Ухвала

від 16.07.2020 по справі 686/15474/20

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/15474/20

Провадження № 1-кс/686/8994/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддяХмельницького міськрайонногосуду Хмельницькоїобласті ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши взалі судуу м.Хмельницькомуклопотання про наданнядозволу напроведення обшукув межахкримінального провадження№ 62020240000000598,

ВСТАНОВИВ:

15.07.2020 року слідчий Третього слідчого відділу слідчого територіального управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Вобґрунтування даногоклопотання зазначено, що слідчими Третього слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Хмельницькому проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що 15.08.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019240000000668 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи 26.12.2017 у м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи як організатор за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , з корисливих мотивів та метою протиправного збагачення за рахунок бюджетних коштів, привласнив чуже майно, шляхом зловживання службовим становищем, а саме: грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 за виконання будівельних робіт за Договором №162 від 18.12.2017 в загальній сумі 3205482, 18 грн., що згідно Примітки 4 до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великому розмірі, розпорядившись ним на власний розсуд спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , чим спричинив майнову шкоду державі в особі військової частини НОМЕР_1 .

У той же час, 12.06.2019 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи як організатор групи, ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , з корисливих мотивів та метою протиправного збагачення за рахунок бюджетних коштів, привласнив чуже майно, шляхом зловживання службовим становищем, а саме: грошові кошти від військової частини НОМЕР_1 як авансову плату за належне виконання додаткової угоди №8 від 25.07.2018 до Договору №162 від 18.12.2017 в загальній сумі 15 906 286,90 грн., що згідно Примітки 4 до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великому розмірі, розпорядившись ним на власний розсуд спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 чим спричинив майнову шкоду державі в особі військової частини НОМЕР_1 .

Також, перебуваючи в м. Вінниця, (більш точного місця досудовим розслідування не встановлено) розуміючи, що отримані ТОВ «БК ПЕГАС» у період з 21.06.2019 по 12.07.2019 на розрахункові рахунки ОУ АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 2700500, 00 грн.одержані ним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з метою приховання незаконного походження таких коштів, вчинив у період з 21.06.2019 по 12.07.2019, а саме: 21.06.2019 в сумі 423000 грн., 10.07.2019 у сумі 611 500 грн., 12.07.2019 у сумі 46 00 грн., 11.07.2019 в сумі 300000,00, 12.07.2019 в сумі 1338126,75грн., фінансові операції з вказаними коштами шляхом повернення поворотної фінансової допомоги.

29.05.2020 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019240000000668 від 15.08.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України.

05.06.2020, на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України матеріали щодо ОСОБА_4 виділено у кримінальне провадження № 62020240000000598 від 05.06.2020, а провадження зупинено у зв`язку з оголошенням останнього у розшук.

В ході досудового розслідування було встановлено адресу, яка можливо слугує для укриття ОСОБА_4 , а саме АДРЕСА_1 , що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав належить ОСОБА_4 .

Таким чином, з метою встановлення місцезнаходження розшукуваної особи, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Відповідно, до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Разом з цим, слідчим не доведено, що ОСОБА_4 зареєстрований і дійсно може знаходитись за вказаною у клопотанні адресою.

До матеріалів поданого клопотання долучено лише копії витягу з ЄРДР, повідомлення про підозру ОСОБА_4 , постанови про виділення матеріалів досудового розслідування і постанови про оголошення розшуку підозрюваного.

Наданими письмовимиматеріалами непідтверджена наявністьдостатніх підставвважати,що ОСОБА_4 перебуває за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскількивідсутні достатніпідстави проводитиобшук,у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого Третього слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Хмельницькому про надання дозволу на проведення обшуку, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 16.07.2020 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду