Постанова
від 23.04.2010 по справі 4-113
КРЮКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРЕМЕНЧУКА

Справа № 4-113/2010 р.

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М         У К Р А Ї Н И

23 квітня 2010 року суддя Крюківського районного суду м.Кременчука  Полтавської  області ОСОБА_1, при секретарі – Монт А.Ю., за участю прокурора – Лазоренка О.В.,

розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ Кременчуцької об’єднаної державної податкової інспекції в Полтавській області ОСОБА_2 про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3,

 

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся ст..слідчий СВ ПМ Кременчуцької об’єднаної державної податкової інспекції в Полтавській області ОСОБА_2 з поданням, де просить надати дозвіл на проведення обшуку по кримінальній справі № 09328008 за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: пров.МолодіжнаАДРЕСА_1 в м.Комсомольську Полтавської області з метою виявлення речових доказів та інших предметів, які мають значення для встановлення істини по справі.

Подання у встановленому законом порядку погоджене з прокурором міста Кременчука.

Суд, вислухавши слідчого, старшого о/у ВБСГМОФ ВПМ КОДПІ ОСОБА_4, прокурора, який подання підтримав, приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Так, судом встановлено, що 4 серпня 2009 року прокурором Полтавської області порушено кримінальну справу за фактом створення приватного підприємства «Енерго-Кор» (код ЄДРПОУ 34879167) з метою прикриття незаконної діяльності, в результаті чого було заподіяно велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Підставою для порушення кримінальної справи стало те, що 19 січня 2007 року ПП «Енерго-Кор» взято на податковий облік до ДПІ у Солом’янському районі м. Києва. Згідно реєстраційних документів керівником та засновником даного підприємства був ОСОБА_5, який надав пояснення про те, що ніякого відношення до реєстрації та господарської діяльності ПП «Енерго-Кор» він не мав. В грудні 2008 року вказане підприємство перереєстровано на гр.ОСОБА_6, який як і ОСОБА_5, є мешканцем Кременчука. Згідно пояснень, отриманих від ОСОБА_6 за період з червня 2008 року по червень 2009 року на його ім’я невстановленими особами було зареєстровано близько тридцяти підприємств, в тому числі і ПП «Енерго-Кор». Документів реєстраційної та господарської діяльності ПП «Енерго-Кор» він не підписував та ніякої діяльності від даного підприємства не вів.

Проведеними оперативно-слідчими діями виявлено, що в подальшому невстановлені особи, використовуючи особисті документи ОСОБА_5, підроблену від його імені довіреність на ім’я працівника ТОВ «Трейд-Оіл 5000» ОСОБА_7 та реєстраційні документи ПП «Енерго-Кор», з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків та документального підтвердження господарських операцій, відкрили банківські рахунки в Придніпровському регіональному управлінні банку «Фінанси та Кредит» м.Комсомольська та в Кременчуцькій філії ВАТ «Кредитпромбанк» м. Кременчука, через які незаконно пройшли грошові кошти в сумі 8765577,14 гривен та 11267015,54 гривен відповідно. Податкова звітність ПП «Енерго-Кор» відправлялася поштою з м. Кременчука, при цьому вказувалася юридична адреса підприємства в м. Києві, за якою підприємство не знаходиться. Як встановлено органом досудового слідства ПП «Енерго-Кор» з моменту реєстрації по бухгалтерському та податковому обліку відображало фінансово-господарські операції з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, надання робіт та послуг, які не здійснювалися фактично, чим завдано збитків державі у вигляді несплати податків на суму більш ніж півтора мільйона гривен.

Крім того, в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що невстановлені особи, які причетні до створення ПП «Енерго-Кор» мають відношення до створення та діяльності ТОВ «Компанія «ЄвроСтройГруп» ЄДРПОУ 35149429, яке носить ознаки фіктивності та надає послуги по заниженню податкових зобов’язань суб’єктам підприємницької діяльності. При перевірці осіб, причетних до створення та діяльності вказаних підприємств було витребувано документи на підприємстві контрагенті ПП «Баланс 777», але документи не були надані та фактично службові особи підприємства директор ОСОБА_8 та головний бухгалтер ОСОБА_3 намагаються приховати обставини безтоварних операцій з підприємствами субпідрядними шляхом ненадання документів.

Також встановлено, що ПП «Баланс 777» крім вказаного підприємства використовує у своїй діяльності документи на придбання від підприємств, директора яких не мають відношення до діяльності підприємства, зокрема, ПП «Дніпро Агротехбуд регіон», ПП «Аліконт Агросервіс» та інші. Неправдиві документи щодо виконання субпідрядних робіт складалися службовими особами з використанням комп’ютерів та принтерів, які знаходяться на підприємстві.

Згідно рапорту та пояснень в судовому засіданні ст.оперуповноваженого ВПМ Кременчуцької ОДПІ ОСОБА_4, в ході проведення оперативно-розшукових заходів на виконання доручення по кримінальній справі щодо встановлення осіб, причетних до створення та діяльності ПП «Енерго-Кор», встановлено, що дані особи причетні до створення та діяльності ТОВ «Компанія «ОСОБА_8 ОСОБА_9» м.Києва, яке мало взаємовідношення з ПП «Баланс 777» (взято на податковий облік Комсомольським відділенням Кременчуцької ОДПІ). При оголошенні директору ПП «Баланс 777» ОСОБА_8 про виїмку документів по взаємовідносинах з ТОВ «Компанія «ОСОБА_8 ОСОБА_9» м.Києва, останній заявив, що документи передані адвокату для вивчення, копій не надав. В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що фактично документи нікому не передавались, а знаходяться по місцю проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2, та за місцем проживання його головного бухгалтера ОСОБА_3 за адресою: м.Комсомольськ, пров.МолодіжнийАДРЕСА_3. Крім того, за оперативними даними, вказані документи службові особи ПП «Баланс 777» планують знищити.

    Відповідно до ст.30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла.

    За правилами ч.1 ст.177 КПК України обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

    Під достатніми даними для проведення обшуку розуміються відомості, які містяться в показаннях свідків, потерпілих, підозрюваних, обвинувачених, заявах громадян, а також дані, отримані в ході проведення оперативно-розшукової діяльності. На їх підставі слідчий приходить до висновку, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі, знаходяться (або заховані) в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

    Згідно з довідкою ВПМ Кременчуцької ОДПІ, оперативні дані, які вказані в поданні, були отримані в рамках оперативно-розшукової справи № 16-062-007/10, котра знаходиться в провадженні ВПМ Кременчуцької ОДПІ.

    За даними КП «КМБТІ» квартира АДРЕСА_4, в якій виникла необхідність проведення обшуку, належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_10 та ОСОБА_3.

Приймаючи до уваги відомості, отримані в ході проведення дослідчої перевірки, досудового слідства та оперативно-розшукових заходів, суд приходить до висновку, що маються підстави вважати, що за місцем проживання головного бухгалтера ПП «Баланс 777» ОСОБА_3 можуть знаходитись речі та цінності, здобуті злочинним шляхом, інші предмети, які мають важливе значення для встановлення істини в справі, а тому подання підлягає задоволенню.

    Керуючись ст.30 Конституції України, ст.177 КПК України, Постановою Пленуму Верховного Суду України № 2 від 28 березня 2008 року «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства», Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»,

П О С Т А Н О В И В :

Подання старшого слідчого СВ ПМ Кременчуцької об’єднаної державної податкової інспекції в Полтавській області ОСОБА_2 про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 – задовольнити.

Провести обшук за місцем проживання ОСОБА_3 в квартирі АДРЕСА_5.

Постанова оскарженню не  підлягає.

Суддя :                             І.І.Дядечко

СудКрюківський районний суд м.Кременчука
Дата ухвалення рішення23.04.2010
Оприлюднено26.04.2010
Номер документу9112099
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-113

Постанова від 26.11.2010

Кримінальне

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Мозгова Ольга Анатоліївна

Постанова від 15.11.2010

Кримінальне

Долинський районний суд Кіровоградської області

Степанов Сергій Валерійович

Постанова від 25.11.2010

Кримінальне

Запорізький районний суд Запорізької області

Яркіна Світлана Василівна

Постанова від 26.11.2010

Кримінальне

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Мозгова Ольга Анатоліївна

Постанова від 15.11.2010

Кримінальне

Долинський районний суд Кіровоградської області

Степанов Сергій Валерійович

Постанова від 21.09.2010

Кримінальне

Бережанський районний суд Тернопільської області

Данилів Олена Миронівна

Постанова від 09.11.2010

Кримінальне

Ківерцівський районний суд Волинської області

Корецька Вікторія Віталіївна

Постанова від 22.11.2010

Кримінальне

Кіровоградський районний суд Кіровоградської області

Терещенко Дмитро Володимирович

Постанова від 25.11.2010

Кримінальне

Запорізький районний суд Запорізької області

Яркіна Світлана Василівна

Постанова від 06.10.2010

Кримінальне

Первомайський міський суд Луганської області

Пащенко Лариса Вікторівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні