській області від 05.07.2019 року на 1 арк.;

-Лист ОСОБА_69 до ГУДСУ з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Харківській області від 20.05.2019 року на 1 арк.;

-Лист ГУДСУ з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Харківській області до ФОП ОСОБА_70 від 26.09.2018 року на 1 арк.;

-Лист ГУДСУ з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Харківській області до ФОП ОСОБА_70 від 18.07.2018 року на 1 арк.;

-Повідомлення про взяття на облік із запитом ОСОБА_69 на 3 арк.;

-Довідка МВС на ОСОБА_69 на 1 арк.;

-Акти про надання транспортних послуг та рахунки-фактури між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_70 за 2019 рік на 24 арк.;

-Акти про надання транспортних послуг та рахунки-фактури між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_70 за 2018 рік на 24 арк.;

-Акти про надання транспортних послуг та рахунки-фактури між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_70 за 2017 рік на 24 арк.;

-Договір транспортного сервісу від 22.11.2016 року між ФОП ОСОБА_15 та ОСОБА_70 та додаткові угоди на 6 арк.;

-Договір зберігання від 22.11.2016 року між ОСОБА_70 та ОСОБА_15 із квитанцією та додатковими угодами на 6 арк.;

-Довідка про визначення класифікації даних ФОП ОСОБА_70 на 2 арк.;

-Договір транспортного сервісу від 02.09.2019 року між ФОП ОСОБА_15 та ОСОБА_70 та додаткові угоди на 3 арк.;

-Акт про надання транспортних послуг між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_70 за 2020 рік на 2 арк.;

-Чекова книжка на ФОП ОСОБА_70 в ПАТ «АЛЬФА БАНК» №26008026254401;

-Довідка клієнта ПАТ «АЛЬФА БАНК» на 1 арк.;

-Чекова книжка на ФОП ОСОБА_70 в ПАТ «БАНК ВОСТОК» №26000010281678 у кількості 6 шт.;

-Договір банківського рахунку між ПАТ «БАНК ВОСТОК» Та ФОП ОСОБА_70 на 9 арк.;

-Договір банківського рахунку між ПАТ «БАНК ВОСТОК» Та ФОП ОСОБА_70 на 3 арк.;

-Договір банківського рахунку між ПАТ «БАНК ВОСТОК» Та ФОП ОСОБА_70 з додатковими договорами на 9 арк.;

-Чекова книжка на ФОП ОСОБА_70 в ПАТ «ВТБ БАНК» №26000010150684 у кількості 3 штук;

-Договір Банківського рахунку між «ВТБ БАНК» та ФОП ОСОБА_70 на 2 арк.;

-Договір про внесення змін між ПАТ «ВТБ БАНК» та ФОП ОСОБА_70 на 8 арк.;

-Довідка з ПАТ «ВТБ БАНК»;

-Довідка з ДФІ в Харківській області на 6 арк.;

-Податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_127 від 03.07.2019;

-Податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_127 від 17.10.2019;

-Податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_127 від 08.04.2019;

-Податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_127 від 17.01.2019;

-Податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_127 від 19.10.2018;

-Податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_127 від 16.07.2018;

-Податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_127 від 16.01.2018;

-Податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_127 від 24.10.2017;

-Податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_127 від 12.07.2017;

-Податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_127 від 13.04.2017;

-Податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_127 від 16.01.2017;

-Податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_127 від 18.10.2016;

-Податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_127 від 11.07.2016;

-Податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_127 від 22.01.2016;

-Лист від ГУДФС України в Харківській області адресований ФОП ОСОБА_127 на 3 арк.;

-Звіт за 2018 року ФОП ОСОБА_70 на 2 арк.;

-Звіт за 2017 року ФОП ОСОБА_70 на 2 арк.;

-Звіт за 2016 року ФОП ОСОБА_70 на 2 арк.;

-Заява про застосування спрощеної системи оподаткування ФОП ОСОБА_70 за 2018 рік на 2 арк.;

-Заява про застосування спрощеної системи оподаткування ФОП ОСОБА_70 за 2017 рік на 2 арк.;

-Заява про застосування спрощеної системи оподаткування ФОП ОСОБА_70 за 2016 рік на 3 арк.;

-Реєстраційна картка ФОП ОСОБА_70 ;

-Лист з Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради до ФОП ОСОБА_70 ;

-Лист з Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради до ФОП ОСОБА_70 на 3 арк.;

-Лист з Управління освіти адміністрації Основ`янського району Харківської міської ради до ФОП ОСОБА_70 ;

-Запит про видачу інформаційної довідки з ЄДР осіб які вчинили корупційні правопорушення на ОСОБА_69 ;

-Лист з Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради до ФОП ОСОБА_70 ;

-Заява про збільшення цін від ФОП ОСОБА_69 до Східного ОДПІ м. Харкова ГУДФС у Харківській області від 05.12.2017 на 2 арк.;

-Заява про збільшення цін від ФОП ОСОБА_69 до Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради від 21.11.2017;

-Заява про збільшення цін від ФОП ОСОБА_69 до Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради від 16.08.2017;

-Заява про збільшення цін від ФОП ОСОБА_69 до Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради від 16.08.2017;

-Заява про збільшення цін від ФОП ОСОБА_69 до Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради від 16.08.2017;

-Заява про збільшення цін від ФОП ОСОБА_69 до Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради від 23.01.2017;

-Заява про збільшення цін від ФОП ОСОБА_69 до Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради від 23.01.2017;

-Заява про збільшення цін від ФОП ОСОБА_69 до Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради від 24.01.2017;

-Заява про збільшення цін від ФОП ОСОБА_69 до Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради від 20.03.2017;

-Заява про збільшення цін від ФОП ОСОБА_69 до Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради від 20.02.2017;

-Заява про збільшення цін від ФОП ОСОБА_69 до Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради від 20.02.2017;

-Заява про збільшення цін від ФОП ОСОБА_69 до Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради від 20.03.2017;

-Заява про збільшення цін від ФОП ОСОБА_69 до Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради від 30.08.2016;

-Заява про збільшення цін від ФОП ОСОБА_69 до Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради від 30.08.2016;

-Заява про збільшення цін від ФОП ОСОБА_69 до Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради від 04.08.2016;

-Заява про збільшення цін від ФОП ОСОБА_69 до Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради від 16.06.2016;

-Заява про збільшення цін від ФОП ОСОБА_69 до Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради від 26.04.2016;

-Заява про збільшення цін від ФОП ОСОБА_69 до Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради від 30.08.2016;

-Заява ФОП ОСОБА_69 до Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради від 06.04.2016;

-Заява ФОП ОСОБА_69 до Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради від 30.12.2015;

-Заява ФОП ОСОБА_69 до Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради від 08.12.2015;

-Заява про збільшення цін від ФОП ОСОБА_69 до Управління освіти адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради від 19.10.2015;

-Заява про збільшення цін від ФОП ОСОБА_69 до Управління освіти адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради від 17.08.2015;

-Заява про збільшення цін від ФОП ОСОБА_69 до Управління освіти адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради від 16.03.2015;

-Заява про збільшення цін від ФОП ОСОБА_69 до Управління освіти адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради від 22.01.2015;

-Заява ФОП ОСОБА_69 до ГУДФС України на 2 арк.;

-Лист ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області Харківське міське управління до ФОП ОСОБА_70 на 2 арк.;

-Інформаційна довідка з ЄДРО які вчинили корупційні правопорушення на ОСОБА_128 ;

-Запит про видачу інформаційної довідки з ЄДР осіб які вчинили корупційні правопорушення на ОСОБА_69 від 08.02.2018;

-Лист виконавчого комітету Холодногірського району м. Харкова до ФОП ОСОБА_70 ;

-Лист виконавчого комітету Московського району м. Харкова до ФОП ОСОБА_70 на 2 арк.;

-Договір добровільного страхування фінансового ризику №300/Г-3496 від 05.02.2018;

-Договір про надання послуг із ведення бухгалтерського обліку між ФОП ОСОБА_70 та ФОП ОСОБА_18 від 01.01.2013;

-Договір про надання послуг із ведення бухгалтерського обліку між ФОП ОСОБА_70 та ФОП ОСОБА_18 від 01.01.2017 на 2 арк.;

-Договір про надання юридичних послуг між ФОП ОСОБА_26 та ФОП ОСОБА_70 від 03.10.2012;

-Договір про ТО Транспортного обслуговування та зберігання між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_70 на 2 арк.;

-Договір транспортного сервісу між ФОП ОСОБА_13 та ОСОБА_70 ;

-Акт про виконання транспортного обслуговування рахунок-фактура між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_70 за 2016 рік на 24 арк.;

-Акт про виконання транспортного обслуговування та рахунок-фактура між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_70 за 2015 рік на 24 арк.;

-Акт про виконання транспортного обслуговування рахунок-фактура між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_70 за 2017 рік на 12 арк.;

-Договір ТО транспортного обслуговування та додатковий договір між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_70 на 6 арк.;

-Книга обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи;

-Виписка с ЄРДПОУ на ФОП ОСОБА_129 ;

-Витяг з реєстру платників єдиного податку на ОСОБА_130 ;

-Довіреність на ФОП ОСОБА_52 ;

-Запит про отримання витягу з реєстру платників податків від ОСОБА_130 від 05.09.2019;

-Заява про застосування спрощеної системи оподаткування ФОП ОСОБА_52 на 3 арк.;

