Ухвала

від 21.08.2020 по справі 461/6466/20

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/6466/20

Провадження № 1-кс/461/5601/20

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

21.08.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №12019140000000002 від 02.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, погодженим прокурором військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в усіх будівлях та спорудах, які знаходяться на земельних ділянках за адресою: Волинська область, Турійський район, смт. Луків, кадастрові номери: 0725500000:01:003:0260, 0725500000:01:003:0256, 0725500000:01:003:0243, 0725500000:01:003:0227, 0725500000:01:003:0226, 0725555400:01:003:0025, належить Луківській селищній раді (ЄДРПОУ 04333046) та перебувають в оренді ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання знарядь, засобів вчинення кримінального правопорушення, матеріальних об`єктів, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну з підробленими марками акцизного податку, підроблених марок акцизного податку, устаткування, засобів, пристроїв, матеріалів, упакування та сировини, які використовуються для виробництва тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, документів і чорнових записів щодо купівлі та продажу тютюнової продукції, марок акцизного податку, устаткування, засобів, пристроїв, матеріалів, упакування та сировини для виробництва тютюнової продукції, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів та інших засобів зв`язку, банківських карток, готівкових коштів, які використовуються при здійсненні незаконної діяльності, а також здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, документів про право власності, право користування та про оренду приміщень, транспортних засобів, техніки та устаткування, які використовуються при виробництві тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, інших предметів, речей і документів, які містять відомості про незаконне виготовлення підроблених марок акцизного податку на тютюнові вироби і промислові замінники тютюну.

Подане клопотання мотивує тим, що З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання знарядь, засобів вчинення кримінального правопорушення, матеріальних об`єктів, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну з підробленими марками акцизного податку, підроблених марок акцизного податку, устаткування, засобів, пристроїв, матеріалів, упакування та сировини, які використовуються для виробництва тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, документів і чорнових записів щодо купівлі та продажу тютюнової продукції, марок акцизного податку, устаткування, засобів, пристроїв, матеріалів, упакування та сировини для виробництва тютюнової продукції, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів та інших засобів зв`язку, банківських карток, готівкових коштів, які використовуються при здійсненні незаконної діяльності, а також здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, документів про право власності, право користування та про оренду приміщень, транспортних засобів, техніки та устаткування, які використовуються при виробництві тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, інших предметів, речей і документів, які містять відомості про незаконне виготовлення підроблених марок акцизного податку на тютюнові вироби і промислові замінники тютюну виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщеннях будівель та споруд, що знаходяться на земельних ділянках за адресою: Волинська область, Турійський район, смт. Луків, кадастрові номери: 0725500000:01:003:0260, 0725500000:01:003:0256, 0725500000:01:003:0243, 0725500000:01:003:0227, 0725500000:01:003:0226, 0725555400:01:003:0025.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, просить клопотання задовольнити.

Крім того, в судовому засіданні допитаний свідок ОСОБА_6 , котрий зазначив, що він оперуповноважений, який здійснює оперативну розшукову діяльність у даному кримінальному провадженні. Ствердив, що проводяться комплексні заходи, зі змісту яких вбачається, що ОСОБА_7 є організатором незаконного виготовлення тютюнової продукції. До злочинної групи ОСОБА_7 залучив, як співорганізатора ОСОБА_8 та інших виконавців: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Заслухавши думку слідчого, пояснення свідка, дослідивши матеріали клопотання, вважаю необхідним задовольнити клопотання про обшук з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019140000000002 від 02.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, окремі з яких відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України відносяться до категорії тяжких злочинів.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частина 2 ст.234 КПК України передбачає, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Частиною 3 ст. 234 КПК України визначено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Згідно з ч.5 ст.236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, які заздалегідь домовились про спільне вчинення кримінальних правопорушень, здійснюють незаконне виготовлення, зберігання, придбання, перевезення з метою використання при продажі товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних та підроблених марок акцизного податку, а також незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну на території Львівської області. До складу даної групи входять наступні особи:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .

ОСОБА_7 , який відповідно до наявної оперативної інформації є співорганізатором вчинення вказаних кримінальних правопорушень, керує їх підготовкою та вчиненням шляхом:

- залучення до злочинної діяльності інших осіб;

- забезпечення сировиною, матеріалами для упакування, обладнання для виготовлення підроблених марок акцизного податку, виготовлення тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну;

- оренди приміщень для незаконного виготовлення, зберігання з метою використання при продажі товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних та підроблених марок акцизного податку, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, які розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами: 2122783800:10:101:0018, 2122783800:10:101:0019, 2122783800:10:101:0020, які знаходяться за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, с. Ключарки, а також земельних ділянок з кадастровими номерами: 0725500000:01:003:0260, 0725500000:01:003:0256, 0725555400:01:003:0025, 0725500000:01:003:0243, 0725500000:01:003:0227, 0725500000:01:003:0226, які знаходяться за адресою: Волинська область, Турійський район, смт. Луків;

- забезпечення доставку інших учасників злочинної групи до місць незаконного виготовлення вище зазначених підакцизних товарів;

- організації транспортування та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку;

- одержання неправомірної вигоди від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку;

- здійснення розподілу неправомірної вигоди між учасниками злочинної групи.

У своїй злочинні діяльності ОСОБА_7 використовує з вище зазначеною метою автомобілі: Mercedes-Benz Е 220, 1999 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_14 та ТОYОТА Avensis, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_15 .

До злочинної групи ОСОБА_7 залучив, як співорганізатора ОСОБА_8 , який відповідальний за підбір виконавців, які безпосередньо на території орендованих ОСОБА_7 приміщень, здійснюють незаконне виробництво тютюнової продукції та підроблених марок акцизного податку, забезпечує «трудову дисципліну» серед виконавців, вживає заходів конспірації, що полягають в забороні користування мобільними телефонами під час здійснення протиправної діяльності. Усі особи, що залучені ОСОБА_8 до незаконної діяльності перед відбуттям до місць виробництва збирають в домоволодінні останнього за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідальним за незаконне виготовлення тютюнових виробів на території Закарпатської області є учасник групи ОСОБА_9 , який користується автомобілями: Skoda Octavia, 2012 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_16 (об`єднана спільним побутом з ОСОБА_9 ) та МАN 18.225, 2002 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_17 . Дані автомобілі використовуються для транспортування з метою збуту незаконно виготовленої тютюнової продукції, сировини для її виготовлення, підроблених марок акцизного податку, транспортування виконавців до місць незаконного виготовлення підакцизних товарів. Крім цього, ОСОБА_9 забезпечує житлом виконавців, зокрема, винаймає квартиру за адресою: АДРЕСА_7 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_18 .

ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , будучи залученими до злочинної діяльності ОСОБА_8 , як виконавці, безпосередньо здійснюють незаконне виготовлення тютюнових виробів у приміщення на території земельних ділянок орендованих ОСОБА_7 , які знаходяться за адресами: Закарпатська область, Мукачівський район, с. Ключарки та Волинська область, Турійський район, смт. Луків.

Слідчий зазначає, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання знарядь, засобів вчинення кримінального правопорушення, матеріальних об`єктів, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну з підробленими марками акцизного податку, підроблених марок акцизного податку, устаткування, засобів, пристроїв, матеріалів, упакування та сировини, які використовуються для виробництва тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, документів і чорнових записів щодо купівлі та продажу тютюнової продукції, марок акцизного податку, устаткування, засобів, пристроїв, матеріалів, упакування та сировини для виробництва тютюнової продукції, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів та інших засобів зв`язку, банківських карток, готівкових коштів, які використовуються при здійсненні незаконної діяльності, а також здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, документів про право власності, право користування та про оренду приміщень, транспортних засобів, техніки та устаткування, які використовуються при виробництві тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, інших предметів, речей і документів, які містять відомості про незаконне виготовлення підроблених марок акцизного податку на тютюнові вироби і промислові замінники тютюну виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщеннях будівель та споруд, що знаходяться на земельних ділянках за адресою: Волинська область, Турійський район, смт. Луків, кадастрові номери: 0725500000:01:003:0260, 0725500000:01:003:0256, 0725500000:01:003:0243, 0725500000:01:003:0227, 0725500000:01:003:0226, 0725555400:01:003:0025.

Слідчий довів наявність достатніх, передбачених ч. 5 ст. 234 КПК України, підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні іншому володінні особи; слідчий звернувся з клопотанням з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення.

В ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку слідчий суддя не має можливості перелічувати досліджені ним докази та оцінювати їх. Це прямо випливає зі змісту ст. 222 КПК України та ст. 387 КК України про недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування без дозволу слідчого (прокурора) та передбачену за це кримінальну відповідальність. Згідно з ч. 3 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук повинна бути пред`явлена з наданням копії перед початком обшуку особі, яка володіє житлом чи іншим володінням. Зазначення в ухвалі про дозвіл на обшук переліку досліджених чи оцінених доказів на підставі яких слідчим суддею прийнято це процесуальне рішення зробить можливим протизаконний доступ невизначеного кола осіб до відомостей досудового розслідування без дозволу слідчого (прокурора).

Існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Метою та підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення.

Слідчий довів, що існують достатні підстави вважати, що в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні зібрані достатні дані, які дають підстави вважати, що в в усіх будівлях та спорудах, які знаходяться на земельних ділянках за адресою: Волинська область, Турійський район, смт. Луків, кадастрові номери: 0725500000:01:003:0260, 0725500000:01:003:0256, 0725500000:01:003:0243, 0725500000:01:003:0227, 0725500000:01:003:0226, 0725555400:01:003:0025, належить Луківській селищній раді (ЄДРПОУ 04333046) та перебувають в оренді ОСОБА_5 , можуть знаходитися вище перелічені у клопотанні документи та речі, а тому виникла необхідність у проведенні обшуку.

Слідчий в судовому засіданні довів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, характер розслідування, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, на проведення обшуку в усіх будівлях та спорудах, які знаходяться на земельних ділянках за адресою: Волинська область, Турійський район, смт. Луків, кадастрові номери: 0725500000:01:003:0260, 0725500000:01:003:0256, 0725500000:01:003:0243, 0725500000:01:003:0227, 0725500000:01:003:0226, 0725555400:01:003:0025, належить Луківській селищній раді (ЄДРПОУ 04333046) та перебувають в оренді ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання знарядь, засобів вчинення кримінального правопорушення, матеріальних об`єктів, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну з підробленими марками акцизного податку, підроблених марок акцизного податку, устаткування, засобів, пристроїв, матеріалів, упакування та сировини, які використовуються для виробництва тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, документів і чорнових записів щодо купівлі та продажу тютюнової продукції, марок акцизного податку, устаткування, засобів, пристроїв, матеріалів, упакування та сировини для виробництва тютюнової продукції, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів та інших засобів зв`язку, банківських карток, готівкових коштів, які використовуються при здійсненні незаконної діяльності, а також здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, документів про право власності, право користування та про оренду приміщень, транспортних засобів, техніки та устаткування, які використовуються при виробництві тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, інших предметів, речей і документів, які містять відомості про незаконне виготовлення підроблених марок акцизного податку на тютюнові вироби і промислові замінники тютюну.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .