Ухвала

від 17.08.2020 по справі 202/4860/20

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/4860/20

Провадження № 1-кс/202/5820/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42020040000000369 від 17.06.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42020040000000369 від 17.06.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

В провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42020040000000369 від 17.06.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів клопотання в ході досудового розслідування встановлено, що КП ДОР «Аульский водовід» (ЄДРПОУ 34621490) проведено тендер на придбання рідкого хлору, за результами якого 18.04.2016 та 31.03.2017 укладено договори з переможцем ТОВ «Аульска хлоропереливна станція» (ЄДРПОУ 33075701) з придбання рідкого хлору на загальну суму 7 791 316 грн. з ПДВ, за ціною за 1 тону, яка змінювалась:

- з 01.01.2017 12 600 грн. (у контейнерах) та 12 804 грн (у балонах);

- з 03.02.2017 13 850 грн. (у контейнерах) та 14 000 грн (у балонах);

- з 06.02.2017 14 250 грн. (у контейнерах) та14250 грн (у балонах);

- з 07.08.2017 16 740 грн. (у контейнерах) та 16740 грн (у балонах);

- з 02.10.2017 17 770 грн. (у контейнерах) та 17700 грн (у балонах);

- з 01.11.2017 19 440 грн. (у контейнерах) та 19710 грн (у балонах).

Так, фактично виробником реалізованого рідкого хлору є АТ «Дніпроазот», середня ціна реалізації за тону якого складає 8 635 грн. з ПДВ.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 15 квітня 2016 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Аульска хлоропереливна станція» (ЄДРПОУ 33075701), в особі директора ОСОБА_5 , іменоване «Постачальник», діючого на підставі Статуту, з однієї сторони, та Комунальне підприємство Дніпропетровської обласної ради «Аульский водовід» (ЄДРПОУ 34621490), в особі в.о. генерального директора ОСОБА_6 , іменоване надалі «Замовник» укладено договір поставки рідкого хлору № 15/04/16-Т відповідно до якого постачальник зобов`язується протягом строку дії договору поставити: Елементи хімічні, н.в.і.у.; кислоти та сполуки неорганічні 20.13.2 ДК 016:2010, 24311000-7 (Хімічні елементи, неорганічні кислоти та сполуки) ДК 021:2015, хлор рідкий в кількості 760 тон (759 тон у контейнерах, 1 тонна у балонах) на загальну суму 7 791 316 з ПДВ з урахуванням доставки товару на об`єкти замовника. Відповідно до договору ціна 1 тони рідкого хлору в контейнерах 10 200,00 грн. з ПДВ; ціна 1 тони рідкого хлору в балонах 10 680,00 грн. з ПДВ; тариф на перевезення вантажу становить 21,60 грн з ПДВ за 1 км.

Надалі 31 березня 2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Аульска хлоропереливна станція» (ЄДРПОУ 33075701), в особі директора ОСОБА_5 іменоване «Постачальник», діючого на підставі Статуту, з однієї сторони, та Комунальне підприємство Дніпропетровської обласної ради «Аульский водовід» (ЄДРПОУ 34621490), в особі в.о. генерального директора ОСОБА_6 , іменоване надалі «Замовник» укладено договір поставки рідкого хлору № 01/04/17Т відповідно до якого постачальник зобов`язується протягом строку дії договору поставити: Хімічні елементи, неорганічні кислоти та сполуки ДК 021:2015 24310000-0, хлор рідкий в кількості 760 тон (759 тон у контейнерах, 1 тонна у балонах) на загальну суму 10 876 023,60 з ПДВ з урахуванням доставки товару на об`єкти замовника. Відповідно до договору ціна 1 тони рідкого хлору в контейнерах 14 250,00 грн. з ПДВ; ціна 1 тони рідкого хлору в балонах 14 550 грн. з ПДВ; тариф на перевезення вантажу становить 23,40 грн. з ПДВ за 1 км.

Так, 05 квітня 2017 року до договору поставки рідкого хлору № 01/04/17Т внесено зміни ціни поставки рідкого хлору за ціною 1 тони рідкого хлору в контейнерах 15 600,00 грн. з ПДВ; ціна 1 тони рідкого хлору в балонах 15948,00 грн. з ПДВ; тариф на перевезення вантажу становить 23,40 грн. з ПДВ за 1 км (номер додаткової угоди № 01/04/17Т).

Так, 02 жовтня 2017 року до договору поставки рідкого хлору № 01/04/17Т внесено зміни ціни поставки рідкого хлору за ціною 1 тони рідкого хлору в контейнерах 17 700,00 грн. з ПДВ; ціна 1 тони рідкого хлору в балонах 17 952,00 грн. з ПДВ (номер додаткової угоди № 01/04/17Т).

Враховуючи вищевикладене, посадовими особами КП ДОР «Аульский водовід» (ЄДРПОУ 34621490) здійснено навмисно завищення ціни на постачання рідкого хлору, в спосіб складання повідомлень про внесення змін до договору між ТОВ «Аульска хлоропереливна станція» (ЄДРПОУ 33075701) та підконтрольних їм транзитних підприємств (ТОВ «ЮНК 2016» (ЄДРПОУ 40913509) та ТОВ «Енергосервіс ВРМ» (ЄДРПОУ 39614158).

За рахунок використання посадовими особами КП ДОР «Аульский водовід» (ЄДРПОУ 34621490) завищення ціни на продукцію, сума привласнення бюджетних коштів лише у 2017 році склала понад 800 тисяч грн.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку на ТОВ «Аульска хлоропереливна станція» (ЄДРПОУ 33075701) розташоване за адресою Дніпропетровська область, Криничанський район, смт. Аули, 5-й кілометр автошляху Аули-Кринички, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукання та вилучення речей і документів, що можуть свідчити про реєстрацію на підставних осіб фіктивних підприємств, документів щодо фінансово-господарської діяльності та його відносин з ТОВ «Аульский водовід» (ЄДРПОУ 34621490), протоколи загальних зборів, виписки, витяги, довіреності, реєстраційні картки, заяви про внесення змін до реєстраційних документів та інші статутні документи, документів, в яких відображаються відомості, щодо ведення господарської діяльності юридичними чи фізичними особами (у тому числі, кадрова документація, відомості, товарно-транспортні, видаткові, чи податкові накладні, банківська документація, документація для участі у конкурсних торгах чи інших державних закупівлях), або тих, що мають значення для досудового розслідування, в т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, банківські картки, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, картки пам`яті, флеш-накопичувачі та інші предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування.

Наведене зумовило слідчого звернутися з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку є єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до вказаних предметів і документів, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання, як доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. 30 Конституції України, ст. ст. 107, 110, 131-132, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчогоСУ ГУГУНП вДніпропетровській області ОСОБА_4 ,погоджене зпрокурором відділупрокуратури Дніпропетровськоїобласті ОСОБА_3 ,про проведенняобшуку укримінальному провадженні№ 42020040000000369від 17.06.2020року,за ознакамискладу кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.3ст.191КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих та групі прокурорів у кримінальному провадженні № 42020040000000369 від 17.06.2020 року дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного розташування ТОВ «Аульска хлоропереливна станція» (ЄДРПОУ 33075701) розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, смт. Аули, 5-й кілометр автошляху Аули-Кринички, а саме: комплексу будівель комплексу будівель Аульскої хлоропереливної станції, яка відповідно до реєстру прав власності на нерухоме майно належить Територіальній громаді сіл, селищ, міст Дніпропетровської області в особі Дніпропетровської обласної ради, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукання та вилучення речей і документів, що можуть свідчити про реєстрацію на підставних осіб фіктивних підприємств, документів щодо фінансово-господарської діяльності та його відносин з ТОВ «Аульский водовід» (ЄДРПОУ 34621490, протоколи загальних зборів, виписки, витяги, довіреності, реєстраційні картки, заяви про внесення змін до реєстраційних документів та інші статутні документи, документів, в яких відображаються відомості, щодо ведення господарської діяльності юридичними чи фізичними особами (у тому числі, кадрова документація, відомості, товарно-транспортні, видаткові, чи податкові накладні, банківська документація, документація для участі у конкурсних торгах чи інших державних закупівлях), або тих, що мають значення для досудового розслідування, в т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, банківські картки, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, картки пам`яті, флеш-накопичувачі та інші предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування.

Ухвала надає право на проведення обшуку лише один раз.

Строк виконання ухвали до 16 вересня 2020 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1