Ухвала
від 09.07.2020 по справі 196/762/20
ЦАРИЧАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 196/762/20

№ провадження 1-кс/196/222/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2020 року смт. Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №42020041500000038 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчийСВ ЦаричанськогоВП НовомосковськогоВП ГУНПв Дніпропетровськійобласті капітанполіції ОСОБА_3 звернувся досуду зпогодженим начальникомЦаричанського відділуНовомосковської місцевоїпрокуратури ОСОБА_4 клопотанням про дозвілна тимчасовийдоступ доречей ідокументів,які перебуваютьу володінніТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в якому прохає:

Надати групі слідчих, а саме: старшому слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів, наданих у складі пропозиції конкурсних торгів на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для участі в торгах по предмету закупівлі: «Капітальний ремонт покрівлі КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Царичанської селищної ради» за адресою АДРЕСА_2 »;

- оригіналів договорів виконання робіт (підряду), разом додатковими угодами, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 »;

- оригіналів договорів субпідряду, разом з додатковими угодами, укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з іншими суб`єктами господарювання на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 »;

- оригіналів актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, форми КБ-3, рахунків фактур, платіжних доручень, накладних на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, тощо, стосовно виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 »;

- оригіналів дефектних актів щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 »;

- оригіналів локальних кошторисів (кошториси, підсумкова відомість ресурсів, договірна ціна, пояснювальні записки, тощо), згідно яких ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була визначена вартість робіт;

- належним чином засвідчених копій трудових або цивільно-правових угод з найманими працівниками, які були задіяні за весь період під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 »;

- оригіналів документів, які підтверджують придбання будівельних, матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 » (договори, додаткові угоді зі змінами, об`єми, ціна, специфікація, сертифікати відповідності, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками, тощо);

- оригіналів сертифікатів відповідності на використані будівельні чи інші матеріали, інженерне обладнання та устаткування по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 »;

- оригіналів подорожніх листів на будівельні матеріали;

- оригіналів декларацій про початок виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 » видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- оригіналів робочого проекту по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 »;

- оригіналів дозволів на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 » видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- оригіналів декларацій про готовність об`єктів до експлуатації (сертифікати), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 »;

- оригіналів документів, які підтверджують товарно-матеріальних цінностей під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 » (договори, додаткові угоді зі змінами, об`єми, ціна, специфікація, сертифікати відповідності, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками, тощо);

- оригіналів платіжних доручень на оплату за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 »;

- належним чином засвідчених копій податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з податку на додану вартість, які були складені та надані підприємством у 2019-2020 р.р. на адресу органів державної податкової інспекції із додатками (додаток № 5 «розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»);

- належним чином засвідчених копій реєстраційних (установчих) документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі статуту підприємства;

- належним чином засвідчених копій: наказів про призначення (звільнення, переміщення) на посаду директора підприємства та головного бухгалтера (на період укладання угод та виконання вищезазначених робіт), їх паспортів та ідентифікаційних кодів, їх посадових інструкцій, протоколів загальних зборів учасників товариства.

На обґрунтування своїх вимог старший слідчий ОСОБА_3 зазначив наступне.

Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 внаслідок зловживання службовим становищем, з метою надання змоги розпорядження надлишковими бюджетними коштами юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », не надали перевагу переможцю тендеру на закупівлю робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Царичанської селищної ради» з енергозберігаючими заходами за адресою АДРЕСА_2 » ФОП ОСОБА_10 з пропозицією 3 891 524,07 грн., а визнали переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з пропозицією 4 084 555,86 грн., а також службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено прямий договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 та проведено переговорну процедуру на закупівлю робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вищевказаною адресою на загальну суму 1173703,13, при цьому згідно робочого проекту на вказані роботи, локального кошторису та дефектного акту замовником затверджено кошторисну документацію із явно завищеними цінами на будівельні матеріали.

15.05.2020 року прокурором Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури внесено відомості до ЄРДР за №42020041500000038 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно відомостей щодо транзакцій коштів між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 останнім перераховано кошти за виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 1173703,13.

При цьому, аналізом робочого проекту на вказані роботи, локального кошторису та дефектного акту, де однією із позицій є металочерепиця, встановлено явне завищення середньоринкової вартості будівельних матеріалів.

Так, проведеним оглядом сайту продажу будівельних матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_7 , за пошуком "Металочерепиця" у Дніпропетровській області мається інформація щодо середньоринкової вартості наступних позицій металочерепиці:

- " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ціна від 110,00-140,00 грн.;

Однак уробочому проектіна вищевказаніроботи,локальному кошторисіта дефектномуакті сума вказана вдвічі більша.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення виникла необхідність у вилучені у встановленому порядку вказаних в клопотанні документів.

Вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказані документи, в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Старший слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, оскільки з`явитися в судове засідання не має можливості у зв`язку із перебуванням у службовому відрядженні в м.Дніпро. Клопотання підтримує повністю та прохає його задовольнити.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, хоча були належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду клопотання в суді.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з наступних підстав.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі "Нечипорук та Йонкало проти України" від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 р. у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fох, Campbell and Hartley v. the United Kingdom), п. 32, Series A, № 182).

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ст.159 ч.1 абз.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадженняособою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із абз. 1 ч 6. ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статті, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 15 травня 2020 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42020041500000038,за ознакамикримінального правопорушення(злочину)передбаченого ч.1ст.361КК України(чинназ 04.06.2014року по01.07.2020року), за фактом, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 внаслідок зловживання службовим становищем, з метою надання змоги розпорядження надлишковими бюджетними коштами юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », не надали перевагу переможцю тендеру на закупівлю робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Царичанської селищної ради» з енергозберігаючими заходами за адресою АДРЕСА_2 » ФОП ОСОБА_10 з пропозицією 3 891 524,07 грн., а визнали переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з пропозицією 4 084 555,86 грн., а також службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено прямий договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 та проведено переговорну процедуру на закупівлюробіт пооб`єкту:«Капітальний ремонтпокрівлі КЗК« ІНФОРМАЦІЯ_5 »за вищевказаноюадресою назагальну суму1173703,13,при цьомузгідно робочогопроекту навказані роботи,локального кошторисута дефектногоакту замовникомзатверджено кошториснудокументацію ізявно завищенимицінами набудівельні матеріали (а.с.7).

Таким чином, старшим слідчим Царичанського ВП в своєму клопотанні доведено та обгрунтовано, що тимчасовий доступ до оригіналів та належних чином завірених копій документів по участі в торгах по предмету закупівлі: «Капітальний ремонт покрівлі КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 » та щодо виконання робіт по даному об`єкту, податкової документації, реєстраційних та кадрових документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні слідству для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, встановлення або доведення яких іншими способами не представляється можливим.

Оскільки, вказані документи по участі в торгах по предмету закупівлі: «Капітальний ремонт покрівлі КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 » та щодо виконання робіт по даному об`єкту, податкова документація, реєстраційні та кадрові документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають значення для отримання відповідних даних і наявні достатні підстави вважати, що дана інформація перебуває саме у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання старшому слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВЦаричанського ВПНовомосковського ВПГУНП вДніпропетровській областікапітану поліції ОСОБА_7 ,заступнику начальникаслідчого відділенняЦаричанського ВПНовомосковського ВПГУНП вДніпропетровській областікапітану поліції ОСОБА_8 ,слідчому СВЦаричанського ВПНовомосковського ВПГУНП вДніпропетровській областістаршому лейтенантуполіції ОСОБА_9 доступу до документації по участі в торгах по предмету закупівлі: «Капітальний ремонт покрівлі КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 » та щодо виконання робіт по даному об`єкту, з можливістю вилучення їх оригіналів, та тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій належним чином завірених податкових декларацій, реєстраційних та кадрових документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що необхідно для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №42020041500000038 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", задовольнити повністю.