Ухвала

від 18.06.2020 по справі 464/3090/20

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/3090/20

пр.№ 1-кс/464/943/20

У Х В А Л А

18 червня 2020 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС УФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку орендованого офісного приміщеня ТОВ«Орбудсервіс» (ЄДРПОУ 39331047), а саме кімнати №217 та №218, які на праві власності належить ТДВ«НДІ» Амфітон» (ЄДРПОУ 14311407), що знаходяться за адресою: м.Львів, вул.Наукова, 7а з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних документів фінансово- господарської діяльності по взаємовідносинах ТОВ«Орбудсервіс» (ЄДРПОУ39331047)із ТОВ«Софія Тойс Плюс»(ЄДРПОУ39133496)та ТОВ«ПанорамаБуд»(ЄДРПОУ 39230848) за період 2019 року по теперішній час, чорнових записів та записні книжки, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, інформації виконаної в електронній формі на відповідних носіях, інша інформація, необхідна для встановлення істини у кримінальному провадженні, необлікованих готівкових коштів отримані внаслідок придбання послуг від ТОВ«Софія Тойс Плюс»(ЄДРПОУ39133496)та ТОВ«ПанорамаБуд»(ЄДРПОУ 39230848), інші предмети та речі, які мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні. В обгрунтування клопотання посилається на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019140000000082 від 11.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим слідством встановлено, що службовіособиТОВ «Орбудсервіс» (ЄДРПОУ 39331047) шляхом зловживання своїх службових обов`язків впродовж ІІІ-х кварталів 2019 року здійснювали внесення до бухгалтерських документів завідомо неправдивих відомостей під час документального оформлення нібито проведених фінансово господарських операції щодо проведення ремонтних та будівельних робіт з замовниками розпорядниками бюджетних коштів, що призвело до їх незаконного привласнення. Проведеним аналізом фінансово господарської діяльності ТОВ «Софія Тойс Плюс» (ЄДРПОУ 39133496) та ТОВ«Панорама Буд» (ЄДРПОУ 39230848) встановлено розбіжність щодо однорідності придбання та реалізації товарів зокрема відбувається придбання овочів та банок, які в подальшому не реалізовуються, а навпаки реалізовуються послуги у сфері будівництва зокрема в адресу ТОВ «Орбудсервіс», декларації та податкові накладні реєструються з однієї ІР-адреси № НОМЕР_1 , що свідчить про проведення безтоварних, удаваних господарських операцій з підприємствами реального сектору економіки. Дані підприємства підконтрольні ОСОБА_4 , керівні посади займають підставні особи, які з останнім перебувають у сімейних або дружніх стосунках. Крім цього, досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що юридична та фактична адреса реєстрації ТОВ «Орбудсервіс» (ЄРДПОУ 39331047) м. Львів, вул. Наукова, 7а, а також службові особи ТОВ «Орбудсервіс» здійснюють господарську діяльність за вказаною адресою. Дане приміщення перебуває у власності ТДВ «НДІ» Амфітон» (ЄДРПОУ 14311407), що підтверджується довідкою з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №190057361 від 25.11.2019 та орендується відповідно до договірних документів ТОВ«Орбудсервіс» (ЄДРПОУ39331047),зокрема нежитловеприміщення площею29кв.м.(кімната№217та 218).В результаті негласних слідчих (розшукових) дій також встановлено, що в приміщенні за адресою: м. Львів, вул. Наукова, 7а, яке орендується і використовується ТОВ«Орбудсервіс» можуть знаходитися зазначені у клопотанні речі та документи, які мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні. З метою виявлення вказаних речей, предметів, документів, запобіганню їх пошкодження або знищення, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32019140000000082 від 11.10.2019, а також встановлення осіб, які сприяли у вчиненні злочину, просить клопотання задоволити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просить таке задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно зч.ч.1,2ст.233КПК України ніхто немає правапроникнути дожитла чиіншого володінняособи збудь-якоюметою,інакше яклише задобровільною згодоюособи,яка нимиволодіє,або напідставі ухвалислідчого судді,крім випадків,установленихчастиною третьоюцієїстатті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

З огляду на викладене та враховуючи те, що фактичними даними матеріалів, долучених до клопотання (дані про господарські операції між ТОВ«Орбудсервіс» із ТОВ «Софія Тойс-Плюс» (ЄДРПОУ 39133496) та ТОВ«Панорама Буд» (ЄДРПОУ 39230848), дані негласних слідчих(розшукових)дій)доведено наявністьдостатніх підставвважати,що увказаному вищеофісному приміщенніможуть знаходитисьоригінали первиннихдокументів фінансово-господарськоїдіяльності повзаємовідносинах ТОВ«Орбудсервіс»із ТОВ«Софія Тойс-Плюс»(ЄДРПОУ39133496)та ТОВ«ПанорамаБуд» (ЄДРПОУ39230848)за період2019по теперішнійчас,чорнових записівта записнікнижки,в якихміститься інформаціящодо причетнихдо вчиненнязлочину осіб,зразки їхпідписів тапочерку,інформації виконаноїв електроннійформі навідповідних носіях, з метою виявлення вказаних документів, запобіганню їх пошкодження чи знищення, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до даного злочину та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення у вказаному офісному приміщенні слід провести обшук.

Разом з тим вважаю, що слідчим жодним чином необґрунтовано необхідність відшукання та вилучення іншої інформація, готівкових коштів та інших предметів та речей, оскільки таке формулювання не є конкретизованим, не містить даних про визначені предмети чи речі, а тому в цій частині клопотання слід відмовити. Проте, зазначене не позбавляє права слідчого під час обшуку оглядати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження, а також у разі виявлення конкретних речей і документів, які мають значення для досудового розслідування тимчасово вилучати речі та документи, які прямо не вказані в ухвалі слідчого судді, у порядку визначеному ч.7 ст.236 КПК України.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити частково. Надати слідчому з ОВС УФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку орендованого офісного приміщені ТОВ«Орбудсервіс» (ЄДРПОУ 39331047), а саме кімнати №217 та №218, які на праві власності належить ТДВ«НДІ» Амфітон» (ЄДРПОУ 14311407), що знаходяться за адресою: м.Львів, вул.Наукова,7а з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинах ТОВ«Орбудсервіс» (ЄДРПОУ39331047)із ТОВ«Софія Тойс-Плюс»(ЄДРПОУ39133496)та ТОВ«ПанорамаБуд»(ЄДРПОУ 39230848) за період 2019 року по теперішній час, чорнових записів та записні книжки, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, інформації виконаної в електронній формі на відповідних носіях.

В решті клопотання відмовити.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у ч.3 ст.236 КПК України. При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1