Ухвала

від 22.07.2020 по справі 686/11758/20

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/11758/20

Провадження № 1-кс/686/9097/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000833 від 23 жовтня 2019 року після повідомлення особі про підозру,

ВСТАНОВИВ:

17 липня 2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим заступником прокурора Чернівецької області, про продовження строку досудового розслідування після повідомлення про підозру ОСОБА_4 строком до чотирьох місяців, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування існує необхідність вчинити ще ряд слідчих і процесуальних дій.

Заслухавши прокурора, який підтримав подане клопотання, підозрюваного і його захисника, які заперечили проти його задоволення з посиланням на необґрунтованість підозри, перевіривши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.

23 жовтня 2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №62019240000000833 зареєстровано кримінальне провадження, правова кваліфікація правопорушення ч. 3 ст. 368 КК України.

26 травня 2020 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та цього ж дня, йому повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, а саме у тому, що він, 20 березня 2020 року зателефонував до директора ТОВ «Полєкс-Відродження» ОСОБА_7 та запропонував зустрітись, на що останній погодився і того ж дня відбулась зустріч, під час якої ОСОБА_4 запропонував заключити з ним прямий договір купівлі-продажу дошки не обрізної дубової об`ємом 12,93кубічних метрів, за умови, окрім оплати офіційно в касу коштів згідно договору, передати йому неправомірну вигоду в сумі 2 400 грн., з розрахунку 200 гривень за один метр кубічний.

В подальшому, того ж дня ОСОБА_7 знову зателефонував ОСОБА_4 та повідомив про необхідність прибуття до будівлі їдальні «Екватор», що по вул. Руській, 205, м. Чернівці для підписання прямого договору купівлі-продажу дошки не обрізної дубової. Зустрівшись 20.03.2020 у вказаному ОСОБА_4 місці, останній надав ОСОБА_7 для підписання договір купівлі-продажу № 1 від 20.03.2020 на пряму купівлю (поставку) дошки не обрізної (дубової) в кількості 12,93 кубічних метрів на загальну суму 46 041 грн., який ОСОБА_7 підписав та 28.04.2020 на розрахунковий рахунок ДП«Новоселицькедержспецлісництво АПК», перерахував грошові кошти в сумі 46 041 грн.

Після цього, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_4 про оплату лісоматеріалів і на виконання вказівки останнього працівники лісгоспу відвантажили ОСОБА_7 дошку не обрізну (дубову) в кількості 12,93кубічних метрів.

В подальшому 29.04.2020, за попередньою домовленістю, на дорозі біля підприємства ОСОБА_7 , що по АДРЕСА_1 , останній зустрівся з ОСОБА_4 , який приїхав на власному автомобілі та діючи на його вимогу та за його вказівкою передав останньому раніше обумовлену ним суму неправомірної вигоди у розмірі 2 400 гривень, за відвантажену дошку не обрізну (дубову) в кількості 12,93 кубічних метрів, згідно підписаного договору купівлі-продажу № 1 від 20.03.2020.

Одержанні за вищеописаних обставин, в якості неправомірної вигоди, готівкові грошові кошти у сумі 2400 грн. ОСОБА_4 обернув на свою користь і розпорядився ними на власний розсуд.

Також, в ході вказаної зустрічі 29.04.2020 ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 , що в подальшому він може сприяти йому в організації аукціону з продажу необробленої деревини, на що останній погодився.

Так, 04.05.2020 ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_7 та продовжуючи реалізацію зазначеного умислу, вказав на необхідність зустрічі, яка відбулась того ж дня, біля підприємства ОСОБА_7 , що по АДРЕСА_1 . Під час зустрічі, ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_7 взяти участь в аукціоні з продажу деревини і повідомив, що він може виставити лот спеціально під ОСОБА_7 , в якому буде зазначено п`ятдесят (50) кубічних метрів ділової та двадцять (20) кубічних метрів дерев`яної сировини породи дубу, а в загальному круглих лісоматеріалів дубу звичайного об`ємом 71 кубічний метр, діаметром від 25 см. до 59 см. на загальну суму 276 738 грн.

При цьому, ОСОБА_4 висловив вимогу про передачу йому неправомірної вигоди у сумі 400 грн. за кожний метр кубічний з ділової деревини та 1600 грн. за кожний метр кубічний з дров`яної деревини, на що ОСОБА_7 погодився та 08.05.2020 прийняв участь у вищевказаному аукціоні, який відбувався на сайті Буковинської універсальної біржі, та виграв його, так як і запевняв ОСОБА_4 .

В подальшому, 14.05.2020 до ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_4 та висловив вимогу про необхідність зустрічі.

Того ж дня, о 18.43 год. діючи на вимогу ОСОБА_4 , ОСОБА_7 зустрівся з ним біля підприємства ОСОБА_7 , що по АДРЕСА_1 . В ході зустрічі останній в ультимативній формі заборонив ОСОБА_7 повідомляти будь-кому про вартість продукції, яку він виграв попередньо на аукціоні, а також надав йому для підписання договір№ 8-А від08.05.2020 на купівлю круглих лісоматеріалів дубу звичайного об`ємом 71кубічний метр на загальну суму 276 738 грн., який ОСОБА_7 підписав, поставив відтиск мастичної печатки та забрав свій примірник договору.

