Ухвала

від 05.08.2020 по справі 645/2806/19

ФРУНЗЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 645/2806/19

Провадження № 1-кс/645/1081/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2020 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про надання дозволу на здійснення у кримінальному провадженні № 120192204600000828 від 06.04.2019 року спеціального досудового розслідування, -

в с т а н о в и в:

До Фрунзенського районного суду міста Харкова надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просив надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019220460000828 від 06.04.2019 року стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 382, ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019220460000828 від 06.04.2019 року, у якому повідомлено про підозру у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.382, ч.5ст.191 КК Українидиректору ТОВ «Торговий дім «Главмаш» ОСОБА_5 .

Органом досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Так, 25.12.2019 року ОСОБА_5 залишив територію України та перетнув державний кордон України в пункті пропуску Харків-Пасажирський в напрямку Російської Федерації, та до теперішнього часу на територію України не повернувся, точне місцезнаходження підозрюваного не відоме, в зв`язку з чим постановою слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 від 28.01.2020 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук, а в подальшому, постановою слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 від 16.03.2020 в міжнародний розшук.

Враховуючи те, що ОСОБА_5 , окрім ч. 2 ст. 382 КК України, підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, щодо якого, відповідно до ст. 297-1 КПК України, передбачено можливість здійснення спеціального досудового розслідування, переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, а такожперебуває в міжнародному розшуку, прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_4 покладалась на розсуд суду, але зазначила, що необізнаність ОСОБА_5 в розгляді клопотання про спецрозслідування може призвести до порушення процесуальних прав підозрюваного, тому в подальшому необхідно вирішити питання щодо призначення захисника зі згоди близьких родичів підозрюваного.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши надані сторонами матеріали, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019220460000828 від 06.04.2019 року, у якому повідомлено про підозру у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 382, ч. 5ст.191КК України директору ТОВ «ТД «Главмаш» ОСОБА_5 .

Вказане кримінальне провадження було розпочато на підставі заяви про вчинення злочину, яка надійшла від заступника начальника Міжрайонного відділу Державної виконавчої служби по Індустріальному та Немишлянському районах міста Харків Головного територіального управління юстиції в Харківській області ОСОБА_7 щодо умисного невиконання директором ТОВ «ТД «Главмаш» ОСОБА_5 , судових рішень, які є обов`язковими для виконання на всій території України, та законних вимог державного виконавця.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи одним із засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Главмаш» (далі ТОВ «Торговий дім «Главмаш») (ЄДРПОУ 32759608), зареєстрованого до 21.12.2018 року за адресою: АДРЕСА_1 , а з 21.12.2018 року - за адресою: АДРЕСА_2 , та працюючи у відповідності до рішення загальних зборів учасників ТОВ «Торговий дім «Главмаш» від 02.07.2014 року на посаді директора ТОВ «Торговий дім «Главмаш», у період з 02.07.2014 року по теперішній час, уповноважений відповідно до п. 9.18 Розділу 9 статуту ТОВ «Торговий дім «Главмаш», затвердженого протоколом №1/2017 від 31.05.2017 загальних зборів учасників ТОВ «Торговий дім «Главмаш», зареєстрованого 02.06.2017 Департаментом реєстрації Харківської міської ради за №4801050024009606, організовувати виконання рішень Загальних зборів учасників, відкривати поточні та інші рахунки в установах банків та отримувати по ним кошти, визначати рівень та умови праці робітників Товариства, укладати угоди, договори, контракти у тому числі зовнішньоекономічні; користуватися правом найму та звільнення працівників, організовувати їх працю; мати право першого підпису фінансових документів Товариства, діяти від імені Товариства, тобто являвся службовою особою, на яку покладено виконання адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій.

Так, 20.09.2017 року між ТОВ «Торговий дім «Главмаш» в особі директора підприємства ОСОБА_5 та Управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації був укладений договір про закупівлю робіт за державні кошти №14/09-К, а саме - проведення реконструкції дренажного колектору паркової зони в заплаві р.Конка, м. Пологи, Запорізької області на загальну суму 5959000,0 грн.

Відповідно до п. 1.1. вказаного Договору, сторонами передбачено, що генпідрядник (ТОВ «Торговий дім «Главмаш») за дорученням замовника повинен був виконати роботи, відповідно до проектно-кошторисної документації і умов Договору, та здати у встановлений строк закінчені роботи, а замовник зобов`язався прийняти і оплатити роботи.

Початок виконання робіт вересень 2017 року, закінчення робіт грудень 2017 року. Строк дії договору встановлений до 31.12.2017.

Відповідно до п.5.2. Договору, Замовником було надано ТОВ «Торговий дім «Главмаш» затверджену ним проектно-кошторисну документацію, на підставі якої підприємству необхідно було придбати матеріали та виконати роботи. Для виконання робіт Замовником підприємству було надано будівельний майданчик.

Відповідно до п.4.6. Договору вбачається, що замовник може передати генпрідряднику аванс на придбання матеріальних ресурсів у розмірі до 30 % вартості річного обсягу робіт строком на 3 місяці. Генпідрядник протягом 3 місяців з дня надходження коштів, як попередньої оплати, зобов`язаний підтвердити їх шляхом виконання робіт на суму не менше суми авансу, що підтверджується актами приймання виконаних робіт (форма КБ-2в). Невідпрацьовані протягом 3 місяців суми авансу повертаються замовнику у триденний термін.

12.10.2017 року у директора ТОВ «Торговий дім «Главмаш» ОСОБА_5 , виник умисел на незаконне привласнення чужого майна, а саме - грошових коштів із державного бюджету. З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами із державного бюджету, ОСОБА_5 12.10.2017 направив до Управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації лист з проханням надати аванс на придбання матеріалів та виконання робіт за договором №14/09-к від 20.09.2017.

19.10.2017 року з обласного бюджету Запорізької обласної державної адміністрації на рахунок ТОВ «Торговий дім «Главмаш» р.р. НОМЕР_1 в АТ «УкрСиббанк» м. Харкова було перераховано в якості сплати авансу, грошові кошти у сумі 1787700,00 грн.

Проте, директор ТОВ «Торговий дім «Главмаш» ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного привласнення вищезазначених грошових коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, являючись єдиним розпорядником грошових коштів підприємства, маючи одноособовий доступ до банківських рахунків підприємства, у період з 19.10.2017 по 25.12.2017 відповідні матеріали не придбав та роботи не виконав, розпорядився наданими грошовими коштами в якості авансу на власний розсуд, таким чином привласнив грошові кошти у сумі 1787700,00 грн, чим спричинив збитки Державі в особі Запорізької обласної державної адміністрації на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5 , будучи одним із засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Главмаш» (далі ТОВ «Торговий дім «Главмаш») (ЄДРПОУ 32759608), зареєстрованого до 21.12.2018 за адресою: АДРЕСА_1 , а з 21.12.2018 - за адресою: АДРЕСА_2 , та працюючи у відповідності до рішення загальних зборів учасників ТОВ «Торговий дім «Главмаш» від 02.07.2014, на посаді директора ТОВ «Торговий дім «Главмаш», у період з 02.07.2014 по теперішній час, уповноваженого відповідно до п. 9.18 Розділу 9 статуту ТОВ «Торговий дім «Главмаш», що затверджений протоколом №1/2017 від 31.05.2017 загальних зборів учасників ТОВ «Торговий дім «Главмаш», зареєстрований 02.06.2017 Департаментом реєстрації Харківської міської ради за №4801050024009606, організовувати виконання рішень Загальних зборів учасників, відкривати поточні та інші рахунки в установах банків та отримувати по ним кошти, визначати рівень та умови праці робітників Товариства, укладати угоди, договори, контракти, у тому числі - зовнішньоекономічні; користуватися правом найму та звільнення працівників, організовувати їх працю; мати право першого підпису фінансових документів Товариства, діяти від імені Товариства, тобто являвся службовою особою, на яку покладено виконання адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій.

Так, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, достовірно знаючи про те, що постанова Східного апеляційного господарського суду від 21.11.2018 по справі №922/1119/18, якою задоволено позов заступника прокурора Запорізької області в інтересах держави в особі Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації про стягнення з ТОВ «Торговий дім «Главмаш» на користь Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації боргу за договором від 20.09.2017 №14/09-К в сумі 1787700,00 грн., неустойки за неповернення попередньої оплати (авансу) у сумі 992173,50 грн., коштів, витрачених на сплату судового збору, у розмірі 41698,10 грн., 21.11.2018 набрала законної сили, постановою Верховного суду України від 22.01.2019 залишена без змін та підлягає виконанню, зазначене рішення у добровільному порядку не виконав.

