Ухвала

від 26.08.2020 по справі 761/26253/20

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/26253/20

Провадження № 1-кс/761/16363/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

26 серпня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого зОВС СВРКП ТКГСУ ГУДФС ум.Києві старшоголейтенанта податковоїміліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №32020100000000179 від 24.03.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

Зважаючи, що для виготовлення повного тексту ухвали суду потрібен значний час, слідчий суддя вважає за можливе оголосити у цьому судовому засіданні вступну та резолютивну частину вказаного судового рішення.

керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого зОВС СВРКП ТКГСУ ГУДФС ум.Києві старшоголейтенанта податковоїміліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №32020100000000179 від 24.03.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,- задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири заадресою: АДРЕСА_1 ,право власностізареєстровано за ОСОБА_4 ,місце реєстраціїгр. ОСОБА_5 , з метою відшукання речей та документів по взаємовідносинам і які мають на собі реквізити підприємств: ТОВ «ТД «МАНГУС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37782542), ТОВ "ЛОГІСТИК ЮКРЕЙН" (код ЄДРПОУ 40358727), ТОВ «РЕНТІНГ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 42956759), ТОВ "ІМПЕРІЯ-ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 35058494), ТОВ "МАСТЕР ДИЛЕР" (код ЄДРПОУ 31568178), ТОВ "ДИСТРИБУЦІЙНІ МЕРЕЖІ" (код ЄДРПОУ 32849497), ТОВ "СМАРТ ПРАЙЗ ТЕГ" (код ЄДРПОУ 43272543), ТОВ "ЕМПАЄР ІНВЕСТ ГРУПП" (код ЄДРПОУ37415161), ТОВ "СЛ ДИСТРИБЬЮШН" (код ЄДРПОУ 34727688), ТОВ "ФОРВАРД-СВ" (код ЄДРПОУ 35626950), ТОВ "Альтернатива-СВ" (код ЄДРПОУ 43431343), ТОВ "Імперія Права" (код ЄДРПОУ 37782034), ТОВ "СЛ ДИСТРИБЬЮШН" (код ЄДРПОУ 34727688), фізичних осіб-підприємців: ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_14 ) та ФОП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_15 ) та інших, а саме: документів які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей, документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, документів, що підтверджують імпорт придбаних ТМЦ, зовнішньоекономічні контракти, інвойси, лінійні коносаменти, товарно-транспортні накладні (CMR) та ВМД, закритих сейфів (металевих шаф) у яких можуть знаходитися вищезазначені речі, предмети та документи, документів складського обліку, документів податкової та бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки на якій виготовлялась вказана документація) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищевказаними підприємствами, мобільні телефони, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, дозвільні та ліцензійні документи, сертифікати якості, документів про реалізацію отриманої продукції за готівку, комп`ютерну техніку на якій зберігається переписка із особами задіяними у схемі ухилення від сплати податків, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнові записи, документи тіньового бухгалтерського обігу, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях вищеперерахованих та інших «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, установчі та реєстраційні документи «фіктивних» підприємств, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, документи, що посвідчують осіб які є службовими особами на підприємствах з ознаками «фіктивності», бланки з відбитками печаток.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 25вересня 2020року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали буде оголошено 27 серпня 2020 року о 10 год. 30 хв.