Ухвала

від 20.07.2020 по справі 569/5071/20

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/5071/20

1-кс/569/3803/20

УХВАЛА

20 липня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 яке погоджене із прокурором у кримінальному провадженні заступник начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором у кримінальному провадженні заступник начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №№12020180140000075 від 21.02.2020, розпочатому за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.02.2020 надійшла заява ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 , представника фірми Террасід Кюрбісхандель ГмбХ, юридична адреса: Рорбах 10, 8151 Хітцендорф, Австрія про те, службовими особами юридичної особи приватного права ТОВ «Поліський Стандарт», зловживаючи повноваженнями, діючи в інтересах третіх осіб, укладено додаткові договори до діючих довгострокових договорів оренди землі, якими умисно зменшено строки оренди земельних ділянок, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичних осіб.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичних осіб, передбачене ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Поліський Стандарт» (далі по тексту - Товариство), код ЄДРПОУ 37344286, юридична адреса: 34731, Рівненська область, Корецький район , с. Іванівка, вул. Центральна, буд. 10-А, здійснює свою діяльність на підставі Статуту затвердженого протоколом №091116 загальних зборів учасників Товариства від 09 листопада 2016 року та зареєстрованого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу в реєстрі за №№319, 320, 321, 322 і, є сільськогосподарським товаровиробником, який здійснює свою господарську діяльність на орендованих землях на території Рівненської області.

Вищим органом управління Товариством є Загальні збори Учасників.

Статутний капітал Товариства становить 10000 (десять тисяч гривень) і розподіляється між його Учасниками наступним чином: 2750 (дві тисячі сімсот п`ятдесят) гривень, що становить 27,5% статутного капіталу Товариства належить ОСОБА_6 ; 2250 (дві тисячі двісті п`ятдесят) гривень, що становить 22,5% статутного капіталу Товариства належить ОСОБА_7 ; 5000 (п`ять тисяч) гривень, що становить 50% статутного капіталу Товариства належить фірмі «Террасід Кюрбісхандель ГмбХ;

Директором Товариства є громадянин Австрії ОСОБА_8 , а його виконавчим директором ОСОБА_9 , який у відповідності до статуту товариства діє у межах повноважень, визначених директором товариства, загальними зборами учасників товариства.

Рішенням загальних зборів учасників товариства протокол №091116 від 09.11.2016 року визначено наступні повноваження виконавчого директора: вчинення правочинів, в тому числі укладення договорів на суму, що не перевищує 6000000 (шість мільйонів) гривень, а по зовнішньоекономічним контрактам (у зовнішньоекономічних відносинах) на суму, що не перевищує 200000 (двісті тисяч) Євро, без права вчинення правочинів на отримання кредитів, передачу майна в заставу, видачу порук та гарантій, продажу та ліквідацію основних засобів, відчуження нерухомого майна, транспортних засобів та сільськогосподарської техніки, відчуження або придбання корпоративних прав, розірвання договорів оренди землі.

Таким чином, рішенням Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Поліський Стандарт» прямо обмежено виконавчого директора товариства у праві на вчинення правочинів щодо розірвання договорів оренди землі чи зміну терміну їх чинності. Зазначене обмеження прав виконавчого директора як підписанта відображено в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Однак, в порушення вимог Статуту та рішення загальних зборів Учасників Товариства, на початку 2020 року, ОСОБА_9 , як виконавчий директор Товариства уклав ряд додаткових угод до діючих довгострокових договорів оренди землі (до 2030-го року), умисно зменшивши строки їх дії до лютого 2020 року, таким чином здійснивши дострокове припинення дії таких договорів оренди.

В подальшому, після здійснення державної реєстрації припинення іншого речового права (оренди) на земельні ділянки за Товариством, було укладено договори про надання права користування земельними ділянками для сільськогосподарських потреб (емфітевзису), згідно яких земельні ділянки передано у користування Товариству з обмеженою відповідальністю «Межирічі Агро», код ЄДРПОУ 43466821, юридична адреса: 34731, Рівненська область, Корецький район, село Березівка, вулиця Центральна, будинок 29А.

Керівником ТОВ «Межирічі Агро» являється рідний брат ОСОБА_9 ОСОБА_7 , а підписантом його дружина ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_9 будучи службовою особою Товариства з обмеженою відповідальністю «Поліський Стандарт», діючи від його імені, використав свої повноваження всупереч Статуту та рішенню загальних зборів Учасників Товариства, в інтересах третіх осіб, що завдало істотної шкоди Товариству з обмеженою відповідальністю «Поліський Стандарт».

18.05.2020, слідчим суддею Рівненського міського суду винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Поліський Стандарт», а саме додаткових угод до Договорів оренди землі, укладених між власниками земельних ділянок (орендодавцями) та ТОВ «Поліський Стандарт», строком дії один місяць з дня її постановлення, тобто до 18.06.2020.

10.06.2020, ухвалу слідчого судді, супровідним листом, з посиланням на строк її дії, номер телефону слідчого, якому надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів та положення ч. 1 ст. 166 КПК України, скеровано для організації виконання на володільцю документів поштовим зв`язком АТ «Укрпошта», рекомендованим листом.

Згідно інформації сайту post-tracker.info «Відстеження посилок укрпошти» слідує, що відправлення вручене адресату (одержувачу) особисто 13.06.2020.

Однак, володільцем документів станом на 19.06.2020, ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області про тимчасовий доступ до документів, не виконано.

Отже, директор ТОВ «Поліський Стандарт» - ОСОБА_9 , будучи обізнаним про те, що ухвалою слідчого судді надано дозвіл на тимчасовий доступ до переліку конкретних документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, умисно не надав доступу до них, усвідомлюючи наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів. Таким чином існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_9 може переховувати вказані документи за місцем здійснення господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Межирічі Агро», код ЄДРПОУ 43466821, юридична адреса: 34731, Рівненська область, Корецький район, село Березівка, вулиця Центральна, будинок 29А, директором якого являється його рідний брат ОСОБА_7 , та в подальшому може їх знищити чи замінити, що не дасть можливості повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження та прийняття законного процесуального рішення.

Крім того, враховуючи те, що ОСОБА_9 , умисно, надавши недостовірну інформацію власникам земельних ділянок, орендованих ТОВ «Поліський Стандарт», таким чином переконавши їх укласти додаткові угоди до діючих довгострокових договорів оренди землі, на підставі яких договори оренди з ТОВ «Поліський Стандарт» були розірвані і, в подальшому зазначені земельні ділянки перейшли у користування до ТОВ «Межирічі Агро», на підставі відповідних договорів, існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_9 в порушення вимог Статуту та рішенню загальних зборів Учасників ТОВ «Поліський Стандарт», що призвело до зменшення його прибутку, вчинив дії в інтересах ТОВ «Межирічі Агро», які призвели до збільшення земельного фонду відповідного товариства.

Таким чином, документи які планується відшукати, ОСОБА_9 може зберігати Товариства з обмеженою відповідальністю «Межирічі Агро».

Отже, обґрунтування неможливості отримання доступу до документів у добровільному порядку, окрім як в ході проведення такої слідчої дії, як обшуку, підтверджується зазначеними вище обставинами справи

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщеннях за місцем здійснення фактичної господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Межирічі Агро», код ЄДРПОУ 43466821, за адресою: Рівненська область, Корецький район, село Березівка, вулиця Центральна, будинок 29А, з метою виявлення та вилучення Договорів оренди землі та додаткових угод до них, укладених між власниками земельних ділянок (орендодавцями) та ТОВ «Поліський Стандарт», заяв орендодавців про розірвання договорів оренди землі, актів передачі земельних ділянок, документів щодо здійснення посівів на орендованих земельних ділянках, платіжних документів щодо оприбуткування та реалізації зернових культур, чорнових записів, журналів складського обліку документів, комп`ютерної техніки та носіїв інформації на яких розроблювалася вищевказані документи, що зберігаються в електронному вигляді, а також інших речей та документів, що можуть мати доказове значення і, які стосуються фактів вчинення кримінальних правопорушень.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 213914951 від 25.06.2020, інформація про право власності на будівлю по вул. Центральна, буд. 29А, с. Березівка, Корецький район, Рівненська область, відсутня.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 213914951 від 25.06.2020, інформація про право власності на будівлю по вул. Центральна, буд. 29А, с. Березівка, Корецький район, Рівненська область, відсутня.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження.

З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться за адресою: Рівненська область, Корецький район, село Березівка, вулиця Центральна, будинок 29А, за фактичним місцем знаходження юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Межирічі Агро», код ЄДРПОУ 43466821 та мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку будівлі за адресою: Рівненська область, Корецький район, село Березівка, вулиця Центральна, будинок 29А, за фактичним місцем знаходження юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Межирічі Агро», код ЄДРПОУ 43466821, з метою виявлення та вилучення Договорів оренди землі та додаткових угод до них, укладених між власниками земельних ділянок (орендодавцями) та ТОВ «Поліський Стандарт», заяв орендодавців про розірвання договорів оренди землі, актів передачі земельних ділянок, документів щодо здійснення посівів на орендованих земельних ділянках, платіжних документів щодо оприбуткування та реалізації зернових культур, чорнових записів, журналів складського обліку документів, комп`ютерної техніки та носіїв інформації на яких розроблювалася вищевказані документи, що зберігаються в електронному вигляді, що можуть мати доказове значення і, які стосуються фактів вчинення кримінальних правопорушень.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1