Ухвала

від 10.07.2020 по справі 760/14079/20

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження № 1-кс/760/4876/20

Справа № 760/14079/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі: прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт адвоката ОСОБА_5 (свідоцтво НОМЕР_1 від 08.10.2014р. про право на заняття адвокатською діяльністю та ордер),

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020100000000113 від 21.02.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, подане в рамках кримінального провадження № 32020100000000113 від 21.02.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими слідчого управління ФР ГУ ДФС у Київській області, в ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Києва діє група осіб ( ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 ) ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_5 ) ОСОБА_11 (код НОМЕР_6 ), яка в період з 2018-2019 років втілила в діяльність протиправну схему направлену на умисне ухилення від сплати податків, із доходів отриманих від будівництва та продажу квартир в житлових комплексах «Метро Парк», «Вуд Парк», «Лофт Парк», які будуються та реалізуються від ОК ЖБК «Парк» (код 42357814), ОК ЖБК «Вуд Парк» (код 42962715), ОК ЖБК «Лофт Парк» (код 42668355), які є неприбутковими організаціями, хоча при цьому витрачають отримані кошти не за призначенням (на придбання інших земельних ділянок, консультаційні послуги та інше від ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ТОВ «Гемера-К») та виводять таким чином свої прибутки.

Крім того, встановлено, що директором та основним із організаторів вказаної протиправної схеми є директор ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код 42357814) - ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ). В його обов`яжи входить контроль за господарською діяльністю ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також ОК ЖБК «Вуд Парк», ОК ЖБК «Лофт Парк», збір та інкасація виручки, оформлення та підписання договорів та інше.

В ході здійснення досудового розслідування отримано протоколи про результати здійснення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж в рамках оперативно-розшукової справи, а саме з мобільного телефону, який використовує ОСОБА_7 .

Відповідно до інформації, що міститься у вищевказаному протоколі встановлено, що квартири у багатоквартирних будинках реалізуються фізичним особам ще на етапі будівництва шляхом укладання кооперативних договорів. Грошові кошти за реалізацію квартири приймають як готівкою (видають чек) так і через банківський рахунок у вигляді пайових внесків.

Відповідно до типового кооперативного договору предметом договору є пай, а саме побудована в подальшому житлово-будівельним кооперативом квартира. Тобто вказана група підприємств здійснює господарську діяльність з будівництва багатоквартирних будинках, що відображена в їх статутних документах.

На даний момент на об`єктах ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код 42357814), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Кам`янська, 123 та вул. Кам`янська, 125г, та ОК ЖБК «Вуд Парк» (код 42962715), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Однак відповідно до інформації, що міститься в АІС «Податковий Блок» вищевказані суб`єкти господарювання віднесені до неприбуткових організацій.

В ході здійснення досудового розслідування отримано документи, які подавались ОК ЖБК «Парк» (код 42357814) для включення його до реєстру неприбуткових установ та організацій, в ході вивчення яких встановлено порушення з боку ОК ЖБК «Парк», які надали документи щодо зовсім іншого житлового комплексу, який був введений в експлуатацію ще до реєстрації (створення) ЖБК і до останнього відношення не має.

Вимоги, яким зобов`язана відповідати неприбуткова організація, встановлено пп.133.4.1 п.133.4 ст.133 Податкового кодексу. Згідно з пп.133.4.6 цього пункту до неприбуткових організацій, що відповідають вимогам цього пункту і не є платниками податку, зокрема, можуть бути віднесені житлово-будівельні кооперативи (далі - ЖБК) (з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відповідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку і такий житловий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом), дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства).

Отже, ЖБК має право на отримання статусу неприбутковості після закінчення будівництва (або придбання) і здавання об`єкта в експлуатацію у разі його подальшого обслуговування та управління таким ЖБК. При цьому такий ЖБК позбавляється права у статусі неприбуткової організації здійснювати будівництво інших об`єктів.

Таким чином ОК ЖБК «Парк» було неправомірно віднесено до неприбуткових установ та організацій, що надало підприємству можливість в подальшому ухилятись від сплати податків.

Виходячи з вищевикладеного, ОК ЖБК «Парк» (код 42357814), ОК ЖБК «Вуд Парк» (код 42962715), ОК ЖБК «Лофт Парк» (код 42668355), фактично виконують роботи з будівництва багатоквартирних житлових будинків, квартири в яких реалізують фізичним особам.

Вказані ЖБК, ще не закінчили будівництво житлових будинків і такі житлові будинки ще не прийняті в експлуатацію, отже вони є платником податку на прибуток. Відповідно всі операції, які здійснені цими ЖБК в цей період, мають оподатковуватися податком на прибуток.

Відповідно до пп. 134.1.1 Податкового кодексу України об`єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами. Він визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до П(С)БО та МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до ПКУ.

Положеннями Податкового кодексу не передбачено коригування фінрезультату до оподаткування на різниці, що виникають на суми пайових внесків, сплачених членами (асоційованими членами) ЖБК на користь цього ЖБК. Такі операції відображаються за правилами бухгалтерського обліку.

Тобто, ОК ЖБК «Парк» (код 42357814), ОК ЖБК «Вуд Парк» (код 42962715), ОК ЖБК «Лофт Парк» (код 42668355) відповідно до вимог податкового законодавства повинні бути платниками податків та зборів установлених податкових зобов`язань, від сплати яких вони звільнилися при неправомірній реєстрації в якості неприбуткової організації.

В ході досудового розслідування встановлено порушення норм діючого законодавства ОК ЖБК «Парк» (код 42357814) щодо статусу неприбутковості та встановлено ймовірне заниження фінансового результату до оподаткування за 2018-2019 роки в розмірі 29363 111 грн., що призвело до несплати податку на прибуток підприємства ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 5285360 грн.

Також в підтвердження нецільового використання коштів ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано висновок Держфінмоніторингу України, яким проаналізовано грошові потоки підприємства та його витрати. Відповідно до інформації, що міститься у цьому висновку, встановлено, що грошові кошти розміщені на рахунках вказаних ЖБК використовуються в супереч статутним документам на придбання земельних ділянок для подальшого будівництва на них інших ЖБК, надання фінансової допомоги іншим ЖБК тощо, отже фінансують видатки, що не пов`язані з діяльністю конкретного кооперативу та не покладені для його утримання.

18.06.2020р., на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18.06.2020р., проведено обшук в квартирі, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання директора ОК ЖБК «Парк» (код 42357814) - ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ), в ході проведення якого вилучено господарські документи ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також ОК ЖБК «Вуд Парк», ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та грошові кошти, а саме: технічний паспорт інвентаризаційна справа №655/01/20 на 29 аркушів з додатками на 3 аркуші (довідка, кваліфікаційний сертифікат, витяг); технічний паспорт інвентаризаційна справа №657/01/20 на 24 аркушах з додатками на 3 аркуші (довідка, кваліфікаційний сертифікат, витяг); технічний паспорт інвентаризаційна справа №656/01/20 на 25 аркушів з додатками на 4 аркуші (довідка, кваліфікаційний сертифікат, відомості, витяг); технічний паспорт інвентаризаційна справа №655/01/20 на 25 аркушів з додатками на 3 аркуші (довідка, кваліфікаційний сертифікат, витяг); технічний паспорт інвентаризаційна справа №658/01/20 на 24 аркушів з додатками на 3 аркуші (довідка, кваліфікаційний сертифікат, витяг); акти надання послуг : №4 від 06 грудня 2019 р. в двох екземплярах , №1 від 03.12.19 р в двох екземплярах, №974 від 17 жовтня 2019 р в двох екземплярах ,№1182 від 31 жовтня 2019 р в двох екземплярах,№333 від 19 липня 2019 р в двох екземплярах, №546 від 14 серпня 2019 р в двох екземплярах, №549 від 13 серпня 2019 р в двох екземплярах, №524 від 28 серпня 2019 р в двох екземплярах, №562 від 07 серпня 2019 р в двох екземплярах, №1 від 03 січня 2020 р в двох екземплярах, №2 від 06 січня 2020 р в двох екземплярах, №2350 від 18 березня 2020 р , №1849 від 14 березня 2020 р.; акти здачі-прийняття робіт : № ОУ-0000268 в двох екземплярах, № ОУ-0000271 в двох екземплярах, № ОУ-0000270 в двох екземплярах, № ОУ-0000248 в двох екземплярах, № ОУ-0000247 в двох екземплярах, № ОУ-0000245 в двох екземплярах, № ОУ-0000246 в двох екземплярах; рахунок на оплату: №402 від 19 липня 2019 р., №4 від 06 грудня 2019 р., №1 від 02 грудня 2019 р., №1219 від 24 жовтня 2019 р., №1178 від 17 жовтня 2019 р., №1177 від 17 жовтня 2019 р., №1268 від 30 жовтня 2019 р., №1277 від 31 жовтня 2019 р., №1301 від 05 листопада 2019 р., №2 від 06 січня 2020 р., №1 від 03 січня 2019 р., №712 від 23 серпня 2019 р.; рахунок на оплату по замовленню: .№377 від 18 липня 2019 р., №648 від 13 серпня 2019 р, №402 від 19 липня 2019 р., №773 від 09 липня 2019 р., №712 від 23 серпня 2019 р., №378 від 05 серпня 2019 р., №718 від 27 серпня 2019 р., №627 від 08 серпня 2019 р.; видаткова накладна: №680 від 10 вересня 2019 р. в двох екземплярах на одному аркуші, №689 від 20 вересня 2019 р. в двох екземплярах на одному аркуші, №561 від 07 серпня 2019 р. в двох екземплярах на одному аркуші, №523 від 28 серпня 2019 р. в двох екземплярах на одному аркуші, №548 від 13 серпня 2019 р. в двох екземплярах на одному аркуші, №545 від 14 серпня 2019 р. в двох екземплярах на одному аркуші, №334 від 19 липня 2019 р. в двох екземплярах на одному аркуші, №332 від 19 липня 2019 р. в двох екземплярах на одному аркуші,№147 від 20 серпня 2019 р. в двох екземплярах,№1042 від 25 жовтня 2019 р. в двох екземплярах, ,№1041 від 17 жовтня 2019 р. в двох екземплярах, №1043 від 31 жовтня 2019 р. в двох екземплярах, №1181 від 05 листопада 2019 р. в двох екземплярах; Видаткові накладні: №1633 від 04 березня 2020р. на 1 арк.; №1633 від 04 березня 2020р. на 1 арк.; №1712 від 10 березня 2020р. на 1 арк.; №1846 від 14 березня 2020 р. на 1 арк.; №2048 від 18 березня 2020 р. на 1 арк.; №3101-09 від 31 січня 2020р. на 1арк.; №3101-11 від 31 січня 2020р. на 1арк.; №ОТ-0007362 від 23 вересня 2019р. на 1арк.; №УК-3427 від 5 грудня 2019р.. на 1арк.; Договори доручення: №3М1/ГФ/19.20.2020, на 1арк.; №1/М1/ГФ/08.01.2020, на 1арк.; №1/В2/2/21.02.2020, на 1арк.; №3/М2/2/2020, на 1арк.; №1/М1/4/21.02.2020, на 1арк.; №1/В2/2/02.02.2020, на 1арк.; №1/М1/4/19.02.2020, на 1арк.; №1/М1/2/22-20, на 1арк.; №2М2/2/13.01.2020, на 1арк.; №4/м2/3/15.02.2020, на 1арк.; №1В2/1/15.02.2020, на 1арк.; №1/М1\4\20.02.2020, на 1арк.; №1В1/3/17.02.2020, на 1арк.; №1/М2/1/29.01.2020, на 1арк.; №2/М2/3/29.01.2020, на 1арк.; №5/М2/гф/15.02.2020, на 1арк.; №4/м2/3/15.02.2020, на 1арк.; №2/В1/1/17.02.20, на 1арк.; №1/М1/4/12.02.2020, на 1арк.; №2/М2/гф/15.02.2020, на 1арк.; №1В2/2/10.02.2020, на 1арк.; №1М1/4/05.02.2020, на 1арк.; №2М1/2/22.02.2020, на 1арк.; №3М1/4/10.02.2020, на 1арк.; №1В1/1/11.02.2020, на 1арк.; №1М2/3/04.01.2020, на 1арк.; №4/М1/4/10.02.2020, на 1арк.; №2М1/5/21.04.2020, на 1арк.; №1/М1/гф/08.01.2020, на 1арк.; №1/М1/3/25.02.2020, на 1арк.; №2В2/09.03.2020, на 1арк.; №1М2/2/05.03.2020, на 1арк.; №1М2/1/04.03.2020, на 1арк.; №1М1/2/06.03.2020, на 1арк.; №1/В/3/28.02.2020, на 1арк.; №2/М2/1/28.02.2020, на 1арк.; №1М2/2/28.02.2020, на 1арк.; №1/В2/1/28-20, на 1арк.; №2/В2/2/26-20, на 1арк.; №2/В2/2/26-20, на 1арк.; №1В1/1/26.02.2020 на 1арк.; №1/В2/2/02.02.2020, на 1арк.; №2/В2/3, на 1арк.; №3В2/гр./22.02.2020, на 1арк.; №1/М1/3/25.02.2020, на 1арк.; №1/В1/3/21.02.2020, на 1арк.; №3/М1/гр./22.02.2020, на 1арк.; №2М2/2/13.01.2020, на 1арк.; №1/М1/5/05.04ю2020, на 1арк.; №В3/2/30.03.2020, на 1арк.; №1/В3/1/19.03.2020, на 1арк.; №1/М2/4/02.04.2020, на 1арк.; №1В2/3/19.03.2020, на 1арк.; №М2/4/27.03.2020, на 1арк.; №В3/2/30.03.2020, на 1арк.; №1/В3/1/19.03.2020, на 1арк.; №М2/4/11.03.2020, на 1арк.; №2М2/2/13.01.2020, на 1арк.; №1/М1/5/18-20, на 1арк.; №1М2/4/17.03.2020, на 1арк.; №2М1/4/27.02.2020, на 1арк.; №1/В3/1/16.03.2020, на 1арк.; №М2/4/11.03.2020, на 1арк.; №1В2/2/06.2020, на 1арк.; №1В2/3/11.03.2020, на 1арк.; №1/809/20.01.2020, на 1арк.; №1/М1/2/22.20, на 1арк.; №1В1/гф/06.03.2020, на 1арк.; №В3/13/1/19.03.2020, на 1арк.; №В3/13/1/30.04.2020, на 1арк.; №1в1/3/04.05.2020, на 1арк.; №3/м1/ГФ/30.04.2020, на 1арк.; №1/М1/ГФ/28.04.2020, на 1арк.; №2/М1/5/29.04.2020, на 1арк.; №3М1/5/02.05.2020, на 1арк.; №1МАНЧ/3/2/29.04.2020, на 1арк.; №1/В3/2/24.04.2020, на 1арк.; №2/В1/1/14.02.2020, на 1арк.; №2М2/2/13.01.2020, на 1арк.; №2/В3/2/23.04.2020, на 1арк.; №1/В3/2/22.03.2020, на 1арк.; №2/В2/2/23.04.2020, на 1арк.; №1/М1/5/17.04.2020, на 1арк.; №1МАН4/1/1/17.04.2020, на 1арк.; №2/В2/2/16.04.2020, на 1арк.; №1/В3/2/16.04.2020, на 1арк.; №1/М1/3/25.02.2020, на 1арк.; №1/В3/2/11.04.2020, на 1арк.; №2М1/4/30.05.2020, на 1арк.; №1М1/6/30.05.2020, на 1арк.; №В3/4/28.05.2020, на 1арк.; №1Манч\3/2/29.04.2020, на 1арк.; №1в1/4/28.05.2020, на 1арк.; №1в3/1/21,67-26.05.2020, на 1арк.; №1в1/4/35,24/27.05.2020, на 1арк.; №1в1/4/22.05.2020, на 1арк.; №1/в3/3/14.05.2020, на 1арк.; №в/3/3/22.05.2020, на 1арк.; №1/В3/3/24.05.2020, на 1арк.; №1/В1/4/21.05.2020, на 1арк.; №123/М2/2/30.01.2020, на 1арк.; №1/М1/2/18.05.2020, на 1арк.; №1/В3/2/24.04.2020, на 1арк.; №В3/3/22.05.2020, на 1арк.; №1/М1\2\18.05.2020, на 1арк.; №1\МАНИ311/20.05.2020, на 1арк.; №1/В3/3/18.05.2020, на 1арк.; №1/М1/1/17.02.2020, на 1арк.; №1/М1/1/17.02.2020, на 1арк.; №1МАН4/1/1/17.04.2020, на 1арк.; №3/М1/5/13.05.2020, на 1арк.; №1В3/2/18.05.2020, на 1арк.; №в3/2/10.05.2020, на 1арк.; №1/манч3/2\10.05.2020, на 1арк.; №1М2\4\17.032020, на 1арк.; №1\В3/ГФ/10.05.2020, на 1арк.; 31/М2\2/10.05.2020, на 1арк.; №1В2/1/10.05.2020, на 1арк.; №1/В3/2/07.05.2020, на 1арк.; №2\В3/2/07.05.2020, на 1арк.; №3/М1\ГФ/08.05.2020, на 1арк.; №1/М1/5/07.05.2020, на 1арк.; №3/М2/4/08.05.2020, на 1арк.; №2/М1/5/08.05.2020, на 1арк.; №2/М1/5\29.04.2020, на 1арк.; №4М1/5/02.05.2020, на 1арк.; №4/М1/3/15.02.2020, на 1арк.; №5/М1/ГФ/15.02.2020, на 1арк.; №1В2/3/2167-11.06.2020, на 1арк.; №В3/2/30.03.2020, на 1арк.; №24/1/4/30.05.2020, на 1арк.; №2М2/2/13.01.2020, на 1арк.; №В2/1/28.05.2020, на 1арк.; №В3/1/31.05.2020, на 1арк.; №В3/4\28.05.2020, від 03.06.2020, на 1арк.; №1В2/1/31.05.2020 на 1арк.; №3/М1\ГФ 03.06.2020, на 1арк.; №1В1/2//24.01.2020, на 1арк.; №1/М1/ГФ/28.04.2020, на 1арк.; №1М1/6/31,32-02.06.2020, на 1арк.; №1В3/1/28.05.2020, на 1арк.; №1/В3/3/30.05.2020, на 1арк.; №1В3/1/28.05.2020, на 1арк.; №1/М1/4/02.04.2020, на 1арк.; №В/3/3/22.05.2020, на 1арк.; №1М1/1/17.02.2020, на 1арк.; №1В2/3/36,95-30.05.2020, на 1арк.; №1/М2/1/29.01.2020, на 1арк.; №1/В1/2/02.02.2020, на 1арк.; №1/В1/2/02.02.2020, на 1арк.; №1 ВІД 28.01.2020, на 1арк.; №В2/03/14.06.2020, на 1арк.; №2/М2/5/11.06.2020, на 1арк.; №2/М2/5/03.06.2020, на 1арк.; №1 МАНЧ2/2/31.05.2020, на 1арк.; №1М1/1/17.02.2020, на 1арк.; №1/В3\4/07.06.2020, на 1арк.; №1/М1\2/18.05.2020, на 1арк.; №В2/3/10.06.2020, на 1арк.; №3В1/3/51.73 12.06.2020, на 1арк.; №2В2/2\28.82, №1В2/2/28.80, на 1арк.; №1/М1/7/12.06.2020, на 1арк.; №3/М1/ГФ/08.05.2020, на 1арк.; №В3/1/14.0+6.2020, на 1арк.; №2/В3/3/09.06.2020, на 1арк.; №1/МАНЧ3/2/08.05.2020, на 1арк.; №1/М1/3/15.02.2020, на 1арк.; №1/М2/3/08.02.2020, на 1арк.; №1/М2/ГФ/02.02.2020, на 1арк.; №3М/4-01.02.2020, на 1арк.; №2/М2/2/28-20 31.01.2020, на 1арк.; №1/М2/2/28-20 31.01.2020, на 1арк.; №2М1/4/23.01.2020, на 1арк.; №1М1/3/23.01.2020, на 1арк.; №1М2/1/03-20 30.01.2020, на 1арк.; №1/В1/ГФ/27-20 31.01.2020 на 1арк.; №1М1/3/04-01-20 ВІД 04.01.2020 на 1арк.; №1/в1/2/25.01.2020 від 29.01.2020 на 1арк.; В-2/29.01 від 29.01.2020 на 1арк.; б/н від 01.2020 на 1арк.; №1/В2/2/07-02-2020 від 002.2020 на 1арк.; №1М1/4/31012020 від 06.02.2020 на 1арк.; №2/М1/4/05-02-2020 від 01.2020 на 1арк.; №1/В2/2/02-02-2020 від 05.02.2020 на 1арк.; №В1-GF2901 на 1арк.; №2/М2/3/29.01.2020 від 04.02.2020 на 1арк.; розписка про зарахування платежу від 19 липня 2019 р.; договір № НС-25/2М2/2/13.01.2020; додаток до Договору НС-25/1М1/ГОУ/08.01.2020; розробка проектної документації по вул. Камянськая, 123 в Дарницькому районі м. Києва; договір № АБУ/290719/1258/CCВ; довіреність №1 від 02 жовтня 2019 р.; акт роботи екскаватора від 15.08.2018; картка Моно Банк 5375414121037328 1шт.; картка розрахунку ОСОБА_16 на 2 аркушах; довіреність №1 ОСОБА_7 на двох аркушах від 17 січня 2020р.; акт№2 приймання виконаних робіт на двох аркушах від 24 червня 2019р.; договір банківського рахунку №102559240 від 24 березня 2020 р, додатковий договір №1, заява про відкриття поточного рахунку,договір про приймання платежів №UA503220010000026004490000473 на 6 аркушах; графік БМР по Ж/Будинку вул.Радистів 24 на лютий 2020 р.; додаткова угода до Кооперативного Договору від 23.04.2020 р.; власноручні показання свідка ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №12020100100000752 від 24.01.2020 на 5 аркушах; договір про встановлення права користування земельними ділянками, витяги на ОСОБА_17 ділянками, надання повноважень від ОСОБА_7 на ЖБК Парк; черговий кадастровий план , витяг з бази даних міського земельного кадастру від 18.10.2018 р.; іпотечний договір ОСОБА_18 на 2 аркушах; іпотечний договір ОСОБА_19 на 2 аркушах; договір купівлі-продажу земельної ділянки ОСОБА_18 на 2 аркушах; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 5 аркушах; акт приймання-передачі від 03 жовтня 2018 року на 2 аркушах; рішення №1826504600236 від 05.09.2018 року; Рішення №1826504600223 від 21.08.2018 року; договір купівлі-продажу земельної ділянки ОСОБА_19 ; наказ №3/13-12; наказ №2/04-12; картка Моно Банк №5375414121037328 1шт.; заява ОСОБА_19 від 5 лютого 2019 р.; Технічний паспорт на садибний житловий будинок ,витяг, інформаційна довідка,довідка,кваліфікаційний сертифікат; довіреність 01.02.2019 №46/01/434; Технічний паспорт на садибний житловий будинок ,витяг,кваліфікаційний сертифікат від 10 вересня 2019 р.; Технічний паспорт на садибний житловий будинок ,витяг на 07 березня 2019 р.; Технічний паспорт на садибний житловий будинок, витяг, інформаційна довідка,довідка,кваліфікаційний сертифікат; Технічний паспорт на садибний житловий будинок, витяг, інформаційна довідка,довідка,кваліфікаційний сертифікат; Технічний паспорт на садибний житловий будинок, витяг на 07 березня 2019 р. (копія); технічний звіт про інженерно-геологічні вишукування на 16 аркушах; технічний звіт про інженерно-геологічні вишукування на 16 аркушах; 46300 доларів США; 861650 гривень.

В клопотанні поставлено питання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, з метою забезпечення його збереження як речового доказу, вилучене 18.06.2020р. під час обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18.06.2020р., за адресою: АДРЕСА_2

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили його задовольнити, оскільки ухвалою слідчого судді від 18.06.2020р. не було прямо надано дозвіл на відшукання вказаних речей та документів. Вказані документи, за версією слідства, містять відомості щодо фінансово-господарської діяльності Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Парк» (код 42357814), Обслуговуючого кооператива «Житлово-будівельний кооператив «Вуд Парк» (код 42962715), Обслуговуючого кооператива «Житлово-будівельний кооператив «Лофт Парк» (код НОМЕР_7 ) та гр. ОСОБА_12 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_11 ), ТОВ «Гемера-К» (код 42554618), здійсненої за період 2018-2019р.

Крім того, прокурор зазначила, що у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучені під час обшуку за місцем проживання директора ОК ЖБК «Парк» (код 42357814) - ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ) грошові кошти були отриманні злочинним шляхом та не мають документів, які підтверджують, що дані грошові кошти отриманні ним законним шляхом.

Представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки ухвалою слідчого судді від 18.06.2020р. не було надано дозвіл слідчим на вилучення вказаного майна.

Крім того, представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні зазначив, що вилучені органом досудового розслідування грошові кошти фактично належать ОСОБА_20 , яка на підставі довіреності від 12.03.2020р., уповноважила ОСОБА_7 бути її довіреною особою з питань, пов`язаних з розпорядженням коштами на поточному рахунку, відкритому на її ім`я в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за № НОМЕР_12 , в тому числі на зняття грошових коштів. Грошові кошти в сумі 46300 доларів США та 861650 гривень, були зняті ОСОБА_7 за дорученням ОСОБА_20 , та не мають ніякого відношення до даного кримінального провадження та діяльності ОК ЖБК «Парк» (код 42357814).

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вислухавши думку учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18.06.2020р. надано дозвіл слідчим на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_3 , що належить на праві власності ОСОБА_21 (код НОМЕР_13 ) та використовується ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ), з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення доказів вчинення кримінального правопорушення, а саме: фінансово-господарської документації між Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Парк» (код 42357814), Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Вуд Парк» (код 42962715), Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Лофт Парк» (код НОМЕР_7 ) та гр. ОСОБА_12 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_11 ), ТОВ «Гемера-К» (код 42554618) та іншими за період з 03.08.2018 по дату проведення обшуку (договорів з додатками та додатковими угодами, специфікаціями, актів прийому-передачі товару (робіт, послуг), актів виконаних робіт в т.ч. форм КБ-2в, КБ-3, рахунків-фактур, накладних, податкових накладних, рахунків, товарно-транспортних документів, документів листування між підприємствами, актів звірок, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, книг реєстрації довіреностей, документів, що підтверджують отримання робіт, послуг, товарів, договорів купівлі-продажу земельних ділянок, чорнової документації); наказів про призначення, посадових інструкцій директорів, головних бухгалтерів Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Парк» (код 42357814), Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Вуд Парк» (код 42962715), Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Лофт Парк» (код 42668355); документів щодо будівництва житлових будинків за адресами: АДРЕСА_4 , в тому числі: наказів про проведення контрольних обмірів на будівництві із залученням представників замовника, генерального підрядника, технічного нагляду, авторського нагляду з визначенням відповідальної особи з боку замовника, генерального підрядника щодо пред`явлення виконаних робіт; договори генерального підряду; листів погодження з боку «замовника» щодо залучення субпідрядних організацій з визначенням вартості, що долучаються до виконання субпідрядних робіт, договірна ціна до договорів генерального підряду; проектів організації будівництва, проектів виконання робіт, журналів виконаних робіт, журналів авторського нагляду, актів прихованих робіт, карт спайних полів, карт земляних робіт; документів касового обліку Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Парк» (код 42357814), Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Вуд Парк» (код 42962715), Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Лофт Парк» (код 42668355), в тому числі касових книг, журналів реєстрації касових документів, чеків, ордерів, платіжних доручень, квитанцій, відомостей про виплату готівки, актів про результати інвентаризації, банківських виписок; договорів щодо надання та/або отримання Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Парк» (код 42357814), Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Вуд Парк» (код 42962715), Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Лофт Парк» (код 42668355) позики грошових коштів, поворотної фінансової допомоги, безпроцентної зворотної позики (допомоги), з додатками та додатковими угодами, які діяли в період з 03.08.2018 по 31.12.2019, банківських виписок, платіжних доручень, квитанцій чи документів, що свідчать про перерахунок/отримання підприємствами коштів та їх повернення по договорам позики грошових коштів, поворотної фінансової допомоги, безпроцентної зворотної позики (допомоги).

18.06.2020р., на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18.06.2020р., проведено обшук в квартирі АДРЕСА_3 , яка належить на праві власності ОСОБА_21 (код НОМЕР_13 ) та перебуває у користуванні ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ), в ході якого було вилучено: господарські документи ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також ОК ЖБК «Вуд Парк», ОК ЖБК «Лофт Парк» та грошові кошти, а саме: технічний паспорт інвентаризаційна справа №655/01/20 на 29 аркушів з додатками на 3 аркуші (довідка, кваліфікаційний сертифікат, витяг); технічний паспорт інвентаризаційна справа №657/01/20 на 24 аркушах з додатками на 3 аркуші (довідка, кваліфікаційний сертифікат, витяг); технічний паспорт інвентаризаційна справа №656/01/20 на 25 аркушів з додатками на 4 аркуші (довідка, кваліфікаційний сертифікат, відомості, витяг); технічний паспорт інвентаризаційна справа №655/01/20 на 25 аркушів з додатками на 3 аркуші (довідка, кваліфікаційний сертифікат, витяг); технічний паспорт інвентаризаційна справа №658/01/20 на 24 аркушів з додатками на 3 аркуші (довідка, кваліфікаційний сертифікат, витяг); акти надання послуг : №4 від 06 грудня 2019 р. в двох екземплярах , №1 від 03.12.19 р в двох екземплярах, №974 від 17 жовтня 2019 р в двох екземплярах ,№1182 від 31 жовтня 2019 р в двох екземплярах,№333 від 19 липня 2019 р в двох екземплярах, №546 від 14 серпня 2019 р в двох екземплярах, №549 від 13 серпня 2019 р в двох екземплярах, №524 від 28 серпня 2019 р в двох екземплярах, №562 від 07 серпня 2019 р в двох екземплярах, №1 від 03 січня 2020 р в двох екземплярах, №2 від 06 січня 2020 р в двох екземплярах, №2350 від 18 березня 2020 р , №1849 від 14 березня 2020 р.; акти здачі-прийняття робіт : № ОУ-0000268 в двох екземплярах, № ОУ-0000271 в двох екземплярах, № ОУ-0000270 в двох екземплярах, № ОУ-0000248 в двох екземплярах, № ОУ-0000247 в двох екземплярах, № ОУ-0000245 в двох екземплярах, № ОУ-0000246 в двох екземплярах; рахунок на оплату: №402 від 19 липня 2019 р., №4 від 06 грудня 2019 р., №1 від 02 грудня 2019 р., №1219 від 24 жовтня 2019 р., №1178 від 17 жовтня 2019 р., №1177 від 17 жовтня 2019 р., №1268 від 30 жовтня 2019 р., №1277 від 31 жовтня 2019 р., №1301 від 05 листопада 2019 р., №2 від 06 січня 2020 р., №1 від 03 січня 2019 р., №712 від 23 серпня 2019 р.; рахунок на оплату по замовленню: .№377 від 18 липня 2019 р., №648 від 13 серпня 2019 р, №402 від 19 липня 2019 р., №773 від 09 липня 2019 р., №712 від 23 серпня 2019 р., №378 від 05 серпня 2019 р., №718 від 27 серпня 2019 р., №627 від 08 серпня 2019 р.; видаткова накладна: №680 від 10 вересня 2019 р. в двох екземплярах на одному аркуші, №689 від 20 вересня 2019 р. в двох екземплярах на одному аркуші, №561 від 07 серпня 2019 р. в двох екземплярах на одному аркуші, №523 від 28 серпня 2019 р. в двох екземплярах на одному аркуші, №548 від 13 серпня 2019 р. в двох екземплярах на одному аркуші, №545 від 14 серпня 2019 р. в двох екземплярах на одному аркуші, №334 від 19 липня 2019 р. в двох екземплярах на одному аркуші, №332 від 19 липня 2019 р. в двох екземплярах на одному аркуші,№147 від 20 серпня 2019 р. в двох екземплярах,№1042 від 25 жовтня 2019 р. в двох екземплярах, ,№1041 від 17 жовтня 2019 р. в двох екземплярах, №1043 від 31 жовтня 2019 р. в двох екземплярах, №1181 від 05 листопада 2019 р. в двох екземплярах; Видаткові накладні: №1633 від 04 березня 2020р. на 1 арк.; №1633 від 04 березня 2020р. на 1 арк.; №1712 від 10 березня 2020р. на 1 арк.; №1846 від 14 березня 2020 р. на 1 арк.; №2048 від 18 березня 2020 р. на 1 арк.; №3101-09 від 31 січня 2020р. на 1арк.; №3101-11 від 31 січня 2020р. на 1арк.; №ОТ-0007362 від 23 вересня 2019р. на 1арк.; №УК-3427 від 5 грудня 2019р.. на 1арк.; Договори доручення: №3М1/ГФ/19.20.2020, на 1арк.; №1/М1/ГФ/08.01.2020, на 1арк.; №1/В2/2/21.02.2020, на 1арк.; №3/М2/2/2020, на 1арк.; №1/М1/4/21.02.2020, на 1арк.; №1/В2/2/02.02.2020, на 1арк.; №1/М1/4/19.02.2020, на 1арк.; №1/М1/2/22-20, на 1арк.; №2М2/2/13.01.2020, на 1арк.; №4/м2/3/15.02.2020, на 1арк.; №1В2/1/15.02.2020, на 1арк.; №1/М1\4\20.02.2020, на 1арк.; №1В1/3/17.02.2020, на 1арк.; №1/М2/1/29.01.2020, на 1арк.; №2/М2/3/29.01.2020, на 1арк.; №5/М2/гф/15.02.2020, на 1арк.; №4/м2/3/15.02.2020, на 1арк.; №2/В1/1/17.02.20, на 1арк.; №1/М1/4/12.02.2020, на 1арк.; №2/М2/гф/15.02.2020, на 1арк.; №1В2/2/10.02.2020, на 1арк.; №1М1/4/05.02.2020, на 1арк.; №2М1/2/22.02.2020, на 1арк.; №3М1/4/10.02.2020, на 1арк.; №1В1/1/11.02.2020, на 1арк.; №1М2/3/04.01.2020, на 1арк.; №4/М1/4/10.02.2020, на 1арк.; №2М1/5/21.04.2020, на 1арк.; №1/М1/гф/08.01.2020, на 1арк.; №1/М1/3/25.02.2020, на 1арк.; №2В2/09.03.2020, на 1арк.; №1М2/2/05.03.2020, на 1арк.; №1М2/1/04.03.2020, на 1арк.; №1М1/2/06.03.2020, на 1арк.; №1/В/3/28.02.2020, на 1арк.; №2/М2/1/28.02.2020, на 1арк.; №1М2/2/28.02.2020, на 1арк.; №1/В2/1/28-20, на 1арк.; №2/В2/2/26-20, на 1арк.; №2/В2/2/26-20, на 1арк.; №1В1/1/26.02.2020 на 1арк.; №1/В2/2/02.02.2020, на 1арк.; №2/В2/3, на 1арк.; №3В2/гр./22.02.2020, на 1арк.; №1/М1/3/25.02.2020, на 1арк.; №1/В1/3/21.02.2020, на 1арк.; №3/М1/гр./22.02.2020, на 1арк.; №2М2/2/13.01.2020, на 1арк.; №1/М1/5/05.04ю2020, на 1арк.; №В3/2/30.03.2020, на 1арк.; №1/В3/1/19.03.2020, на 1арк.; №1/М2/4/02.04.2020, на 1арк.; №1В2/3/19.03.2020, на 1арк.; №М2/4/27.03.2020, на 1арк.; №В3/2/30.03.2020, на 1арк.; №1/В3/1/19.03.2020, на 1арк.; №М2/4/11.03.2020, на 1арк.; №2М2/2/13.01.2020, на 1арк.; №1/М1/5/18-20, на 1арк.; №1М2/4/17.03.2020, на 1арк.; №2М1/4/27.02.2020, на 1арк.; №1/В3/1/16.03.2020, на 1арк.; №М2/4/11.03.2020, на 1арк.; №1В2/2/06.2020, на 1арк.; №1В2/3/11.03.2020, на 1арк.; №1/809/20.01.2020, на 1арк.; №1/М1/2/22.20, на 1арк.; №1В1/гф/06.03.2020, на 1арк.; №В3/13/1/19.03.2020, на 1арк.; №В3/13/1/30.04.2020, на 1арк.; №1в1/3/04.05.2020, на 1арк.; №3/м1/ГФ/30.04.2020, на 1арк.; №1/М1/ГФ/28.04.2020, на 1арк.; №2/М1/5/29.04.2020, на 1арк.; №3М1/5/02.05.2020, на 1арк.; №1МАНЧ/3/2/29.04.2020, на 1арк.; №1/В3/2/24.04.2020, на 1арк.; №2/В1/1/14.02.2020, на 1арк.; №2М2/2/13.01.2020, на 1арк.; №2/В3/2/23.04.2020, на 1арк.; №1/В3/2/22.03.2020, на 1арк.; №2/В2/2/23.04.2020, на 1арк.; №1/М1/5/17.04.2020, на 1арк.; №1МАН4/1/1/17.04.2020, на 1арк.; №2/В2/2/16.04.2020, на 1арк.; №1/В3/2/16.04.2020, на 1арк.; №1/М1/3/25.02.2020, на 1арк.; №1/В3/2/11.04.2020, на 1арк.; №2М1/4/30.05.2020, на 1арк.; №1М1/6/30.05.2020, на 1арк.; №В3/4/28.05.2020, на 1арк.; №1Манч\3/2/29.04.2020, на 1арк.; №1в1/4/28.05.2020, на 1арк.; №1в3/1/21,67-26.05.2020, на 1арк.; №1в1/4/35,24/27.05.2020, на 1арк.; №1в1/4/22.05.2020, на 1арк.; №1/в3/3/14.05.2020, на 1арк.; №в/3/3/22.05.2020, на 1арк.; №1/В3/3/24.05.2020, на 1арк.; №1/В1/4/21.05.2020, на 1арк.; №123/М2/2/30.01.2020, на 1арк.; №1/М1/2/18.05.2020, на 1арк.; №1/В3/2/24.04.2020, на 1арк.; №В3/3/22.05.2020, на 1арк.; №1/М1\2\18.05.2020, на 1арк.; №1\МАНИ311/20.05.2020, на 1арк.; №1/В3/3/18.05.2020, на 1арк.; №1/М1/1/17.02.2020, на 1арк.; №1/М1/1/17.02.2020, на 1арк.; №1МАН4/1/1/17.04.2020, на 1арк.; №3/М1/5/13.05.2020, на 1арк.; №1В3/2/18.05.2020, на 1арк.; №в3/2/10.05.2020, на 1арк.; №1/манч3/2\10.05.2020, на 1арк.; №1М2\4\17.032020, на 1арк.; №1\В3/ГФ/10.05.2020, на 1арк.; 31/М2\2/10.05.2020, на 1арк.; №1В2/1/10.05.2020, на 1арк.; №1/В3/2/07.05.2020, на 1арк.; №2\В3/2/07.05.2020, на 1арк.; №3/М1\ГФ/08.05.2020, на 1арк.; №1/М1/5/07.05.2020, на 1арк.; №3/М2/4/08.05.2020, на 1арк.; №2/М1/5/08.05.2020, на 1арк.; №2/М1/5\29.04.2020, на 1арк.; №4М1/5/02.05.2020, на 1арк.; №4/М1/3/15.02.2020, на 1арк.; №5/М1/ГФ/15.02.2020, на 1арк.; №1В2/3/2167-11.06.2020, на 1арк.; №В3/2/30.03.2020, на 1арк.; №24/1/4/30.05.2020, на 1арк.; №2М2/2/13.01.2020, на 1арк.; №В2/1/28.05.2020, на 1арк.; №В3/1/31.05.2020, на 1арк.; №В3/4\28.05.2020, від 03.06.2020, на 1арк.; №1В2/1/31.05.2020 на 1арк.; №3/М1\ГФ 03.06.2020, на 1арк.; №1В1/2//24.01.2020, на 1арк.; №1/М1/ГФ/28.04.2020, на 1арк.; №1М1/6/31,32-02.06.2020, на 1арк.; №1В3/1/28.05.2020, на 1арк.; №1/В3/3/30.05.2020, на 1арк.; №1В3/1/28.05.2020, на 1арк.; №1/М1/4/02.04.2020, на 1арк.; №В/3/3/22.05.2020, на 1арк.; №1М1/1/17.02.2020, на 1арк.; №1В2/3/36,95-30.05.2020, на 1арк.; №1/М2/1/29.01.2020, на 1арк.; №1/В1/2/02.02.2020, на 1арк.; №1/В1/2/02.02.2020, на 1арк.; №1 ВІД 28.01.2020, на 1арк.; №В2/03/14.06.2020, на 1арк.; №2/М2/5/11.06.2020, на 1арк.; №2/М2/5/03.06.2020, на 1арк.; №1 МАНЧ2/2/31.05.2020, на 1арк.; №1М1/1/17.02.2020, на 1арк.; №1/В3\4/07.06.2020, на 1арк.; №1/М1\2/18.05.2020, на 1арк.; №В2/3/10.06.2020, на 1арк.; №3В1/3/51.73 12.06.2020, на 1арк.; №2В2/2\28.82, №1В2/2/28.80, на 1арк.; №1/М1/7/12.06.2020, на 1арк.; №3/М1/ГФ/08.05.2020, на 1арк.; №В3/1/14.0+6.2020, на 1арк.; №2/В3/3/09.06.2020, на 1арк.; №1/МАНЧ3/2/08.05.2020, на 1арк.; №1/М1/3/15.02.2020, на 1арк.; №1/М2/3/08.02.2020, на 1арк.; №1/М2/ГФ/02.02.2020, на 1арк.; №3М/4-01.02.2020, на 1арк.; №2/М2/2/28-20 31.01.2020, на 1арк.; №1/М2/2/28-20 31.01.2020, на 1арк.; №2М1/4/23.01.2020, на 1арк.; №1М1/3/23.01.2020, на 1арк.; №1М2/1/03-20 30.01.2020, на 1арк.; №1/В1/ГФ/27-20 31.01.2020 на 1арк.; №1М1/3/04-01-20 ВІД 04.01.2020 на 1арк.; №1/в1/2/25.01.2020 від 29.01.2020 на 1арк.; В-2/29.01 від 29.01.2020 на 1арк.; б/н від 01.2020 на 1арк.; №1/В2/2/07-02-2020 від 002.2020 на 1арк.; №1М1/4/31012020 від 06.02.2020 на 1арк.; №2/М1/4/05-02-2020 від 01.2020 на 1арк.; №1/В2/2/02-02-2020 від 05.02.2020 на 1арк.; №В1-GF2901 на 1арк.; №2/М2/3/29.01.2020 від 04.02.2020 на 1арк.; розписка про зарахування платежу від 19 липня 2019 р.; договір № НС-25/2М2/2/13.01.2020; додаток до Договору НС-25/1М1/ГОУ/08.01.2020; розробка проектної документації по вул. Камянськая, 123 в Дарницькому районі м. Києва; договір № АБУ/290719/1258/CCВ; довіреність №1 від 02 жовтня 2019 р.; акт роботи екскаватора від 15.08.2018; картка Моно Банк 5375414121037328 1шт.; картка розрахунку ОСОБА_16 на 2 аркушах; довіреність №1 ОСОБА_7 на двох аркушах від 17 січня 2020р.; акт№2 приймання виконаних робіт на двох аркушах від 24 червня 2019р.; договір банківського рахунку №102559240 від 24 березня 2020 р, додатковий договір №1, заява про відкриття поточного рахунку,договір про приймання платежів №UA503220010000026004490000473 на 6 аркушах; графік БМР по Ж/Будинку вул.Радистів 24 на лютий 2020 р.; додаткова угода до Кооперативного Договору від 23.04.2020 р.; власноручні показання свідка ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №12020100100000752 від 24.01.2020 на 5 аркушах; договір про встановлення права користування земельними ділянками, витяги на ОСОБА_17 ділянками, надання повноважень від ОСОБА_7 на ЖБК Парк; черговий кадастровий план , витяг з бази даних міського земельного кадастру від 18.10.2018 р.; іпотечний договір ОСОБА_18 на 2 аркушах; іпотечний договір ОСОБА_19 на 2 аркушах; договір купівлі-продажу земельної ділянки ОСОБА_18 на 2 аркушах; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 5 аркушах; акт приймання-передачі від 03 жовтня 2018 року на 2 аркушах; рішення №1826504600236 від 05.09.2018 року; Рішення №1826504600223 від 21.08.2018 року; договір купівлі-продажу земельної ділянки ОСОБА_19 ; наказ №3/13-12; наказ №2/04-12; картка Моно Банк №5375414121037328 1шт.; заява ОСОБА_19 від 5 лютого 2019 р.; Технічний паспорт на садибний житловий будинок ,витяг, інформаційна довідка,довідка,кваліфікаційний сертифікат; довіреність 01.02.2019 №46/01/434; Технічний паспорт на садибний житловий будинок ,витяг,кваліфікаційний сертифікат від 10 вересня 2019 р.; Технічний паспорт на садибний житловий будинок ,витяг на 07 березня 2019 р.; Технічний паспорт на садибний житловий будинок, витяг, інформаційна довідка,довідка,кваліфікаційний сертифікат; Технічний паспорт на садибний житловий будинок, витяг, інформаційна довідка,довідка,кваліфікаційний сертифікат; Технічний паспорт на садибний житловий будинок, витяг на 07 березня 2019 р. (копія); технічний звіт про інженерно-геологічні вишукування на 16 аркушах; технічний звіт про інженерно-геологічні вишукування на 16 аркушах; 46300 доларів США; 861650 гривень.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилученні речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18.06.2020р., не було прямо надано дозвіл на відшукання вказаних речей, тому вони вважаються тимчасово вилученим майном.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст.94,132,173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону.

При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 3ст.170КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Частина 1ст.98КПК України регламентує, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

В ході судового розгляду клопотання слідчий ОСОБА_4 повідомив, що слідчими слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві розслідуються обставини умисного ухилення групи осіб ( ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 ) ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_5 ) ОСОБА_11 (код НОМЕР_6 ), від сплати податків, із доходів отриманих від будівництва та продажу квартир в житлових комплексах «Метро Парк», «Вуд Парк», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які будуються та реалізуються від ОК ЖБК «Парк» (код 42357814), ОК ЖБК «Вуд Парк» (код 42962715), ОК ЖБК «Лофт Парк» (код 42668355), вчиненого саме за період часу з 2018-2019рр.

Разом з тим, в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_3 , слідчими було вилучено фінансово-господарську документацію, укладену між Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «Парк» (код 42357814), Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «Вуд Парк» (код 42962715), Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «Лофт Парк» (код НОМЕР_7 ) та гр. ОСОБА_12 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_11 ), ТОВ «Гемера-К» (код 42554618) за період діяльності не тільки 2018-2019рр., але й за 2020р., яка, на думку слідчого судді, немає жодного відношення до даного кримінального провадження, оскільки не містить в собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Доказів зворотнього слідчому судді ні прокурором, ні слідчим надано в судовому засіданні не було.

Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора в частині накладення арешту на акти надання послуг: № 1 від 03 січня 2020р в двох екземплярах, № 2 від 06 січня 2020р в двох екземплярах, № 2350 від 18 березня 2020р., № 1849 від 14 березня 2020р.; № 2 від 06 січня 2020р., видаткові накладні: № 1633 від 04 березня 2020р. на 1 арк.; № 1633 від 04 березня 2020р. на 1 арк.; № 1712 від 10 березня 2020р. на 1 арк.; № 1846 від 14 березня 2020 р. на 1 арк.; № 2048 від 18 березня 2020 р. на 1 арк.; № 3101-09 від 31 січня 2020р. на 1арк.; № 3101-11 від 31 січня 2020р. на 1арк.; договори доручення: № 3М1/ГФ/19.20.2020, на 1арк.; № 1/М1/ГФ/08.01.2020, на 1арк.; № 1/В2/2/21.02.2020, на 1арк.; № 3/М2/2/2020, на 1арк.; № 1/М1/4/21.02.2020, на 1арк.; № 1/В2/2/02.02.2020, на 1арк.; № 1/М1/4/19.02.2020, на 1арк.; № 1/М1/2/22-20, на 1арк.; № 2М2/2/13.01.2020, на 1арк.; № 4/м2/3/15.02.2020, на 1арк.; № 1В2/1/15.02.2020, на 1арк.; № 1/М1\4\20.02.2020, на 1арк.; № 1В1/3/17.02.2020, на 1арк.; № 1/М2/1/29.01.2020, на 1арк.; № 2/М2/3/29.01.2020, на 1арк.; № 5/М2/гф/15.02.2020, на 1арк.; № 4/м2/3/15.02.2020, на 1арк.; № 2/В1/1/17.02.20, на 1арк.; № 1/М1/4/12.02.2020, на 1арк.; № 2/М2/гф/15.02.2020, на 1арк.; № 1В2/2/10.02.2020, на 1арк.; № 1М1/4/05.02.2020, на 1арк.; № 2М1/2/22.02.2020, на 1арк.; № 3М1/4/10.02.2020, на 1арк.; № 1В1/1/11.02.2020, на 1арк.; № 1М2/3/04.01.2020, на 1арк.; № 4/М1/4/10.02.2020, на 1арк.; № 2М1/5/21.04.2020, на 1арк.; № 1/М1/гф/08.01.2020, на 1арк.; № 1/М1/3/25.02.2020, на 1арк.; № 2В2/09.03.2020, на 1арк.; № 1М2/2/05.03.2020, на 1арк.; № 1М2/1/04.03.2020, на 1арк.; № 1М1/2/06.03.2020, на 1арк.; № 1/В/3/28.02.2020, на 1арк.; № 2/М2/1/28.02.2020, на 1арк.; № 1М2/2/28.02.2020, на 1арк.; № 1/В2/1/28-20, на 1арк.; № 2/В2/2/26-20, на 1арк.; № 2/В2/2/26-20, на 1арк.; № 1В1/1/26.02.2020 на 1арк.; № 1/В2/2/02.02.2020, на 1арк.; № 2/В2/3, на 1арк.; № 3В2/гр./22.02.2020, на 1арк.; № 1/М1/3/25.02.2020, на 1арк.; № 1/В1/3/21.02.2020, на 1арк.; № 3/М1/гр./22.02.2020, на 1арк.; № 2М2/2/13.01.2020, на 1арк.; № 1/М1/5/05.04ю2020, на 1арк.; № В3/2/30.03.2020, на 1арк.; № 1/В3/1/19.03.2020, на 1арк.; № 1/М2/4/02.04.2020, на 1арк.; № 1В2/3/19.03.2020, на 1арк.; № М2/4/27.03.2020, на 1арк.; № В3/2/30.03.2020, на 1арк.; № 1/В3/1/19.03.2020, на 1арк.; № М2/4/11.03.2020, на 1арк.; № 2М2/2/13.01.2020, на 1арк.; № 1/М1/5/18-20, на 1арк.; № 1М2/4/17.03.2020, на 1арк.; №2М1/4/27.02.2020, на 1арк.; №1/В3/1/16.03.2020, на 1арк.; №М2/4/11.03.2020, на 1арк.; №1В2/2/06.2020, на 1арк.; №1В2/3/11.03.2020, на 1арк.; №1/809/20.01.2020, на 1арк.; №1/М1/2/22.20, на 1арк.; №1В1/гф/06.03.2020, на 1арк.; №В3/13/1/19.03.2020, на 1арк.; №В3/13/1/30.04.2020, на 1арк.; №1в1/3/04.05.2020, на 1арк.; №3/м1/ГФ/30.04.2020, на 1арк.; №1/М1/ГФ/28.04.2020, на 1арк.; №2/М1/5/29.04.2020, на 1арк.; №3М1/5/02.05.2020, на 1арк.; №1МАНЧ/3/2/29.04.2020, на 1арк.; №1/В3/2/24.04.2020, на 1арк.; №2/В1/1/14.02.2020, на 1арк.; №2М2/2/13.01.2020, на 1арк.; №2/В3/2/23.04.2020, на 1арк.; №1/В3/2/22.03.2020, на 1арк.; №2/В2/2/23.04.2020, на 1арк.; №1/М1/5/17.04.2020, на 1арк.; №1МАН4/1/1/17.04.2020, на 1арк.; №2/В2/2/16.04.2020, на 1арк.; №1/В3/2/16.04.2020, на 1арк.; №1/М1/3/25.02.2020, на 1арк.; №1/В3/2/11.04.2020, на 1арк.; №2М1/4/30.05.2020, на 1арк.; №1М1/6/30.05.2020, на 1арк.; №В3/4/28.05.2020, на 1арк.; №1Манч\3/2/29.04.2020, на 1арк.; №1в1/4/28.05.2020, на 1арк.; №1в3/1/21,67-26.05.2020, на 1арк.; №1в1/4/35,24/27.05.2020, на 1арк.; №1в1/4/22.05.2020, на 1арк.; №1/в3/3/14.05.2020, на 1арк.; №в/3/3/22.05.2020, на 1арк.; №1/В3/3/24.05.2020, на 1арк.; №1/В1/4/21.05.2020, на 1арк.; №123/М2/2/30.01.2020, на 1арк.; №1/М1/2/18.05.2020, на 1арк.; №1/В3/2/24.04.2020, на 1арк.; №В3/3/22.05.2020, на 1арк.; №1/М1\2\18.05.2020, на 1арк.; №1\МАНИ311/20.05.2020, на 1арк.; №1/В3/3/18.05.2020, на 1арк.; №1/М1/1/17.02.2020, на 1арк.; №1/М1/1/17.02.2020, на 1арк.; №1МАН4/1/1/17.04.2020, на 1арк.; №3/М1/5/13.05.2020, на 1арк.; №1В3/2/18.05.2020, на 1арк.; №в3/2/10.05.2020, на 1арк.; №1/манч3/2\10.05.2020, на 1арк.; №1М2\4\17.032020, на 1арк.; №1\В3/ГФ/10.05.2020, на 1арк.; 31/М2\2/10.05.2020, на 1арк.; №1В2/1/10.05.2020, на 1арк.; №1/В3/2/07.05.2020, на 1арк.; №2\В3/2/07.05.2020, на 1арк.; №3/М1\ГФ/08.05.2020, на 1арк.; №1/М1/5/07.05.2020, на 1арк.; №3/М2/4/08.05.2020, на 1арк.; №2/М1/5/08.05.2020, на 1арк.; №2/М1/5\29.04.2020, на 1арк.; №4М1/5/02.05.2020, на 1арк.; №4/М1/3/15.02.2020, на 1арк.; №5/М1/ГФ/15.02.2020, на 1арк.; №1В2/3/2167-11.06.2020, на 1арк.; №В3/2/30.03.2020, на 1арк.; №24/1/4/30.05.2020, на 1арк.; №2М2/2/13.01.2020, на 1арк.; №В2/1/28.05.2020, на 1арк.; №В3/1/31.05.2020, на 1арк.; №В3/4\28.05.2020, від 03.06.2020, на 1арк.; №1В2/1/31.05.2020 на 1арк.; №3/М1\ГФ 03.06.2020, на 1арк.; №1В1/2//24.01.2020, на 1арк.; №1/М1/ГФ/28.04.2020, на 1арк.; №1М1/6/31,32-02.06.2020, на 1арк.; №1В3/1/28.05.2020, на 1арк.; №1/В3/3/30.05.2020, на 1арк.; №1В3/1/28.05.2020, на 1арк.; №1/М1/4/02.04.2020, на 1арк.; №В/3/3/22.05.2020, на 1арк.; №1М1/1/17.02.2020, на 1арк.; №1В2/3/36,95-30.05.2020, на 1арк.; №1/М2/1/29.01.2020, на 1арк.; №1/В1/2/02.02.2020, на 1арк.; №1/В1/2/02.02.2020, на 1арк.; №1 ВІД 28.01.2020, на 1арк.; №В2/03/14.06.2020, на 1арк.; №2/М2/5/11.06.2020, на 1арк.; №2/М2/5/03.06.2020, на 1арк.; №1 МАНЧ2/2/31.05.2020, на 1арк.; №1М1/1/17.02.2020, на 1арк.; №1/В3\4/07.06.2020, на 1арк.; №1/М1\2/18.05.2020, на 1арк.; №В2/3/10.06.2020, на 1арк.; №3В1/3/51.73 12.06.2020, на 1арк.; №2В2/2\28.82, №1В2/2/28.80, на 1арк.; №1/М1/7/12.06.2020, на 1арк.; №3/М1/ГФ/08.05.2020, на 1арк.; №В3/1/14.0+6.2020, на 1арк.; №2/В3/3/09.06.2020, на 1арк.; №1/МАНЧ3/2/08.05.2020, на 1арк.; №1/М1/3/15.02.2020, на 1арк.; №1/М2/3/08.02.2020, на 1арк.; №1/М2/ГФ/02.02.2020, на 1арк.; №3М/4-01.02.2020, на 1арк.; №2/М2/2/28-20 31.01.2020, на 1арк.; №1/М2/2/28-20 31.01.2020, на 1арк.; №2М1/4/23.01.2020, на 1арк.; №1М1/3/23.01.2020, на 1арк.; №1М2/1/03-20 30.01.2020, на 1арк.; №1/В1/ГФ/27-20 31.01.2020 на 1арк.; №1М1/3/04-01-20 ВІД 04.01.2020 на 1арк.; №1/в1/2/25.01.2020 від 29.01.2020 на 1арк.; В-2/29.01 від 29.01.2020 на 1арк.; б/н від 01.2020 на 1арк.; №1/В2/2/07-02-2020 від 002.2020 на 1арк.; №1М1/4/31012020 від 06.02.2020 на 1арк.; №2/М1/4/05-02-2020 від 01.2020 на 1арк.; №1/В2/2/02-02-2020 від 05.02.2020 на 1арк.; №В1-GF2901 на 1арк.; №2/М2/3/29.01.2020 від 04.02.2020 на 1арк.; договір № НС-25/2М2/2/13.01.2020; додаток до Договору НС-25/1М1/ГОУ/08.01.2020; довіреність №1 ОСОБА_7 на двох аркушах від 17 січня 2020р.; договір банківського рахунку №102559240 від 24 березня 2020р, додатковий договір №1, заяву про відкриття поточного рахунку,договір про приймання платежів №UA503220010000026004490000473 на 6 аркушах; власноручні показання свідка ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №12020100100000752 від 24.01.2020 на 5 аркушах, не підлягає задоволенню, оскільки вказане майно не відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу, так як не стосується обставин, що є предметом досудового розслідування (періоду 2018-2019рр.) та відповідно не може бути використано як доказ.

Що стосується постанови про визнання вилученого майна речовим доказом, то слід зазначити, що наявність такого процесуального рішення, відповідно до положень чинного Кримінального процесуального кодексу України, не є беззаперечним факт відповідності майна критеріям ст. 98 КПК України.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 46300 доларів США та 861650 гривень, з наступних підстав.

Відповідно до п. 2 ч. 10 ст.170КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.

Посилаючись у клопотанні на необхідність накладення арешту на майно, яке було вилучене 18.06.2020р. під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_3 , а саме: грошові кошти у сумі 46300 доларів США та 861650 гривень, прокурор повинен був зазначити, яке відношення останнє має до вчинення кримінального правопорушення.

Жодних об`єктивних даних, які б підтверджували, що вилучене майно було знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, зберегло на собі їх сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується органом досудового розслідування, слідчий суддя з наданих до суду матеріалів провадження не вбачає, крім того, підозру в даному кримінальному провадженні будь-якій особі, в тому числі ОСОБА_7 чи ОСОБА_20 , якій фактично належать вказані грошові кошти, не повідомлено.

Таким чином, в клопотанні прокурора та доданих до нього матеріалах відсутні відомості, які б давали розумні підстави і підозри вважати, що вилучені у ОСОБА_7 грошові кошти отримані останнім протиправним шляхом. Крім того, представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт адвокат ОСОБА_5 надав у судовому засіданні документи, які підтверджують законне походження даних грошових коштів.

