Ухвала

від 04.08.2020 по справі 464/929/20

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/929/20

пр.№ 1-кс/464/1268/20

У Х В А Л А

04 серпня 2020 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження № 32020140000000009 від 23.01.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку в приміщені, в тому числі прилеглих до нього підсобних, підвальних приміщеннях, розташованих за адресою: м.Львів, вул.Шевченка, 80А приміщення 69, які використовуються в діяльності ТОВ «Будімекс проект» (ЄДРПОУ 35467637), які належить на праві власності ТОВ «М7 Девелопмент констракшн груп» (ЄДРПОУ 41169982).

В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020140000000009 від 23.01.2020, щодо службових осіб ТОВ «Будімекс проект» (ЄДРПОУ 35467637), які в період 2018-2019 років, внаслідок безпідставного залучення до своєї діяльності ТОВ «Компанія з управління Активами «Інтелект Капітал» (ЄДРПОУ 35398197), не відобразили у податковому обліку товариства сум коштів, фактично отриманих від продажу об`єктів нерухомого майна, в результаті чого не сплатили до державного бюджету України податків в сумі 5 616237 грн., відповідно до матеріалів ОУ ГУ ДФС у Львівській області №324/21.3-10 від 22.01.2020. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.2 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування, 11.03.2020 отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Будімекс проект», яку для організації виконання скеровано в ОУ ГУ ДФС у Львівській області.

Вищевказану ухвалу, 13.03.2020 оголошено директору ТОВ «Будімекс проект» ОСОБА_5 та вручено її завірену копію, однак, останній в продовж терміну дії ухвали до 11.04.2020, документи для огляду та вилучення не надав.

Заслухавши думку старшого слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно п.4та п.5ч.5ст.234КПК Українислідчий суддявідмовляє узадоволенні клопотанняпро обшук,якщо прокурор,слідчий недоведе наявністьдостатніх підставвважати,що: відшукуваніречі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 11.03.2020 надано тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «Будімекс проект» (ЄДРПОУ 35467637), що знаходиться за адресою: Львівська область, Городоцький район, с.Галичани, вул.Цвітна, 34. Обов`язок виконання даної ухвали покладено на директора ТОВ «Будімекс проект». Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно розписки, яка міститься в матеріалах клопотання, директор ТОВ «Будімекс проект» ОСОБА_5 отримав вказану ухвалу слідчого судді 13.03.2020.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого з ОВС першого відділу ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_6 станом на 20.03.2020 провести вилучення документів не представилось можливим.

Зі змісту рапорту старшого оперуповноваженого з ОВС першого відділу ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_6 від 27.04.2020 вбачається, що ухвала слідчого судді від 11.03.2020 директором ТОВ «Будімекс проект» ОСОБА_5 не виконано, останній на дзвінки не відповідає, за фактичною адресою місцезнаходження товариства відсутній, документів для проведення виїмки не надав.

Згідно ч.1ст.166КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Разом з тим, як вбачається з протоколу допиту свідка від 29.04.2020, слідчим під час допиту директора ТОВ «Будімекс проект» ОСОБА_5 жодним чином не з`ясовано причин невиконання останнім ухвали слідчого судді від 11.03.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна приміщення за адресою: м.Львів, вул.Шевченка, 80а, приміщення 69 належить на праві власності ТОВ «М7 Девелопмент констракшн груп» (ЄДРПОУ 41169982).

Жодних даних, які б свідчили, про те, що приміщення, яке знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Шевченка, 80а, приміщення 69, використовуються в діяльності ТОВ «Будімекс проект» (ЄДРПОУ 35467637), а також те, що відшукувані речі, які мають значення для досудового розслідування, знаходяться у даному приміщенні матеріали клопотання не містять.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що починаючи з 29 квітня 2020 року до моменту звернення з даним клопотанням до слідчого судді жодної слідчої дії по кримінальному провадженню не проведено.

Таким чином,за наведенихвище обставин,слідчий суддяприйшов довисновку,що старшийслідчий нів клопотанні,ні всудовому засіданніне довів,що відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні, а також те, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а тому клопотання старшого слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.234-235, 309, 369-372, 532 КПК України,

п о с т а н о в и в :

в задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку відмовити.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1