Постанова

від 20.04.2010 по справі 4-580/2010

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

                                                                       Справа № 4-580/2010

  П О С Т А Н О В А

 ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня  2010 року                             м. Запоріжжя

    Суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Леусенко В.М. розглянувши подання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 та матеріали кримінальної справи № 2461002, порушеної за ознаками злочину, передбаченого  ч. 5 ст. 191 КК України, -

  В С Т А Н О В И В:

З подання органу досудового слідства та наданих суду матеріалів вбачається, що кримінальна справа № 2461002  порушена за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Буд-Енерго-Атом», всупереч інтересів служби, заволоділи чужим майном шляхом привласнення грошових коштів отриманих в результаті фінансово-господарських відносин з ТОВ НВТ «РЦНЕЕ» та обернення на свою користь в загальній сумі 1.000.000 грн.

В ході слідства встановлено, що 19.09.2008 р. між ТОВ НВТ «РЦНЕЕ» та ТОВ «Буд-Енерго-Атом» укладено договір №14/09-08м. Відповідно до договору, на підставі виставлених  ТОВ «Буд-Енерго-Атом» рахунків-фактур, ТОВ НВТ «РЦНЕЕ» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Буд-Енерго-Атом» грошові кошти в загальній сумі 1.000.000 грн. Отримавши грошові кошти від замовника, посадові особи ТОВ «Буд-Енерго-Атом» не виконали умови договору і розпорядились грошовими коштами на свій розсуд, перерахувавши їх на рахунок іншого суб’єкту господарювання – ТОВ «Фаст-Трейд-ЗПР» (ЄДРПОУ 35366266).

ТОВ «Фаст-Трейд-ЗПР» з порушенням призначення платежу, тобто не на виконання зобов’язань по договору №14/09-08м, 25 та 26.09.2008 р. перерахувало кошти на рахунок ТОВ «Європа-55» (ЄДРПОУ 35147510) - №26004001000246, відкритий в ВАТ «Мотор-Банк», м. Запоріжжя, тобто привласнені і використані.

Відповідно до  ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею.

  Відповідно ст. 178 КПК України виїмка документів, які становлять банківську таємницю, проводиться тільки за мотивованою постановою суду.

          Беручи до уваги, що для встановлення істини по кримінальній справі слідчий просить винести постанову про проведення виїмки в ПАТ «Мотор-Банк» (МФО 313009), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Моторобудівельників, 54-б, наступних документів ТОВ «Європа-55» (ЄДРПОУ 35147510), а саме: картки із зразками підписів і відбитками печаток обов’язкових для здійснення операцій за всіма рахунками, що діяли в період 2008 р.; документи юридичної справи та договір банківського рахунку, виписка руху грошових коштів на рахунку на паровому та електронному носіях по всім рахункам за період з 01.09.2008 р. по 31.10.2008 р. з обов’язковим відображенням: дати операції, назви контрагенту, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку і реквізитів банку,  призначення платежу, суми, підстави для руху коштів;  платіжні доручення та інші документи, на підставі яких здійснювались операції по всім рахункам в період з 01.09.2008 р. по 31.10.2008 р.; грошові чеки на отримання готівкових грошових коштів у період з 01.09.2008 р. по 31.10.2008 р. з усіх рахунків.

На підставі вищевикладеного,  керуючись ст.178 КПК України, ст. 60,62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

          Дозволити проведення виїмки в  ПАТ «Мотор-Банк» (МФО 313009), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Моторобудівельників, 54-б, наступних документів ТОВ «Європа-55» (ЄДРПОУ 35147510):

-   -     картки із зразками підписів і відбитками печаток обов’язкових для здійснення операцій за всіма рахунками, що діяли в період 2008 р.;

-   -     документи юридичної справи та договір банківського рахунку.

-   -     виписка руху грошових коштів на рахунку на паровому та електронному носіях по всім рахункам за період з 01.09.2008 р. по 31.10.2008 р. з обов’язковим відображенням: дати операції, назви контрагенту, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку і реквізитів банку,  призначення платежу, суми, підстави для руху коштів;

-   -     платіжні доручення та інші документи, на підставі яких здійснювались операції по всім рахункам в період з 01.09.2008 р. по 31.10.2008 р.;

-   -     грошові чеки на отримання готівкових грошових коштів у період з 01.09.2008 р. по 31.10.2008 р. з усіх рахунків.

Проведення виїмки доручити старшому слідчому СВ ГУМВС України в Запорізькій області Пастушенко Н.В.

Постанова оскарженню  не підлягає.

Суддя   Орджонікідзевського

районного суду м. Запоріжжя                                         В.М. Леусенко