Ухвала
від 17.06.2020 по справі 757/25057/20-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25057/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №32017100000000066 від 13.05.2017 року начальника відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

17.06.2020року впровадження слідчогосудді Печерськогорайонного судум.Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №32017100000000066 від 13.05.2017 року начальника відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арештмайна проарешт майна. Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор всудове засіданняне з`явився,проте подавписьмову заявупро розглядклопотання зайого відсутності,в якійклопотання звикладених уньому підставпідтримав,просив задовольнити.Також просивпроводити розгляд клопотаннябез викликуосіб уволодінні якихзнаходились речовідокази,на якінеобхідно накластиарешт. Крім того, просив про поновлення процесуального строку на звернення.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України, передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи положення закону та принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання на підставі наявних доказів, та без виклику осіб у володінні яких знаходились речові докази.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №32017100000000066 від 13.05.2017, за фактом шахрайства, за фактом умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, за фактом замаху на привласнення державних коштів в особливо великих розмірах, за фактом розтрати державних коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи згідно наказу №101116/1-ОС від 10.11.2016 директором ТОВ«МАРІО-ІНВЕСТ» (код 35838823), яке зареєстроване у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців Подільської районної у м. Києві державної адміністрації під №10711020000031699 від 03.02.2014, за адресою: АДРЕСА_1 , виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки керівника ТОВ«МАРІО-ІНВЕСТ» і таким чином, являючись службовою особою суб`єкта підприємницької діяльності, підозрюється у вчиненні умисного ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, незалежно від форм власності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

У ходідосудового розслідуваннявстановлено,що з метою маскування господарських операцій, які фактично не відбувалися під реальні, невстановленими слідством особами складено документи які не можуть вважатися первинними за відсутності реального постачання товарно-матеріальних цінностей та зміни у майновому стані суб`єкта господарювання, а саме: договори на постачання насіння соняшнику, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, які нібито свідчать про перевезення товарно-матеріальних цінностей від ТОВ «ЕКО КОМПАНІ» (код 39475277), ТОВ «ТВЕНТЕ АГРОГРУП» (код 41434688), ТОВ «ЛЕВЕЛ-АГРО» (код 39682804), ТОВ «ССГ ОИЛ ГРУПП» (код 38811998), ТОВ «САНФЛ АВЕР» (код 41321703), ТОВ «ДАВЕКС ЕКСПО» (код 39860543), ТОВ «ІСІДА АГРО» (код 41690751), ТОВ «АВЕЛІНО АГРОТРЕЙД» (код 41683648), ТОВ «НІБУЛОН ТРЕЙД» (код 40979093), ТОВ «СУРАМАР АГРО» (код 41609985) в адресу Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстрактний завод». Одеська область, Лиманський район, територія Визирської сільської ради, 2-ий км. автодороги на Морський торговельний порт «Южний», буд. 2 «б».

Як вбачається з матеріалів клопотання, директор ТОВ «МАРІО-ІНВЕСТ» ОСОБА_4 врахував вищевказані первинні документи, які самостійно підписав як директор ТОВ«МАРІО-ІНВЕСТ», щодо операцій з начебто отриманих товарно-матеріальних цінностей від ТОВ «ЕКО КОМПАНІ» (код 39475277), ТОВ «ТВЕНТЕ АГРОГРУП» (код 41434688), ТОВ «ЛЕВЕЛ-АГРО» (код 39682804), ТОВ «ССГ ОИЛ ГРУПП» (код 38811998), ТОВ «САНФЛ АВЕР» (код 41321703), ТОВ «ДАВЕКС ЕКСПО» (код 39860543), ТОВ «ІСІДА АГРО» (код 41690751), ТОВ «АВЕЛІНО АГРОТРЕЙД» (код 41683648), ТОВ «НІБУЛОН ТРЕЙД» (код 40979093), ТОВ «СУРАМАР АГРО» (код 41609985), у тому числі в податковій декларації з податку на прибуток за 2017 рік.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «МАРІО-ІНВЕСТ» ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в період 2017 року, на підставі отриманих від невстановлених осіб, які використовували реквізити підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «ЕКО КОМПАНІ» (код 39475277), ТОВ «ТВЕНТЕ АГРОГРУП» (код 41434688), ТОВ «ЛЕВЕЛ-АГРО» (код 39682804), ТОВ «ССГ ОИЛ ГРУПП» (код 38811998), ТОВ «САНФЛ АВЕР» (код 41321703), ТОВ «ДАВЕКС ЕКСПО» (код 39860543), ТОВ «ІСІДА АГРО» (код 41690751), ТОВ «АВЕЛІНО АГРОТРЕЙД» (код 41683648), ТОВ «НІБУЛОН ТРЕЙД» (код 40979093), ТОВ «СУРАМАР АГРО» (код 41609985) та бухгалтерські документи, які містили завідомо неправдиві відомості щодо отриманих товарно-матеріальних цінностей, отримавши, у період 2017 році, діючи в порушення вимог п.44.1, п. 44.2 ст. 44, п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 135.1, ст. 135 Податкового кодексу України, незаконно занизив податок на прибуток у сумі 22469517 грн.

04.06.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за якою передбачено покарання у вигляді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

04.06.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 (ухвала №757/21874/20-к від 28.05.2020), виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 04 червня 2020 року.

05 червня 2020 року, проведено огляд речей, документів, предметів вилучених під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

04.06.2020 року під час проведення обшуку за адресою:

АДРЕСА_3 (ухвала №757/21879/20-к від 28.05.2020), виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 04 червня 2020 року.

05 червня 2020 року, проведено огляд речей, документів, предметів вилучених під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 .

05.06.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 (ухвала №757/21884/20-к від 28.05.2020), виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 04 червня 2020 року.

05 червня 2020 року, проведено огляд речей, документів, предметів вилучених під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 .

05 червня 2020 вмотивованою постановою слідчого вилучені речі та документи, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №32017100000000066, зокрема які виявлено та вилучено 04-05 червня 2020 року, зокрема:

Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 (ухвала №757/21874/20-к від 28.05.2020) та оглянуті згідно протоколу огляду від 05.06.2020, а саме:печатка з відтиском ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), одна штука;печатка з відтиском ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), одна штука;копія паспорту гр. ОСОБА_4 на 3 аркушах;копія трудової книжки гр. ОСОБА_4 на 8 аркушах;чорнові записи на 20 аркушах;

Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 (ухвала №757/21879/20-к від 28.05.2020) та оглянуті згідно протоколу огляду від 05.06.2020, а саме:книга обліку доходів ОСОБА_6 № 162, на 96 аркушах; книга обліку доходів ОСОБА_6 № 271, на 96 аркушах;

Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 (ухвала №757/21884/20-к від 28.05.2020) та оглянуті згідно протоколу огляду від 05.06.2020, а саме:

