Ухвала

від 28.10.2020 по справі 757/25057/20-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

1[1]

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,суддів при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві 28 жовтня 2020 року апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «Олсідз Інвест Україна», на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17 червня 2020 року,

за участі: прокурора представника власника майна ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою поновлено строк на звернення з клопотанням про арешт майна, задоволено клопотання начальника відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_7 та накладено арешт, у тому числі, на майно, яке виявлено та вилучено 04 та 05 червня 2020 року під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, 72, а саме: грошові кошти в загальній сумі 22 310 доларів США; реєстр переданих документів у Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 27 лютого 2017 року на 3 арк.; реєстр № 38 від 18 квітня 2017 року переданих документів до Філії ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Києва ТОВ «Олсідз Блек Сі» на 2 арк.; реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 07 лютого 2017 року на 3 арк.; реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 20 квітня 2017 на 3 арк.; реєстр № 37 від 13 квітня 2017 року переданих документів до Філії ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Києва ТОВ «Олсідз Блек Сі» на 2 арк.; реєстр № 35 від 06 квітня 2017 року переданих документів до Філії ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Києва ТОВ «Олсідз Блек Сі» на 2 арк.; реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 09 лютого 2017 на 8 арк.; реєстр № 5 переданих документів в Кіровоградський департамент ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Києва ТОВ «Олсідз Блек Сі» від 21 лютого 2017 року на 2 арк.; реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 31 травня 2017 року на 1 арк.; реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 11 грудня 2019 року на 2 арк.; реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 10 грудня 2019 року на 2 арк.; реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 15 жовтня 2019 року на 2 арк.; реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 04 вересня 2019 року на 1 арк.; реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 13 вересня 2019 року на 4 арк.; реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 19 січня 2019 року на 1 арк.; реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 12 серпня 2019 року на 2 арк.; реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 31 липня 2019 року на 1 арк.; реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 09 липня 2019 року на 2 арк.; реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 13 травня 2019 року на 2 арк.; реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 23 травня 2017 року на 1 арк.; реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» через ОСОБА_8 від 27 квітня 2017 на 1 арк.; реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 20 березня 2019 року на 2 арк.; реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 20 березня 2019 року на 2 арк.; реєстр № 39 від 03 квітня 2017 року Переданых документов в Киев ООО «Олсидз Блэк Си» с Филиала «ООО «Олсидз Блэк Си» Терминал растительных масел» передано через КСД від 03 квітня 2017 року на 1 арк.; ксерокопія реєстру переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 06 квітня 2017 року на 5 арк.; ксерокопія реєстру переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 07 березня 2017 року на 5 арк.; реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 07 березня 2017 року на 5 арк.; реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 15 квітня 2019 на 1 арк.; реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 15 квітня 2019 року на 1 арк.; реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 09 квітня 2019 року на 2 арк.; реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 04 квітня 2019 на 1 арк.; реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 14 березня 2019 року на 1 арк.; реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 07 березня 2019 року на 1 арк.; реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 22 лютого 2019 року на 1 арк.; у копіях:

- рахунок № 23032 від 13 березня 2017 року ДП «Морський торгівельний порт «Южний» на 1 арк.;

- рахунок № НОМЕР_1 від 13 березня 2017 року ДП «Морський торгівельний порт «Южний» на 1 арк.;

- рахунок № НОМЕР_2 від 13 березня 2017 року ДП «Морський торгівельний порт «Южний» на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23053 від 02 квітня 2017 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23049 від 02 квітня 2017 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23052 від 02 квітня 2017 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23104 від 28 червня 2017 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23107 від 28 червня 2017 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23105 від 28 червня 2017 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23106 від 28 червня 2017 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23108 від 28 червня 2017 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23185 від 27 жовтня 2017 року на 1 арк.;

- документ на іноземній мові «BILL OF LADING» на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23187 від 27 жовтня 2017 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23037 від 18 березня 2017 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23039 від 18 березня 2017 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23038 від 18 березня 2017 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23040 від 18 березня 2017 року на 1 арк.;

- рахунок № 00000000688 від 18 березня 2017 року ТОВ «Порт-Інвест» на 1 арк.;

- рахунок ТОВ «Порт-Інвест Лоджістік» № 00000000771 від 21 березня 2017 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23117 від 05 липня 2017 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23115 від 05 липня 2017 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23119 від 05 липня 2017 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23114 від 05 липня 2017 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23118 від 05 липня 2017 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23132 від 15 вересня 2017 року на 1 арк.;

- рідомість до рахунку за зберігання 102/1 від 18 вересня 2017 року

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23137 від 15 вересня 2017 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23031 від 08 лютого 2018 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23029 від 08 лютого 2018 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23063 від 06 березня 2018 року на 1 арк.;

- відомість списання вантажу № 3016 від 07 березня 2018 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23064 від 06 березня 2018 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23070 від 06 березня 2018 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23138 від 03 травня 2018 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23137 від 03 травня 2018 року на 1 арк.;

- додаток до акту виконаних робіт № 116-221/265/3 від 03 травня 2018 року на 3 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23187 від 16 липня 2018 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23185 від 16 липня 2018 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23186 від 16 липня 2018 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23184 від 16 липня 2018 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23190 від 29 липня 2018 року на 1 арк.;

- відомість списання грузу № 106/2 від 29 липня 2018 року на 2 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23192 від 29 липня 2018 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23276 від 04 листопада 2018 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23281 від 04 листопада 2018 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23304 від 18 грудня 2018 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23307 від 18 грудня 2018 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23096 від 10 квітня 2018 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23098 від 10 квітня 2018 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23136 від 03 травня 2018 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23135 від 03 травня 2018 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23114 від 05 липня 2017 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23118 від 05 липня 2017 року на 1 арк.;

-рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23153 від 10 жовтня 2017 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23156 від 10 жовтня 2017 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23131 від 15 вересня 2017 року на 1 арк.;

- відомість списання грузив судна SEABREEZE № 102/3, дата от хода 16 вересня 2017 року на 5 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23127 від 29 липня 2017 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23128 від 29 липня 2017 року на 1 арк.

- по договорах 116-4Д/15 от 17 листопада 2016 року та 155-23/34 от 28 грудня 2017 року відповідно.

- аркуш формату А4 з чорновими записами та копією Додаткової угоди № 7 до генерального договору № 020.723 про транспортно-експедиторське обслуговування від 05 квітня 2019 року на зворотній стороні 1 шт.,

- аркуш формату А4 з чорновими записами на обох сторонах 1 шт.,

- блокнот зеленого кольору з надписом «Ailseeds», що містить чорнові записи 1 шт.,

- блокнот червоного кольору з надписом «Ailseeds», що містить чорнові записи 1 шт.,

- аркуш формату А4 з відтисками печаток ТОВ «Олсідз Транкс Балк» (код ЄДРПОУ 39545472), ТОВ «Трансміл Юкрейн» (код ЄДРПОУ 41987215), Філія «ТОВ «Олсідз Груп Україна» Новоукраїнський складський комплекс (код ЄДРПОУ 41661040), ТОВ «Блек Сі Оіл Ленд» (код ЄДРПОУ 43377098), ТОВ «Олсідз Україна» (код ЄДРПОУ 37037277), ТОВ «Гран Терра» (код ЄДРПОУ 35235046), ТОВ «Олсідз зерновий термінал» (код ЄДРПОУ 39507704), ТОВ «Олсідз Інвест Україна» (код ЄДРПОУ 37176792), ТОВ «Торговий дім Олсідз» (код ЄДРПОУ 43292418), ТОВ « Гран Терра» «Для договорів» (код ЄДРПОУ 35235046), ТОВ «Олсідз Груп Україна» (код ЄДРПОУ 37039253) 1 шт.,

- печатка ТОВ «Олсідз Транкс Балк» (код ЄДРПОУ 39545472) 1 шт.,

- печатка ТОВ «Трансміл Юкрейн» (код ЄДРПОУ 41987215) 1 шт.,

- печатка Філія «ТОВ «Олсідз Груп Україна» (код ЄДРПОУ 41661040) 1 шт.,

- ТОВ «Блек Сі Оіл Ленд» (код ЄДРПОУ 43377098) 1 шт.,

- пристрій чорного кольору з надписом «isabel» - 1 шт.,

- картка білого кольору з надписом «BCV» НO778739 Fedorova Larysa 1 шт.,

- картка банку з надписом «Isabel» Svitlana Iaschchenko Card Id:800038711667 -1 шт.,

- картка банку з надписом «Isabel» Card Id:800033541062 1 шт.,

- електронний пристрій чорного кольору S/N: ABV03947003445 1шт.,

- чорновий запис на аркуші білого кольору зі змістом «1) Слово пароль для …» 1 шт.,

- рахунок фактура № 03.04 від 03 квітня 2019 року у двох екз., на 2 арк.,

- рахунок проформа № 16.08 від 16 серпня 2018 року,

- контракт № 060346 поставка товару на умовах EXW від 16 серпня 2018 року на 7 арк.,

- контракт № 06021 поставка товару на умовах EXW від 06 серпня 2018 року на 4 арк.,

- додаткова угода № 1 від 12 вересня 2017 до Контракту № 82 від 31 серпня 2017 року на 2 арк.,

- рахунок проформа № 19.05 від 19 травня 2017 Контракт № 58 від 05 травня 2017 року на 1 арк.,

- рахунок фактура № 15.05 від 15 травня 2017 Контракт № 45 від 28 лютого 2017 року на 1 арк.,

- рахунок проформа № 19.05 від 19 травня 2017 Контракт № 54 від 05 квітня 2017 року на 1 арк.,

- контракт № 40038 поставка товару на умовах EXW від 28 липня 2017 року на 2 арк.,

- рахунок-фактура № 02.08 від 02 серпня 2017 року,

- перераспределение бюджетних лимитов № 4 від 18 січня 2018 року,

- відтиски печатки синього кольору, з написом «BLUMBALTIC OU» на 1 арк.,

- відтиск печатки синього кольору «REGISTRATION NUMBER IC 20110941» та підписом на 2 арк.,

- відтиск печатки синього кольору «ПАФ ГАРАНТ» 32478714 з підписом на 1 арк.,

- відтиск печатки синього кольору «GENEVA SWITZERLAND» з підписом на 18 арк.,

- підпис синьою кульковою ручкою на аркуші А4, на кожному аркуші по одному підпису на 31 арк.,

- відтиск печатки синього кольору «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» на 1 арк.,

- оригінал підпису кульковою ручкою на вирізаних папірцях в кількості 17 підписів на 17 арк.,

- копії відтисків печаток «MONREAL CANADA» на вирізаних папірцях 4 шт.,

- відтиски печатки синього кольору ТОВ «Мігтранс» 37352238 2 шт.,

- відтиски печатки синього кольору «OPTIMONT INVESTMENTS LTD» - 2 шт.,

- копії відтисків печатки AGB з підписом 2шт.,

- копії відтисків печатки «KALEESUWARI INTER CONTINENTAL PTE LTD» - 2 шт.,

- оригінали відтиску печатки «KALEESUWARI INTER CONTINENTAL PTE LTD»- 3 шт.,

- відтиск печатки синього кольору ТОВ «Гран Терра» 35235046 1 шт.,

- відтиск печатки синього кольору «ЕВЕРІ» 34427753 1 шт.,

- відтиск печатки синього кольору «Агрофірма Земледар» 35071227 1шт.,

- відтиск печатки синього кольору філія ТОВ «Олсідз Блек Сі» - 1шт.,

- відтиск печатки синього кольору «Київський маргариновий завод» 00333581 1шт.,

- відтиск печатки синього кольору СК «Агроконтракт» - 1шт.,

- відтиск печатки синього кольору «ХІЛІЕНТЕС» 41207268 1шт.,

- відтиск печатки синього кольору PRIANEX HOLDINGS 1 шт.,

- відтиск печатки зеленого кольору LAUFFER SA 1 шт.,

- відтиск печатки синього кольору KILAVI UNION ENTER PREISLIMITED 1шт,

- копії відтисків печаток з підписами на вирізаних папірцях 8 шт.,

- копії підписів з написом ALLSEEDS SWITZERLAND S.A 2 шт.,

- копії відтисків печаток іноземного походження з підписами на вирізаних папірцях 4 шт.,

- відтиск печатки синього кольору OILSEEDS TRANDING LP -1 шт.,

- відтиск печатки синього кольору Торгово-промислова палата України 1 шт.,

- приложение №4 к Договорам №BV-UKR 496015 от 08 сентября 2015 года з відтисками печаток синього кольору Гран Терра 35235046 на 5 арк.,

- відтиски печатки синього кольору Олсідз Блек Сі 37392490 з підписом В.П. Слабодський на 2 арк.,

- підписи чорною кульковою ручкою з надписом Mr Cornelis Vrins 7 шт.,

- контракт № 3491 з відтиском печатки синього кольору ALLSEEDS SWITZERLAND S.A 1 шт.,

- ксерокопія довіреності від 17 лютого 2017 року ТОВ «Маріо-Інвест» на ім`я ТОВ «Портінвест Лоджистік» в особі ОСОБА_9 (паспорт серії НОМЕР_3 ) на 1 арк.,

- контракт № 020312 від 26 жовтня 2017 року між ТОВ «Олсідз Блек Сі» та ТОВ «Маріо-Інвест» на 2 арк.,

- договір на переробку давальницької сировини № 030582 від 02 березня 2020 року між ТОВ «Пауер Інвест Груп» та ТОВ «Олсідз Блек Сі» на 5 арк.,

- додаток № 1 до договору № 030582 від 02 березня 2020 року на 14 арк.,

- додаток № 2 до договору № 030582 від 02 березня 2020 року на 2 арк.,

- додаток № 3 до договору № 030582 від 02 березня 2020 року на 3 арк.,

- контракт № 020339 від 25 листопада 2019 року між ТОВ «Олсідз Блек Сі» та ТОВ «Марселан Інвест» на 3 арк.,

- договір на переробку давальницької сировини № 030575 від 01 листопада 2019 року між -ТОВ «Олсідз Блек Сі» та ТОВ «Марселан Інвест» на 5 арк.,

- додаток № 1 до договору № 030575 від 01 листопада 2019 року на 14 арк,

- додаток № 2 до договору № 030575 від 01 листопада 2019 року на 2 арк.,

- додаток № 3 до договору № 030575 від 01 листопада 2019 року на 3 арк.,

- документи з іноземним текстом :

- еscrow agreement dated 25 october 2018 року у 4 примірниках на 36 арк.,

- description of share capital на 1 арк.,

- preliminary agreement dated 24 october 2018 року на 5 арк.,

- brokerage agreement на 5 арк.,

- brokerage agreement у 2 примірниках сторінки № 6,

- preliminary agreement dated 24 october 2018 року на 5 арк.,

- seller closing notice and seller payment direction letter dated 6 november 2018 року на 1 - арк.,

- відтиски печаток за надписами Allseeds holding Egypt, Comp de grains oleaginenses LTEE Montreal Canada на 5 аркушів.

- штамп з надписом Allseeds holding Egypt - 1 шт.

Приймаючи рішення, слідчий суддя зазначав про необхідність накладення арешту на вищевказане майно, оскільки воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Не погоджуючись з таким рішенням, адвокат ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «Олсідз Інвест Україна» подав апеляційну скаргу зі змінами до неї, в якій просить, скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17 червня 2020 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити у клопотанні прокурора в частині накладення арешту на майно, яке виявлене та вилучене під час проведення обшуку 04 та 05 червня 2020 року за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 72. Крім того, просить поновити строк апеляційного оскарження, зважаючи на те, що копію ухвали слідчого судді від 17 червня 2020 року ним отримано лише 06 липня 2020 року.

Автор апеляційної скарги вважає оскаржувану ухвалу незаконною, необґрунтованою та невмотивованою з огляду на наступне.

Зокрема, вказує на недотримання прокурором строку на подачу клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно та недоведеність того, що грошові кошти, на які накладено арешт, відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, звертає увагу суду на те, що будь-яких доказів, доводів, фактів причетності вилучених під час обшуку у ТОВ «Олсідз Інвест Україна» за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, 72, грошових коштів до злочинної діяльності ОСОБА_10 чи інших осіб прокурором не наведено і у судовому рішенні не зазначено.

Більше того, жодної згадки про ТОВ «Олсідз Інвест Україна» у матеріалах кримінального провадження не міститься, як і у висновку експерта № 195/19 за результатами проведення судово-економічної експертизи від 28 листопада 2019 року, якими прокурор обґрунтував своє клопотання. Тому, з клопотання та з ухвали слідчого судді не вбачається, яким чином вилучені у ТОВ «Олсідз Інвест України» грошові кошти можуть використовуватися слідством в якості речових доказів.

Оскільки вищевказана ухвала слідчого судді оскаржена, в частині накладення арешту на майно, яке виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, 72, то колегія суддів, відповідно до ч. 1ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді лише в межах апеляційної скарги.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу зі змінами до неї, та просив її задовольнити, виступ прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив залишити в силі ухвалу слідчого судді, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги зі змінами до неї, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами ст. 395 КПК України, ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення, а у випадку якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

З матеріалів судового провадження видно, що клопотання прокурора розглянуто слідчим суддею за відсутності власників майна та їх представників. Копію оскаржуваної ухвали представник ТОВ «Олсідз Інвест України» отримав 06 липня 2020 року і 10 липня того ж року направив апеляційну скаргу до Київського апеляційного суду, у зв`язку з чим колегія судді, у даному випадку, вважає строк апеляційного оскарження не пропущеним.

Як убачається з наданих суду матеріалів провадження, Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань13 травня 2017 року під № 32017100000000066, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

05 червня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28 травня 2020 року проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 72, та виявлено і вилучено речі, предмети та документи, а саме: грошові кошти в загальній сумі 22 310 доларів США; реєстр переданих документів у Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 27 лютого 2017 року на 3 арк.; реєстр № 38 від 18 квітня 2017 року переданих документів до Філії ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Києва ТОВ «Олсідз Блек Сі» на 2 арк.; реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 07 лютого 2017 року на 3 арк.; реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 20 квітня 2017 на 3 арк.; реєстр № 37 від 13 квітня 2017 року переданих документів до Філії ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Києва ТОВ «Олсідз Блек Сі» на 2 арк.; реєстр № 35 від 06 квітня 2017 року переданих документів до Філії ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Києва ТОВ «Олсідз Блек Сі» на 2 арк.; реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 09 лютого 2017 на 8 арк.; реєстр № 5 переданих документів в Кіровоградський департамент ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Києва ТОВ «Олсідз Блек Сі» від 21 лютого 2017 року на 2 арк.; реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 31 травня 2017 року на 1 арк.; реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 11 грудня 2019 року на 2 арк.; реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 10 грудня 2019 року на 2 арк.; реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 15 жовтня 2019 року на 2 арк.; реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 04 вересня 2019 року на 1 арк.; реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 13 вересня 2019 року на 4 арк.; реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 19 січня 2019 року на 1 арк.; реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 12 серпня 2019 року на 2 арк.; реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 31 липня 2019 року на 1 арк.; реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 09 липня 2019 року на 2 арк.; реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 13 травня 2019 року на 2 арк.; реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 23 травня 2017 року на 1 арк.; реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» через ОСОБА_8 від 27 квітня 2017 на 1 арк.; реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 20 березня 2019 року на 2 арк.; реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 20 березня 2019 року на 2 арк.; реєстр № 39 від 03 квітня 2017 року Переданых документов в Киев ООО «Олсидз Блэк Си» с Филиала «ООО «Олсидз Блэк Си» Терминал растительных масел» передано через КСД від 03 квітня 2017 року на 1 арк.; ксерокопія реєстру переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 06 квітня 2017 року на 5 арк.; ксерокопія реєстру переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 07 березня 2017 року на 5 арк.; реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 07 березня 2017 року на 5 арк.; реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 15 квітня 2019 на 1 арк.; реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 15 квітня 2019 року на 1 арк.; реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 09 квітня 2019 року на 2 арк.; реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 04 квітня 2019 на 1 арк.; реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 14 березня 2019 року на 1 арк.; реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 07 березня 2019 року на 1 арк.; реєстр переданих документів в Київ ТОВ «Олсідз Блек Сі» з Філії «ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстракційний завод» від 22 лютого 2019 року на 1 арк.; у копіях:

- рахунок № 23032 від 13 березня 2017 року ДП «Морський торгівельний порт «Южний» на 1 арк.;

- рахунок № НОМЕР_1 від 13 березня 2017 року ДП «Морський торгівельний порт «Южний» на 1 арк.;

- рахунок № НОМЕР_2 від 13 березня 2017 року ДП «Морський торгівельний порт «Южний» на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23053 від 02 квітня 2017 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23049 від 02 квітня 2017 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23052 від 02 квітня 2017 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23104 від 28 червня 2017 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23107 від 28 червня 2017 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23105 від 28 червня 2017 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23106 від 28 червня 2017 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23108 від 28 червня 2017 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23185 від 27 жовтня 2017 року на 1 арк.;

- документ на іноземній мові «BILL OF LADING» на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23187 від 27 жовтня 2017 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23037 від 18 березня 2017 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23039 від 18 березня 2017 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23038 від 18 березня 2017 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23040 від 18 березня 2017 року на 1 арк.;

- рахунок № 00000000688 від 18 березня 2017 року ТОВ «Порт-Інвест» на 1 арк.;

- рахунок ТОВ «Порт-Інвест Лоджістік» № 00000000771 від 21 березня 2017 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23117 від 05 липня 2017 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23115 від 05 липня 2017 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23119 від 05 липня 2017 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23114 від 05 липня 2017 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23118 від 05 липня 2017 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23132 від 15 вересня 2017 року на 1 арк.;

- рідомість до рахунку за зберігання 102/1 від 18 вересня 2017 року

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23137 від 15 вересня 2017 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23031 від 08 лютого 2018 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23029 від 08 лютого 2018 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23063 від 06 березня 2018 року на 1 арк.;

- відомість списання вантажу № 3016 від 07 березня 2018 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23064 від 06 березня 2018 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23070 від 06 березня 2018 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23138 від 03 травня 2018 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23137 від 03 травня 2018 року на 1 арк.;

- додаток до акту виконаних робіт № 116-221/265/3 від 03 травня 2018 року на 3 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23187 від 16 липня 2018 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23185 від 16 липня 2018 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23186 від 16 липня 2018 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23184 від 16 липня 2018 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23190 від 29 липня 2018 року на 1 арк.;

- відомість списання грузу № 106/2 від 29 липня 2018 року на 2 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23192 від 29 липня 2018 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23276 від 04 листопада 2018 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23281 від 04 листопада 2018 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23304 від 18 грудня 2018 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23307 від 18 грудня 2018 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23096 від 10 квітня 2018 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23098 від 10 квітня 2018 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23136 від 03 травня 2018 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23135 від 03 травня 2018 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23114 від 05 липня 2017 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23118 від 05 липня 2017 року на 1 арк.;

-рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23153 від 10 жовтня 2017 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23156 від 10 жовтня 2017 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23131 від 15 вересня 2017 року на 1 арк.;

- відомість списання грузив судна SEABREEZE № 102/3, дата от хода 16 вересня 2017 року на 5 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23127 від 29 липня 2017 року на 1 арк.;

- рахунок ДП «Морський торгівельний порт «Южний» № 23128 від 29 липня 2017 року на 1 арк.

- по договорах 116-4Д/15 от 17 листопада 2016 року та 155-23/34 от 28 грудня 2017 року відповідно.

- аркуш формату А4 з чорновими записами та копією Додаткової угоди № 7 до генерального договору № 020.723 про транспортно-експедиторське обслуговування від 05 квітня 2019 року на зворотній стороні 1 шт.,

- аркуш формату А4 з чорновими записами на обох сторонах 1 шт.,

- блокнот зеленого кольору з надписом «Ailseeds», що містить чорнові записи 1 шт.,

- блокнот червоного кольору з надписом «Ailseeds», що містить чорнові записи 1 шт.,

- аркуш формату А4 з відтисками печаток ТОВ «Олсідз Транкс Балк» (код ЄДРПОУ 39545472), ТОВ «Трансміл Юкрейн» (код ЄДРПОУ 41987215), Філія «ТОВ «Олсідз Груп Україна» Новоукраїнський складський комплекс (код ЄДРПОУ 41661040), ТОВ «Блек Сі Оіл Ленд» (код ЄДРПОУ 43377098), ТОВ «Олсідз Україна» (код ЄДРПОУ 37037277), ТОВ «Гран Терра» (код ЄДРПОУ 35235046), ТОВ «Олсідз зерновий термінал» (код ЄДРПОУ 39507704), ТОВ «Олсідз Інвест Україна» (код ЄДРПОУ 37176792), ТОВ «Торговий дім Олсідз» (код ЄДРПОУ 43292418), ТОВ « Гран Терра» «Для договорів» (код ЄДРПОУ 35235046), ТОВ «Олсідз Груп Україна» (код ЄДРПОУ 37039253) 1 шт.,

- печатка ТОВ «Олсідз Транкс Балк» (код ЄДРПОУ 39545472) 1 шт.,

- печатка ТОВ «Трансміл Юкрейн» (код ЄДРПОУ 41987215) 1 шт.,

- печатка Філія «ТОВ «Олсідз Груп Україна» (код ЄДРПОУ 41661040) 1 шт.,

- ТОВ «Блек Сі Оіл Ленд» (код ЄДРПОУ 43377098) 1 шт.,

- пристрій чорного кольору з надписом «isabel» - 1 шт.,

- картка білого кольору з надписом «BCV» НO778739 Fedorova Larysa 1 шт.,

- картка банку з надписом «Isabel» Svitlana Iaschchenko Card Id:800038711667 -1 шт.,

- картка банку з надписом «Isabel» Card Id:800033541062 1 шт.,

- електронний пристрій чорного кольору S/N: ABV03947003445 1шт.,

- чорновий запис на аркуші білого кольору зі змістом «1) Слово пароль для …» 1 шт.,

- рахунок фактура № 03.04 від 03 квітня 2019 року у двох екз., на 2 арк.,

- рахунок проформа № 16.08 від 16 серпня 2018 року,

- контракт № 060346 поставка товару на умовах EXW від 16 серпня 2018 року на 7 арк.,

- контракт № 06021 поставка товару на умовах EXW від 06 серпня 2018 року на 4 арк.,

- додаткова угода № 1 від 12 вересня 2017 до Контракту № 82 від 31 серпня 2017 року на 2 арк.,

- рахунок проформа № 19.05 від 19 травня 2017 Контракт № 58 від 05 травня 2017 року на 1 арк.,

- рахунок фактура № 15.05 від 15 травня 2017 Контракт № 45 від 28 лютого 2017 року на 1 арк.,

- рахунок проформа № 19.05 від 19 травня 2017 Контракт № 54 від 05 квітня 2017 року на 1 арк.,

- контракт № 40038 поставка товару на умовах EXW від 28 липня 2017 року на 2 арк.,

- рахунок-фактура № 02.08 від 02 серпня 2017 року,

- перераспределение бюджетних лимитов № 4 від 18 січня 2018 року,

- відтиски печатки синього кольору, з написом «BLUMBALTIC OU» на 1 арк.,

- відтиск печатки синього кольору «REGISTRATION NUMBER IC 20110941» та підписом на 2 арк.,

- відтиск печатки синього кольору «ПАФ ГАРАНТ» 32478714 з підписом на 1 арк.,

- відтиск печатки синього кольору «GENEVA SWITZERLAND» з підписом на 18 арк.,

- підпис синьою кульковою ручкою на аркуші А4, на кожному аркуші по одному підпису на 31 арк.,

- відтиск печатки синього кольору «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» на 1 арк.,

- оригінал підпису кульковою ручкою на вирізаних папірцях в кількості 17 підписів на 17 арк.,

- копії відтисків печаток «MONREAL CANADA» на вирізаних папірцях 4 шт.,

- відтиски печатки синього кольору ТОВ «Мігтранс» 37352238 2 шт.,

- відтиски печатки синього кольору «OPTIMONT INVESTMENTS LTD» - 2 шт.,

- копії відтисків печатки AGB з підписом 2шт.,

- копії відтисків печатки «KALEESUWARI INTER CONTINENTAL PTE LTD» - 2 шт.,

- оригінали відтиску печатки «KALEESUWARI INTER CONTINENTAL PTE LTD»- 3 шт.,

- відтиск печатки синього кольору ТОВ «Гран Терра» 35235046 1 шт.,

- відтиск печатки синього кольору «ЕВЕРІ» 34427753 1 шт.,

- відтиск печатки синього кольору «Агрофірма Земледар» 35071227 1шт.,

- відтиск печатки синього кольору філія ТОВ «Олсідз Блек Сі» - 1шт.,

- відтиск печатки синього кольору «Київський маргариновий завод» 00333581 1шт.,

- відтиск печатки синього кольору СК «Агроконтракт» - 1шт.,

- відтиск печатки синього кольору «ХІЛІЕНТЕС» 41207268 1шт.,

- відтиск печатки синього кольору PRIANEX HOLDINGS 1 шт.,

- відтиск печатки зеленого кольору LAUFFER SA 1 шт.,

- відтиск печатки синього кольору KILAVI UNION ENTER PREISLIMITED 1шт,

- копії відтисків печаток з підписами на вирізаних папірцях 8 шт.,

- копії підписів з написом ALLSEEDS SWITZERLAND S.A 2 шт.,

- копії відтисків печаток іноземного походження з підписами на вирізаних папірцях 4 шт.,

- відтиск печатки синього кольору OILSEEDS TRANDING LP -1 шт.,

- відтиск печатки синього кольору Торгово-промислова палата України 1 шт.,

- приложение №4 к Договорам №BV-UKR 496015 от 08 сентября 2015 года з відтисками печаток синього кольору Гран Терра 35235046 на 5 арк.,

- відтиски печатки синього кольору Олсідз Блек Сі 37392490 з підписом В.П. Слабодський на 2 арк.,

- підписи чорною кульковою ручкою з надписом Mr Cornelis Vrins 7 шт.,

- контракт № 3491 з відтиском печатки синього кольору ALLSEEDS SWITZERLAND S.A 1 шт.,

- ксерокопія довіреності від 17 лютого 2017 року ТОВ «Маріо-Інвест» на ім`я ТОВ «Портінвест Лоджистік» в особі ОСОБА_9 (паспорт серії НОМЕР_3 ) на 1 арк.,

- контракт № 020312 від 26 жовтня 2017 року між ТОВ «Олсідз Блек Сі» та ТОВ «Маріо-Інвест» на 2 арк.,

- договір на переробку давальницької сировини № 030582 від 02 березня 2020 року між ТОВ «Пауер Інвест Груп» та ТОВ «Олсідз Блек Сі» на 5 арк.,

- додаток № 1 до договору № 030582 від 02 березня 2020 року на 14 арк.,

- додаток № 2 до договору № 030582 від 02 березня 2020 року на 2 арк.,

- додаток № 3 до договору № 030582 від 02 березня 2020 року на 3 арк.,

- контракт № 020339 від 25 листопада 2019 року між ТОВ «Олсідз Блек Сі» та ТОВ «Марселан Інвест» на 3 арк.,

- договір на переробку давальницької сировини № 030575 від 01 листопада 2019 року між -ТОВ «Олсідз Блек Сі» та ТОВ «Марселан Інвест» на 5 арк.,

- додаток № 1 до договору № 030575 від 01 листопада 2019 року на 14 арк,

- додаток № 2 до договору № 030575 від 01 листопада 2019 року на 2 арк.,

- додаток № 3 до договору № 030575 від 01 листопада 2019 року на 3 арк.,

- документи з іноземним текстом :

- еscrow agreement dated 25 october 2018 року у 4 примірниках на 36 арк.,

- description of share capital на 1 арк.,

- preliminary agreement dated 24 october 2018 року на 5 арк.,

- brokerage agreement на 5 арк.,

- brokerage agreement у 2 примірниках сторінки № 6,

- preliminary agreement dated 24 october 2018 року на 5 арк.,

- seller closing notice and seller payment direction letter dated 6 november 2018 року на 1 - арк.,

- відтиски печаток за надписами Allseeds holding Egypt, Comp de grains oleaginenses LTEE Montreal Canada на 5 аркушів.

- штамп з надписом Allseeds holding Egypt - 1 шт.

З клопотання про арешт майна убачається, що вилучені документи, речі, предмети могли використовуватись ОСОБА_10 , якому у кримінальному провадженні № 32017100000000066 оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та іншими невстановленими слідством особами при здійсненні незаконної діяльності, а саме умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, у вчиненні фінансових операцій з грошовими коштами, отриманими внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

17 червня 2020 року начальник відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотання про накладення арешту на майно, яке виявлено та вилучено 04 та 05 червня 2020 року під час проведення обшуку за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .

Ухвалою слідчого судді згаданого районного суду від 17 червня 2020 року клопотання прокурора задоволено.

Таке рішення слідчого судді в частині накладення арешту на майно, яке виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, 72, колегія суддів вважає законним, обґрунтованим і вмотивованим, з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, і збереження речових доказів, при цьому арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Застосовуючи заходи забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен був діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного і обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен був врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду дотримався зазначених вимог закону.

Так, задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 32017100000000066, про накладення арешту на згадане майно, яке виявлено та вилучено під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, 72, слідчий суддя, як убачається з оскаржуваної ухвали, вивчивши клопотання прокурора, дослідивши матеріали додані до нього, всупереч доводам викладеним в апеляційній скарзі прийшов до правильного висновку, щодо необхідності накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, оскільки воно, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, перевіривши при цьому наявність ризиків та доведеність обставин, передбачених ст.ст. 132, 170 КПК України, таким чином, взявши до уваги усі обставини, які у відповідності дост. 173 КПК Україниповинні враховуватися при вирішенні питання про арешт майна.

Слідчий суддя обґрунтовано встановив, що накладення арешту на згадане майно є необхідним, з метою забезпечення збереження речових доказів врахувавши наявні матеріали провадження, у тому числі постанову старшого слідчого з особливо важливих справ шостого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_11 про визнання майна речовими доказами у кримінальному провадженні від 05 червня 2020 року.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому колегія суддів враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, а також і те, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З огляду на викладене, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності з вимогами ст.ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на зазначені вище грошові кошти, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Посилання представника на те, що прокурор звернувся з клопотанням про арешт майна з порушенням строку, передбаченого ст. 171 КПК України, не є визначеною законом підставою для скасування судового рішення. Крім того, зазначена обставина була відома слідчому судді та врахована ним при прийнятті оскаржуваної ухвали.

Зважаючи на вищевикладене у сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на згадане майно, діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому твердження в апеляційній скарзі стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, автором апеляційної скарги не надано та колегією суддів не встановлено.

Істотних порушень вимогКПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, у провадженні не вбачається.

Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, яке ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтверджені достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційна скарга представника власника майна, навіть з урахуванням усіх викладених в ній доводів, задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладених обставин, керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17 червня 2020 року, в частині якою задоволено клопотання начальника відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_7 та накладено арешт на майно, яке виявлено та вилучено 04 та 05 червня 2020 року під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, 72, залишити без змін, а апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «Олсідз Інвест Україна», - без задоволення.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Унікальний номер справи 757/25057/20-к Справа №11-сс/824/3825/2020 Категорія: ст.170 КПК УкраїниГоловуючий у першій інстанції ОСОБА_12 Доповідач: ОСОБА_1