Ухвала

від 28.07.2020 по справі 276/963/20

ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 276/963/20

Провадження № 1-кс/293/161/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2020 рокусмт Черняхів

Слідчий суддя Черняхівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання начальника СВ Хорошівського відділення Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020060140000152 від 28.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення огляду території та приміщень,

ВСТАНОВИВ:

В провадженніЧерняхівського районногосуду Житомирськоїобласті в порядкупідсудності заухвалою Житомирськогоапеляційного судувід 16.07.2020року перебуваєвищезазначене клопотання,в якому начальникСВ Хорошівськоговідділення Коростишівськоговідділу поліціїГУНП вЖитомирській областікапітан поліції ОСОБА_3 просить надати начальнику СВ Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 дозвіл на проведення огляду (з можливістю використання фото та відеозйомки) території ТОВ «Преміум Стоун», розташованої по вул. Рад 16 в с. Ягодинка Хорошівського району Житомирської області, кадастровий номер: 1821187601:04:001:0100, з можливим залученням спеціаліста та можливістю вилучення доказів (речей і документів).

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Хорошівського ВП надійшла заява від представника компанії "INTERWALL HOLDINGS LIMITED" ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 діючи від імені компанії "INTERWALL HOLDINGS LIMITED" зловживаючи довірою керівництва вказаної компанії отримував готівкові кошти для внесення на рахунки підприємств, зокрема ТОВ «УкрГабро», однак не вчиняв вказаних дій та привласнював надані грошові кошти.

Так, 28.05.2020 року відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020060140000152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що компанією "INTERWALL HOLDINGS LIMITED", юридичною особою за законодавством Кіпру, свідоцтво про реєстрацію компанії НЕ260868 НЕ44 від 15.01.2010, у 2010-роках були придбані шляхом викупу 100 % частки у Статутному капіталі наступні товариства:

ТОВ "УкрГабро", ідентифікаційний номер юридичної особи 36899281, місцезнаходження: Житомирська обл., Хорошівський район, с. Ягодинка, вул. Рад, буд.1;

ТОВ "Віктор+Ко", ідентифікаційний номер юридичної особи 13563012 місцезнаходження: Житомирська обл., Хорошівський район, с. Ягодинка, вул. Рад, буд.1;

ТОВ "ГранітЕкспо", ідентифікаційний номер юридичної особи 37720575 місцезнаходження: Житомирська обл., Коростенський район, с. Сарновичі, вул. Березнева, буд. 1;

ТОВ "Західнерудпром", ідентифікаційний номер юридичної особи 31280032, місцезнаходження: Житомирська обл., Хорошівський район, с. Топорище.

На даний час єдиним учасником вказаних підприємств із часткою 100% у статутному капіталі є Компанія "INTERWALL HOLDINGS LIMITED".

Метою купівлі цих підприємств була організація групи компаній, що мають спільно здійснювати господарську діяльність у сфері добування декоративного, будівельного каменю та його різання, оброблення.

ТОВ "УкрГабро" належать склади, цехи, техніка та обладнання для оброблення каменю, інших корисних копалин, які добуваються на інших підприємствах групи, що в свою чергу володіють земельними ділянками та спеціальним дозволами на користування надрами.

У 2016-2017 роках описана група компаній була остаточно сформована. Директором підприємства ТОВ "УкрГабро", на якому має зберігатися камінь (граніт) з інших підприємств з ціллю його подальшої обробки, був призначений ОСОБА_6 . На керівні посади інших підприємств були призначені особи за рекомендацією ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

ОСОБА_6 від імені Компанії "INTERWALL HOLDINGS LIMITED" було надано довіреність, яка уповноважувала його здійснювати господарське та корпоративне керівництво всіма вказаними дочірніми підприємствами кіпрської компанії. Тобто, ОСОБА_6 був фактичним керівником групи компаній.

Протягом останніх років підприємства були збитковими, на них фіксувалися, порушення законодавства та розкрадання майна у зв`язку із чим Компанією "INTERWALL HOLDINGS LIMITED" було доручено провести негласну перевірку діяльності дочірніх підприємств.

В ході проведення перевірки діяльності ТОВ "УкрГабро", ТОВ "Віктор+Ко", ТОВ "ГранітЕкспо", ТОВ "Західнерудпром" виявлено не лише незадовільний стан спеціалізованої техніки, обладнання та споруд підприємств, що були підставою для неодноразових перевірок контролюючими органами, а й відсутність техніки та обладнання, що належать до основних фондів підприємств.

Під час досудового розслідування встановлено, що зникла техніка була розпилена на метал з метою продажу або продана за готівку ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , будівельні матеріали, граніт, що обробляються та ріжуться на території цехів та складів ТОВ "УкрГабро", за наказом та наглядом ОСОБА_6 , ОСОБА_7 перевантажуються до господарських приміщень ТОВ "ДІМАКСО" (ідентифікаційний номер 41090918), ТОВ «Преміум Стоун»(ідентифікаційний номер 41542580) та складів, які належать ОСОБА_6 , що знаходяться за парканом від території ТОВ "УкрГабро". Засновниками ТОВ "ДІМАКСО" є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ТОВ "Преміум Стоун" - ОСОБА_7 .

В подальшому будівельні матеріали та граніт, що належать ТОВ "УкрГабро" на праві власності, продаються ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за готівкові кошти або за допомогою ТОВ "ДІМАКСО" та ТОВ "Преміум Стоун".

26.05.2020 Компанією "INTERWALL HOLDINGS LIMITED" було звільнено директорів ТОВ "УкрГабро", ТОВ "Віктор+Ко", ТОВ "ГранітЕкспо", ТОВ "Західнерудпром" та призначено директором всіх товариств - ОСОБА_8 , яка має провести незалежний аудит на підприємствах та забезпечити розслідування діяльності попередніх директорів та фактичних керівників.

В ході розслідування до Хорошівського ВП звернулись представники ТОВ «УкрГабро» з заявою про те, що ОСОБА_6 з належної йому території ТОВ «Переміум Стоун», що розташована поруч з територією ТОВ «УкрГабро» в с. Камінь по вул. Рад, Хорошівського району Житомирської області - на вантажних автомобілях вивозить готову продукцію та устаткування належне ТОВ «УкрГабро», яке відповідно до акту приймання-передачі товару за Договором №01 від 04.05.2020 ОСОБА_6 прийняв на відповідальне зберігання від директора ТОВ «Віктор+Ко» ОСОБА_9 .

Таким чином, у ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні огляду, з можливістю використання фото та відео зйомки, території ТОВ «Преміум Стоун», розташованої по вул. Рад 16, в с. Ягодинка Хорошівського району Житомирської області, кадастровий номер: 1821187601:04:001:0100, з можливим залученням спеціаліста. Під час проведення огляду може виникнути необхідність у вилученні речей і документів, які мають значення для кримінального провадження.

Зважаючи, що територія ТОВ «Преміум Стоун» за вищевказаною адресою охороняється охороною та має паркан навколо всієї території, то інакше як за ухвалою слідчого судді провести огляд указаного об`єкту неможливо.

Клопотання погоджене прокурором Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_10 .

В судове засідання слідчий та прокурор, яким погоджено клопотання, не з`явилися про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені завчасно та належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З аналізу чинного законодавства вбачається, що неявка слідчого або прокурора є фактично невиконанням цими суб`єктами обов`язку довести обставини, викладені в клопотанні та в свою чергу позбавляє слідчого суддю можливості розглянути клопотання по суті, повно та всебічно з`ясувати сукупність обставин, із якими закон пов`язує вирішення питання про огляд.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, також свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення згаданих обставин, що оцінюється як підстава для відмови у задоволенні такого клопотання.

За таких обставин, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про надання дозволу на проведення огляду території та приміщень.

На підставівикладеного,керуючись статями 233,237,369-372,376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання начальника СВ Хорошівського відділення поліції Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020060140000152від 28.05.2020року за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.190КК України, пронадання дозволу напроведення огляду територіїта приміщень - відмовити.

Ухвала оскарженнюне підлягає.

Слідчий- суддя: ОСОБА_1