Ухвала

від 01.07.2020 по справі 953/5509/20

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/5509/20

н/п 1-кс/953/4617/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" липня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого третього відділу розслідування кримінальних правопорушень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № № 32020220000000003від 11.01.2020 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

10.06.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів в яких відправником чи одержувачем вказано ОСОБА_4 чи номери мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 01.01.2019 до часу винесення ухвали; роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про ОСОБА_4 чи номери мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , здійснювані відправлення на ім`я та від імені вищевказаної особи (телефону) з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі) за період з 01.01.2019 до часу винесення ухвали; документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про ОСОБА_4 чи номери мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; відео з камер спостереження, встановлених у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яких здійснювалося відправлення вантажів ОСОБА_4 чи номери мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та особами, які використовували номери мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 01.01.2019 до часу винесення ухвали з записами в період часу оформлення відправки товару; всі документи (у тому числі чеки), які після плати за посилки відправлені на ім`я та від імені ОСОБА_4 або від осіб, які використовували номери мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 01.01.2019 до часу винесення ухвали; чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів за період з 01.01.2019 року до часу винесення ухвали.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32020220000000003 від 11.01.2020 за ч.1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено ОСОБА_4 , який здійснює реалізацію незаконного виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів на території СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (на земельній ділянці 6310137500:07:046:0059) в орендованому гаражному приміщенні № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 .

Слідчий посилається напроведений обшук04.12.2019на підставіухвали слідчогосудді від06.11.2019 в гаражному приміщенні№ НОМЕР_5 ,СК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »за адресою: АДРЕСА_1 , якимфактично користується ОСОБА_4 ,де виявленота вилученопластикові ємності, заповненіпрозорою рідиною,що маєхарактерний запахспирту,а також пакети з табаком для кальяну, металеві ємкості з табаком для кальяну,

Слідчий зазначає про наявність оперативної інформації щодо використання ОСОБА_4 логістичної фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фінансової фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також використання мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 для прийому замовлень та організації діяльності з продажу незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Тому з метою перевірки версії слідчого щодо придбання та реалізації ОСОБА_4 незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольної продукції, необхідно отримати повну інформацію щодо відправників та одержувачів вантажів, службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали прийом та видачу, оформлення документів на відправлення вантажу.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, до судового засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, хоча про день та час розгляду справи повідомлений належним.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В статті 132 КПК України викладені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з наданих матеріалів встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32020220000000003 від 11.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Підставами для внесення цих відомостей до ЄРДР стало самостійне виявлення слідчим кримінального правопорушення, у т.ч. під час досудового розслідування, а саме ОСОБА_4 у невстановлений слідством період незаконно зберігав з метою збуту, а також збув незаконно виготовлені підакцизні товари фізичним особам на території Харківської області.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на проведений обшук 04.12.2019 на підставі ухвали слідчого судді від 06.11.2019 в гаражному приміщенні№ НОМЕР_5 ,СК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якимфактично користується ОСОБА_4 ,де виявленота вилученопластикові ємності, заповненіпрозорою рідиною,що маєхарактерний запахспирту,а також пакети з табаком для кальяну, металеві ємкості з табаком для кальяну, а також на наявність оперативної інформації щодо використання ОСОБА_4 логістичної фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фінансової фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також використання зазначених мобільних номерів для прийому замовлень та організації діяльності з продажу незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Метою клопотання слідчий зазначає перевірку версії слідчого щодо придбання та реалізації ОСОБА_4 незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольної продукції для отримати повної інформацію щодо відправників та одержувачів вантажів, службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали прийом та видачу, оформлення документів на відправлення вантажу.

Однак, слідчий не обґрунтував клопотання та не довів обставин щодо необхідності надання тимчасового доступу до речей та документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не довів значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та яким чином запитувані документи мають відношення до кримінального провадження, розпочатого за ч.1 ст. 204 КК України, а саме незаконне зберігання з метою збуту, а також збув незаконно виготовлених підакцизних товарів фізичним особам на території Харківської області у невстановлений слідством період.

При цьому, до клопотання слідчими додані копії матеріалі з кримінального провадження № 42017220000000611 від 23.06.2017 р., в тому числі ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку та арешт майна. Але не надано ніяких даних щодо причетності зазначених документів до кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання.

В порушення вимог ч. 2ст. 160 КПК Українислідчий не довів той факт, що запитувані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не обґрунтував необхідності вилучення зазначених в клопотанні документів.

Таким чином, слідчий всупереч вимогам ч.ч.5, 6ст. 163 КПК Українине довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких планується, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого третього відділу розслідування кримінальних правопорушень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № № 32020220000000003від 11.01.2020 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1