Постанова

від 04.12.2008 по справі 4-801

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-801

ПОСТАНОВА

04 грудня 2008 року Оболонськ ий районний суд м. Києва

в складі головуючого судді - Жук О.В.

при секретарі - Рамазанов ій Ю.Г.

з участю прокурора -Куман іної М. В.

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в м. Києві подання слідчого СВ ПМ ДПІ у О болонському

районі в м. Києві Понько С . І. про розкриття банківськ ої таємниці та надання дозво лу на проведення виїмки

в АБ «АвтоЗАЗбанк» (МФО 320940),

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ПМ ДПІ у О болонському районі в м. Києві знаходиться кримінальна спр ава № 55-2591 порушена заступником прокуратура Оболонського ра йону м. Києва по факту службо вого підроблення службовими особами ТОВ «Прес-Інформ» (ко д ЄДРПОУ 30223460), за ознаками злоч ину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. В ході розслідуванн я кримінальної справи встано влено, що службові особи ТОВ «Прес-Інформ» (код ЄДРПОУ 30223460), зареєстрованого райдержадм іністрацією Оболонського ра йону м. Києва 29 грудня 1998 року з а юридичною адресою: м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду буд. 19 /А кв. 21, поставленого на подат ковий облік в ДПІ у Оболонськ ому районі м. Києва 29.01.1999 року, в силу покладених на них та вик онуваних ними організаційно -розпорядчих і адміністратив но-господарських функцій, зг ідно статуту ТОВ «Прес-Інфор м» та чинного законодавства України скоїли службове підр облення, шляхом внесення до п одаткових декларацій з подат ку на додану вартість (яка явл яється офіційним документом , форма та порядок заповнення якої затверджено наказом ДП А України № 166 від 30.05.1997 року, заре єстровано в Міністерстві юст иції 09.07.97 р. за № 250/2054 та Наказом ДП А №213 зареєстрованим в Міністе рстві юстиції України за №702/1098 2 від 30.06.2005 року) за червень, лист опад та грудень 2005 року завідо мо неправдивих відомостей, в наслідок не віднесення до ск ладу податкових зобов'язань підприємства суми податку на додану вартість, які знаходи лась в ціні товару реалізова ного на користь ДП «УКРНАФТО ГАЗКОМПЛЕКТ» склали податко ві декларації з податку на до дану вартість за вказані пер іоди, що містить завідомо неп равдиві відомості, які подал и до ДПІ в Оболонському район і м. Києва. В ході досудового с лідства по справі було встан овлено, що на поточний рахуно к № 26002380663021 відкритий службовими особами ТОВ «Прес-Інформ» (ко д ЄДРПОУ 30223460) в Київській облас ній філії АКБ «УКРСОЦБАНК» (М ФО 321013) надходили грошові кошти з поточного рахунку ДП «УКРН АФТОГАЗКОМПЛЕКТ», які в пода льшому з рахунку ТОВ «Прес-Ін форм» перераховувались на ра хунок Київської філії АБ «Ав тоЗАЗбанк» (МФО 320940) в рахунок о плати за цінні папери згідно актів пред'явлення цінних па перів до платежу від 25.04.2005 року та від 08.07.2005 року. Київська філі я АБ «АвтоЗАЗбанк» (МФО 320940) бул а ліквідована за рішенням АБ «АвтоЗАЗбанк» (МФО 320940).

В поданні слідчий просить р озкрити в АБ «АвтоЗАЗбанк» (М ФО 320940), адреса: м. Київ, вул. Ури цького, 45, банківську таємниц ю клієнта банку - ТОВ «Прес-Інф орм» (код ЄДРПОУ 30223460) та надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів, а за їх відсутнос ті, завірених копій наступни х документів: всіх документі в, що стосуються придбання (о тримання) Київською філією А Б «АвтоЗАЗбанк» (МФО 320940) вексе лів емітованих ТОВ «Прес-Інф орм» (код ЄДРПОУ 30223460) та всіх ін ших документів, що стосуютьс я пред'явлення до оплати Київ ською філією АБ «АвтоЗАЗбанк » (МФО 320940) векселів підприємст ву ТОВ «Прес-Інформ» (код ЄДРП ОУ 30223460) згідно актів пред'явлен ня векселів до платежу від 25.04.2 005 року та від 08.07.2005 року, оскільк и це необхідно для повного, в себічного та об'єктивного до слідження обставин кримінал ьної справи.

Суд, вивчивши матеріали кр имінальної справи, заслухав ши пояснення слідчого, думку прокурора, який підтримав по дання, вважає, що подання під лягає задоволенню, оскільки , є достатні підстави вважати , що в матеріалах, які знаходя ться в АБ "АвтоЗАЗбанк" (МФО 320940) клієнту банку ТОВ „Прес-Інфо рм" (код ЄДРПОУ3 0223460) містяться д ані, які мають доказове значе ння по справі та можуть бути р ечовими доказами по справі, а без розкриття банківської т аємниці та надання дозволу с уду на виїмку отримати їх нем ожливо.

На підставі викладеного, к еруючись вимогами ст. 14-1, ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону Укра їни „Про банки та банківську діяльність",

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СВ ПМ ДП І у Оболонському районі в м. К иєві Понька СІ. задовольн ити. АБ «АвтоЗАЗбанк» (МФО 320940), адреса: м. Київ, вул. Урицьког о, 45, розкрити для ДПІ у Оболон ському районі в м. Києві банк івську таємницю клієнту банк у - ТОВ «Прес-Інформ» (код ЄДРП ОУ 30223460) за юридичною адресою: м. Київ, пр-т Героїв Сталінград у буд. 19/А кв. 21. Банківську таємн ицю містять документи, що сто суються придбання (отримання ) АБ «АвтоЗАЗбанк» (МФО 320940) векс елів емітованих ТОВ «Прес-Ін форм» (код ЄДРПОУ 30223460) та подаль шого їх пред'явлення до оплат и підприємству ТОВ «Прес-Інф орм» (код ЄДРПОУ 30223460) згідно акт ів пред'явлення векселів до п латежу від 25.04.2005 року та від 08.07.2005 р оку.

Надати дозвіл на проведенн я виїмки в АБ «АвтоЗАЗбанк» (М ФО 320940) оригіналів документів, що стосуються придбання (отр имання) Київською філією АБ « АвтоЗАЗбанк» (МФО 320940) векселів емітованих ТОВ «Прес-Інформ » (код ЄДРПОУ 30223460) та всіх інших документів, що стосуються пр ед'явлення до оплати Київськ ою філією АБ «АвтоЗАЗбанк» (М ФО 320940) векселів підприємству Т ОВ «Прес-Інформ» (код ЄДРПОУ 30 223460) згідно актів пред'явлення векселів до платежу від 25.04.2005 ро ку та від 08.07.2005 року

Постанова є обов'язковою дл я виконання службовими особа ми ВАТ "Банк "Демарк" (МФО 353575).

Постанова оскарженню не п ідлягає.