Ухвала

від 30.06.2020 по справі 953/5509/20

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/5509/20

н/п 1-кс/953/4614/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" червня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого третього відділу розслідування кримінальних правопорушень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № № 32020220000000003від 11.01.2020 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

10.06.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу з можливістю копіювання та вилучення належним чином завірених копій документів та інших носіїв інформації в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів у електронному та друкованому вигляді, які містять дані про зв`язок за абонентським номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період з 01.01.2019 по теперішній час,зокрема: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, із зазначенням ІМЕІ номерів радіоелектронних, в які вставлялись картки мобільних операторів, якщо телекомунікаційні послуги надавались з оформленням договірних відносин, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону за період часу з 01.01.2019 по теперішній час.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32020220000000003 від 11.01.2020 за ч.1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено ОСОБА_4 , який здійснює реалізацію незаконного виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів на території СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (на земельній ділянці 6310137500:07:046:0059) в орендованому гаражному приміщенні № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 .

Слідчий посилається напроведений обшук04.12.2019на підставіухвали слідчогосудді від06.11.2019 в гаражному приміщенні№ НОМЕР_4 ,СК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »за адресою: АДРЕСА_1 , якимфактично користується ОСОБА_4 ,де виявленота вилученопластикові ємності, заповненіпрозорою рідиною,що маєхарактерний запахспирту,а також пакети з табаком для кальяну, металеві ємкості з табаком для кальяну,

Слідчий зазначає про наявність оперативної інформації щодо використання ОСОБА_4 логістичної фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фінансової фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також використання мобільних номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , НОМЕР_6 для прийому замовлень та організації діяльності з продажу незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Тому з метою встановлення місцезнаходженняосіб,причетних довчинення кримінальногоправопорушення,можливості встановитидодаткові місцязберігання тавідправлення нелегальноїпродукції тау зв`язкуз тим,що задопомогою номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , НОМЕР_6 здійснювався зв`язок між ОСОБА_4 та ймовірними покупцями, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, до судового засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, хоча про день та час розгляду справи повідомлений належним.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В статті 132 КПК України викладені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з наданих матеріалів встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32020220000000003 від 11.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Підставами для внесення цих відомостей до ЄРДР стало самостійне виявлення слідчим кримінального правопорушення, у т.ч. під час досудового розслідування, а саме ОСОБА_4 у невстановлений слідством період незаконно зберігав з метою збуту, а також збув незаконно виготовлені підакцизні товари фізичним особам на території Харківської області.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на проведений обшук04.12.2019на підставіухвали слідчогосудді від06.11.2019 в гаражному приміщенні№ НОМЕР_4 ,СК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якимфактично користується ОСОБА_4 ,де виявленота вилученопластикові ємності, заповненіпрозорою рідиною,що маєхарактерний запахспирту,а також пакети з табаком для кальяну, металеві ємкості з табаком для кальяну, а також на наявність оперативної інформації щодо використання ОСОБА_4 логістичної фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фінансової фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також використання зазначених мобільних номерів для прийому замовлень та організації діяльності з продажу незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Метою клопотання слідчий зазначає встановленнямісцезнаходження осіб,причетних довчинення кримінальногоправопорушення,можливості встановитидодаткові місцязберігання тавідправлення нелегальноїпродукції тау зв`язкуз тим,що задопомогою номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , НОМЕР_6 здійснювався зв`язок між ОСОБА_4 та ймовірними покупцями.

Однак, слідчий не обґрунтував клопотання та не довів обставин щодо необхідності надання тимчасового доступу до речей та документів у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не довів значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та яким чином запитувані документи мають відношення до кримінального провадження, розпочатого за ч.1 ст. 204 КК України, а саме незаконне зберігання з метою збуту, а також збув незаконно виготовлених підакцизних товарів фізичним особам на території Харківської області у невстановлений слідством період.

При цьому, до клопотання слідчими додані копії матеріалі з кримінального провадження № 42017220000000611 від 23.06.2017 р., в тому числі ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку та арешт майна. Але не надано ніяких даних щодо причетності зазначених документів до кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання.

В порушення вимог ч. 2ст. 160 КПК Українислідчий не довів той факт, що запитувані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не обґрунтував необхідності вилучення зазначених в клопотанні документів.

Таким чином, слідчий всупереч вимогам ч.ч.5, 6ст. 163 КПК Українине довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких планується, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого третього відділу розслідування кримінальних правопорушень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № № 32020220000000003від 11.01.2020 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1