Ухвала

від 02.04.2020 по справі 202/2019/20

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/2019/20

Провадження № 1-кс/202/2680/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

2 квітня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про проведення обшуку, яке подане у кримінальному провадженні № 42020040000000190 від 02.04.2020 року, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати йому, прокурорам групи прокурорів - процесуальним керівникам у кримінальному провадженні № 42020040000000190, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , іншим слідчим та прокурорам, яких включено до слідчої групи або групи прокурорів відповідною постановою чи дорученням у даному кримінальному проваджені, працівникам УСР в Дніпропетровській області ДСР Національної поліції - за дорученням відповідно до вимог КПК України, дозвіл на проведення обшуку всіх без виключення земельних ділянок і розташованих на них будівель, споруд та приміщень, у тому числі вбудованих та прибудованих будівель та споруд, які перебувають у користуванні ТОВ «Тераінвест» (код ЄДРПОУ 35608287) та знаходяться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 156-а, та які належать на праві власності ТОВ з іноземними інвестиціями «Дніпропетровський завод хімічних виробів» (код ЄДРПОУ 31384814), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, фіксації фактів незаконної діяльності підприємства ТОВ «Тераінвест» (код ЄДРПОУ 35608287), пов`язаних із ним фізичних та юридичних осіб, відшукання та вилучення всіх бухгалтерських та платіжних документів, які підтверджують взаємовідносини задіяних у злочинній схемі підприємств таосіб зіншими пов`язанимиконтрагентами поланцюгу фінансово-господарськихоперацій зпридбання тареалізації дезінфекційнихта антисептичнихзасобів ітоварів,що фактичноза своїмиознаками реалізуютьсяяк їханалоги,підакцизної продукції(спиртуетилового тощо),компонентів длявиготовлення тафасування товарів,що реалізуютьсяпід виглядомдезінфікуючих таантисептичних засобів,договорів,контрактів,додаткових угод,специфікацій,актівприймання-передачі,актів виконанихробіт тапослуг,сертифікатіввідповідності, прибуткових та видатковихнакладних,листування міжпідприємствами,паспортів тасертифікатів наТМЦ,рахунків-фактури,платіжнихдоручень, виписок з банків, інших розрахункових документів, звірки взаєморозрахунків, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, ліцензій, довіреностей, тендерної документації, транспортних (перевізних) документів, інших бухгалтерських, фінансових документів щодо подальшого руху лікеро-горілчаної продукції після придбання чи вироблення, системних блоків, ноутбуків, планшетів, накопичуваних жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілих накопичувачів (SSD), оптичних дисків, серверів, карток пам`яті, флеш-накопичувачів тощо, мобільних телефонів учасників слідчої дії, усіх наявних грошових коштів у будь-якій валюті, цінних паперів, дорогоцінних металів та каміння, одержаного злочинним шляхом від незаконної діяльності, продукції з ознаками контрафактності, сировини та обладнання для їх виготовлення, пластикових банківських карток та ключів від банківських скриньок, чорнових записів, блокнотів, щоденників та інших чорнових бухгалтерських документів і предметів, які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, печаток та штампів, податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків 5, які були складені та надані підприємствами-учасниками злочинної схеми до податкових органів, актів перевірок контролюючих органів, будь-яких інших речей і документів, що мають значення для доказування факту та обставин вчинення кримінального правопорушення або свідчать про вчинення інших кримінальних правопорушень посадовими особами підприємства, вилучення інших заборонених законодавством речей.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020040000000190 від 02.04.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 204 КК України, за фактом виробництва та реалізації під виглядом дезінфікуючих та антисептичних засобів товарів, які такими за своєю суттю та властивостями не являються.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Тераінвест» (ЄДРПОУ 35608287) здійснюють виробництво дезінфікуючих та антисептичних засобів з неякісної сировини без відповідної ліцензії.

Під час досудового розслідування встановлено, що за адресою: м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 156-а знаходиться гаражне приміщення, в якому здійснюється виробництво з неякісної сировини дезінфектора торгівельної марки «Еко-тера» з порушенням вимог чинного законодавства. У вищезазначеного суб`єкта господарської діяльності відсутня державна реєстрація дезінфекційного засобу «Еко-тера».

У зв`язку з наведеним виникла необхідність у проведенні обшуку.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що дане клопотання не підлягає задоволенню з огляду на наступне:

Відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з частиною 5 статті 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1)буловчиненокримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається з матеріалів клопотання про проведення обшуку, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 42020040000000190 від 02.04.2020 року, останній не містить відомостей щодо здійснення досудового розслідування стосовно конкретного суб`єкта господарювання. У витягу з ЄРДР лише зазначається про факт вчинення правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 229 КК України, групою фізичних та посадових осіб приватних підприємств на території Дніпропетровської області.

На підтвердження доводів, викладених у клопотанні прокурора, щодо здійснення незаконної діяльності за адресою: м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 156-а, до клопотання долучено копію протоколу допиту свідка, який вказує про придбання ним дезінфікуючого засобу.

Між тим, будь-яких об`єктивних даних здійснення незаконної господарської діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю «Тераінвест» (код ЄДРПОУ 35608287), зокрема відсутність у останнього відповідних дозволів та ліцензій на випуск та розповсюдження продукції, клопотання не містить.

Прокурором у судовому засіданні не доведено, що в даному випадку буловчиненокримінальне правопорушення.

Крім того, прокурором не доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Прокурором не доведено, що більшість речей і документів, про надання дозволу на відшукання яких за адресою м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 156-а він просить надати дозвіл, має значення для досудового розслідування, а також неможливість отримання документів щодо діяльності ТОВ «Тераінвест» (код ЄДРПОУ 35608287) в інший спосіб, аніж проведення обшуку.

У клопотанні взагалі необґрунтована необхідність відшукання та вилучення системних блоків, ноутбуків, планшетів, накопичуваних жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілих накопичувачів (SSD), оптичних дисків, серверів, карток пам`яті, флеш-накопичувачів, мобільних телефонів учасників слідчої дії, усіх наявних грошових коштів у будь-якій валюті, цінних паперів, дорогоцінних металів та каміння, пластикових банківських карток та ключів від банківських скриньок.

Також слідчий суддя враховує, що в клопотанні прокурора ставиться питання щодо проведення обшуку всіх без виключення земельних ділянок і розташованих на них будівель, споруд та приміщень за адресою: м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 156-а, які знаходяться у користуванні ТОВ «Тераінвест» (код ЄДРПОУ 35608287).

Між тим, клопотання не містить даних, що ТОВ «Тераінвест» здійснює свою діяльність за вказаною адресою.

Згідно з долученим до клопотання протоколом огляду місцевості в одному з гаражних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 невстановлені особи здійснюють розливання невстановленої речовини до пустої тари.

На переконання слідчого судді, прокурором не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують проведення обшуку на всіх без виключення земельних ділянках та у розташованих на них будівлях, спорудах і приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , а також, що в даному випадку обшук є заходом, пропорційним втручанню в права інших осіб, зокрема в господарську діяльність юридичних осіб.

Враховуючи наведене, в задоволенні клопотання прокурора про проведення обшуку необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, пр. Б. Хмельницького, 156-а, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк складання та оголошення повного тексту ухвали відповідно до частини 2 статті 376 КПК України - о 14-00 годині 6 квітня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1