Ухвала

від 08.07.2020 по справі 952/584/20

ЗАЧЕПИЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 952/584/20

Провадження № 1-кс/952/183/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.07.2020 Зачепилівський районний суд Харківської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання прокурора Зачепилівського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню № 12020220290000067 від 29.04.2020 за ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Зачепилівського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про проведення обшуку, в якому вказано, що в провадженні СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12020220290000067 від 29.04.2020 за ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 25 жовтня 2006 року між власником земельної ділянки ОСОБА_4 ( площа 4,89 га., кадастровий номер 6322281000:04:000:0210) та ТОВ «Новий сад» в особі директора ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) був укладений Договір оренди землі №103 строком на 5 років. В подальшому між тими ж сторонами була укладена додаткова угода до цього Договору від 15 лютого 2011 року та від 16 червня 2016 року, котрі фактично пролонгували дію договору оренди №103 до 03 жовтня 2033 року. Право оренди ТОВ «Новий сад» на дану земельну ділянку було зареєстровано державним реєстратором Красноградської РДА Харківської області ОСОБА_6 19.10.2016 за кадастровим номером 6322281000:04:000:0210. Згідно п. 14.3 розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається. Аналогічні договори оренди землі були укладені між ТОВ «Новий сад» та власниками ще 6 земельних ділянок: ОСОБА_7 (площа 11,81 га., кадастровий номер 6322281000:04:000:0176); ОСОБА_8 (площа 4,89 га., кадастровий номер 6322281000:04:000:0118); ОСОБА_9 (площа 5,17 га., кадастровий номер 6322281000:04:000:0168); ОСОБА_10 (площа 5,31 га., кадастровий номер 6322281000:04:000:0164); ОСОБА_11 (площа 5,68 га., кадастровий номер 6322281000:04:000:0175); ОСОБА_12 (площа 5,34 га., кадастровий номер 6322281000:04:000:0117).

ТОВ «Новий сад» було реорганізовано в ТОВ «Надія» шляхом злиття цих підприємств, яке і є правонаступником ТОВ «Новий сад», а тому право оренди на вищевказані земельні ділянки перейшло до правонаступника ТОВ «Надія». ОСОБА_5 будучи директором та учасником ТОВ «Новий сад» здійснив продаж корпоративних прав ТОВ «Новий сад» (часток в статутному капіталі) ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Ініціо». ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Ініціо» в свою чергу здійснило продаж згаданих вище корпоративних прав ТОВ «Новий сад» (часток в статутному капіталі) ТОВ «Надія», шляхом укладання договорів купівлі-продажу таких прав.

За твердженням прокурора 05 вересня 2019 року державним реєстратором Красноградської РДА Харківської області ОСОБА_6 на підставі заяви та наданого фіктивного договору оренди землі керівником ТОВ «Смартекспорт» - ОСОБА_5 , було здійснено державну реєстрацію іншого речового права на земельну ділянку, власником якої є ОСОБА_4 , але вже під іншим кадастровим номером 6322281000:04:000:0512 (площа 4,89 га), фактично було здійснено подвійну реєстрацію права оренди на одну і ту ж земельну ділянку. Аналогічна ситуація склалася стосовно ще 6 земельних ділянок, власниками яких є ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 .

Після того як ОСОБА_5 здійснив продаж корпоративних прав, а саме 23 квітня 2020 року ТОВ «Надія» стало відомо, що державні реєстратори ОСОБА_14 , ОСОБА_6 та ОСОБА_15 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та під його керівництвом утворили організовану групу та на підставі поданих ОСОБА_5 , як керівником ТОВ «Смартекспорт», заяв та фіктивних договорів оренди землі, зазначеними вище державними реєстраторами була проведена подвійна реєстрація (шляхом накладання нового права оренди на вже зареєстроване) права оренди одних і тих же земельних ділянок, з метою їх рейдерського захоплення та протиправного збагачення, власниками яких є вищезазначені фізичні особи.

Проводячи реорганізацію ТОВ «Новий Сад» в ТОВ «Надія», ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «Новий Сад», ввів в оману свого контрагента ТОВ «Надія», змусивши його придбати корпоративні права ТОВ «Новий Сад» (фактично поглинути ТОВ «Новий Сад» та отримати в оренду земельні ділянки попередника), при цьому заздалегідь спланував здійснити захоплення земельних ділянок, котрі належать ТОВ «Надія» на праві оренди, вже після проведення продажу корпоративних прав своєму контрагенту ТОВ «Надія».

Отже, злочинний умисел на вчинення шахрайських дій виник у ОСОБА_5 ще до укладення договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Новий Сад», оскільки ОСОБА_5 мав на меті незаконно заволодіти правами ТОВ «Надія» щодо оренди земельних ділянок та привласнення майбутнього урожаю з таких земельних ділянок.

ТОВ «Надія», як потерпілою особою, в рамках даного кримінального провадження було подано цивільний позов про відшкодування завданої Товариствуматеріальної шкодив розмірі4847110,33 грн.

Постановою слідчого СВ Зачепилівського відділення Красноградського ВПГУНП вХарківській області ОСОБА_16 від 06 травня 2020 року було задоволено клопотання потерпілого про залучення до кримінального провадження спеціаліста аудиторську фірму ТОВ «Прайс-аудит» (свідоцтво про внесення в Реєстр суб`єктів аудиторської діяльності за № 0721 згідно рішення АПУ від 26.01.2001 року № 98, чинне до 29.10.2020 року.

Отриманий звіт аудитора (спеціаліста) щодо розрахунку збитку у вигляді не отриманого доходу у зв`язку з неможливістю використання орендованої землі сільськогосподарського призначення Товариством з обмеженою відповідальністю «Надія» за 2020-2034 роки (далі звіт) від 25 травня 2020 року, свідчить про те, що сума нанесеної потерпілому (ТОВ «Надія») матеріальної шкоди складає 4847110,33 грн.

Постановою слідчого СВ Зачепилівського відділення Красноградського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_16 від 26 травня 2020 року слідчим було задоволено клопотання потерпілого про призначення судово-економічної експертизи в рамках даного кримінального провадження, проведення якої було доручено Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса.

Згідно з висновком експерта від 16.06.2020 року № 10560/11347, розрахунок збитку у вигляді не отриманого доходу у зв`язку з неможливістю використання орендованої землі сільськогосподарського призначення Товариством з обмеженою відповідальністю «Надія» за 2020-2034 роки (наведений у звіті аудитора від 25 травня 2020 року) підтверджується в сумі 4845654,09 грн. Сума нанесеної потерпілому матеріальної шкоди складає 4845654,09 грн.

Допитаний представник ТОВ «Надія» за довіреністю ОСОБА_17 (котрий фактично супроводжував укладення всіх угод з боку ТОВ «Надія»), своїми показаннями підтвердив наявність, зокрема, злочинного умислу з боку організованої групи ( ОСОБА_5 та відповідних державних реєстраторів) щодо скоєння шахрайський дій стосовно земельних ділянок, котрі перебувають в обробітку ТОВ «Надія» на праві оренди.

Враховуючи зазначені обставини, прокурор вважає, що існують виправдані ризики того, що оригінали (в паперовому форматі) документів, рішень чи інших розпорядчих актів державних кадастрових реєстраторів чи інших співробітників територіального органу Держгеокадастру, на підставі яких були змінені кадастрові номери вищевказаних земельних ділянок, можуть бути знищені, цілеспрямовано загублені чи втрачені іншим способом, тому клопоче про проведення обшуку по даному кримінальному провадженню.

Прокурор Зачепилівського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити, оскільки слідством встановлено достатньо підстав для проведення обшуку приміщень Відділу у Зачепилівському районі Головного управління Держгеокадастру у Харківській області.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами ч.2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що викладені в клопотанні обставини містять достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а також те, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, суд вважає за можливе задовольнити клопотання прокурора Зачепилівського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Зачепилівського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню № 12020220290000067 від 29.04.2020 за ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл напроведення обшуку в нежитлових приміщеннях Відділу у Зачепилівському районі Головного управління Держгеокадастру у Харківській області (місцезнаходження: 62602, Харківська обл., Зачепилівський р-н, смт. Зачепилівка, вул. Центральна, 56), з метою відшукання та вилучення наступних документів:

- оригіналів (в паперовому форматі) документів, рішень чи інших розпорядчих актів державних кадастрових реєстраторів чи інших співробітників зазначеного територіального органу Держгеокадастру, на підставі яких були змінені кадастрові номери земельних ділянок з: 6322281000:04:000:0210; 6322281000:04:000:0176; 6322281000:04:000:0118; 6322281000:04:000:0168; 6322281000:04:000:0164; 6322281000:04:000:0175; 6322281000:04:000:0117; 6322281000:04:000:0512; 6322281000:04:000:0506; 6322281000:04:000:0520; 6322281000:04:000:0519; 6322281000:04:000:0522; 6322281000:04:000:0509; 6322281000:04:000:0505.

- оригіналів (в паперовому форматі) документів, поданих заявником для проведення державної реєстрації та рішень чи інших розпорядчих актів державних реєстраторів зазначених суб`єктів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, на підставі яких було здійснено державну реєстрацію права оренди ТОВ «Смартекспорт» стосовно земельних ділянок з кадастровими номерами 6322281000:04:000:0512; 6322281000:04:000:0506; 6322281000:04:000:0520; 6322281000:04:000:0519; 6322281000:04:000:0522; 6322281000:04:000:0509; 6322281000:04:000:0505.

Проведення обшуку доручити начальнику СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 ,спільно зспівробітниками СКПЗачепилівського ВПКрасноградського ВП ГУНПв Харківськійобласті таспівробітниками Зачепилівськоговідділу Первомайськоїмісцевої прокуратуриХарківської області.

Ухвала повинна бути виконана в місячний строк з дня її постановлення.

Ухвала остаточна й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1