У зв`язку з чим, у Міжрайонному відділі державної виконавчої служби по Індустріальному та Немишлянському районах у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) на виконанні перебуває зведене виконавче провадження №57943747 до складу якого входить:

-виконавче провадження №57943150 з примусового виконання наказу №922/1119/18, виданого 29.11.2018 Господарським судом Харківської області, про стягнення з ТОВ «Торговий дім «Главмаш» на користь Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації про повернення боргу за договором від 20.09.2017 №14/09-к про закупівлі робіт за державні кошти у розмірі 1787 700 грн., за яким 18.12.2018 було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження.

-виконавче провадження №57910627 з примусового виконання наказу №922/1119/18, виданого 29.11.2018 Господарським судом Харківської області, про стягнення з ТОВ «Торговий дім «Главмаш» на користь Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації про стягнення неустойки за неповернення попередньої оплати (авансу) у розмірі 992173,50 грн, за яким 14.12.2018 було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження.

-виконавче провадження №58409250 з примусового виконання наказу на користь прокуратури Харківської області про стягнення судового збору у сумі 18206,05 грн., за яким 21.02.2019 було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження.

-виконавче провадження №58023888 з примусового виконання наказу на користь прокуратури Харківської області про стягнення судового збору у сумі 44341,10 грн., за яким 09.01.2019 було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження.

-виконавче провадження №57896769 з примусового виконання наказу на користь прокуратури Запорізької області про стягнення судового збору у сумі 41698,10 грн., за яким 14.12.2018 було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження.

По вказаним виконавчим провадженням державним виконавцем Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Індустріальному та Немишлянському районах міста Харків у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) постанови про відкриття виконавчого провадження неодноразово направлені на адресу боржника рекомендованими листами (20.12.2018, 22.02.2019, 09.04.2019,) зобов`язано боржника подати декларацію про доходи та майно та попереджено про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей, директор ТОВ «Торговий дім «Главмаш» попереджався про необхідність виконання даного рішення у межах вищезазначеного зведеного виконавчого провадження.

Проте, керівник ТОВ «Торговий дім «Главмаш» ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою ухилення від виконання рішення суду, на вимогу державного виконавця не з`явився, декларацію про доходи та майно не подав.

Так,директор ТОВ«Торговий дім«Главмаш» ОСОБА_5 будучи обізнанимпро необхідністьвиконання судовогорішення -постанови Східногоапеляційного господарськогосуду від21.11.2018по справі№922/1119/18,що набралазаконної сили21.11.2018,діючи умисно,достовірно знаючи,що постановамидержавного виконавцявід 14.12.2018,19.12.2018,15.04.2019накладено арештина усірозрахункові рахункипідприємства тайого майно,відкрив новірахунки:р/р НОМЕР_2 в АБ«Південний» м.Харків,та р.р.IBAN: НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в АТ «МІСТО БАНК», з метою отримання від суб`єктів господарської діяльності грошових коштів за проведення робіт, та використання останніх для власних цілей, не пов`язаних з виконанням судового рішення.

Таким чином, на рахунок ТОВ «Торговий дім «Главмаш» р/р НОМЕР_2 в АБ «Південний» м. Харків, 05.07.2019 КП «Балаклійський водоканал» перереховано 2126193,25 грн та 06.09.2019 перераховано 1331019,31 грн.

Крім того, 09.10.2019 Костянтинівською селищноюрадою Краснокутськогорайону Харківськоїобласті на рахунок ТОВ «Торговий дім «Главмаш» на р.р.IBAN: НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в АТ «МІСТО БАНК» перераховано 1352006,4 грн., вказаного підприємства.

Вищезазначені грошові кошти у сумі 4809218,00 грн були використані на власні цілі, не пов`язані з виконанням судового рішення.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278, ч. 2 ст. 135 КПК України, 06.12.2019 року, 16.12.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 382 КК України.

Одними із завдань кримінального провадження є забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини(ст.2 КПК України).

Згідно положеньст. 297-1 КПК Україниспеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом.

Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності або оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Згідно матеріалів клопотання, ОСОБА_5 підозрюється у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5ст. 191 КК України, відносно якого законодавцем передбачена можливість здійснення спеціального досудового розслідування.

