Ухвала

від 29.07.2020 по справі 159/1490/20

КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 159/1490/20

Провадження № 1-кс/159/1072/20

КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 липня 2020 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря ОСОБА_2

дізнавача-старшого інспектора ОСОБА_3

розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання дізнавача старшого інспектора СД Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42020031110000012 від 17 березня 2020 року щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про надання дозволу на обшук за адресою: АДРЕСА_1 , склад цегляний 2 черга Б-1,

в с т а н о в и в :

Дізнавач клопоче про надання дозволу про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , склад цегляний 2 черга Б-1, з метою відшукання, фіксації та вилучення речей, документів, грошових коштів, які мають стосунок до торгівлі контрафактною продукцією, завезеною з-за кордону.

У клопотанні зазначено:

«Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи на території м. Ковель організували функціонування складських приміщень з метою накопичення та подальшого незаконного збуту побутової техніки, засобів особистої гігієни, побутової хімії та товарів повсякденного вжитку, котрі ввезені на територію України з порушенням митного законодавства на підставі підроблених дозвільних та фіскальних документів

Відомості про вищевказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020031110000012 від 17.03.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

20.02.2020 року на адресу сектору дізнання Ковельського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УСР у Волинській області ДСР НП України капітана поліції ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 08.09.1995 Ковельським МВ УМВС України у Волинській області , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт від 08.09.1995 Ковельським МРВ МВС налагодив канал ввезення на територію України з метою зберігання та подальшого продажу засобів гігієни, побутової хімії та товарів повсякденного вжитку, побутової техніки (холодильники, газові плити, мікрохвильові печі, бойлери, аудіоприлади і т.д.). Для зберігання та продажу ОСОБА_5 використовує нежитлове складське приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 склад цегляний 2 черга Б-1.Будівля де зберігається контрафактна продукція розташована в 2-ій будівлі ліворуч від центрального в`їзду на територію, фасад сірого кольору, двері бордового кольору, вхід в дане приміщення є окремим, рахуючи зліва на право перший.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за зазначеною адресою знаходиться будівля, склад цегляний 2 черга Б-1 загальна пл. 2476,8 кв.м, що на праві власності належить споживчому товариству «Ковельська торгова база» ЄДРПОУ 38592207. На зазначеній території також знаходяться підсобні приміщення та гараж, в яких зберігається контрафактної підакцизна продукція, що в подальшому реалізується на території Волинської області.

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що ОСОБА_5 шляхом подання недостовірних відомостей в інвойсах та митній декларації форми «МД-2» щодо їх типу, кількості та вартості засобів гігієни, побутової хімії та товарів повсякденного вжитку, а також приховуючи товар під час митних оглядів, здійснив порушення вимог чинного законодавства.

Незаконно переміщений товар реалізується за значно нижчими цінами, ніж у спеціалізованих магазинах. Також, на ньому відсутнє маркування українською мовою, що унеможливлює його продаж у магазинах. Після купівлі документи, які підтверджують факт продажу, не видаються. А також у продавців відсутні документи щодо походження товару який реалізується за адресою: АДРЕСА_1 склад цегляний 2 черга Б-1.

У зв`язку з тим, що факт виявлення місця зберігання контрафактної продукції може стати відомим для причетних до протиправної діяльності осіб, існує ризик, що з метою приховування слідів вчинення кримінального правопорушення дані товари може бути перевезено до іншого місця зберігання або реалізовано.

Все вище викладене підтверджується показами ОСОБА_6 , який будучи допитаним в даному провадженні в якості свідка, показав, що здійснював покупку вживаної побутової техніки (мікрохвильової печі) привезеної з Європи за адресою: АДРЕСА_1 на склад, іде зберігається продукція. Про даний склад стало відомо від знайомих які постійно там купують товар, а зі слів знайомих склад використовує для особистих потреб ОСОБА_5 . Склад розташований в 2-ій будівлі ліворуч від центрального в`їзду на територію, фасад сірого кольору, двері бордового кольору, вхід в дане приміщення є окремим, рахуючи зліва на право перший. Даний товар купував для особистих потреб, однак чек чи накладну що підтверджує купівлю товару не отримав. Також ОСОБА_6 повідомив, що на товарах які знаходяться на складі за адресою: АДРЕСА_1 відсутні будь-якінадписи українськоюмовою,весь товарраніше вживаний,який зіслів продавцябув ввезенийз РеспублікиПольща.В ходірозмови продавцем, ОСОБА_6 стало відомо,що даннітовари привезенніз Європиі їхякість набагато кращаніж тихтоварів щореалізовуються вгіпермаркетах,хоч іпобутова технікараніше невикористовувалась.Також продавецьзазначив щоза адресою: АДРЕСА_1 продають товар виключно з Європи. Коли ОСОБА_6 попросив надати документи що підтверджують походження товару та запитав чи є гарантія на товар продавець повідомив що жодної гарантії не видають, а товар поверненню не підлягає.

З метою відшукання, фіксації та вилучення речей та документів (інвойсів, митних декларацій форми «МД-2», чорнових записів, грошових коштів здобутих внаслідок здійснення незаконної діяльності, засобів гігієни, побутової хімії та товарів повсякденного вжитку, побутової техніки (холодильники, газові плити, мікрохвильові печі, бойлери, аудіоприлади і т.д.) документи про походження товару якого відсутні, а також інших речей та документів, що мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та які можуть зберігатись за адресою: АДРЕСА_1 склад цегляний 2 черга Б-1., (у нежитловому приміщенні), що, відповідно до ст. 98 КПК України, можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні.»

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за ознаками складу кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.358 КК України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

У клопотанні та додатку до нього не зазначений жоден конкретний документ, підроблення якого стало підставою для внесення відомостей до ЄРДР за ознаками складу кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.358 КК України. Недопустимо вносити відомості до ЄРДР за ознаками складу кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.358 КК України, лише на підставі припущення, що такий документ можливо існує, не маючи обґрунтованого переконання, що такий документ точно є, не знаючи навіть приблизної назви такого документу і його реквізитів.

У ситуації, яка склалася, починати необхідно з внесення відомостей до ЄРДР про ухилення від сплати податків, для чого такі відомості спочатку треба отримати, а не просто вважати, що вони точно є, їх не може не бути.

Проведення обшуку на основі безпідставного внесення відомостей до ЄРДР призведе лише до того, що всі здобуті під час такого обшуку докази, незважаючи на їх переконливість, будуть визнані недопустимими доказами і вся робота буде марною.

Самим важливим є те, що проведення обшуку без належних підстав, з метою щось можливо знайти і потім на цьому знайденому будувати розслідування, є безпідставним втручанням у приватне життя, посяганням на її власність, є порушенням визнаних державою прав людини.

На безпідставність обшуку вказує також те, що він обґрунтовується насправді показанням одного свідка, який невідомо коли, невідомо що і невідомо за що купив. При цьому на виході з місця, де він щось купував, його перестріли працівники поліції і не з`ясували при цьому, коли, що і за що він купив.

Підстави для дозволу на проведення обшуку відсутні.

Керуючись ст.234 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання про надання дозволу на обшук за адресою: АДРЕСА_1 , склад цегляний 2 черга Б-1, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оголошення повного тексту ухвали відбулося о 16 год. 00 хв. 28 липня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_7