Ухвала

від 20.08.2020 по справі 947/23459/20

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/23459/20

Провадження № 1-кс/947/12607/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.08.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019160480003093 від 28.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.08.2019 до Київського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява членів правління об`єднання співвласників багатоквартирного будинку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташовано за адресою АДРЕСА_1 за фактом привласнення та розтрати майна об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »колишньою головою ОСББ - ОСОБА_5 , яке було їй ввірене та перебувало у її віданні.

За вказаним фактом 28.08.2019 слідчим СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області були внесені відомості про кримінальне правопорушення на підставі ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019160480003093 від 28.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Так, 16.09.2019 було допитано в якості свідка ОСОБА_6 , яка повідомила, що грошова сума, яка сплачується співвласниками багатоквартирного будинку за адресою АДРЕСА_1 складається з наступних складових: внесок на управління багатоквартирним будинком (утримання будинку та прибудинкової території, а також плата за вивози сміття в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який виступає колективним споживачем комунальної послуги, та який акумулює кошти співвласників на рахунок, з якого в подальшому проводиться розрахунок за надані комунальні послуги.

Разом з тим, 06.2018 на використання ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебував у голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) громадянки ОСОБА_5 .

Крім того, більшість жителів, що перебувають у складі ОСББ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надавали грошові кошти наручно голові ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 про що останньою на неодноразові прохання жителів не надавались відповідні видові квитанції про сплату, що є порушенням ведення бухгалтерського обліку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На момент листопада 2018 року голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 ігнорувала будь-які зустрічі та збори з жителями ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, в березні місяці 2019 в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відбулись перевибори голови, жителями ОСББ було назначено ОСОБА_7 , який згодом отримав доступ до розрахункового рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та виявив пропажу грошових коштів на загальну суму 138000 гривень (не враховуючи грошові кошти, які надавались жителями ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наручно ОСОБА_5

02.10.2019 було допитано в якості свідка діючого голову ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 , який повідомив, що за період зайняття посади голови ОСОБА_5 , особисто ОСОБА_7 , а також інші мешканці ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювали виплати за надання комунальних послуг безпосередньо ОСОБА_5 , яка отримувала грошові кошти на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який офіційно перебував на обліку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), також картка за розрахунковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перебувала у володінні та користуванні ОСОБА_5

26.06.2019 на момент відкриття нового ключа доступу до розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , діючий голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 виявив, що у період часу з 27.07.2018 по 25.06.2019 громадянкою ОСОБА_5 було здійснено зняття грошових коштів ,що належать ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

02.10.2019 слідчим Київського відділу поліції Головного управління Національно поліції в місті Одесі отримано від ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) належним чином завірену виписку за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ) у період часу з 18.07.2018 по 26.07.2019, де встановлено, що колишня голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 грошові кошти, що належали на праві власності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та мали цільове призначення, використовувала на власний розсуд, та не нараховувала на рахунки управляючих компаній та в рахунок погашення комунальних послуг ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 .

Крім того, до матеріалів кримінального провадження долучено

Акт документальної ревізії фінансово-господарської діяльності у період часу з 20.07.2018 по 26.07.2019 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 16.01.2020, затверджений представником правління асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відповідно до якого було встановлено, що на момент правління головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 відсутні бухгалтерські звіти за рахунками 311, 301, 3771, 48, 372, 685, 84, 719, відсутність розрахунків по заробітній оплаті, відсутність перерахувань податків у виписках банку, що свідчить про багаторазові порушення законодавства України в організації бухгалтерського та податкового обліку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Виявлені порушення в частині готівкового та безготівкового звернення, не надання контролюючим органам фінансової та податкової звітності, повна відсутність бухгалтерського обліку та контрою за станом дебіторської і кредиторської заборгованості ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На підставівищевикладеного,в ціляхвстановлення особи(осіб),причетних довчинення злочину,усунення неповнотидосудового розслідуваннята зметою повногоі всебічногодослідження обставинта зборудоказів виникланеобхідність упроведенні заходузабезпечення кримінальногопровадження тимчасовогодоступу доречей ідокументів,що містятьохоронювану закономтаємницю,що знаходятьсяу володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ,що розташованеза адресою: АДРЕСА_2 ,а самеоригіналу Реєстраційноїсправи ОСББ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »(кодза ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),зподальшою можливістювилучення належнимчином завіренихкопій вказанихдокументів,які перебуваютьу володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ,що розташованоза адресою: АДРЕСА_2 , що може виступати доказами по даному провадженню і має суттєве значення для розгляду кримінального провадження, враховуючи неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК Українивстановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення зазначених кримінальних правопорушень, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 132, 160, 163,309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019160480003093 від 28.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору з числа груми прокурорів Одеської місцевої прокуратури №1, іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-до оригіналу Реєстраційної справи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(кодза ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та всіх наявних документів, на підставі яких формувалася зазначена реєстраційна справа, з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або (скан-копій).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає,набираєзаконної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1