Ухвала від 31.07.2020 по справі 761/22689/20

Справа № 761/22689/20

Провадження № 1-кс/761/14212/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22014000000000081 від 18.03.2014 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5. ст.191, ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.1 ст.219, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364-1 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

28 липня 2020 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22014000000000081 від 18.03.2014, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5. ст.191, ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.1 ст.219, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364-1 КК України, а саме на права вимоги за наступними договорами:

1) Іпотечним договором з майновим поручителем, серія та номер: 6134, виданий 25.12.2014, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (Номер запису про іпотеку: 8255479), відповідно до якого ПрАТ »ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 22449841) передало в іпотеку об`єкт нерухомості: будівля, нежитлові будівлі центрального стадіону «Чорноморець», за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Маразліївська, будинок 1/20, реєстраційний номер: 6236851101, що на праві власності належить АТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504), з метою забезпечення виконання боргових зобов`язань таких боржників: ТОВ «КРУЇЗ ДЕЛЮКС» (код ЄДРПОУ 37009428), МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО У ВИГЛЯДІ ТОВ «ЛАВАНДА» (код ЄДРПОУ 13898468), ТОВ «АГЕНЦІЯ «СЕРВІС ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 37169190), ТОВ «ТРЕЙДОПТІМУМ» (код ЄДРПОУ 32833969), ТОВ «ВЕТЕРАН» (код ЄДРПОУ 21022804), ТОВ «ТОРГОВО-БУДІВЕЛЬНЕ АГЕНТСТВО «ПРОМБУД» (код ЄДРПОУ 35404912), ТОВ «БУГАЗ ДЕЛЮКС» (код ЄДРПОУ 36155103), ТОВ «РОЗВАЖАЛЬНИЙ ЦЕНТР «ЧОРНОМОРЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 30542651), ТОВ »АМІКОР» (код ЄДРПОУ 33988771), ТОВ «КАНОПУС» (код ЄДРПОУ 32834350), ТОВ «ТЕСКОМЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 37060463), ТОВ «АГРОБІЗНЕСГРУП» (код ЄДРПОУ 35050139), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 35881140), ТОВ «ФОМАЛЬГАУТ» (код ЄДРПОУ 32834192), ТОВ «ГАЛІОТ» (код ЄДРПОУ 32792912), ТОВ «ФОРВАРД Ко» (код ЄДРПОУ 19199777), ТОВ «МЕРЕЖА ГОТЕЛІВ ЧОРНЕ МОРЕ» (код ЄДРПОУ 37009454), ТОВ «МІДЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 35880812), ТОВ «СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР «ЕЛІТ» (код ЄДРПОУ 37420905), ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «БУДМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 37422294), ТОВ «КОМПАНІЯ ПО ТОРГІВЛІ» (код ЄДРПОУ 33568604), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 35881140), ТОВ «ФЕНІКС» (код ЄДРПОУ 32833974), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «АЖУР» (код ЄДРПОУ 37169227), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 37420810), ТОВ »КОНВЕРСІЯ» (код ЄДРПОУ 31368284), ТОВ «ПІРАМІДА-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 36110000), ТОВ «ТЕХНО-КОМПЛЕКС-ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 36153813), ТОВ »СПЕЦІАЛІЗОВАНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ТРАНСБУД» (код ЄДРПОУ 35564837), ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ГЕОСВІТ» (код ЄДРПОУ 35697136), ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ПІВДЕНЬ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 35564842), ТОВ «ТОРГІВЛЯ І БУДІВНИЦТВО» (код ЄДРПОУ 21003617), ТОВ »ЧОРНОМОРЕЦЬ-ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 32224870), ТОВ «ПЕРСЕЙ БУД» (код ЄДРПОУ 36110848), ТОВ «ФАНЗА» (код ЄДРПОУ 36110811), ТОВ «ФРІЗ БУД» (код ЄДРПОУ 36109979), ТОВ «БУДКОМПЛЕКС «ПРИМОРСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 35880849);

2) Мультивалютним кредитним договором ТОВ «ВЕТЕРАН» про відкриття кредитної лінії № 73/12 від 31.08.2012 та договором іпотеки №2094 від 31.08.2012;

3) Кредитним договором ТОВ «КОНВЕРСІЯ» про відкриття кредитної лінії № 14/14 від 26.03.2014;

4) Кредитним договором ТОВ «ФОРВАРД КО» про відкриття кредитної лінії № 86/13 від 19.11.2013 та договорами іпотеки №№5092 та 5083 від 26.11.2013;

5) Кредитним договором ТОВ «ТРЕЙДОПТІМУМ» про відкриття кредитної лінії № 16/14 від 17.04.2014;

6) Кредитним договором ТОВ «ТРЕЙДОПТІМУМ» про відкриття кредитної лінії № 53/12 від 26.06.2012;

7) Кредитним договором ТОВ «ФЕНІКС» про відкриття кредитної лінії № 6/14 від 18.02.2014 та договором іпотеки №1247 від 25.02.2014;

8) Кредитним договором ТОВ «ГАЛІОТ» про відкриття кредитної лінії № 76/13 від 23.09.2013 та договором іпотеки №4022 від 27.09.2014;

9) Кредитним договором ТОВ «ФОМАЛЬГАУТ» про відкриття кредитної лінії № 13/14 від 26.03.2014 та договором іпотеки №961 від 29.08.2014;

10) Кредитним договором ТОВ «ФОМАЛЬГАУТ» про відкриття кредитної лінії № 42/13 від 23.04.2013;

11) Кредитним договором ТОВ «КАНОПУС» про відкриття кредитної лінії № 8/13 від 21.02.2013 та договором іпотеки №594 від 30.05.2014;

12) Кредитним договором ТОВ «ЧОРНОМОРЕЦЬ-ТРЕЙДІНГ» про відкриття кредитної лінії № 26/14 від 12.06.2014;

13) Кредитним договором ТОВ «РОЗВАЖАЛЬНИЙ ЦЕНТР «ЧОРНОМОРЕЦЬ» про відкриття кредитної лінії № 108/12 від 14.12.2012;

14) Кредитним договором ТОВ «АМІКОР» про відкриття кредитної лінії № 114/12 від 20.12.2012;

15) Кредитним договором ТОВ «АМІКОР» про відкриття кредитної лінії № 71/13 від 27.08.2013 та договором іпотеки №3452 від 28.08.2013;

16) Кредитним договором ТОВ «ТОРГІВЛЯ І БУДІВНИЦТВО» про відкриття кредитної лінії № 25/14 від 12.06.2014;

17) Кредитним договором ТОВ «АГРОБІЗНЕСГРУП» про відкриття кредитної лінії № 17/13 від 28.02.2013 та договору іпотеки №4154 від 19.08.2014;

18) Кредитним договором ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ТРАНСБУД» про відкриття кредитної лінії № 20/14 від 16.05.2014;

19) Кредитним договором ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ПІВДЕНЬ-ПЛЮС» про відкриття кредитної лінії № 24/14 від 27.05.2014 та договором іпотеки №5224; від 30.10.2014;

20) Кредитним договором ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ГЕОСВІТ» про відкриття кредитної лінії № 22/14 від 26.05.2014 та договорами іпотеки №4767 від 25.09.2014, трьома договорами іпотеки б/н від 26.05.2014;

21) Кредитним договором ТОВ «Торгова компанія «КОНТРАКТ» про відкриття кредитної лінії № 24/13 від 19.03.2013 та договором іпотеки №973 від 28.03.2013;

22) Кредитним договором ТОВ «Торгова компанія «КОНТРАКТ» про відкриття кредитної лінії № 5/14 від 18.02.2014 та договором іпотеки №5224 від 30.10.2014, двома договорами іпотеки б/н від 18.02.2014;

23) Кредитним договором ТОВ «МІДЕЛЬ» про відкриття кредитної лінії № 98/13 від 19.12.2013 та договору іпотеки №5915 від 20.12.2013;

24) Кредитним договором ТОВ «БУДКОМПЛЕКС «ПРИМОРСЬКИЙ» про відкриття кредитної лінії № 31/14 від 19.08.2014;

25) Кредитним договором ТОВ «ПІРАМІДА-СЕРВІС» про відкриття кредитної лінії № 17/14 від 22.04.2014;

26) Кредитним договором ТОВ «ФРІЗ БУД» про відкриття кредитної лінії № 30/14 від 15.08.2014 та двома договорами іпотеки б/н від 15.08.2014, договором іпотеки № 4235 від 22.08.2014;

27) Кредитним договором ТОВ «ФАНЗА» про відкриття кредитної лінії № 29/14 від 13.06.2014 та договором іпотеки б/н від 26.06.2014, договором іпотеки №4293 від 28.08.2014;

28) Кредитним договором ТОВ «ПЕРСЕЙ БУД» про відкриття кредитної лінії № 27/14 від 12.06.2014 та договорами іпотеки №3456 від 26.04.2014, № 4293 від 28.08.2014;

29) Кредитним договором ТОВ «ТЕХНО-КОМПЛЕКС-ЛЮКС» про відкриття кредитної лінії № 18/14 від 25.04.2014 та договором іпотеки №2647 від 30.04.2014;

30) Кредитним договором ТОВ «БУГАЗ ДЕЛЮКС» про відкриття кредитної лінії № 88/12 від 18.10.2012;

31) Кредитним договором МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАВАНДА» про відкриття кредитної лінії № 19/14 від 25.04.2014 та договором іпотеки №2541 від 28.04.2014;

32) Кредитним договором МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАВАНДА» про відкриття кредитної лінії № 3/12 від 10.02.2012 та договором іпотеки №321 від 13.02.2012;

33) Кредитним договором ТОВ «ТЕСКОМЕКСПЕРТ» про відкриття кредитної лінії № 14/13 від 26.02.2013 та договору іпотеки №600 від 30.05.2014;

34) Кредитним договором ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «АЖУР» про відкриття кредитної лінії № 7/14 від 18.02.2014 та договором іпотеки №4767 від 25.09.2014, чотирьома договорами б/н від 18.02.2014;

35) Кредитним договором ТОВ «АГЕНЦІЯ «СЕРВІС ЛЮКС» про відкриття кредитної лінії № 48/12 від 21.06.2012;

36) Кредитним договором ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «БУДМОНТАЖ» про відкриття кредитної лінії № 101/13 від 23.12.2013 та договорами іпотеки №4767 від 25.09.2014, № 5224 від 30.10.2014;

37) Кредитним договором ТОВ «СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР «ЕЛІТ» про відкриття кредитної лінії № 100/13 від 20.12.2013 та договором іпотеки №5915 від 20.12.2014;

38) Кредитним договором ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПІВДЕНЬ» про відкриття кредитної лінії № 10/14 від 24.02.2014 та договору іпотеки №598 від 30.05.2014;

39) Кредитним договором ТОВ «БУГАЗ ДЕЛЮКС» про відкриття кредитної лінії №35/10 від 12.05.2010;

40) Кредитним договором ТОВ «БУГАЗ ДЕЛЮКС» про відкриття кредитної лінії №81/13 від 21.10.2013;

41) Кредитним договором ТОВ «ДЕЛІВЕР» про відкриття кредитної лінії №28/14 від 12.06.2014.

Так, до початку судового розгляду прокурор першого відділу процесуального керівництва управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 через канцелярію суду подав заяву в якій просив повернути клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22014000000000081 від 18.03.2014 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5. ст.191, ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.1 ст.219, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364-1 КК України, для доопрацювання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього копії матеріалів, з врахуванням поданого прокурором клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання сторонами їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України.

Разом з тим, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що зазначено у ст. 26 КПК України.

З огляду на викладене, враховуючи, що прокурор першого відділу процесуального керівництва управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 просив повернути клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22014000000000081 від 18.03.2014 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5. ст.191, ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.1 ст.219, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364-1 КК України, для доопрацювання, слідчий суддя з урахуванням принципу змагальності сторін, положень, визначених у ст. 26 КПК України, вважає необхідним таке клопотання повернути для доопрацювання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 26, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22014000000000081 від 18.03.2014, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5. ст.191, ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.1 ст.219, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364-1 КК України повернути для доопрацювання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1