-Запит про отримання витягу з реєстру платників податків від ОСОБА_130 від 15.01.2019;

-Заява до Східного ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області від ФОП ОСОБА_52 від 05.04.2018;

-Запит про видачу інформаційної довідки з ЄДР осіб які вчинили корупційні правопорушення на ОСОБА_130 від 10.04.2018;

-Заява до Східного УДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області від ФОП ОСОБА_52 від 19.10.2018;

-Запит про отримання витягу з реєстру платників податків від ОСОБА_130 від 11.12.2018;

-Заява про застосування спрощеної системи оподаткування ФОП ОСОБА_52 від 11.12.2018 на 3 арк.;

-Заява про застосування спрощеної системи оподаткування ФОП ОСОБА_52 від 06.06.2017;

-.Заява про застосування спрощеної системи оподаткування ФОП ОСОБА_52 від 08.12.2016 на 2 арк.;

-Запит про видачу інформаційної довідки з ЄДР осіб які вчинили корупційні правопорушення на ОСОБА_130 від 16.12.2016;

-Реєстраційна карта фізичної особи ОСОБА_52 ;

-Податкова декларація за 2019 рік ОСОБА_130 ;

-Податкова декларація за 2018 рік ОСОБА_130 ;

-Податкова декларація за 2017 рік ОСОБА_130 ;

-Податкова декларація за 2016 рік ОСОБА_130 ;

-Податкова декларація за 2016 рік ОСОБА_130 ;

-Звіт про суми нарахованого доходу від 23.04.2019 на ОСОБА_52 за 2018 рік в двох примірниках;

-Звіт про суми нарахованого доходу від 24.01.2018 на ОСОБА_52 за 2017 рік;

-Звіт про суми нарахованого доходу від 26.01.2017 на ОСОБА_52 за 2016 рік;

-Лист до ГУДСУ з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Харківській області від ФОП ОСОБА_52 від 20 травня 2019;

-Лист до ГУДСУ з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Харківській області від ФОП ОСОБА_52 від 05 липня 2019;

-Лист до ГУДСУ з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Харківській області від ФОП ОСОБА_52 від 18 квітня 2019 на 2 арк.;

-Лист від ГУДСУ з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Харківській області до ФОП ОСОБА_52 від 25.09.2018;

-Лист до ГУДСУ з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Харківській області від ФОП ОСОБА_52 від 18.07.2020;

-Довідка з ЄДРО які вчинили корупційні правопорушення до ОСОБА_130 від 12.04.2018;

-Відповідь Харківському управлінню Антимонопольного комітету України від ФОП ОСОБА_52 від 16.05.2018 з відомістю на 2 арк.;

-Довідка МВС відносно ОСОБА_130 ;

-Довідка про відсутність заборгованості ФОП ОСОБА_52 ;

-Чекова книжка на ФОП ФОП « ОСОБА_52 в ПАТ «БАНК ВОСТОК» №26006010274582 у кількості 4 шт.;

-Додаткова угода до договору транспортного сервісу між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_52 від 01.11.2019;

-Договір банківського рахунку між ПАТ « БАНК ВОСТОК» та ФОП ОСОБА_52 з додатковими договорами та виписками з рахунків на 16 арк.

-Договір Банківського рахунку від 25.07.2014 між ПАТ «БАНК ВОСТОК» та ФОП ОСОБА_52 на 4 арк.;

-Договір про надання послуг за допомогою системи дистанційного обслуговування від 25.07.2014 між ПАТ «БАНК ВОСТОК» та ФОП ОСОБА_52 на 2 арк.;

-Акт прийому передачі шаблонів ключів електронного цифрового підпису від 03.0.2014 від ПАТ «БАНКУ ВОСТОК» та ФОП ОСОБА_52 ;

- Чекова книжка на ФОП « ОСОБА_52 в ПАТ «ВТБ БАНК» №26005010394553;

-Банківський договір від 23.12.2013 між ПАТ «ВТБ БАНК» та ФОП ОСОБА_52 з додатковими договорами на 15 арк.;

-Чекова книжка на ФОП « ОСОБА_52 в ПАТ «АЛЬФА БАНК» №26008026234001;

-Договір поставки від 08.01.2014 між ТОВ «ВП РОГАНСЬКИЙ М`ЯСОКОМБІНАТ» та ФОП ОСОБА_131 на 5 арк.;

-Договір купівлі-продажу між ТОВ «Слобожанський продкомбінат» та ФОП ОСОБА_52 з додатком на 3 арк.;

-Акт про виконання транспортних послуг між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_70 за 2020 рік на 2 арк.;

-Акт про виконання транспортних послуг рахунок-фактура між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_70 за 2019 рік на 24 арк.;

-Акт про виконання транспортних послуг рахунок-фактура між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_70 за 2018 рік на 14 арк.;

-Акт про виконання транспортних послуг рахунок-фактура між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_70 за 2017 рік на 24 арк.;

-Договір зберігання між ФОП ОСОБА_52 та ФОП ОСОБА_15 від 23.11.2016 року з додатковими угодами на 5 арк.;

-Договір транспортного сервісу між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_52 від 02.09.2019 року з додатковими угодами на 6 арк.;

-Договір транспортного сервісу між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_52 від 23.11.2016 з додатковими угодами на 2 арк.;

-Акт про виконання транспортних послуг рахунок-фактура між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_70 за 2017 рік на 12 арк.;

-Договір транспортного сервісу між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_52 від 22.11.2016 з додатковими угодами на 2 арк.;

-Рахунок фактура за 2016 рік на 2 арк.;

-Рахунок фактура за 2017 рік;

-Рахунок фактура за 2015 рік;

-Договір про надання послуг із ведення бухгалтерського обліку між ФОП ОСОБА_52 та ФОП ОСОБА_18 на 2 арк. від 01.01.2017;

- Договір страхувальних вимог тендерної документації від 06.12.2016 між ПАТ «ОТП БАНК» та ФОП ОСОБА_52 на 2 арк.;

-Лист Дергачівської районної державної адміністрації у Харківської області адресований ФОП ОСОБА_52 ;

-Договір допороргової закупівлі між Управлінням освіти Московського району м. Харкова та ФОП ОСОБА_52 від 13.12.2017 та додаткові угоди на 11 арк.;

-Тендерний договір про публічні закупівлі між УОА Московського району ХМР від 10.01.2017 та додаткові договори на 28 арк.;

-Рахунок фактура між ФОП ОСОБА_18 та ФОП ОСОБА_52 за 2019 рік;

-Договір на поставку сирних продуктів між Відділом освіти Чугуївської міської ради та ФОП ОСОБА_52 з додатковими договорами на 12 арк.;

-Лист що до зміни реквізитів від ФОП ОСОБА_52 до Відділу освіти Чугуївської міської ради;

-Договір поставки між ФОП ОСОБА_132 та ОСОБА_133 від 02.12.2019 на 7 арк.;

-Виписка з ЄДРПОУ на ФОП ОСОБА_134 в оригіналі;

-Витяг ЄРДПОУ на ФОП ОСОБА_134 оригінал;

-Свідоцтво платника єдиного податку ОСОБА_134 ;

-Витяг з реєстру платників податків ОСОБА_134 ;

-Заява ОСОБА_134 до ГУДФС з питань харчових продуктів та захисту прав споживачів в Харківській області від 18.04.2019;

-Лист ГУДФС з питань харчових продуктів та захисту прав споживачів в Харківській області до ОСОБА_134 від 18.07.2018;

-Лист ГУДФС з питань харчових продуктів та захисту прав споживачів в Харківській області до ОСОБА_134 від 25.09.2018;

-Лист ГУДФС з питань харчових продуктів та захисту прав споживачів в Харківській області до ОСОБА_134 від 12.12.2018;

-Чекова книжка на ФОП ОСОБА_134 в ПАТ «ВТБ БАНК» №260040103900019

-Договір банківського рахунку між ПАТ «ВТБ БАНК» та ФОП ОСОБА_134 від 05.12.2013 з додатковими угодами на 11 арк.;

-Податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_134 за 2016 рік;

-Податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_134 за 2017 рік на 2 арк.;

-Податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_134 за 2018 рік;

-Податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_134 за 2019 рік;

-Лист відгук Виконавчого комітету Московського району м. Харкова до ФОП ОСОБА_135 від 22.12.2014;

-Лист відгук Виконавчого комітету Жовтневого району м. Харкова до ФОП ОСОБА_135 ;

-Лист відгук Виконавчого комітету Жовтневого району м. Харкова до ФОП ОСОБА_135 ;

-Лист відгук Виконавчого комітету Жовтневого району м. Харкова до ФОП ОСОБА_135 від 20.02.2014;

-Звіт про суму нарахованого доходу ФОП ОСОБА_134 з таблицею нарахувань за 2019 рік на арк.;

-Звіт про суму нарахованого доходу ФОП ОСОБА_134 з таблицею нарахувань за 2018 рік на 2 арк.;

-Звіт про суму нарахованого доходу ФОП ОСОБА_134 з таблицею нарахувань за 2017 рік на 2 арк.;

-Звіт про суму нарахованого доходу ФОП ОСОБА_134 з таблицею нарахувань за 2016 рік на 2 арк.;

-Звіт про суму нарахованого доходу ФОП ОСОБА_134 з таблицею нарахувань за 2016 рік на 2 арк.;

-Акт про виконання транспортного обслуговування рахунок-фактура між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_134 за 2014 рік;

-Акт про виконання транспортного обслуговування рахунок-фактура між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_134 за 2013 рік;

-Акт про виконання транспортного обслуговування рахунок-фактура між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_134 за 2016 рік;

-Акт про виконання транспортного обслуговування рахунок-фактура між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_134 за 2015 рік;

-Акт про виконання транспортного обслуговування рахунок-фактура між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_134 за 2014 рік;

-Договір ТО транспортного обслуговування між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_136 від 12.12.2013;

-Договір ТО транспортного обслуговування між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_136 від 22.09.2014;

-Акт про виконання транспортних послуг рахунок-фактура між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_134 за 2019 рік;

-Акт про виконання транспортних послуг рахунок-фактура між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_134 за 2018 рік;

-Акт про виконання транспортних послуг рахунок-фактура між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_134 за 2017 рік;

-Акт про виконання транспортних послуг рахунок-фактура між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_134 за 2020 рік;

-Договір транспортного сервісу з додатковими угодами між ФОП ОСОБА_15 та ОСОБА_134 від 02.09.2019;

-Договір транспортного сервісу між ФОП ОСОБА_15 та ОСОБА_134 від 30.12.2016 на 2 арк.;

-Договір транспортного сервісу між ФОП ОСОБА_15 та ОСОБА_134 від 05.05.2014;

-Договір транспортного обслуговування та зберігання між ФОП ОСОБА_134 та ФОП ОСОБА_15 04.01.2016;

-Договір зберігання з додатковими угодами ФОП ОСОБА_134 та ФОП ОСОБА_15 04.01.2016;

-Чекова книжка на ФОП ОСОБА_134 в ПАТ «БАНК ВОСТОК» №26001010275898;

-Договір банківського рахунку між ПАТ» БАНК ВОСТОК» та ФОП ОСОБА_134 від 28.02.2019;

-Договір банківського рахунку та додаткові угоди між ПАТ « БАНК ВОСТОК» та ФОП ОСОБА_134 від 01.08.2014;

-Лист ПАТ «БАНК ВОСТОК» до ФОП ОСОБА_134 від 23.08.2016;

-Акт прийому передачі шаблонів ключів електронного цифрового підпису між ПАТ «БАНК ВОСТОК» та ФОП ОСОБА_134 від 05.09.2014;

-Договір про надання послуг за допомогою системи дистанційного обслуговування між ПАТ «БАНК ВОСТОК» та ФОП ОСОБА_134 від 01.08.2014;

-Договір поставки між ТОВ «ВП Роганський м`ясокомбінат» та ФОП ОСОБА_134 від 08.01.2014;

-Договір купівлі-продажу між ТОВ «Слобажанський продкомбінат» та ФОП ОСОБА_66 та ОСОБА_137 від 08.01.2014;

-Акт звірки між ТОВ «ВП Роганський м`ясокомбінат» та ФОП ОСОБА_134 ;

-Чекова книжка на ФОП ОСОБА_134 в ПАТ «АЛЬФА БАНК» №260000262472, 1 шт.;

-Довідка ПАТ «АЛЬФА БАНК» до ФОП ОСОБА_134 ;

-Довіреність ФОП ОСОБА_134 ;

-Довідка № 155 про визначення кваліфікаційних даних ФОП ОСОБА_134 ;

-Лист ГУДСУ з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Харківській області до ФОП ОСОБА_134 ;

-Договір ТО транспортного обслуговування між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_134 від 31.12.2014 на 3 арк.;

-Акт виконання транспортного обслуговування між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_134 за 2015 рік;

-Поліс добровільного страхування Оранта страхувальник ОСОБА_134

-Договір між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_134 від 01.09.2015;

-Рахунок фактура між ПП «Гермес» та ФОП ОСОБА_134 за 2019 рік;

-Рахунок фактура ПП «Гермес» та ФОП ОСОБА_134 за 2020 рік на 2 арк.;

-Акт виконаних робіт з рахунком фактури ПП «Гермес» та ФОП ОСОБА_134 за 2019 рік;

-Акт виконаних робіт з рахунком фактури ПП «Гермес» та ФОП ОСОБА_134 за 2018 рік;

-Акт виконаних робіт з рахунком фактури ПП «Гермес» та ФОП ОСОБА_134 за 2017 рік;

-Акт виконаних робіт з рахунком фактури ПП «Гермес» та ФОП ОСОБА_134 за 2016 рік;

-Акт виконаних робіт з рахунком фактури ПП «Гермес» та ФОП ОСОБА_134 за 2015 рік;

-Акт прийому передачі між ПП «ГЕРМЕС» та ФОП ОСОБА_134 від 02.01.2017;

-Договір оренди частини нежитлового приміщення між ПП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_134 від 02.01.2017;

-Договір оренди частини нежитлового приміщення між ПП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_134 від 21.09.2015;

-Акт надання транспортних послуг між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_134 за 2017 рік;

-Акт про виконання транспортного обслуговування між ФОП ОСОБА_134 та ФОП ОСОБА_134 за 2015 рік;

-Договір транспортного сервісу між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_134 від 11.11.2016;

-Договір ТО транспортного обслуговування та зберігання між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_134 від 02.11.2015;

-Лист відділу освіти Харківської області до ФОП ОСОБА_134 від 10.06.2016;

-Лист ФОП ОСОБА_134 до відділу освіти Харківської області від 23.06.2016;

-Заява про відкриття банківського поточного рахунку між ПАТ «УКРСОЦБАНК» та ФОП ОСОБА_134 ;

-Договір про внесення змін між ПАТ УКРСОЦБАНК та ФОП ОСОБА_134 від 07.03.2017;

-Комерційна пропозиція між Харківським санаторієм навчально-комунальним комплексом №1 та ФОП ОСОБА_134 ;

-Договір про надання послуг ведення бухгалтерського обліку між ФОП ОСОБА_18 та ФОП ОСОБА_134 на 3 арк. від 01.01.2017;

-Лист Пенсійного фонду до ФОП ОСОБА_134 ;

-Пропозиція про укладання прямих договорів на постачання продуктів харчування між Харківський республіканський ліцей-інтернат спортивного профілю та ФОП ОСОБА_134 від 29.12.2016;

-Пропозиція про укладання прямих договорів на постачання продуктів харчування між КЗ Зеленогайський спеціальний загальноосвітній навчальний заклад та ФОП ОСОБА_134 від 29.12.2016;

-Договір оренди індивідуального банківського сейфу від 05.03.2019 між ПАТ «АЛЬФА БАНК» та ФОП ОСОБА_134 на арк.;

-Звернення ФОП ОСОБА_134 до відділу освіти Харківської райдержадміністрації;

-Договір комісії на реалізацію товарів між ФОП ОСОБА_134 та ПП «Гермес» від 09.12.2013;

-Рахунку фактуру від 01.02.2019 між ТОВ СМРТТЕНДЕР;

-Лист між ФОП ОСОБА_134 та КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №27» від 28.10.2015;

-Довідка МВС відносно ОСОБА_134 ;

-Цінова пропозиція між Санаторій-профілакторій « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НТУ «ХПІ» та ФОП ОСОБА_134 від 12.01.2015;

-Цінова пропозиція між КЗОЗ «Харківська міська студентська лікарня» та ФОП ОСОБА_134 від 02.01.2015;

-Лист ФОП ОСОБА_134 до КЗОЗ «Харківська міська студентська лікарня» від 15.09.2014;

- Лист ФОП ОСОБА_134 до КЗОЗ «Харківська міська студентська лікарня» від 15.09.2014;

-Лист ФОП ОСОБА_134 до КЗОЗ «Харківська міська студентська лікарня» від 27.08.2014;

-Лист ФОП ОСОБА_134 до КЗОЗ «Харківська міська студентська лікарня» від 13.03.2015;

-Лист ФОП ОСОБА_134 до КЗОЗ «Харківська міська студентська лікарня» від 31.03.2015;

-Пропозиція про укладення прямих договорів на постачання продуктів харчування між ФОП ОСОБА_134 та Обласною дитячою клінічною туберкульозною санаторію від 25.03.2015;

-Факсимільні печатки різних осіб у кількості 50 штук;

-печатка з написом «Для накладних Приватне підприємство «Гермес» Україна місто Харків»;

-печатка з написом «Для податкових накладних Інд.податк.номер 246661620366 свід. №29577730 Україна *місто Харків* № 24666169 Приватне підприємство «Гермес»;

-печатка з написом «Україна місто Харків Приватне підприємство «Гермес» №24666169 Адреса

-печатка з написом «Приватне підприємство «Световит» №37876682 Україна місто Харків»;

-печатка з написом «Для документів Україна * місто Харків * №24666169 Приватне підприємство «Гермес»;

-печатка з написом «Підприємець ОСОБА_15 №2057401386 Україна * Орджонікідзевський район міста Харкова»;

-печатка з написом «Для документів №37876682 Приватне підприємство «Световит Україна місто Харків»;

-печатка з написом «Приватне підприємство «Гермес» №24666169 Україна місто Харків»;

-печатка з написом «Приватне підприємство «Хлоя» №37876635 Україна місто Харків»;

-Акт про надання транспортних послуг та рахунок фактура за 2017 рік між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_77 на 12 арк.;

-Договір транспортного сервісу від 16.11.2016 між ФОП ОСОБА_13 та ФФОП ОСОБА_118 . Акт про надання транспортних послуг та рахунок фактура за 2019 рік між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_138 ;

-Договір транспортного сервісу від 17.11.2016 з додатковими угодами між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_138 ;

-Акт про надання транспортних послуг та рахунок фактура за 2018 рік між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_138 на 22 арк.;

-Акт про надання транспортних послуг та рахунок фактура за 2017 рік між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_138 ;

-Договір зберігання від 17.11.2016 та додаткові угоди між ФОП ОСОБА_77 та ФОП ОСОБА_15 ;

-Рахунок-фактура між ФОП ОСОБА_18 та ФОП ОСОБА_138 за 2019 рік;

-Рахунок-фактура між ФОП ОСОБА_18 та ФОП ОСОБА_138 за 2018 рік;

-Рахунок-фактура між ФОП ОСОБА_18 та ФОП ОСОБА_138 за 2017 рік;

-Договір про надання послуг із ведення бухгалтерського обліку від 01.01.2012 між ФОП ОСОБА_77 та ФОП ОСОБА_18 ;

-Договір про надання послуг із ведення бухгалтерського обліку від 01.01.2013 між ФОП ОСОБА_77 та ФОП ОСОБА_18 ;

-Договір про надання послуг із ведення бухгалтерського обліку від 01.01.2017 між ФОП ОСОБА_77 та ФОП ОСОБА_18 ;

-Договір про надання юридичних послуг від 01.10.2012 між ФОП ОСОБА_26 та ФОП ОСОБА_77 ;

-паперові коробки з видатковими накладними щодо постачання продуктів харчування до УОА Шевченківського, Індустріального, Московського, Основ`янського, Холодногірського, районів Харківської міської ради ФОП ОСОБА_46 , ФОП ОСОБА_139 , ФОП ОСОБА_140 , ФОП ОСОБА_85 , ФОП ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , ФОП ОСОБА_143 , ФОП ОСОБА_144 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_71 , ФОП ОСОБА_122 , ФОП ОСОБА_59 та іншими ФОП і ПП у період з 2017 по 2019 роки у кількості 61 шт. в опечатаному вигляді;

-Виписка з ЄДПОУ ФОП ОСОБА_77 Серія ААБ № 561200 від 06.05.2010;

-Свідоцтво про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_77 Серія В02 № 789255 від 06.05.2010;

-Копія свідоцтва про укладення шлюбу ОСОБА_145 з ОСОБА_146 на 2 арк.;

-Свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_147 з ОСОБА_148 на 2 арк.;

-Витяг про підтвердження дошлюбного прізвища ОСОБА_147 ( ОСОБА_149 );

-Копія свідоцтва про сплату єдиного податку ОСОБА_77 ( на 4 арк.);

-Витяг з реєстру платників податків(на 6 арк.);

-Копія свідоцтва про народження ОСОБА_150 ;

-Копія паспорта ОСОБА_151 та картки фізичної особи-платника податків(на 7 арк.);

-Довіреність ННК 930041 та копії;

-Квитанції про сплату виконавчого провадження;

-Постанова про зняття арешту з коштів;

-Витяг з РДРОРМ(реєстрація вилучення запису);

-Звіт про гроші;

-Заява про державну реєстрацію потужності ФОП ОСОБА_77 ;

- Заява повідомлення про зміну в інформації про оператора ринку та потужність;

-ГУ Держспоживслужби в Харківській області ХМУ;

-ГУ Держспоживслужби в Харківській області Великобурлуцький район Повідомлення про припинення використання оператором ринку потужності

-Довідка про взяття на облік платника податків № 67/39-28-068 від 06.05.2010;

-Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску;

-Повідомлення про взяття на облік фізичної особи-підприємця;

-квитанція ПриватБанку від 20.10.2010;

-Реєстраційна картка про проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в ЄДРЮОФОП;

-Довідка № 0194 від 06.05.2010 (на 5 арк.);

-Довідка № 0195 від 11.05.2010;

-Копія квитанції № 608 від 06.05.2010;

-Квитанція та копія квитанції № 142550 від 06.05.2010;

-Квитанція № 133459 від 06.05.2010;

-Квитанція №33075 від 11.05.2010;

-Копії квитанцій (на 5 арк.);

-Конверт В.-Бурлуцького відділення Вовчанської МДПІ;

-Квитанція Укрпошти від 29.03.2018;

-Пояснення;

-Антимонопольний комітет України Вимога(на 2 арк.);

-Конверт (антимонопольний комітет Харківське обласне територіальне відділення);

-Інформаційна довідка з ЄДРО, які вчинили корупційні правопорушення № 1095911 від 16.12.2016 (на 3 арк.);

-Інформаційна довідка з ЄДРО, які вчинили корупційні правопорушення № 1107131 від 26.12.2016;

-Постанова про зняття арешту з коштів з супровідним листом;

-Фіскальний чек Укрпошта від 23.11.2016 (на 2 арк.);

-Копія витягу про реєстрацію в ДРОРМ;

-Інформаційна довідка ГУЮ у Харківській області № 305713 від 25.11.2014;

-Запит про видачу інформаційної картки з ЄДРО, які вчинили корупційні правопорушення;

-акт про надання транспортних послуг за Договором транспортного сервісу № 26 від 02.11.2019;

-Додаткова Угода № 1 по договору транспортного сервісу № 26 від 02.11.2019;

-Договір транспортного сервісу № 26 від 02.11.2019 (на 2 арк.);

-Заява на зміну тарифів за розрахунково-касове обслуговування ПАТ «Банк Восток»;

-Договори про внесення змін № 1; № 2; № 3;

-Чекова книжка ПАТ ВТБ Банк рахунок № НОМЕР_44 (4 шт.);

-Чекова книжка ПАТ «Банк Восток» рахунок № НОМЕР_45 (1 шт.);

-Додатковий договір № 1 до договору банківського рахунку № 15/72784/980 від 08.08.2015;

-Додатковий договір № 2 до договору банківського рахунку № 15/72784/980 від 08.08.2015;

-Додатковий договір № 1 до договору банківського рахунку № 15/72784/980 від 08.08.2015;

-Додатковий договір № 2 до договору банківського рахунку № 15/72784/980 від 08.08.2015;

-Договір банківського рахунку № 15/72784/980 від 08.08.2014 (на 4 арк.);

-Договір № 3 про надання послуг за допомогою системи дистанційного обслуговування від 08.08.2014 (на 3 арк.);

-Договір банківського рахунку № 1596332 від 04.03.2019;

-Чекова книжка ПАТ «Банк Восток» рахунок № НОМЕР_45 ;

-Чекова книжка АТ «Альфа-Банк»; -

має значення для кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 42018221090000072 від 07.03.2018, та може бути використане для доказування, оскільки воно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та містить відомості, які можливо використати як доказ фактів та обставин, що досліджуються у ході досудового розслідування, а також необхідно для проведення відповідних експертних досліджень.

Апеляційний суд погоджується з доводами прокурора, що вказане майно відповідає критеріям визначеним статтею 98 КПК України, оскільки зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого частинами 2, 3 статті 191 КК України, та має бути використано для проведення подальших слідчих (розшукових) дій, має значення для подальшого встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, а також надані прокурором під час перегляду ухвали в суді апеляційної інстанції пояснення, з яких вбачається, що вилучені документи, які належать різним суб`єктам господарської діяльності, але пов`язані безпосередньо з діяльністю ПП «Гермес», та знаходилися в одному приміщенні, яке належить засновнику ПП «Гермес» ОСОБА_17 , та були надруковані, за версією органу досудового розслідування, на одному друкарському пристрої, що потребує детальної перевірки під час проведення досудового розслідування, колегія суддів приходить до висновку, що прокурором доведена необхідність у накладенні арешту на вищеперелічене майно, з метою повного, об`єктивного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, забезпечення в якості речових доказів вказаного майна, виникла необхідність у накладенні арешту на це майно, в накладені на яке слідчий суддя не вбачав підстав.

Колегія суддів вважає, що арешт вказаного майна на даному етапі досудового розслідування, виправдовує втручання у права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження.

З огляду на зазначене та обставини, що були встановлені під час перегляду оскаржуваної ухвали слідчого судді, колегія суддів вважає обґрунтованими доводи апеляційної скарги прокурора в цій частині та приходить до висновку про необхідність часткового задоволення апеляційної скарги прокурора та накладення арешту на вищеперелічену документацію, яка була вилучена під час обшуку, проведеного 27.04.2020 у нежитловому приміщенні за адресою: м. Харків, вул. Верстатобудівна, 2, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Підстав для задоволення апеляційної скарги прокурора у повному обсязі апеляційний суд не вбачає, оскільки ухвала слідчого судді в частині накладення арешту є законною, обґрунтованою та такою, що відповідає положенням статей 170-173 КПК України.

Також апеляційний суд звертає увагу на те, що власники вилученого майна не позбавлені можливості в порядку статті 174 КПК України ставити питання про скасування арешту майна після проведення відповідних експертних досліджень.

Керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 418, 419, 424 КПК України, -

п о с т а н о в и л а:

Апеляційну скаргу прокурора Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_6 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 12.05.2020 в частині відмови слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 у задоволенні клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42018221090000072 від 07.03.2018 скасувати та постановити в цій частині нову ухвалу, якою клопотання слідчого про арешт майна у зазначеній частині задовольнити.

Ухвала суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги оскарженню в касаційному порядку не підлягає відповідно до частини 4 статті 424 КПК України.

Головуючий

Судді: