Ухвала

від 03.09.2020 по справі 204/5671/17

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/5671/20

Провадження № l-кс/204/1008/20

УХВАЛА

іменем України

(резолютивна частина)

03 вересня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Книш А.В., за участі секретаря судового засідання Калалб Т.В., прокурора Францішка С.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання виконувача обов`язків прокурора Дніпропетровської області Прихожанова В.О. про надання дозволу на проведення обшуку, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області Кузюру Дмитру Сергійовичу, прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №22020040000000010 від 31.01.2020 - слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області старшим слідчим в ОВС Несеврі Р.С., Трачуку Б.Е., Соломійчуку Ю.Ю., Ємцю І.І., Черевку К.М., Іваненку Ф.О., старшим слідчим Бугриму А.Г., Лук`янову Т.А., Бетю О.О., слідчим Савві Д.Є., Василенку О.В., Сіренку А.Д., ОСОБА_1 , прокурорам відділу нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України управління нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонними службами прокуратури Дніпропетровської області

Францішку С.Л., Бєлянському В.В., Нестеренко О.А.; прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області Красун А.Ю. та Красікову А.О., дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу - автомобілю марки Mazda , д.н.з. НОМЕР_1 , зареєстрований за ОСОБА_2 , який ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовує у своїй протиправної діяльності з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме документальні матеріали щодо створення, придбання та фінансово-господарських відносин ТОВ Роял Експерт (ЄДРПОУ 40523656, юр. адреса: м.Київ, вул.Довженка, буд.3), ТОВ Кеплер Енерджи (ЄДРПОУ 42738977, юр. адреса: м.Київ, вул.Довженка, буд.12-а), ТОВ Компанія Верфест (ЄДРПОУ 42752216, юр. адреса: м.Запоріжжя, пр.Маяковського, буд.11а), ТОВ Запоріжторг-2017 (ЄДРПОУ 41260782, юр. адреса: м.Запоріжжя, майдан Інженерний, буд.1, оф.22), ТОВ Сіналоа (ЄДРПОУ 43193907, юр. адреса: м.Запоріжжя, пр.Соборний, буд.158), ТОВ Литопт (ЄДРПОУ 42995426, юр.адреса: м.Київ, вул.Ольжича, буд.27/22, оф.5), ТОВ Оптексім (ЄДРПОУ 43658154, юр.адреса: м.Харків, пр.Науки, буд.38) та іноземних підприємств ТОВ СИРЕН ТРЕЙДИНГ (адреса: Азербайджанська Республіка, м.Баку, вул.Башира Буниятова, буд.12); ТОВ СМАРТ ІНВЕСТМЕНТ-В (адреса: Азербайджанська Республіка, м.Баку, вул.Ахмад Радбажбі, буд.186); ОСОБА_4 (адреса: Азербайджанська Республіка, м.Баку, пр. Ф.Хойского, буд.118-а); Victory Ltd (адреса: Азербайджанська Республіка, м.Баку, вул.Нізамі 137, буд.50); ТОВ МЕДІТРЕЙД (адреса: Республіка Грузія, м.Руставі, вул.Асланікашвілі, 8-4) між собою за період з 01.01.2017 по 03.09.2020, в тому числі первинні фінансово-господарські документи, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, господарські договори (купівлі-продажу, поставки, надання послуг), додаткові угоди до договорів, додатки до договорів, специфікації, акти приймання-передачі товарів, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, сертифікати, дозвільні документи, ліцензії, документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, вантажні митні декларації та додатки до них, товарно-транспортні накладні, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), інвойси, пакувальні листи, заявки на перевезення ТМЦ, печатки та штампи вищевказаних підприємств та фізичних осіб, ноутбуки; планшети; мобільні телефони з сім-картками; електронні носії інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски); роутери; маршрутизатори та інше телекомунікаційне обладнання; носії інформації, що містять в собі електронне листування з іншими особами, причетними чи обізнаними про обставини вчинення даного злочину; особисті записи (записники, блокноти) з відомостями, що свідчать про вчинення зазначеного вище злочину або були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості; готівкові грошові кошти, отримані від здійснення протиправної діяльності; банківські картки та особисті документи осіб, на яких відкриті рахунки в банківських установах, де можуть зберігатись безготівкові грошові кошти, отриманих від здійснення протиправної діяльності, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, податкові декларації з податку на додану вартість, додатки 5, які були складені та надані фізичними особами та підприємствами-учасниками злочинної схеми до податкових органів, акти перевірок контролюючих органів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, крім документів, що пов`язані із здійсненням ОСОБА_3 адвокатської діяльності.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Повний текст ухвали буде оголошено о 09 год. 50 хв. 04 вересня 2020 року.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: