Ухвала

від 13.06.2020 по справі 761/17351/20

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/17351/20

Провадження № 1-кс/761/10963/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частина)

13 червня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №32018100110000087 від 08.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС 4-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП Державної фіскальної служби ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС 4-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП Державної фіскальної служби ОСОБА_4 , заступнику начальника 4-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП Державної фіскальної служби ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № №32018100110000087 від 08.10.2018 року на проведення обшуку у офісних приміщеннях, які фактично використовуються службовими особами ТЗОВ «АТЛАНТІК ЕКСПРЕС Україна» (код ЄДРПОУ 41093615)за адресою: м. Одеса вул. Маразліївська 1/20, Бізнес центр «Шевченківський», які на праві власності зареєстровані за ПАТ «Імексбанк» (код ЄДРПОУ 20971504), ПрАТ «ФК «Чорноморець» (код ЄДРПОУ 22449841), з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів, за період 2017-2020 років, з реквізитами ТОВ «Торговий дім Одеса» (код 42790089), ТЗОВ «АТЛАНТІК ЕКСПРЕС Україна» (код ЄДРПОУ 41093615), ТОВ «Атлантік Експрес Авто» (код ЄДРПОУ 42726521),ТОВ «Веданта Імпорт» (код ЄДРПОУ 40610900), ТОВ «Аристей груп» ( код ЄДРПОУ 35241924), ТОВ «Ін Брок» (код ЄДРПОУ 42317085), ТОВ «Югас ЛТД» (код ЄДРПОУ 32790339), ПП «Ексім Одеса (код ЄДРПОУ 36487675), ТОВ «Лідер Логістик (код ЄДРПОУ 42970244), ТОВ «Авточек» (код ЄДРПОУ 42740813), ТОВ «Актоніс» (код ЄДРПОУ 41624474), ТОВ «Лукро» ( код ЄДРПОУ 38573891), ТОВ «Буревій Карго Логістик» (код ЄДРПОУ 38241953), ТОВ «ПІК-ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 33139728), ТОВ «ПАРКУС АВТО» (код ЄДРПОУ 43289426), а саме наступні документи: договори, угоди, контракти специфікації , додаткові угоди та додатки до них, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі ТМЦ, вантажно-митні декларації, інвойси, сертифікати якості/відповідності ТМЦ, рахунки фактури, рахунки на оплату, банківські чеки, платіжні доручення, дозвільні, ліцензійні документи, які свідчать про купівлю транспортних засобів з-за кордону, в тому числі в інтересах третіх осіб, їх розмитнення та подальша доставка до кінцевого споживача (замовника).

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 13 липня 2020 року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді буде складено та проголошено о 15:55 год. 15 червня 2020 року

Слідчий суддя ОСОБА_1