Вказані обставини в судовому засіданні не були спростовані ні прокурором, ні слідчим та доказів зворотнього слідчому судді надано не було.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора в цій частині не підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що в ході судового розгляду клопотання органом досудового розслідування було доведено, що вилучене під час обшуку 18.06.2020р., проведеного на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18.06.2020р., в квартирі АДРЕСА_3 , майно, а саме: технічний паспорт інвентаризаційна справа № 655/01/20 на 29 аркушах з додатками на 3 аркушах (довідка, кваліфікаційний сертифікат, витяг); технічний паспорт інвентаризаційна справа № 657/01/20 на 24 аркушах з додатками на 3 аркушах (довідка, кваліфікаційний сертифікат, витяг); технічний паспорт інвентаризаційна справа № 656/01/20 на 25 аркушах з додатками на 4 аркушах (довідка, кваліфікаційний сертифікат, відомості, витяг); технічний паспорт інвентаризаційна справа № 655/01/20 на 25 аркушах з додатками на 3 аркушах (довідка, кваліфікаційний сертифікат, витяг); технічний паспорт інвентаризаційна справа № 658/01/20 на 24 аркушах з додатками на 3 аркушах (довідка, кваліфікаційний сертифікат, витяг); акти надання послуг: № 4 від 06 грудня 2019р. в двох екземплярах, № 1 від 03.12.19р. в двох екземплярах, № 974 від 17 жовтня 2019р. в двох екземплярах, № 1182 від 31 жовтня 2019р. в двох екземплярах, № 333 від 19 липня 2019р. в двох екземплярах, № 546 від 14 серпня 2019р. в двох екземплярах, № 549 від 13 серпня 2019р. в двох екземплярах, № 524 від 28 серпня 2019р. в двох екземплярах, № 562 від 07 серпня 2019р. в двох екземплярах; акти здачі-прийняття робіт: № ОУ-0000268 в двох екземплярах, № ОУ-0000271 в двох екземплярах, № ОУ-0000270 в двох екземплярах, № ОУ-0000248 в двох екземплярах, № ОУ-0000247 в двох екземплярах, № ОУ-0000245 в двох екземплярах, № ОУ-0000246 в двох екземплярах; рахунки на оплату: № 402 від 19 липня 2019р., № 4 від 06 грудня 2019р., № 1 від 02 грудня 2019р., № 1219 від 24 жовтня 2019р., № 1178 від 17 жовтня 2019р., № 1177 від 17 жовтня 2019р., № 1268 від 30 жовтня 2019р., № 1277 від 31 жовтня 2019р., № 1301 від 05 листопада 2019р., № 1 від 03 січня 2019р., № 712 від 23 серпня 2019р.; рахунки на оплату по замовленню: № 377 від 18 липня 2019р., № 648 від 13 серпня 2019р, № 402 від 19 липня 2019р., № 773 від 09 липня 2019р., № 712 від 23 серпня 2019р., № 378 від 05 серпня 2019р., № 718 від 27 серпня 2019р., № 627 від 08 серпня 2019р.; видаткові накладні: № 680 від 10 вересня 2019р. в двох екземплярах на одному аркуші, № 689 від 20 вересня 2019р. в двох екземплярах на одному аркуші, № 561 від 07 серпня 2019р. в двох екземплярах на одному аркуші, № 523 від 28 серпня 2019р. в двох екземплярах на одному аркуші, № 548 від 13 серпня 2019р. в двох екземплярах на одному аркуші, № 545 від 14 серпня 2019р. в двох екземплярах на одному аркуші, № 334 від 19 липня 2019р. в двох екземплярах на одному аркуші, № 332 від 19 липня 2019р. в двох екземплярах на одному аркуші, № 147 від 20 серпня 2019р. в двох екземплярах, № 1042 від 25 жовтня 2019р. в двох екземплярах, № 1041 від 17 жовтня 2019р. в двох екземплярах, № 1043 від 31 жовтня 2019р. в двох екземплярах, № 1181 від 05 листопада 2019р. в двох екземплярах; видаткові накладні: № ОТ-0007362 від 23 вересня 2019р. на 1арк.; № УК-3427 від 5 грудня 2019р.. на 1арк.; розписку про зарахування платежу від 19 липня 2019р.; розробку проектної документації по АДРЕСА_5 ; договір № АБУ/290719/1258/CCВ; довіреність № 1 від 02 жовтня 2019р.; акт роботи екскаватора від 15.08.2018р.; картку Моно Банк 5375414121037328 1шт.; картку розрахунку ОСОБА_16 на 2 аркушах; акт № 2 приймання виконаних робіт на двох аркушах від 24 червня 2019р.; графік БМР по Ж/Будинку вул. Радистів, 24 на лютий 2020р.; додаткову угода до Кооперативного Договору від 23.04.2020р.; договір про встановлення права користування земельними ділянками, витяги на ділянки ОСОБА_17 , надання повноважень від ОСОБА_7 на ЖБК Парк; черговий кадастровий план, витяг з бази даних міського земельного кадастру від 18.10.2018р.; іпотечний договір ОСОБА_18 на 2 аркушах; іпотечний договір ОСОБА_19 на 2 аркушах; договір купівлі-продажу земельної ділянки ОСОБА_18 на 2 аркушах; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 5 аркушах; акт приймання-передачі від 03 жовтня 2018р. на 2 аркушах; рішення № 1826504600236 від 05.09.2018р.; рішення № 1826504600223 від 21.08.2018р.; договір купівлі-продажу земельної ділянки ОСОБА_19 ; наказ № 3/13-12; наказ № 2/04-12; заяву ОСОБА_19 від 5 лютого 2019р.; технічний паспорт на садибний житловий будинок, витяг, інформаційна довідку, довідку, кваліфікаційний сертифікат; довіреність 01.02.2019р. № 46/01/434; технічний паспорт на садибний житловий будинок, витяг, кваліфікаційний сертифікат від 10 вересня 2019р.; технічний паспорт на садибний житловий будинок, витяг на 07 березня 2019р.; технічний паспорт на садибний житловий будинок, витяг на 07 березня 2019р. (копія); технічний звіт про інженерно-геологічні вишукування на 16 аркушах, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та може бути використане як доказ в даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора в цій частині підлягає задоволенню, а вказане вище тимчасово вилучене майно арешту, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 236, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020100000000113 від 21.02.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, що належить ОК ЖБК «Парк» (код 42357814) та вилучене під час обшуку 18.06.2020р., проведеного на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18.06.2020р., в квартирі АДРЕСА_3 , а саме:

- технічний паспорт інвентаризаційна справа № 655/01/20 на 29 аркушах з додатками на 3 аркушах (довідка, кваліфікаційний сертифікат, витяг);

- технічний паспорт інвентаризаційна справа № 657/01/20 на 24 аркушах з додатками на 3 аркушах (довідка, кваліфікаційний сертифікат, витяг);

- технічний паспорт інвентаризаційна справа № 656/01/20 на 25 аркушах з додатками на 4 аркушах (довідка, кваліфікаційний сертифікат, відомості, витяг);

- технічний паспорт інвентаризаційна справа № 655/01/20 на 25 аркушах з додатками на 3 аркушах (довідка, кваліфікаційний сертифікат, витяг);

- технічний паспорт інвентаризаційна справа № 658/01/20 на 24 аркушах з додатками на 3 аркушах (довідка, кваліфікаційний сертифікат, витяг);

- акти надання послуг: № 4 від 06 грудня 2019р. в двох екземплярах, № 1 від 03.12.19р. в двох екземплярах, № 974 від 17 жовтня 2019р. в двох екземплярах, № 1182 від 31 жовтня 2019р. в двох екземплярах, № 333 від 19 липня 2019р. в двох екземплярах, № 546 від 14 серпня 2019р. в двох екземплярах, № 549 від 13 серпня 2019р. в двох екземплярах, № 524 від 28 серпня 2019р. в двох екземплярах, № 562 від 07 серпня 2019р. в двох екземплярах;

- акти здачі-прийняття робіт: № ОУ-0000268 в двох екземплярах, № ОУ-0000271 в двох екземплярах, № ОУ-0000270 в двох екземплярах, № ОУ-0000248 в двох екземплярах, № ОУ-0000247 в двох екземплярах, № ОУ-0000245 в двох екземплярах, № ОУ-0000246 в двох екземплярах;

- рахунки на оплату: № 402 від 19 липня 2019р., № 4 від 06 грудня 2019р., № 1 від 02 грудня 2019р., № 1219 від 24 жовтня 2019р., № 1178 від 17 жовтня 2019р., № 1177 від 17 жовтня 2019р., № 1268 від 30 жовтня 2019р., № 1277 від 31 жовтня 2019р., № 1301 від 05 листопада 2019р., № 1 від 03 січня 2019р., № 712 від 23 серпня 2019р.;

- рахунки на оплату по замовленню: № 377 від 18 липня 2019р., № 648 від 13 серпня 2019р, № 402 від 19 липня 2019р., № 773 від 09 липня 2019р., № 712 від 23 серпня 2019р., № 378 від 05 серпня 2019р., № 718 від 27 серпня 2019р., № 627 від 08 серпня 2019р.;

- видаткові накладні: № 680 від 10 вересня 2019р. в двох екземплярах на одному аркуші, № 689 від 20 вересня 2019р. в двох екземплярах на одному аркуші, № 561 від 07 серпня 2019р. в двох екземплярах на одному аркуші, № 523 від 28 серпня 2019р. в двох екземплярах на одному аркуші, № 548 від 13 серпня 2019р. в двох екземплярах на одному аркуші, № 545 від 14 серпня 2019р. в двох екземплярах на одному аркуші, № 334 від 19 липня 2019р. в двох екземплярах на одному аркуші, № 332 від 19 липня 2019р. в двох екземплярах на одному аркуші, № 147 від 20 серпня 2019р. в двох екземплярах, № 1042 від 25 жовтня 2019р. в двох екземплярах, № 1041 від 17 жовтня 2019р. в двох екземплярах, № 1043 від 31 жовтня 2019р. в двох екземплярах, № 1181 від 05 листопада 2019р. в двох екземплярах;

- видаткові накладні: № ОТ-0007362 від 23 вересня 2019р. на 1арк.; № УК-3427 від 5 грудня 2019р.. на 1арк.;

- розписку про зарахування платежу від 19 липня 2019р.;

- розробку проектної документації по АДРЕСА_5 ;

- договір № АБУ/290719/1258/CCВ;

- довіреність № 1 від 02 жовтня 2019р.;

- акт роботи екскаватора від 15.08.2018р.;

- картку Моно Банк 5375414121037328 1шт.;

- картку розрахунку ОСОБА_16 на 2 аркушах;

- акт № 2 приймання виконаних робіт на двох аркушах від 24 червня 2019р.;

- графік БМР по Ж/Будинку вул. Радистів, 24 на лютий 2020р.;

- додаткову угода до Кооперативного Договору від 23.04.2020р.;

- договір про встановлення права користування земельними ділянками, витяги на ділянки ОСОБА_17 , надання повноважень від ОСОБА_7 на ЖБК Парк;

- черговий кадастровий план, витяг з бази даних міського земельного кадастру від 18.10.2018р.;

- іпотечний договір ОСОБА_18 на 2 аркушах;

- іпотечний договір ОСОБА_19 на 2 аркушах;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки ОСОБА_18 на 2 аркушах;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 5 аркушах;

- акт приймання-передачі від 03 жовтня 2018р. на 2 аркушах;

- рішення № 1826504600236 від 05.09.2018р.;

- рішення № 1826504600223 від 21.08.2018р.;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки ОСОБА_19 ;

- наказ № 3/13-12;

- наказ № 2/04-12;

- заяву ОСОБА_19 від 5 лютого 2019р.;

- технічний паспорт на садибний житловий будинок, витяг, інформаційна довідку, довідку, кваліфікаційний сертифікат;

- довіреність 01.02.2019р. № 46/01/434;

- технічний паспорт на садибний житловий будинок, витяг, кваліфікаційний сертифікат від 10 вересня 2019р.;

- технічний паспорт на садибний житловий будинок, витяг на 07 березня 2019р.;

- технічний паспорт на садибний житловий будинок, витяг на 07 березня 2019р. (копія);

- технічний звіт про інженерно-геологічні вишукування на 16 аркушах.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1