Ухвала

від 03.06.2020 по справі 761/16246/20

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/16246/20

Провадження № 1-кс/761/10210/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частина)

03 червня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 42019000000002176 відомості яких були внесені до ЄРДР 19.06.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ шостого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи, та/або прокурорам групи прокурорів дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 7 Літ.А, офіс 8-11, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна власником є ТОВ «Укрресурсхолдінг», код 35264763, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукування документів, предметів, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, свідчать про проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ "ДІПІ ЕЙР ГАЗ" код 36858311 по взаємовідносинам з ТОВ «Мединський і К», код 32276975 та ТОВ "ГЛОБАЛ ЛОГІСТИК СІСТЕМ", код 37200332 по взаємовідносинам з ТОВ «Корпван Солюшн», код 41716109, ТОВ «Персе груп», код 42208257, ТОВ «Макскорт», код 42388491 в період 2018-2019 років, а саме: договори, додатки до договорів; накладні та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), довіреності на отримання товарно матеріальних цінностей, рахунки-фактур на оплату за поставлені товари (послуги), платіжні доручення, чорнові записи щодо проведених безтоварних операцій з використанням зазначених підприємств з ознаками «транзитності» та «ризиковості».

В решті вимог клопотання відмовити.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 03 липня 2020 року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді буде складено та проголошено о 16:00 год. 04 червня 2020 року

Слідчий суддя ОСОБА_1