В подальшому, 17.05.2020 ОСОБА_7 перебуваючи на лісосіціДП«Новоселицьке державне спеціалізоване лісництво агропромислового комплексу», оглянув лісодеревину, яку виграв на аукціоні та повідомив ОСОБА_4 про завищену, як на його думку, ціну на дров`яну лісодеревинукубомасою 20 куб. м., оскільки офіційна вартість становила 900грн. та неправомірна вигода 1600 грн., за кожен куб. м., що в сумі 2500 грн. Спираючись на свій 20 річний досвід роботи з лісоматеріалами ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_4 , що вартість цієї дров`яної лісодеревини повинна складати орієнтовно 1500 грн. за куб. м., з чим ОСОБА_4 не погодився і відмовився зменшити розмір неправомірної вигоди в сумі 1600 грн. за кожен куб. м.

Кошти за відпуск продукції було перераховано ОСОБА_7 трьома платежами, а саме 18.05.2020 на суму 13 839,90 грн. (від Буковинської універсальної біржі), 21.05.2020 на суму 22 000 грн., 26.05.2020 на суму 14000грн., на розрахунковий рахунок ДП «Новоселицькедержспецлісництво АПК».

Після цього, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_4 про оплату лісоматеріалів і на виконання вказівки останнього працівники лісгоспу відвантажили ОСОБА_7 5,7 куб. м. дров`яної та 7,4 куб. м. ділової лісодеревини породи «Дуб».

В подальшому 26.05.2020 орієнтовно о 10 год. 00 хв., за попередньою домовленістю біля входу до ТЦ «Екватор», що по вул. Руська, 248 Є, вм.Чернівці, ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_4 , діючи на вимогу останнього та за його вказівкою передав останньому в руки, у якості частини раніше обумовленої неправомірної вигоди за реалізацію та відпуск обумовленої лісодеревини суму неправомірної вигоди у розмірі 12 200 гривень, з яких: 9120грн. за оплачені та відвантажені 5,7 куб. м. дров`яної та 3000 грн. за 7,4куб.м. ділової лісодеревини породи «Дуб», після чого ОСОБА_4 був затриманий з наявним.

Дана підозра є обґрунтована, адже зокрема підтверджується: протоколом прийняттяусної заяви ОСОБА_7 про вчиненекримінальне правопорушеннявід 22.10.2019;протоколами допитусвідка ОСОБА_7 ;рапортом співробітниківВБКОЗ УСБУв Чернівецькійобласті від21.01.2020;рапортом співробітниківВБКОЗ УСБУв Чернівецькійобласті від03.04.2020;протоколом допитусвідка ОСОБА_8 від 26.05.2020;протоколом затримання ОСОБА_4 за підозроюу вчиненнікримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.368КК Українивід 26.05.2020;протоколом освідування ОСОБА_4 від 26.05.2020;протоколом оглядута врученнягрошових коштів ОСОБА_7 від 26.05.2020;висновоком експерта №8.14-0311/2.1-0170:20 від 23.06.2020 за результатами комплексної судової експертизи.

28 травня 2020 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою по 24 липня 2020 року включно.

В разі внесення застави в розмірі 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 105100 грн. на підозрюваного ОСОБА_4 по 24 липня 2020 року покладались наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- не відлучатись з населеного пункту в якому проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- утриматись від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні не інакше, як в присутності слідчого, прокурора чи судді;

- здати на зберігання відповідному органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України.

В подальшому, у зв`язку зі сплатою визначеного розміру застави, ОСОБА_4 звільнено з-під варти.

Встановлено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження слідчим було вчинено слідчі дії згідно КПК України, проте на даний час: не проведено огляд лісодеревини, яка була відвантажена на підставі договору №8-А від 08.05.2020; не розсекречено у визначеному законодавством процесі (порядку) матеріали, отриманих за наслідками проведення негласних (слідчих) розшукових дій (матеріальних носіїв інформації), яке наразі триває; не призначено за необхідності відповідних судових експертиз (фоноскопічна, портретна і т.п.) за результатами розсекречення, проведення допитів свідків події, здійснення тимчасового доступу до речей і документів інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікації ПрАТ «ВФ Україна», про зв`язок абонента ОСОБА_4 за № НОМЕР_1 за період з 20.03.2020 по 26.05.2020 включно.

Строк досудового розслідування даного кримінального провадження закінчується 26 липня 2020 року.

Дані діїє значимимив розслідуваннівказаного кримінальногоправопорушення тавстановлення обставин,які маютьзначення длякримінального провадження,у зв`язкуіз чимстрок досудовогорозслідування підлягаєпродовженню до чотирьох місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних та слідчих дій.

На підставі викладеного та керуючись ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000833 від 23.10.2019, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України до чотирьох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 22.07.2020 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду