Ухвала

від 14.08.2020 по справі 202/4860/20

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/4860/20

Провадження № 1-кс/202/5772/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддяІндустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42020040000000369 від 17.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020040000000369 від 17.06.2020, відносно посадових осіб КП Дніпропетровської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які привласнюють бюджеті кошти за рахунок придбання рідкого хлору.

12 серпня 2020 року в провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42020040000000369 від 17.06.2020 року

Згідно матеріалів клопотання встановлено, що відповідно до листа т.в.о. заступника начальника другого відділу управління ОРД ГУ ДФС в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_5 , в ході здійснення заходів, спрямованих на відпрацювання ризикових підприємств, що здійснюють діяльність у сфері бюджетного фінансування та упередження і виявлення фактів порушень чинного податкового законодавства, а також недопущення витрат бюджету від здійснення сумнівних операцій, в ході аналізу офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України ІНФОРМАЦІЯ_2 , наявних баз даних ІНФОРМАЦІЯ_3 , таких як: ІТС «Податковий блок», Єдиний реєстр податкових накладних встановлено, що посадові особи Комунального підприємства Дніпропетровської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 (Криничанський район), ймовірно використовують схему привласнення бюджетних коштів за рахунок придбання рідкого хлору за завищеними цінами.

Встановлено, що КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведено тендер на придбання рідкого хлору, за результати якого 18.04.2016 та 31.03.2017 укладено договори з переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з придбання рідкого хлору на загальну суму 7 791 316 грн. з ПДВ, за ціною за 1 тону, шо діяла:

З 01.01.2017 12 600 грн (у контейнерах) та 12 804 грн (у балонах);

З 03.02.2017 13 850 грн (у контейнерах) та 14 000 грн (у балонах);

З 06.02.2017 14 250 грн (у контейнерах) та14250 грн (у балонах);

З 07.08.2017 16 740 грн (у контейнерах) та 16740 грн (у балонах);

З 02.10.2017 17 770грн (у контейнерах) та 17700 грн (у балонах);

З 01.11.2017 19 440 грн (у контейнерах) та 19710 грн (у балонах).

Фактично виробником реалізованого рідкого хлору є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », середня ціна реалізації за тону якого складає 8 635 грн з ПДВ.

Враховуючи вищевикладене, можна вважати що посадовими особами КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснено завищення ціни на постачання рідкого хлору, в спосіб складання повідомлень про внесення змін до договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та підконтрольних транзитних підприємств (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

За рахунок використання посадовими особами КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) цієї схеми, ймовірна сума привласнення бюджетних коштів лише у 2017 році склала понад 800 тисяч грн.

Згідно даних отриманих працівниками ГУ ДФС в Дніпропетровській області, встановлено діючі та закриті номери рахунків у банківських установах, відкритих КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) після чого було встановлено ІР адреси КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

За результатами проведення аналізу встановлено, що податкові звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надходять з ІР адреси: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що співпадають та належать інтернет провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

29.07.2020 (вихідний номер Слідчого управління 2/5834 від 29.07.2020) директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) розташованого за адресою АДРЕСА_1 . в порядку ст. 93 КПК України направлено запит щодо надання інформації про місцезнаходження обладнання та МАС - адреси щодо ІР адреси: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

10.08.2020 від менеджера з безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) отримано відмову про надання інформації про місцезнаходження обладнання та МАС - адреси щодо ІР адрес: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ., аргументуючи це тим, що ЗУ «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року, № 1280-IV встановлено обов`язок операторів телекомунікацій забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку, визначеним Законом.

На теперішній час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та осіб на які зареєстровані (використовують) вищевказані IP-адреси.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, згідно заяви клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42020040000000369 від 17.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42020040000000369 від 17.06.2020 року,, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, - задовольнити.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , та/або слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42020040000000369 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації про місцезнаходження обладнання та його МАС-адреси, використанням якого здійснювався доступ до мережі інтернет з ІР адрес:

17.07.2018 14:21 93.178.222.1

04.10.2018 12:13 93.178.222.1

26.04.2019 14:14 93.178.222.1

21.06.2019 13:46 93.178.205.198

та інформацію про осіб, на які зареєстровані (використовують) зазначені IP-адреси.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 13 вересня 2020 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1