Ухвала

від 03.08.2020 по справі 202/323/20

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/323/20

Провадження № 1-кс/202/5519/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частини)

03 серпня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42020042630000014 від 13.01.2020 року,

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42020042630000014 від 13.01.2020 року задовольнити частково.

Накласти арешт на документи, які були вилучені в ході обшуку 28.07.2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- паспорт громадянина України, серія НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- картка платника податків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- паспорт громадянина України, серія НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- картка платника податків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- записник з чорновими записами зеленого кольору;

- судовий наказ Індустріального районного суду м. Дніпропетровськ від 09.11.2015 року, справа № 202/8342/15ц, щодо заборгованості за оплату ЖКП за адресою: АДРЕСА_2 ;

- квитанція БТІ замовлення № 15/03052 від 24.04.2020 року;

- квитанція БТІ замовлення № 15/03058 від 24.04.2020 року;

- довідка № 61 про заборгованість за водопостачання та водовідведення за адресою: АДРЕСА_3 , на 5 арк.;

- довідка про розмір платежів за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк.;

- довідка № 609 про заборгованість за послуги теплопостачання за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк.;

- фотокопія договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 02.06.2020 року між ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 щодо передачі у власність нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , на 4 арк.;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк.;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 на 1 арк.;

- договір іпотеки від 16.05.2020 між ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , щодо займу 10 тис. доларів США, на 4 арк.;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк.;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 , на 1 арк.;

- копія договору про задоволення вимог іпотекодержателя між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на 1 арк.;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_5 , на 1 арк.;

- технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_6 на 6 арк.;

- довідка в 2х екземплярах № 6561 про склад сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 , на 1 арк.;

- договір про задоволення вимог іпотекодержателя від 11.06.2020 року між ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 щодо передачі у власність квартири АДРЕСА_7 на 2 арк.;

- довіреність ОСОБА_9 , на ОСОБА_7 щодо права розпорядження квартирою за адресою: АДРЕСА_5 , на 1 арк.;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_8 , на 1 арк.;

- договір купівлі продажу квартири між ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_8 , на 1 арк.;

- Акт інвентаризації нерухомого майна за адресою АДРЕСА_8 , на 1 аркш;

- довіреність ОСОБА_13 на ОСОБА_7 щодо питань пов`язаних з продажем квартири АДРЕСА_9 на 1 арк.;

- договір позики між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо 10 тис. доларів США, відповідно до якого ОСОБА_8 здійснив позику у ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- звіт про оцінку майна за адресою: АДРЕСА_10 , на 21 арк.;

- Копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 на ім`я громадянина ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 1 арк.;

- картка платника податків ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 1 арк.;

- рахунок на електроенергію № НОМЕР_4 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 на 1 арк.;

- довідка № 9816049 від 07.07.2020 року про спожиту та сплачену електроенергію за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк.;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк.;

- довідка № 147 від 06.07.2020 року щодо заборгованості по комунальним платежам за адресою: АДРЕСА_3 , на 2 арк.;

- довідка № 68/2020-07-06/268949 від 06.07.2020 року щодо заборгованості по комунальним платежам за адресою: АДРЕСА_3 , на 3 арк.;

- копія свідоцтва про право власності на житло за адресою: АДРЕСА_10 , на 1 арк.;

- розрахунки, щодо заборгованості по комунальним платежам за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк.;

- технічний паспорт на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_10 на 1 арк.;

- довіреність від ОСОБА_15 на ОСОБА_14 щодо представництва інтересів стосовно квартири номер АДРЕСА_11 , на 1 арк.;

- свідоцтво про право власності на житло, розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , на 1 арк.;

- відповідь Дніпровської міської ради номер 14/5-6410 від 25.06.2020 року на 1 арк.;

- договір купівлі продажу квартири від 21.09.2005 року , розташованої за адресою: АДРЕСА_12 , на 2 арк.;

- копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на 5 арк.;

- копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно серії НОМЕР_6 на об`єкт, що розташований за адресою: АДРЕСА_12 , на 1 арк.;

- довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк.;

- довідка про реєстрацію місця проживання особи на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.;

- довіреність від ОСОБА_13 . ОСОБА_7 щодо представництва інтересів з приводу продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_10 , на 1 арк.;

- довіреність від ОСОБА_13 щодо представництва інтересів з приводу продажу квартири за адресою АДРЕСА_10 , ОСОБА_7 щодо збору всіх документів на квартиру, на 1 арк.;

- відповідь КП «МБТІ» № 6840 від 02.07.2020 року щодо права власності на квартиру за адресою АДРЕСА_10 , на 1 арк.;

- копія паспорта ОСОБА_7 ;

- технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_10 , на 1 арк.;

- довідка про реєстрацію місця мешкання ОСОБА_7 на 1 арк.;

- картка платника податків ОСОБА_18 на 1 арк.;

- відповідь Дніпровської міської ради № 14/5-7151 від 08.07.2020 року на 1 арк.;

- запит приватного нотаріуса ОСОБА_19 , вих. № 51/01-16 від 15.05.2020 року, на 1 арк.;

- картка платника податків ОСОБА_9 на 1 арк.;

- довідка про внесення відомостей до єдиного державного демографічного реєстру щодо ОСОБА_9 на 1 арк.;

- відповідь КП «МБТІ» № 4747 від 04.05.2020 року на 1 арк.;

- витяг з державного реєстру нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5 , на 4 арк.;

- договір позики між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на 1 арк.;

- договір Іпотеки між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на 4 арк.;

- технічний паспорт на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , на 5 арк.;

- технічний паспорт на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_10 , на 1 арк.;

- витяг з реєстру МБТІ за адресою: АДРЕСА_13 , на 3 арк.;

- технічний паспорт на будинок АДРЕСА_14 на 5 арк.;

- свідоцтво про право власності на житло за адресою: АДРЕСА_15 , на 1 арк.;

- договір купівлі продажу квартири від 22.07.2019 року, укладений між ОСОБА_20 та ОСОБА_18 , на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_16 , укладений між ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , на 1 арк.;

-рахунок № НОМЕР_7 від 25.06.2020 року за спожитий газ, адреса: АДРЕСА_8 , на 1 арк.;

-копія паспорту НОМЕР_8 ОСОБА_24 , на 2 арк.;

-довідка № 18522 про склад сім`ї або зареєстрованих у квартирі за адресою: АДРЕСА_10 , на 1 арк.;

-2 не заповнених бланки про право власності на житло;

-свідоцтво про народження ОСОБА_9 , на 1 арк.;

-технічна документація із землеустрою за адресою: АДРЕСА_17 , на 43 арк.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Повний текст ухвали буде оголошено 04.08.2020 року о 17:00 год.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1