Частиною 2ст.297-4 КПК Українивстановлено, що під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування, слідчий суддя зобов`язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи щодо якої подано клопотання у вчиненні кримінального правопорушення.

Як вбачається із матеріалів клопотання обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, у тому числі:

-протоколом допиту в якості свідка від 10.12.2019 року ОСОБА_8 - особи, яка здійснювала технічний нагляд за проведення робіт, згідно зі свідченнями якого ТОВ «ТД «Главмаш» фактично роботи у м. Пологи Запорізької області не виконало, акти виконання робіт останнім погоджено не було, кошти, виділені у виді авансу, не використано, журнали виконання робіт, техніки безпеки не велись підприємством;

-протоколами допиту свідків ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 від 10.12.2019 року, які містять аналогічні дані;

-протоколом допиту ОСОБА_11 , згідно зі свідченнями якого, відповідно до наказів керівника підприємства про відрядження працівників в м. Пологи Запорізької області для проведення робіт з реконструкції дренажного колектору паркової зони в заплаві р.Конка було відряджено у м. Пологи з 02.10.2017 по 25.12.2017 наступних осіб: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_11 ; разом з цим, ОСОБА_11 у 2017 році, та взагалі будь-коли будь-які роботи в м. Пологи Запорізької області не проводив та там не перебував;

-свідченнями аналогічного змісту працівників ТОВ «ТД «Главмаш» ОСОБА_14 , ОСОБА_23

-відповіддю керівництва Готелю «Овен», розташованого у м. Пологи, від 12.01.2020, згідно з якою вищезазначені особи у період з 02.10.2017 по 25.12.2017 у вказаному готелі також не проживали;

-банківськими виписками щодо руху грошових коштів по рахунку підприємства НОМЕР_5 АКІБ «УкрСиббанк» (одноособовий доступ до якого мав директор підприємства ОСОБА_5 ) з 19.10.2017, тобто з дати отримання підприємством авансу, згідно з якими ОСОБА_5 було знято з рахунку підприємства близько 174000 грн. готівки, 210000 грн. - перераховано на рахунок ОСОБА_5 в якості допомоги засновнику підприємства, близько 103000 грн. - перераховано на інші рахунки підприємства.

-проектом виконання робіт щодо реконструкції дренажного колектору паркової зони в заплаві р. Конка м. Пологи Запорізької області, згідно з яким підрядник повинен був укласти труби Перфокор ІІ DN 400/6000 мм (дренажна) та DN 160/6000 мм дренажна;

-листом ТОВ «ТД «Головмаш» до Запорізької ОДА від 27.12.2017 за №27/12 про виконання робіт підрядником щодо укладання вказаних труб у м. Пологи, проектами актів виконання будівельних робіт за січень 2018 року із розрахунками та відомостей ресурсів до акту, які було долучено підприємством до матеріалів господарської справи №922/1119/18,

-видатковою накладною №337 від 31.10.2017, відповідно до якої підприємство придбало у ТОВ «Будоснова» відповідно до договору поставки №10/07 від 10.07.2017 труб, який було укладено між підприємствами до оголошення Запорізькою обласною державною адміністрацію тендеру з приводу реконструкції дренажного колектору у м. Пологи Запорізької області, відповідно до вказаної видаткової накладної, ТОВ «ТД «Главмаш» придбано труби Polycorr ПП SN4 DN 400/6000 мм (дренажна) у кількості 962 пог.м. та DN 160/6000 мм (дренажна) у кількості 131 пог. м., які не відповідають проекту виконання робіт.

-видатковою накладною №5771, згідно з якою 31.10.2017 ТОВ «Будоснова» отримало за адресою: вул. Завокзальна, 13, м. Бориспіль, Київська область від ТОВ «Бровари-Пластмас» труби Polycorr ПП SN4 DN 400/6000 мм (дренажна) у кількості 159 шт., товарно-транспортні накладні відсутні;

-видатковою накладною №337 та товарно-транспортною накладною №Р337 згідно з якими 31.10.2017 (у цей же день) ТОВ «ТД «Главмаш» через свого водія ОСОБА_16 на автомобілі, який належить ТОВ «Стройтрансавто» отримав у ТОВ «Будоснова» за адресою: м. Харків, вул. Ковальська, 23 вищезазначені труби Polycorr ПП SN4 DN 400/6000 мм (дренажна) у кількості 962 пог.м. та труби Polycorr ПП SN4 DN 160/6000 мм. у кількості 131 пог.м. для перевезення останніх до Запорізької області;

-даний факт повністю спростовується актом відповідального зберігання від 31.10.2017 до договору №БПТ 31/10 від 31.10.2017, відповідно до якого вбачається, що отримані у цей день труби Polycorr ПП SN4 DN 400/6000 мм (дренажна) у кількості 159 шт., ТОВ «Будоснова» замість перевезення до м. Харкова, одразу передало на відповідальне зберігання виробнику за адресою: вул. Завокзальна, 13, м. Бориспіль Київської області.

-видатковою накладною №333 та товарно-транспортною накладною №Р333, згідно з якими 31.10.2017 ТОВ «ТД «Главмаш» було отримано та перевезено водієм ОСОБА_16 , на автомобілі, який належить ТОВ «Стройтрансавто», муфти к трубам D400 мм у кількості 140 шт. та D160 мм у кількості 22 шт. для перевезення у м. Запоріжжя;

-свідченнями директора ТОВ «Стройтрансавто» ОСОБА_31 , згідно з якими працівники підприємства перевезенням матеріалів до м. Пологи Запорізької області для проведення робіт ТОВ «ТД «Главмаш» не займались, вантажні транспортні засоби не виконувались підприємством, господарські операції між ТОВ «Стройтрансавто» та ТОВ «ТД «Главмаш» з приводу придбання останнім плити днищ ПН-15, кільця залізобетонні КС 15-6, 15-9, 15-9 а, камінь бутовий, щебінь гранітний, щебінь ф 5-10 мм не відповідають дійсності, підписи від імені ОСОБА_31 виконані не ним, ОСОБА_5 міг мати доступ до документів та печаток ТОВ «Стройтрансавто», оскільки підприємства на той час знаходилися в одному офісі та мали спільних бухгалтерів.

-видатковою накладною №РН-0000002, згідно з якою підприємством 07.11.2017 придбано у ТОВ «СПФ Кварц» пісок природний рядовий у кількості 1500 м3 за ціною (без ПДВ) 98 грн за м3.

-випискою руху коштів на рахунках ТОВ «СПФ «Кварц», згідно з якими перерахування коштів між підприємствами за придбання матеріалів, в т.ч. - піску природного рядового, не проводилось.

-протоколом огляду місцевості - дренажного колектору паркової зони в заплаві р.Конка у м. Пологи Запорізької області від 18.12.2019, проведеним із залученням спеціаліста ДРПВІ «Запоріждіпроводгосп» ОСОБА_32 та представникаЗапорізької ОДА ОСОБА_8 , під час проведення якого встановлено наявність виритої канави з невеликою частиною води та сміття, на відстані 3-5 метрів від канави наявні 3 колодязі (мають вигляд бетонних кілець, поставлених один на одне), розташованих між собою на відстані близько 100 м.; на момент кожний колодязь заповнено водою, яка стоїть; після відкачки води насосом встановлено, що на дні колодязя з двох сторін (паралельно) розташовано два кінця труб гофрованих, помаранчевого кольору (400 м.м.)., укладених під уклоном; при огляді другого колодязя після відкачки насосом води встановлено, що в середині колодязя мається одна частина труби з лівої сторони, яка розміщена по середині дна колодязя, з протилежної сторони труби не має, мається тільки отвір, який замулений піском та землею; при огляді третього колодязя, після відкачки насосом води, встановлено наявність труб гофрованих, помаранчевого кольору, розміщених з протилежних сторін на дні колодязя; проведеним подальшим оглядом ознак виконання робіт (укладання труб, встановлення колодців, тощо) не виявлено;

-листом ДРПВІ «Запоріждіпроводгосп» від 21.01.2020, згідно з яким підрядник ТОВ «ТД «Главмаш» не повідомляв Інститут про початок будівництва, труби, придбані підрядником не відповідають проекту, акти на закриття прихованих робіт підрядником не складались, технологія будівництва грубо порушена, підрядником не виконано припис Інституту з приводу приведення робіт у належний стан та усунення допущеного браку.

-свідченнями керівника проектної групи ДРПВІ «Запоріждніпроводгосп» ОСОБА_32 та головного інженера ДРПВІ «Запоріждіпроводгосп» ОСОБА_33 , які підтвердили вищезазначені факти;

-довідкою спеціаліста Північно-східного офісу Держаудитслужби у Харківській області від 05.02.2020, згідно з якою дії підрядника призвели до порушення п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 №117 (із змінами), де зазначено, що розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів, у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг можуть передбачати попередню оплату не більше трьох місяців, а також призвели до недотримання умов п. 4.6, п.п.5.1.п.5 Договору про закупівлю робіт за державні кошти від 20.09.2017 № 14/09-К;

-висновком експертизи №10801 від 11.06.2020 Харківського Науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса згідно з яким підтверджуються висновки довідки Північно-східного офісу Держаудитслужби у Харківській області від 06.02.2020, за умови, що роботи за Договором про закупівлю робіт за державні кошти від 20.09.2017 №14/09-К не виконувались, ніколи виконані не будуть, авансовий платіж за вказаним договором повернений не буде, перерахування авансу у сумі 1787700,00 грн, за його умовами призводить до зменшення активів обласного бюджету в особі Запорізької обласної державної адміністрації на вказану суму;

Вказані докази є вагомими та дають обґрунтовані підстави для підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Окрім того, слідчий суддя, поряд з положеннями ч. 2ст. 297-4 КПК України, враховує практику Європейського суду з прав людини, у відповідності до якої «обґрунтована підозра», про яку йдеться у ст.5 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, означає наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати об`єктивного спостерігача, що конкретна особа можливо вчинила злочин.

Не вирішуючи питання щодо доведеності вини та кваліфікації дій підозрюваного, а виходячи лише з фактичних даних, які містяться в матеріалах доданих до клопотання, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих йому злочинів.

Згідно із ч. 1 ст. 42 КПК України,підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченомустаттями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Встановлено, що 25.12.2019 року ОСОБА_5 залишив територію України та перетнув державний кордон України в пункті пропуску Харків-Пасажирський в напрямку Російської Федерації, та до теперішнього часу на територію України не повернувся.

За наслідками вжитих органом досудового розслідування заходів на даний час встановити місцезнаходження підозрюваного не вдалося, оскільки з 25.12.2019 року ОСОБА_5 змінив своє місце проживання, звичайний спосіб життя та абонентські номери, обмежив коло свого спілкування.

Постановою слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 від 28.01.2020 року підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук, а в подальшому, постановою слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 від 16.03.2020 року підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в міжнародний розшук.

Відповідно до листа Відділу міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Харківській області №922/119-23/01-2020 від 07.07.2020, підозрюваного ОСОБА_5 внесено до обліків МОКП-Інтерпол за вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 382, ч. 5ст. 191 КК України.

ОСОБА_5 06.12.2019 було направлено повідомлення про підозру, як шляхом передачі його дружині, ОСОБА_34 , так і особисто ним отримано повідомлення про підозру 16.12.2019 року в присутності захисника ОСОБА_35 .

На даний час ТОВ «Торговий дім «Главмаш» існує, даних щодо його ліквідації чи припинення юридичної особи, як суб`єкта підприємницької діяльності матеріали провадження не містять.

Крім того матеріали свідчать про те, що ОСОБА_5 неодноразово викликався до СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області для проведення за його участю слідчих дій, однак підозрюваний до органу досудового розслідування жодного разу не з`явився та про причини неявки не повідомив, хоча був обізнаний особисто як учасник досудового розслідування, що в рамках кримінального провадження необхідно проводити слідчі дії, в тому числі за його участю як підозрюваного, але свідомо уникав явки до органу слідства та прокуратури.

Згідно положень ч. 5ст. 159 КПК України,ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Отже, прокурором надано суду докази складення повідомлення про підозру, його отримання підозрюваною особою, оголошення підозрюваного в міжнародний розшук, неодноразового виклику підозрюваного до органу досудового розслідування для проведення слідчих дій, неодноразового ухилення підозрюваного від прибуття до слідчого.

Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатньо даних на підтвердження повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 382, ч. 5ст. 191 КК Україниу встановлений законом спосіб, передбачений ст.278та Главою11 КПК України.

Положеннямистатті 297-4КПК Українизаконодавець встановив обов`язок слідчого, прокурора довести, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

На підтвердження умислу підозрюваного, спрямованого на переховування від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, згідно доводів, наведених у клопотанні, свідчить той факт, що за період часу з 01.01.2017 року по 09.03.2020 року ОСОБА_5 неодноразово перетинався державний кордон України, при цьому максимальний строк перебування підозрюваного поза територією України складав не більше 7 днів.

На даний момент ОСОБА_5 перебуває за межами України вже понад сім місяців. Останнє перетинання кордону відбулося через 9 днів після отримання ОСОБА_5 повідомлення про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень (повідомлення отримав 16.12.2019, державний кордон України перетнув 25.12.2019).

Таким чином, матеріали, додані до клопотання прокурора свідчать про те, що ОСОБА_5 відомо про кримінальне провадження, він більше семи місяців не з`являється на території України, що в сукупності підтверджує обізнаність підозрюваного зі здійсненням кримінального провадження.

Наведені обставини дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 умисно ухиляється від слідства та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності, що є передумовою для здійснення в кримінальному провадженні №12019220460000828 від 06.04.2019 року відносно нього спеціального досудового розслідування у відповідності до положеньглави 24-1 КПК України.

Варто також врахувати, що ухвалою слідчого судді Фрунзенського районного суд міста Харкова від 20.03.2020 (провадження №1-кс/645/376/20) задоволено клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Харківський слідчий ізолятор».

Слідчий суддя, поряд з положеннями ч. 2ст. 297-4 КПК України, враховує практику Європейського суду з прав людини (зокрема, рішення «Чеботарь проти Молдови»), однак не наділений повноваженнями щодо оцінки доказів на даній стадії кримінального судочинства та позбавлений можливості надати перевагу одним доказам перед іншими шляхом їх оцінки та аналізу в сукупності.

Клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування щодо ОСОБА_5 подано належною особою, в межах повноважень та у відповідності до вимогстатті 297-2КПК України, іншого не встановлено.

Подання подано вперше, до цього до суду не направлялось, судом не розглядалось, відповідні рішення не виносились.

Зважаючи на викладене, виходячи з фактичних даних, що містяться в матеріалах провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено правові підстави для задоволення клопотання.

Наведені вище обставини беззаперечно свідчать про те, що підозрюваний ОСОБА_5 , переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим оголошений в міжнародний розшук.

Доводи захисника ОСОБА_4 щодо необізнаності ОСОБА_5 із зазначеним клопотанням, можливості укладення договору із захисником за згодою з близькими родичами підозрюваного ОСОБА_5 є передчасними на час розгляду клопотання, оскільки саме переховування ОСОБА_5 від органів слідства, прокуратури потягло за собою направлення прокурором до суду, клопотання про проведення спецрозслідування.

Окрім цього, строк дії договору про надання правової допомоги №56 від 16.12.2019 року, укладений між захисником адвокатом ОСОБА_36 та ОСОБА_5 закінчився 31.12.2019 року, іншої можливості залучити захисника до участі в провадженні та розгляді клопотання, окрім залучення захисника з безоплатної вторинної правової допомоги, органи слідства та прокуратури не мають.

За таких обставин, за постановою прокурора ХМП №3 ОСОБА_3 , яка здійснює процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській областях призначено адвоката для здійснення захисту за призначенням для підозрюваного у вчиненні вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_5 ОСОБА_4 .

Таким чином, враховуючи, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 382, ч.5 ст.191 КК України, він умисно ухиляється від явки на виклики слідчого, переховується від органів слідства та суду за межами України з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оголошений у міжнародний розшук, перебуває за межами України з грудня 2019 року, з метою виконання завдань кримінального судочинства, слідчий суддя визнав за необхідне надати дозвіл на здійснення стосовно підозрюваного ОСОБА_5 спеціального досудового розслідування.

Керуючись ст.ст.139,297-1,297-2,376, абзацом другим пункту 20-1 розділуХI «Перехідні положення» КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення у кримінальному провадженні № 120192204600000828 від 06.04.2019 року спеціального досудового розслідування стосовно оголошеного у міжрайонний розшук ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, з вищою освітою, працюючого директором ТОВ «Торговий дім «Главмаш», раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.382, ч.5 ст.191 КК України.

Зобов`язати прокурора у кримінальному провадженні відомості про здійснення спеціального досудового розслідування внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення та не може бути оскаржена, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали суду складений 07 серпня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1