Ухвала

від 15.07.2020 по справі 464/2978/20

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/2978/20

пр.№ 1-кс/464/1122/20

У Х В А Л А

про проведення обшуку

15 липня 2020 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку,-

в с т а н о в и в:

слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 31.01.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020140000000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 як сторона кримінального провадження, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням до слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова про проведення обшуку в транспортному засобі марки "БМВ" д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 .

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 - засновник ТОВ «Оксфорд Медікал Захід», ТОВ «Оксфорд Медікал Прикарпаття», ТОВ «Оксфорд Медікал Тернопіль», ТОВ «Оксфорд Медікал Буковина», вступивши в злочинну змову з керівниками вказаних підприємств ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , налагодив незаконну схему не відображення в бухгалтерському та податковому обліку доходів за надані медичні послуги фізичним особам мережею клінік «Оксфорд Медікал» з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Проведеними слідчими (розшуковими) діями працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області встановлено, що отримані не обліковані грошові кошти гр. ОСОБА_4 за участю довіреної особи гр. ОСОБА_5 , конвертує в долари США, та в подальшому використовує для придбання майнових прав на об`єкти житлової та комерційної нерухомості у м. Львові. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 в повсякденних поїздках використовує легковий автомобіль марки "БМВ" д.н.з. НОМЕР_1 , в якому зберігаються чорнові записи в паперовій та електронній формах на відповідних носіях щодо наданих медичних послуг медичними клініками фізичним особам за готівкові кошти без їх відображення в податковій звітності. Враховуючи що іншим шляхом отримати вищеназвані відомості, ніж проведенням обшуку не надається можливим, слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, просять задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Встановлено, що 31.01.2020 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020140000000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Згідно з положеннями ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, вказані у клопотанні речі можуть мати силу доказів у справі, можуть бути доказом під час судового розгляду та знаходитись у транспортному засобі, належному ОСОБА_4 . Тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 223, 234, 235, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

п о с т а н о в и в:

клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_10 старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області підполковника податкової міліції ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_14 , дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі марки "БМВ" д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , з метою виявлення та вилучення первинних фінансово-господарських документів, чорнових записів в паперових та електронних формах на відповідних носіях що наданих медичних послуг ТОВ «Оксфорд Медікал Захід» (ЄДРПОУ 37398906), ТОВ «Оксфорд Медікал Прикарпаття» (ЄДРПОУ 38712895), ТОВ «Оксфорд Медікал Тернопіль» (ЄДРПОУ 39788944), ТОВ «Оксфорд Медікал Буковина» фізичним особам за готівкові кошти без їх відображення в податковій звітності.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Дана ухваланадає правона проникненнядо транспортногозасобу марки"БМВ"д.н.з. НОМЕР_1 лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1