?грошові кошти в сумі 22310 доларів США (купюри номіналом: HB72721970R 100, KE00735109A 100, HF65250659D 100, BB11484496B 100, HE16167826C 100, KE78381938A 100, KB06756437K 100, HG01638149C 100, LB34714753F 100, LI14923854B 100, HB27721141M 100, KB74879354J 100, KB02857606P 100, HB60370808R 100, LD14064448D 100, LF09856077L 100, HK95485457C 100, KB70662903Q 100, FB24508369B 100, KF41208081A 100, KE46357743A 100, HF14073113A 100, HF14073114A 100, HF14073115A 100, B07118588I 1, F04329519H 1 , L51553695P 1, L61569767N 1, E01403853H 1, F61830351B 1, H66367588B 1, F71146392C 1, L26630730A 2, L24361495A 2, L34011464A 2, L24409239A 2, IC15926423A 5, MF71879198 5, B02582402D - 5, JL20620545A 5, IL30023025B 5, IF90560179C 5, MJ14323353A 5, FA10202331A 5, JG00731493 50, MF03072597A 50, MF03072587A 50, MF03072590A 50, JC22893243A 50, JE39883881A 50, MB41071601A 50, JF59979498 50, ED72782057C 20, CL39875542B 20, ME08823934A 50, JJ10467465A 10, JC94717454 10, GG88518538A 10, ML79588422A 10, JK92159753A 10, JB39138209C 10, JC59782131A 10, JE12637046B 10, JK47496969A 10, GI03785229A 10, IG09945767B 10, MK35580839A 10, HL 69365701F 100, FK47032337B 100, HB43110030C 100, KF00071587B 100, LE81413173E 100, LG44514401E 100, LK97344104F 100, LG92088849B 100, LB27523590 100, LG51521648B 100, LB33616210A 100, LL33197367E 100, LG44514404E 100, MB16972314A 100, LB69929691Q 100, ME04690506A 100, LF97176907G 100, LG92088848B 100, LB21775098J 100, D59406563E 1, D59406564E 1, B59249040H 1, B88002507J 1, ME10248681A 10, JF60194191B 10, JE52139768C 20, JB16055913G 20, IE77339431A 20 , JF09749567A 20, JK14660532C 20,JF83432762A 20, JE39806280A 50, JD36757989A 50, IC14318442A 50, JL62756425A 50, ML35226088A 50, MC08045891A 50, IH03148884A 50, JA09289337A 50, JB07634462A 50, ML35226089A 50, ML35226081A 50, MG27455964A 50, ME12821187A 50, GE11376135A 50, JF12655545A 50, MG83586168A 50, LB18297022B 100, MK07201521A 50, GE25771141A 50, MF16050525A 50, LB08962006E 100, LG38832420C 100, LH56921755A 100, LF60833323I 100, LB10494661C 100, LB22784791G 100, LB22784792G 100, LK71593794A 100, LL65419646A 100, LB30006284F 100, LF29635367F 100, LG01777151C 100, LB02506883M 100, LB26947126P 100, LF13561887K 100, LF75794388F 100, LG83105393B 100, LD30750110D 100, LF78831292E 100, LF94333456A 100, LB96480758A 100, LB30752468H 100, LB30752470H 100,LA60157386A 100, LD42541118A 100, LF32760385G 100, LB69615156A 100, LD38708953C 100, LF47274511K 100, LF47274516K 100, LF28182893K 100, LB23222259F 100, LF55564635A 100, LB80237243D 100, LK44606560A 100, LD07786298C 100, HB41201673N 100, HJ74480427A 100, KK33580902B 100, LB70718947C 100, KB43706873J 100, HB41201685N 100, LI24240743A 100, LF73013573E 100, LF73013574E 100, LB43477848F 100, LB90882528L 100, LE28832589A 100, LB19554219M 100, LB19554215M 100, LL04645798E 100, LF50291168D 100, LF88383532D 100, LH48254025C 100, LK14849261D 100, LB94645773F 100, LB94645993F 100, LB94645990F 100, LB94645991F 100, LB94645988F 100, LE90782042C 100, LJ04066540B 100, LB34251115F 100, LG52417045C 100, LF70749385A 100, LG52417066C 100, LB18114932M 100, LF77953506A 100, LB75246056J 100, LA33457591A 100, LH48254007C 100, LF11796446G 100, LK46325025C 100, LB33816958H 100, LB33816997H 100, LF78625092E 100, LG72188950B 100, LK58452603C 100, LB66089671P 100, LB66089672P 100, LK58452607C 100, LK58452604C 100, LB66089690P 100, LI47088238A 100, LI47088239A 100, LI47088240A 100, LB66089694P 100, LB66089693P 100, LB66089692P 100, LB66089691P 100, LI47088241A 100, LI47088842A 100, LI47088843A 100, LI47088844A 100, LB84256843T 100, LL23031509A 100, LI47088845A 100, LB84256842T 100, LH45369051C 100, LH45369050C 100, LB84256844T 100, LB84256845T 100, LA62949788B 100, LA62949789B 100, LA62949786B 100, LA62949784B 100, LL16034150A 100, LF08203878G 100, LF70024276E 100, LF70657860E 100, LK80236302C 100, LB79228271A 100, LB77295580J 100, LB85870854G 100, LF15356202H 100, LF15356212H 100, LF15356211H 100, LF15356213H 100, LC32997183A 100, LC32997168A 100, LF15356214H 100, LF15356201H 100, LB26877569Q 100, LG40606913E 100, LL67165462G 100, LD44142971B 100, LL16034140A 100, LB82775328R 100, LL67165484G 100, LL67165463G 100, LL20891207A 100, LK60389127C 100, LA62949787 100, LL16034139A 100, LL90779009B 100, LB57377522H 100, LF51866933A 100, LI48111334A 100, LB40325992C 100, LL40623868A 100, LF51866932A 100, LL35612497A 100, LL77542935A 100, LB10558905A 100, LB40325993C 100, LB40325994C 100, LB22507154A 100, LL77542932A 100, LL77542933A 100, LL77542934A 100, LB36059468P 100, LB66528539M 100, LB81059140G 100, LB66528536M 100, LF45951521F 100, LH45369055C 100, LH45369056C 100, LB36059475P 100, LB36059472P 100, LB36059469P 100 ;

?Реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 27.02.2017 на 3 арк.;

?Реєстр №38 від 18.04.2017 переданих документів до Філії ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Києва ТОВ «Олсідз Блек Сі» на 2 арк.;

?Реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 07.02.2017 на 3 арк.;

?Реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 20.04.2017 на 3 арк.;

?Реєстр №37 від 13.04.2017 переданих документів до Філії ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Києва ТОВ «Олсідз Блек Сі» на 2 арк.;

?Реєстр №35 від 06.04.2017 переданих документів до Філії ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Києва ТОВ «Олсідз Блек Сі» на 2 арк.;

?Реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 09.02.2017 на 8 арк.;

?Реєстр №5 переданих документів в Кіровоградський департамент ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Києва ТОВ «Олсідз Блек Сі» від 21.02.2017 на 2 арк.;

?Реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 31.05.2017 на 1 арк.;

?Реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 11.12.2019 на 2 арк.;

?Реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 10.12.2019 на 2 арк.;

?Реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 15.10.2019 на 2 арк.;

?Реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 04.09.2019 на 1 арк.;

?Реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 13.09.2019 на 4 арк.;

?Реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 19.01.2019 на 1 арк.;

?Реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 12.08.2019 на 2 арк.;

?Реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 31.07.2019 на 1 арк.;

?Реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 09.07.2019 на 2 арк.;

?Реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 13.05.2019 на 2 арк.;

?Реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 23.05.2017 на 1 арк.;

?Реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» через ОСОБА_7 від 27.04.2017 на 1 арк.;

?Реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 20.03.2019 на 2 арк.;

?Реєстр №39 от 03.04.2017 Переданых документов в Киев ООО «Олсидз Блэк Си» с Филиала «ООО «Олсидз Блэк Си» Терминал растительных масел» передано через КСД від 03.04.2017 на 1 арк.;

?Ксерокопія реєстру переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 06.04.2017 на 5 арк.;

?Ксерокопія реєстру переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 07.03.2017 на 5 арк.;

?Реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 07.03.2017 на 5 арк.;

?Реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 15.04.2019 на 1 арк.;

?Реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 09.04.2019 на 2 арк.;

?Реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 04.04.2019 на 1 арк.;

?Реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 14.03.2019 на 1 арк.;

?Реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 07.03.2019 на 1 арк.;

?Реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 22.02.2019 на 1 арк.;

?У копіях:

?Рахунок №23032 від 13.03.2017 ДП «Морський торгівельний порт «Южний» на 1 арк.;

?Рахунок №23035 від 13.03.2017 ДП «Морський торгівельний порт «Южний» на 1 арк.;

?Рахунок №23033 від 13.03.2017 ДП «Морський торгівельний порт «Южний» на 1 арк.;

?Рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» №23053 від 02.04.2017 на 1 арк.;

?Рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» №23049 від 02.04.2017 на 1 арк.;

?Рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» №23052 від 02.04.2017 на 1 арк.;

?Рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» №23104 від 28.06.2017 на 1 арк.;

?Рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» №23107 від 28.06.2017 на 1 арк.;

?Рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» №23105 від 28.06.2017 на 1 арк.;

?Рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» №23106 від 28.06.2017 на 1 арк.;

?Рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № НОМЕР_3 від 28.06.2017 на 1 арк.;

?Рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № НОМЕР_4 від 27.10.2017 на 1 арк.;

?Документ на іноземній мові «BILL OF LADING» на 1 арк.;

?Рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» №23187 від 27.10.2017 на 1 арк.;

?Рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» №23037 від 18.03.2017 на 1 арк.;

?Рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» №23039 від 18.03.2017 на 1 арк.;

?Рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» №23038 від 18.03.2017 на 1 арк.;

?Рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» №23040 від 18.03.2017 на 1 арк.;

?Рахунок №00000000688 від 18.03.2017 ТОВ «Порт-Інвест» на 1 арк.;

?Рахунок ТОВ «Порт-Інвест Лоджістік» №00000000771 від 21.03.2017 на 1 арк.;

?Рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» №23117 від 05.07.2017 на 1 арк.;

?Рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» №23115 від 05.07.2017 на 1 арк.;

?Рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» №23119 від 05.07.2017 на 1 арк.;

?Рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» №23114 від 05.07.2017 на 1 арк.;

?Рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № НОМЕР_5 від 05.07.2017 на 1 арк.;

?Рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № НОМЕР_6 від 15.09.2017 на 1 арк.;

?Відомість до рахунку за зберігання 102/1 від 18.09.2017

?Рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» №23137 від 15.09.2017 на 1 арк.;

?Рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» №23031 від 08.02.2018 на 1 арк.;

?Рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» №23029 від 08.02.2018 на 1 арк.;

?Рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» №23063 від 06.03.2018 на 1 арк.;

?Відомість списання вантажу №3016 від 07.03.2018 на 1 арк.;

?Рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» №23064 від 06.03.2018 на 1 арк.;

?Рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» №23070 від 06.03.2018 на 1 арк.;

?Рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» №23138 від 03.05.2018 на 1 арк.;

?Рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» №23137 від 03.05.2018 на 1 арк.;

?Додаток до акту виконаних робіт №116-221/265/3 від 03.05.2018 на 3 арк.;

?Рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» №23187 від 16.07.2018 на 1 арк.;

?Рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» №23185 від 16.07.2018 на 1 арк.;

?Рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» №23186 від 16.07.2018 на 1 арк.;

?Рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» №23184 від 16.07.2018 на 1 арк.;

?Рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» №23190 від 29.07.2018 на 1 арк.;

?Відомість списання грузу №106/2 від 29.07.2018 на 2 арк.;

?Рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» №23192 від 29.07.2018 на 1 арк.;

?Рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» №23276 від 04.11.2018 на 1 арк.;

?Рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» №23281 від 04.11.2018 на 1 арк.;

?Рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» №23304 від 18.12.2018 на 1 арк.;

?Рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № НОМЕР_7 від 18.12.2018 на 1 арк.;

?Рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № НОМЕР_8 від 10.04.2018 на 1 арк.;

?Рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № НОМЕР_9 від 10.04.2018 на 1 арк.;

?Рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № НОМЕР_10 від 03.05.2018 на 1 арк.;

?Рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № НОМЕР_11 від 03.05.2018 на 1 арк.;

?Рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № НОМЕР_12 від 05.07.2017 на 1 арк.;

?Рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № НОМЕР_5 від 05.07.2017 на 1 арк.;

?Рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № НОМЕР_13 від 10.10.2017 на 1 арк.;

?Рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № НОМЕР_14 від 10.10.2017 на 1 арк.;

?Рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» №23131 від 15.09.2017 на 1 арк.;

?Відомість списання грузив судна SEABREEZE №102/3, дата от хода 16.09.2017 на 5 арк.;

?Рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» №23127 від 29.07.2017 на 1 арк.;

?Рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» №23128 від 29.07.2017 на 1 арк.

?по договорах 116-4Д/15 от 17.11.2016 та 155-23/34 от 28.12.2017 відповідно.

?Аркуш формату А4 з чорновими записами та копією Додаткової угоди №7 до генерального договору №020.723 про транспортно-експедиторське обслуговування від 05.04.2019 на зворотній стороні 1 шт.,

?Аркуш формату А4 з чорновими записами на обох сторонах 1 шт.,

?Блокнот зеленого кольору з надписом «Ailseeds», що містить чорнові записи 1 шт.,

?Блокнот червоного кольору з надписом «Ailseeds», що містить чорнові записи 1 шт.,

?Аркуш формату А4 з відтисками печаток ТОВ «Олсідз Транкс Балк» (код ЄДР 39545472), ТОВ «Трансміл Юкрейн» (код ЄДР 41987215), Філія «ТОВ «Олсідз Груп Україна» Новоукраїнський складський комплекс (код ЄДР 41661040), ТОВ «Блек Сі Оіл Ленд» (код ЄДР 43377098), ТОВ «Олсідз Україна» (код ЄДР 37037277), ТОВ «Гран Терра» (код ЄДР 35235046), ТОВ «Олсідз зерновий термінал» (код ЄДР 39507704), ТОВ «Олсідз Інвест Україна» (код ЄДР 37176792), ТОВ «Торговий дім Олсідз» (код ЄДР 43292418), ТОВ « Гран Терра» «Для договорів» (код ЄДР 35235046), ТОВ «Олсідз Груп Україна» (код ЄДР 37039253) 1 шт.,

?Печатка ТОВ «Олсідз Транкс Балк» (код ЄДР 39545472) 1 шт.,

?Печатка ТОВ «Трансміл Юкрейн» (код ЄДР 41987215) 1 шт.,

?Печатка Філія «ТОВ «Олсідз Груп Україна» (код ЄДР 41661040) 1 шт.,

?ТОВ «Блек Сі Оіл Ленд» (код ЄДР 43377098) 1 шт.,

?Пристрій чорного кольору з надписом «isabel» - 1 шт.,

?Картка білого кольору з надписом «BCV» НO778739 Fedorova Larysa 1 шт.,

?Картка банку з надписом «Isabel» Svitlana Iaschchenko Card Id:800038711667 -1 шт.,

?Картка банку з надписом «Isabel» Card Id:800033541062 1 шт.,

?Електронний пристрій чорного кольору S/N: ABV03947003445 1шт.,

?Чорновий запис на аркуші білого кольору зі змістом «1) Слово пароль для …» 1 шт.,

?Рахунок фактура №03.04 від 03.04.2019 у двох екз., на 2 арк.,

?Рахунок проформа №16.08 від 16.08.2018,

?Контракт №060346 поставка товару на умовах EXW від 16.08.2018 на 7 арк.,

?Контракт №06021 поставка товару на умовах EXW від 06.08.2018 на 4 арк.,

?Додаткова угода № 1 від 12.09.2017 до Контракту №82 від 31.08.2017 на 2 арк.,

?Рахунок проформа №19.05 від 19.05.2017 Контракт №58 від 05.05.2017 на 1 арк.,

?Рахунок фактура №15.05 від 15.05.2017 Контракт №45 від 28.02.2017 на 1 арк.,

?Рахунок проформа №19.05 від 19.05.2017 Контракт №54 від 05.04.2017 на 1 арк.,

?Контракт №40038 поставка товару на умовах EXW від 28.07.2017 на 2 арк.,

?Рахунок-фактура №02.08 від 02.08.2017,

?Перераспределение бюджетних лимитов №4 від 18.01.2018,

?Відтиски печатки синього кольору, з написом «BLUMBALTIC OU» на 1 арк.,

?Відтиск печатки синього кольору «REGISTRATION NUMBER IC 20110941» та підписом на 2 арк.,

?Відтиск печатки синього кольору «ПАФ ГАРАНТ» 32478714 з підписом на 1 арк.,

?Відтиск печатки синього кольору «GENEVA SWITZERLAND» з підписом на 18 арк.,

?Підпис синьою кульковою ручкою на аркуші А4, на кожному аркуші по одному підпису на 31 арк.,

?Відтиск печатки синього кольору «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» на 1 арк.,

?Оригінал підпису кульковою ручкою на вирізаних папірцях в кількості 17 підписів на 17 арк.,

?Копії відтисків печаток «MONREAL CANADA» на вирізаних папірцях 4 шт.,

?Відтиски печатки синього кольору ТОВ «Мігтранс» 37352238 2 шт.,

?Відтиски печатки синього кольору «OPTIMONT INVESTMENTS LTD» - 2 шт.,

?Копії відтисків печатки AGB з підписом 2шт.,

?Копії відтисків печатки «KALEESUWARI INTER CONTINENTAL PTE LTD» - 2 шт.,

?Оригінали відтиску печатки «KALEESUWARI INTER CONTINENTAL PTE LTD»- 3 шт.,

?Відтиск печатки синього кольору ТОВ «Гран Терра» 35235046 1 шт.,

?Відтиск печатки синього кольору «ЕВЕРІ» 34427753 1 шт.,

?Відтиск печатки синього кольору «Агрофірма Земледар» 35071227 1шт.,

?Відтиск печатки синього кольору філія ТОВ «Олсідз Блек Сі» - 1шт.,

?Відтиск печатки синього кольору «Київський маргариновий завод» 00333581 1шт.,

?Відтиск печатки синього кольору СК «Агроконтракт» - 1шт.,

?Відтиск печатки синього кольору «ХІЛІЕНТЕС» 41207268 1шт.,

?Відтиск печатки синього кольору PRIANEX HOLDINGS 1 шт.,

?Відтиск печатки зеленого кольору LAUFFER SA 1 шт.,

?Відтиск печатки синього кольору KILAVI UNION ENTER PREISLIMITED 1шт,

?Копії відтисків печаток з підписами на вирізаних папірцях 8 шт.,

?Копії підписів з написом ALLSEEDS SWITZERLAND S.A 2 шт.,

?Копії відтисків печаток іноземного походження з підписами на вирізаних папірцях 4 шт.,

?Відтиск печатки синього кольору OILSEEDS TRANDING LP -1 шт.,

?Відтиск печатки синього кольору Торгово-промислова палата України 1 шт.,

?Приложение №4 к Договорам №BV-UKR 496015 от 08.09.2015 з відтисками печаток синього кольору Гран Терра 35235046 на 5 арк.,

?Відтиски печатки синього кольору Олсідз Блек Сі 37392490 з підписом ОСОБА_8 на 2 арк.,

?Підписи чорною кульковою ручкою з надписом Mr Cornelis Vrins 7 шт.,

?Контракт #3491 з відтиском печатки синього кольору ALLSEEDS SWITZERLAND S.A 1 шт.,

?Ксерокопія довіреності від 17.02.2017 ТОВ «Маріо-Інвест» на імя ТОВ «Портінвест Лоджистік» в особі ОСОБА_9 (паспорт серії КК №665120) на 1 арк.,

?Контракт №020312 від 26.10.2017 між ТОВ «Олсідз Блек Сі» та ТОВ «Маріо-Інвест» на 2 арк.,

?Договір на переробку давальницької сировини №030582 від 02.03.2020 між ТОВ «Пауер Інвест Груп» та ТОВ «Олсідз Блек Сі» на 5 арк.,

?Додаток № 1 до договору №030582 від 02.03.2020 на 14 арк.,

?Додаток № 2 до договору №030582 від 02.03.2020 на 2 арк.,

?Додаток № 3 до договору №030582 від 02.03.2020 на 3 арк.,

?Контракт №020339 від 25.11.2019 між ТОВ «Олсідз Блек Сі» та ТОВ «Марселан Інвест» на 3 арк.,

?Договір на переробку давальницької сировини №030575 від 01.11.2019 між -ТОВ «Олсідз Блек Сі» та ТОВ «Марселан Інвест» на 5 арк.,

?Додаток № 1 до договору №030575 від 01.11.2019 на 14 арк,

?Додаток № 2 до договору №030575 від 01.11.2019 на 2 арк.,

?Додаток № 3 до договору №030575 від 01.11.2019 на 3 арк.,

?Документи з іноземним текстом :

?Escrow agreement dated 25 october 2018 у 4 примірниках на 36 арк.,

?Description of share capital на 1 арк.,

?Preliminary agreement dated 24 october 2018 на 5 арк.,

?Brokerage agreement на 5 арк.,

?Brokerage agreement у 2 примірниках сторінки №6,

?Preliminary agreement dated 24 october 2018 на 5 арк.,

?Seller closing notice and seller payment direction letter dated 6 november 2018 на 1 арк.,

?Відтиски печаток за надписами Allseeds holding Egypt, Comp de grains oleaginenses LTEE Montreal Canada на 5 аркушів.

?Штамп з надписом Allseeds holding Egypt - 1 шт.

Прокурор вказує, що вилучені документи, речі, предмети могли використовуватись ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами при здійсненні незаконної діяльності, а саме умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, у вчиненні фінансових операцій з грошовими коштами, отриманими внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Також прокурором зазначено, що метою арешту вилучених документів є забезпечення збереження речових доказів, що визначено пунктами 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що строк звернення до суду з клопотанням пропущений органом досудового з поважних причин, тому слідчий суддя вважає за можливе поновити його.

Статтею 170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що зазначені кошти, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказамиє матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучене майно відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні.

Прокурором в клопотанні наведено вагомі доводи, які свідчать, що вказані речі та документи мають відношення до кримінального провадження, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Разом зтим,вилучене підчас обшукумайно співвідноситьсяіз обставинамикримінального провадження,а томує передбаченікримінальним процесуальнимзаконом підставидля арештувилученого майна.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме: збереження речових доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Поновити стороні кримінального провадження №32017100000000066 від 13.05.2017 року начальнику відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 строк на звернення до суду з клопотанням про арешт майна.

Накласти арешт на майно, а саме: на речі, документами, предмети, які виявлено та вилучено 04-05 червня 2020 року:

Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 (ухвала №757/21874/20-к від 28.05.2020) та оглянуті згідно протоколу огляду від 05.06.2020, а саме: печатка з відтиском ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), одна штука; печатка з відтиском ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), одна штука; копія паспорту гр. ОСОБА_4 на 3 аркушах; копія трудової книжки гр. ОСОБА_4 на 8 аркушах;чорнові записи на 20 аркушах;

грошові кошти в сумі 22310 доларів США (купюри номіналом: HB72721970R 100, KE00735109A 100, HF65250659D 100, BB11484496B 100, HE16167826C 100, KE78381938A 100, KB06756437K 100, HG01638149C 100, LB34714753F 100, LI14923854B 100, HB27721141M 100, KB74879354J 100, KB02857606P 100, HB60370808R 100, LD14064448D 100, LF09856077L 100, HK95485457C 100, KB70662903Q 100, FB24508369B 100, KF41208081A 100, KE46357743A 100, HF14073113A 100, HF14073114A 100, HF14073115A 100, B07118588I 1, F04329519H 1 , L51553695P 1, L61569767N 1, E01403853H 1, F61830351B 1, H66367588B 1, F71146392C 1, L26630730A 2, L24361495A 2, L34011464A 2, L24409239A 2, IC15926423A 5, MF71879198 5, B02582402D - 5, JL20620545A 5, IL30023025B 5, IF90560179C 5, MJ14323353A 5, FA10202331A 5, JG00731493 50, MF03072597A 50, MF03072587A 50, MF03072590A 50, JC22893243A 50, JE39883881A 50, MB41071601A 50, JF59979498 50, ED72782057C 20, CL39875542B 20, ME08823934A 50, JJ10467465A 10, JC94717454 10, GG88518538A 10, ML79588422A 10, JK92159753A 10, JB39138209C 10, JC59782131A 10, JE12637046B 10, JK47496969A 10, GI03785229A 10, IG09945767B 10, MK35580839A 10, HL 69365701F 100, FK47032337B 100, HB43110030C 100, KF00071587B 100, LE81413173E 100, LG44514401E 100, LK97344104F 100, LG92088849B 100, LB27523590 100, LG51521648B 100, LB33616210A 100, LL33197367E 100, LG44514404E 100, MB16972314A 100, LB69929691Q 100, ME04690506A 100, LF97176907G 100, LG92088848B 100, LB21775098J 100, D59406563E 1, D59406564E 1, B59249040H 1, B88002507J 1, ME10248681A 10, JF60194191B 10, JE52139768C 20, JB16055913G 20, IE77339431A 20 , JF09749567A 20, JK14660532C 20,JF83432762A 20, JE39806280A 50, JD36757989A 50, IC14318442A 50, JL62756425A 50, ML35226088A 50, MC08045891A 50, IH03148884A 50, JA09289337A 50, JB07634462A 50, ML35226089A 50, ML35226081A 50, MG27455964A 50, ME12821187A 50, GE11376135A 50, JF12655545A 50, MG83586168A 50, LB18297022B 100, MK07201521A 50, GE25771141A 50, MF16050525A 50, LB08962006E 100, LG38832420C 100, LH56921755A 100, LF60833323I 100, LB10494661C 100, LB22784791G 100, LB22784792G 100, LK71593794A 100, LL65419646A 100, LB30006284F 100, LF29635367F 100, LG01777151C 100, LB02506883M 100, LB26947126P 100, LF13561887K 100, LF75794388F 100, LG83105393B 100, LD30750110D 100, LF78831292E 100, LF94333456A 100, LB96480758A 100, LB30752468H 100, LB30752470H 100,LA60157386A 100, LD42541118A 100, LF32760385G 100, LB69615156A 100, LD38708953C 100, LF47274511K 100, LF47274516K 100, LF28182893K 100, LB23222259F 100, LF55564635A 100, LB80237243D 100, LK44606560A 100, LD07786298C 100, HB41201673N 100, HJ74480427A 100, KK33580902B 100, LB70718947C 100, KB43706873J 100, HB41201685N 100, LI24240743A 100, LF73013573E 100, LF73013574E 100, LB43477848F 100, LB90882528L 100, LE28832589A 100, LB19554219M 100, LB19554215M 100, LL04645798E 100, LF50291168D 100, LF88383532D 100, LH48254025C 100, LK14849261D 100, LB94645773F 100, LB94645993F 100, LB94645990F 100, LB94645991F 100, LB94645988F 100, LE90782042C 100, LJ04066540B 100, LB34251115F 100, LG52417045C 100, LF70749385A 100, LG52417066C 100, LB18114932M 100, LF77953506A 100, LB75246056J 100, LA33457591A 100, LH48254007C 100, LF11796446G 100, LK46325025C 100, LB33816958H 100, LB33816997H 100, LF78625092E 100, LG72188950B 100, LK58452603C 100, LB66089671P 100, LB66089672P 100, LK58452607C 100, LK58452604C 100, LB66089690P 100, LI47088238A 100, LI47088239A 100, LI47088240A 100, LB66089694P 100, LB66089693P 100, LB66089692P 100, LB66089691P 100, LI47088241A 100, LI47088842A 100, LI47088843A 100, LI47088844A 100, LB84256843T 100, LL23031509A 100, LI47088845A 100, LB84256842T 100, LH45369051C 100, LH45369050C 100, LB84256844T 100, LB84256845T 100, LA62949788B 100, LA62949789B 100, LA62949786B 100, LA62949784B 100, LL16034150A 100, LF08203878G 100, LF70024276E 100, LF70657860E 100, LK80236302C 100, LB79228271A 100, LB77295580J 100, LB85870854G 100, LF15356202H 100, LF15356212H 100, LF15356211H 100, LF15356213H 100, LC32997183A 100, LC32997168A 100, LF15356214H 100, LF15356201H 100, LB26877569Q 100, LG40606913E 100, LL67165462G 100, LD44142971B 100, LL16034140A 100, LB82775328R 100, LL67165484G 100, LL67165463G 100, LL20891207A 100, LK60389127C 100, LA62949787 100, LL16034139A 100, LL90779009B 100, LB57377522H 100, LF51866933A 100, LI48111334A 100, LB40325992C 100, LL40623868A 100, LF51866932A 100, LL35612497A 100, LL77542935A 100, LB10558905A 100, LB40325993C 100, LB40325994C 100, LB22507154A 100, LL77542932A 100, LL77542933A 100, LL77542934A 100, LB36059468P 100, LB66528539M 100, LB81059140G 100, LB66528536M 100, LF45951521F 100, LH45369055C 100, LH45369056C 100, LB36059475P 100, LB36059472P 100, LB36059469P 100;Реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 27.02.2017 на 3 арк.;

Реєстр №38 від 18.04.2017 переданих документів до Філії ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Києва ТОВ «Олсідз Блек Сі» на 2 арк.;Реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 07.02.2017 на 3 арк.;Реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 20.04.2017 на 3 арк.; Реєстр №37 від 13.04.2017 переданих документів до Філії ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Києва ТОВ «Олсідз Блек Сі» на 2 арк.;Реєстр №35 від 06.04.2017 переданих документів до Філії ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Києва ТОВ «Олсідз Блек Сі» на 2 арк.; Реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 09.02.2017 на 8 арк.; Реєстр №5 переданих документів в Кіровоградський департамент ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Києва ТОВ «Олсідз Блек Сі» від 21.02.2017 на 2 арк.; Реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 31.05.2017 на 1 арк.; Реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 11.12.2019 на 2 арк.; Реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 10.12.2019 на 2 арк.; Реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 15.10.2019 на 2 арк.; Реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 04.09.2019 на 1 арк.; Реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 13.09.2019 на 4 арк.;Реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 19.01.2019 на 1 арк.;Реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 12.08.2019 на 2 арк.;Реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 31.07.2019 на 1 арк.;Реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 09.07.2019 на 2 арк.;Реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 13.05.2019 на 2 арк.;Реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 23.05.2017 на 1 арк.;Реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» через ОСОБА_7 від 27.04.2017 на 1 арк.;Реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 20.03.2019 на 2 арк.;Реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 20.03.2019 на 2 арк.;Реєстр №39 от 03.04.2017 Переданых документов в Киев ООО «Олсидз Блэк Си» с Филиала «ООО «Олсидз Блэк Си» Терминал растительных масел» передано через КСД від 03.04.2017 на 1 арк.; Ксерокопія реєстру переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 06.04.2017 на 5 арк.; Ксерокопія реєстру переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 07.03.2017 на 5 арк.; Реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 07.03.2017 на 5 арк.; Реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 15.04.2019 на 1 арк.; Реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 15.04.2019 на 1 арк.;Реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 09.04.2019 на 2 арк.; Реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 04.04.2019 на 1 арк.; Реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 14.03.2019 на 1 арк.;Реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 07.03.2019 на 1 арк.;Реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 22.02.2019 на 1 арк.;У копіях: